Постанова

від 23.09.2009 по справі 4-32

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

№ 4-32/2009 р.

22 вересня 2009 року Боб ринецький районний суд Кіров оградської області у складі головуючий - суддя Адаменко І.М.,

при секретарі : Дубовій С.І.,

з участю:

слідчого прокуратури Бобр инецького району Кіровоград ської області Рохман О.В.,

прокурора Бобринецького р айону Кіровоградської облас ті Маленко О.В.,

розглянувши подання слідч ого прокуратури Бобринецько го району Кіровоградської об ласті про надання дозволу на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в філії «КІРОВОГРАДСЬКЕ ЦЕН ТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕ СТБАНКУ» в м. Кіровограді документів, що становлять ба нківську таємницю відносно к лієнта банку ПП «Дисконт Т» , -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2009 року поста новою слідчого прокуратури Б обринецького району Кіровог радської області порушено кр имінальну справу № 54-376 відносн о службових осіб ТОВ ІП «Тепл оенергосервіс» за ознаками з лочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Вказана справа ро зслідується прокуратурою Бо бринецького району.

З подання слідує, що 12.06.08 м іж директором Бобринецької з агальноосвітньої школи інте рнат І-ІІ ступенів Паїцьким В .П. та директором ТОВ «ІП Тепло енергосервіс» Сотір Р.Д. укла дено договір підряду № 05/08 щодо проведення капітального рем онту приміщення і споруд Боб ринецької спеціальної школи - інтернату І-ІІ ступенів.

Згідно наказу ві д 01.08.08 № 39 директором ТОВ «ІП Теп лоенергосервіс» на виконанн я ремонтних робіт до м Бобрин ець було відряджено 13 працівн иків з 01.08.08 по 29.08.08 (29 днів).

Також відповідно нак азу від 02.09.08 № 48 на виконання рем онтних робіт по ЗОШ - інтерн ат І-ІІ ступенів відряджено 12 працівників терміном з 02.09.08 по 30.09.08, та відповідно наказу від 0 3.09.08 № 49 терміном з 03.09.08 по 30.09.08 було в ідряджено 15 працівників.

В ході проведення рем онтних робіт службовими особ ами ТОВ «ІП Теплоенергосерві с» з метою привласнення та ро зтрати бюджетних коштів скла дено завідомо неправдивий до кумент - довідку до якої внесе но завідомо неправдиву інфор мацію про те, що жителька м. Бо бринець ОСОБА_1 здавала в оренду житлову площу розташо вану за адресою АДРЕСА_1 д ля проживання працівників ТО В «ІП Теплоенергосервіс» в к ількості 12 чоловік в період з 14.06.08 по 30.09.08, яку підписано ОСОБ А_1 та Сотір Р.Д.

Згідно актового запи су про смерть № 195 від 12.11.07 ОСОБ А_1 проживаюча за вищевказа ною адресою, ІНФОРМАЦІЯ_1 померла.

Проведеною перевірк ою встановлено, що ніхто з пра цівників ТОВ «ІП Теплоенерго сервіс», які проводили ремон тні роботи в Бобринецькій за гальноосвітній школі-інтерн аті І-ІІ ступенів за вказаною в довідці адресою не прожива ли, а фактично проживали по мі сцю виконання ремонтних робі т безоплатно.

Згідно акту № 14 від 27.09.08 п риймання виконаних підрядни х робіт за вересень 2008 року на р озрахунковий рахунок ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» на підст аві вищевказаної фіктивної д овідки були незаконно перера ховані грошові кошти на витр ати пов' язані з відрядження м працівників підпорядкован их організацій в сумі 67 783,00 грн.

Крім того, в ході конт рольного обміру встановлено невідповідність між фактичн о виконаними обсягами та обс ягами вказаними в актах, а сам е:

• - акті № 1 «П риймання виконаних підрядни х робіт», ф.-№КБ-2в від 28.08.08 за серп ень 2008 за серпень 2008 року та п.Р 120 50-5 вказано «Кремнійорганічне фарбування поштукатурених д ілянок фасадів». При фактичн ому обмірі встановлено, що кр емнійорганічне фарбування п оштукатурених ділянок фасад ів учбового корпусу не викон увалося.

• - В акті № 16 в ід 27.09.08 капремонт зовнішньої к аналізаційної мережі за вере сень 2008 року в: п.Е 9-43-1 «Монтаж ого рожі» не виконувався, п.10 М8-406-2 « Монтаж молніотвода (металоко нструкції)» не виконано.

• - В акті № 15 в ід 27.09.08 капремонт зовнішньої к аналізаційної мережі за вер есень 2008 року в п. 1 «Монтаж труб витяжних, димових, вентиляці йних діаметром до 3250 мм, висото ю до 45 м. з листової сталі» Е9-62-1 в обємі1.6 т виконано частково.

• - В акті № 14 в ід 27.09.08 капремонт зовнішньої к аналізаційної мережі за вере сень 2008 року в: - п.7 «Монтаж водо підготовки» М 18-2-4 в кількості 1 шт. не виконано, п. 13 «Установка блоків теплообсягу производ ительностью до 10 тис.м.3/час» К20 -53-1 в кількості 1 блок не викона но, п.15 «Подпіточний насос» М-218 -1 в кількості 1 шт., не виконано.

• - В акті за вересень 2008 року капремонт зо внішньої каналізаційної мер ежі в: п.15 «Заземлювач горизон тальний у траншеї зі сталі шт абової, переріз 160мм» М8-472-2 в обс язі 0.45 мм не виконано, п. 16 «Зазем лювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм» М8-471-1 в об сязі 1.2 шт. не виконано.

Разом не виконаних ро біт, згідно вищевказаних акт ів виконаних робіт, становит ь на загальну суму 12598,08 грн. (в т.ч . ПДВ 2099,68 грн.).

Отриманими злочинн им шляхом грошовими коштами на загальну суму 82480,76 грн. служб ові особи ТОВ «ІП Теплоенерг осервіс», легалізували шляхо м перерахування на розрахунк овий рахунок №НОМЕР_1 відк ритий у філії ?ІРОВОГРАДСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІ НВЕСТБАНКУ” в м. Кіровограді (МФО № 323301 м. Кіровоград, вул. Тім ірязіва буд. 76), які належать ПП «Дисконт Т» (код ЄДРПОУ 33202478, юр идична адреса: Кіровоградськ а обл., м.Бобринець, вул. Леніна , 37), тобто діючи умисно та проти правно, зловживаючи своїм сл ужбовим становищем використ али на власні потреби та розп орядилися ними на власний ро зсуд.

На підставі викладен ого, з метою виконання принци пів повноти, всебічності та о б' єктивності при проваджен ні досудового слідства, вини кла необхідність в проведенн і виїмки документів по банкі вському рахунку № НОМЕР_1, за період з 18.02.2005 р. по 16.09.2009 р. відкр итих у філії ?ІРОВОГРАДСЬКЕ Ц ЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІН ВЕСТБАНКУ” в м. Кіровограді (М ФО № 323301 м. Кіровоград, вул. Тімір язіва буд. 76), які належать ПП «Д исконт Т», а саме:

• - заяв на вс тановлення системи «Клієнт-Б анк», “Інтернет-Банк”, “SMS посл уги” з зазначенням адрес та т елефонів за якими буде встан овлено та через які буде здій снюватись зв' язок з серверо м банку по цих рахунках;

• - довірено сті на осіб які мають право от римувати як на паперовому но сії так і в електронному виді відомості, інформацію про ру х коштів по рахунку;

• - документ , яким підтверджено факт пере дачі банком електронного шиф ру (ключа) уповноваженому пре дставнику даного суб' єкту п ідприємницької діяльності;

• - карток із зразками підписів та відбит ку печатки суб' єкту господа рювання, що діяли на протязі п еріоду з моменту відкриття р ахунку, а також наявні копії п аспортів осіб, яким надано пр аво підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжни х доручень, в т.ч. на сплату под атків, зборів, обов' язкових платежів по даних розрахунк ових рахунках даного платник а податків;

• - перелік о перацій, які були проведені н а користь чи за дорученням кл ієнта у формі роздруківок ру ху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щ осекундною реєстрацією із за значенням часу (дат, годин, хви лин) проведення платежів, на п аперовому носії інформації з авірені підписом керівника, головного бухгалтера та відб итком печатки банку та відом ості про рух коштів на магніт ному носії інформації за вка заний період з вхідним та вих ідним сальдо, дебетовими та к редитовими оборотами за коже н операційний банківський де нь, з розшифровкою кореспонд ентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банк у), дати та часу проведення та призначення платежу по вказа ному вище розрахунковому рах унку;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку , договори розрахунково-касо вого обслуговування рахунку , корінці повідомлень від пла тника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспорту підприємця, коп ію довідки фізичної особи пл атника податків, довідку фор ми 4-ОПП;

• - заяви на о тримання чекових книжок;

• - чеків на о тримання готівкових коштів п о вищезазначеному розрахунк овому рахунку;

• - договорі в з додатками до них про надан ня банківських послуг з вико ристанням програмно-технічн ого комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” , а також документів, якими офо рмлено та підтверджується об межене коло осіб, які мають до ступ до даних систем та докум ентів, якими зафіксовано ном ер телефону через який здійс нювався зв' язок з сервером банку по цьому рахунку;

• - заяви на о тримання кредитів СГД;

• - кредитни х справ вказаного клієнту ба нку з наявними кредитними до говорами та додатків до цих к редитних договорів;

• - договор ів застави, якими забезпечув алася виплата банку кредитів та відсотків за їх використа ння, та документів, які підтве рджують право заставодавця н а внесення в заставу предмет у застави;

• - платіжні документи, якими підтверджу ється перерахування кредиту на рахунок даного суб' єкту господарювання;

Заслухавши поясненн я прокурора Бобринецького ра йону Маленко О.В., який підтрим ав вказане подання та дослід ивши матеріали подання вважа ю, що воно підлягає задоволен ню із відповідної установи.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, що ст ановить державну та/або банк івську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою пост ановою судді і в порядку, пого дженому з керівником відпові дної установи.

Враховуючи, що виїмка вказаних вище банківських д окументів необхідна для вико нання принципів повноти, все бічності та об' єктивності п ри провадженні досудового сл ідства у кримінальній справі № 54-376 відносно службових осіб ТОВ ІП «Теплоенергосервіс» з а ознаками злочину, передбач еного ч. 1 ст. 209 КК України подан ня слідчого підлягає задовол енню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність» від 07.12.2000 № 2121 - ІІІ (із змінами та доповнення ми) та ч. 2 ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого п рокуратури Бобринецького ра йону Кіровоградської област і про виїмку документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, задовольнити.

Надати дозвіл на про ведення виїмки документів у філії ?ІРОВОГРАДСЬКЕ ЦЕН ТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕ СТБАНКУ” в м. Кіровограді (МФО № 323301 м. Кіровоград, вул. Тіміряз іва буд. 76), які становлять банк івську таємницю відносно клі єнта банку ПП «Дисконт Т» (код ЄДРПОУ 33202478), по рахунку № НОМЕ Р_1, в національній валюті Ук раїни за період з 18.02.2005 р. по 16.09.2009 р., а саме:

• - заяв на вс тановлення системи «Клієнт-Б анк», “Інтернет-Банк”, “SMS посл уги” з зазначенням адрес та т елефонів за якими буде встан овлено та через які буде здій снюватись зв' язок з серверо м банку по цих рахунках;

• - довірено сті на осіб які мають право от римувати як на паперовому но сії так і в електронному виді відомості, інформацію про ру х коштів по рахунку;

• - документ , яким підтверджено факт пере дачі банком електронного шиф ру (ключа) уповноваженому пре дставнику даного суб' єкту п ідприємницької діяльності;

• - карток із зразками підписів та відбит ку печатки суб' єкту господа рювання, що діяли на протязі п еріоду з моменту відкриття р ахунку, а також наявні копії п аспортів осіб, яким надано пр аво підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжни х доручень, в т.ч. на сплату под атків, зборів, обов' язкових платежів по даних розрахунк ових рахунках даного платник а податків;

• - перелік о перацій, які були проведені н а користь чи за дорученням кл ієнта у формі роздруківок ру ху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щ осекундною реєстрацією із за значенням часу (дат, годин, хви лин) проведення платежів, на п аперовому носії інформації з авірені підписом керівника, головного бухгалтера та відб итком печатки банку та відом ості про рух коштів на магніт ному носії інформації за вка заний період з вхідним та вих ідним сальдо, дебетовими та к редитовими оборотами за коже н операційний банківський де нь, з розшифровкою кореспонд ентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банк у), дати та часу проведення та призначення платежу по вказа ному вище розрахунковому рах унку;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку , договори розрахунково-касо вого обслуговування рахунку , корінці повідомлень від пла тника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспорту підприємця, коп ію довідки фізичної особи пл атника податків, довідку фор ми 4-ОПП;

• - заяви на о тримання чекових книжок;

• - чеків на о тримання готівкових коштів п о вищезазначеному розрахунк овому рахунку;

• - договорі в з додатками до них про надан ня банківських послуг з вико ристанням програмно-технічн ого комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” , а також документів, якими офо рмлено та підтверджується об межене коло осіб, які мають до ступ до даних систем та докум ентів, якими зафіксовано ном ер телефону через який здійс нювався зв' язок з сервером банку по цьому рахунку;

• - заяви на о тримання кредитів СГД;

• - кредитни х справ вказаного клієнту ба нку з наявними кредитними до говорами та додатків до цих к редитних договорів;

• - договорі в застави, якими забезпечува лася виплата банку кредитів та відсотків за їх використа ння, та документів, які підтве рджують право заставодавця н а внесення в заставу предмет у застави;

• - платіжні документи, якими підтверджу ється перерахування кредиту на рахунок даного суб' єкту господарювання;

- в разі відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів, зазначити письмово ок ремим листом до даної постан ови про причину не надання до кументів згідно постанови су дді, чи їх відсутності (можлив е місцезнаходження в даний ч ас).

В разі вилучення доку ментів на паперовому носії р аніше правоохоронними орган ами, надати на виїмку їх завір ені копії та роздруковані з м агнітного носія інформації н а паперовий носій.

Проведення виїмки д оручити оперативним співроб ітникам ВПМ Кіровоградської МДПІ.

Копію постанови нап равити прокурору Бобринецьк ого району.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя Бобринецько го районного

суду Кіровоградсько ї області І.М. Адаменко