Постанова

від 12.05.2008 по справі 4-331

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-331

ПОСТАНОВА

12 травня 2008 року м. Киї в

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Пруднік а О.А.

при секретарі Бохонські й І.О.,

за участю прокурора Ком арової О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Жеребілова А.Ю ., погоджене із заступником пр окурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів в Акціонерно-коме рційному банку «Юнекс» м. Киї в (МФО 322539),

установив:

У провадженні СВ Оболонсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві знаходиться кримінальна с права № 05-13200, порушена по факту вчинення злочинів, передбач ених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України .

В ході слідства встановлен о, що в період з 1.01.2006 року по липе нь 2007 року невстановлена особ а підробила підписи в звітни х документах ТОВ «Укррембудк онсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -дек лараціях з податку на прибут ок та податку на додану варті сть від імені ОСОБА_1 та по дала вказані документи до ДІ Л в Голосіївському районі м. К иєва.

Засновник та директор ТОВ « Укррембудконсалтинг» ОСО БА_1 показав, що звітність до податкових органів не склад ав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДШ у Голосіївському районі м . Києва від ТОВ «Укррембудкон салтинг» подавалася від імен і ОСОБА_1, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваче нню у вчиненні злочину, перед баченого ч.2 ст. 286 КК України, і перебував під вартою в Київс ькому СІЗО.

Згідно з висновком судово-п очеркознавчої експертизи № 4 26 від 27.09.2007 року підписи в податк ових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_1, а, йм овірно, іншими декількома ос обами. Відповідно до акту пер евірки ТОВ «Укррембудконсал тинг» за юридичною адресою: м . Київ, вул. Саксаганського, 41-в не знаходиться.

Таким чином шляхом неправо мірного використання даних ОСОБА_1 та підроблення від імені останнього документів , пов'язаних з створенням та д іяльністю підприємства, від булось незаконне придбання к орпоративних прав та створен ня суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Укррембудк онсалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності. Разо м з тим, звітність про дійсні отримані доходи підприємств а не подавалась, податки не на раховувались та не сплачувал ись, оскільки підприємства - к онтрагенти ТОВ «Укррембудко нсалтинг»: ТОВ «Лікс АТЛ» (код ЄДРПОУ 34645265), ТОВ «Спец-Промтех ресурс» (код ЄДРПОУ 33240536), ТОВ «І нкомгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35235459), ТОВ «Екзерсіс» (код ЕДРПОУ 350897 16), ТОВ «Торгово-промислова ко мпанія Славутич» (код ЄДРПОУ 34476829), ТОВ ВО «Техекспо» (код ЄДР ПОУ 34620827), ТОВ «Степліс Стіл Тре йд» (код ЄДРПОУ 34663944), ТОВ «Тарав ела Груп» (код ЄДРПОУ 34531528) зареє стровані з використанням док ументів громадян Білорусі і мають ознаки фіктивності.

Допитані в справі ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСО БА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, я кі рахуються засновниками та директорами вказаних підпри ємств, показали, що зареєстру вали їх на прохання невстано влених осіб за грошову винаг ороду, ніякого відношення до фінансово-господарської дія льності не мали, статутний фо нд не формували. Ніяких догов орів, платіжних доручень, акт ів, накладних вони не підпису вали та не укладали угод.

Крім того, ТОВ «Інкомгруп Л ТД» (код ЄДРПОУ 35235459) мало фінанс ово-господарські відносини з ТОВ «Техномарт» (код ЄДРПОУ 34 842294). Згідно з установчими доку ментами ТОВ «Техномарт» заре єстроване Васильківською мі ською радою Київської област і 13.04.2007 року за адресою: Київськ а область, м. Васильків, вул. К урчатова, 6-а і перебуває на об ліку в ДП1 Васильківська об'єд нана державна податкова інсп екція Київської області. Зас новником ТОВ «Техномарт» зна читься громадянин Білорусі ОСОБА_8 , директором - ОСО БА_9

Будучи допитаним в якості с відка, ОСОБА_9 показав, що в квітні 2007 року передав невст ановленій особі на ім'я ОСО БА_10 копії свого паспорта гр омадянина України та ідентиф ікаційного коду з метою влаш тування на роботу менеджером . Однак ОСОБА_10 на роботу й ого не влаштував і де знаходи ться та як його можна знайти ОСОБА_9 не знає. Про те що він рахується на посаді директо ра ТОВ «Техномарт», дізнався від працівників податкової міліції.

Відповідно до акту перевір ки ТОВ «Техномарт» за юридич ною адресою: Київська област ь, м. Васильків, вул. Курчатов а, 6-а не знаходиться.

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «Т ехномарт» (код ЄДРПОУ 34842294) та на дання дозволу на проведення виїмки в Акціонерно-комерцій ному банку

«Юнекс» м. Київ (МФО 322539) доку ментів, які містять відомост і щодо відкриття, використан ня та стану рахунку клієнта № 2600010133701 в період з 23.07.2007 року по дату оголошення постанови праців никам банківської установи з метою перевірки законності ведення фінансово-господарс ької діяльності підприємств а.

Вивчивши матеріали кримі нальної справи, заслухавши п ояснення слідчого та думку п рокурора, які подання підтри мали, суд вважає, що воно підл ягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави в важати, що в Акціонерно-комер ційному банку «Юнекс» м. Київ знаходяться документи, які с тановлять банківську таємни цю і мають значення для встан овлення істини в кримінальні й справі, і без розкриття тако ї таємниці отримати їх немож ливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14і, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльніс ть», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. К иєві задовольнити.

Акціонерно-комерційному б анку «Юнекс» м. Київ (МФО 322539) ро зкрити банківську таємницю Т ОВ «Техномарт» (код ЄДРПОУ 3484229 4) для слідчого СВ Оболонськог о РУ ГУ МВС України в м. Києві Ж еребілова А.Ю.

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Жеребілову А.Ю. провес ти виїмку в Акціонерно-комер ційному банку «Юнекс» м. Київ (МФО 322539) оригіналів, а у разі їх відсутності -належним чином завірених копій документів щодо відкриття, використанн я та стану рахунку ТОВ «Техно март» (код ЄДРПОУ 34842294) № 2600010133701 в пе ріод з 23.07.2007 року по 12.05.2008 року:

· реєстраційних документів, юридичної та кре дитної справ; копій паспорті в службових осіб та засновни ків ТОВ «Техномарт»; карток і з зразками підписів керівник ів та відбитком печатки ТОВ « Техномарт»;

· листів, заяв, доручен ь та інших документів, надани х службовими особами ТОВ «Те хномарт» для відкриття-закри ття рахунку, а також надання п овноважень іншим особам пода вати до банківської установи платіжні доручення, отримув ати кошти, виписки, тощо;

· виписки про рух кошті в на рахунку № 2600010133701 в період з 23. 07.2007 року по 12.05.2008 року (на паперов ому та магнітному носіях) з ін формацією про точний час над ходження та перерахування ко штів, їх залишок на кінець та початок банківського дня, пр изначення платежу, розрахун кові (поточні) рахунки контра гентів ТОВ «Техномарт», їх на зви та коди ЄДРПОУ, банківськ их виписок про видачу готівк и, чеків та чекових книжок;

· договору щодо н адання банківською установо ю підприємству послуг, пов'яз аних з функціонуванням систе ми «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включ аючи місце проведення операц ії;

· виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

· договорів, інших доку ментів, що стали підставою дл я руху коштів на рахунку ТОВ « Техномарт», купівлі-продажу цінних паперів;

· вхідної та вихідної к ореспонденції між банківськ ою установою та клієнтом бан ку, інформації щодо проведен ня моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданн ям підтверджуючих документі в, інших документів (заяв-анке т на видачу платіжної банків ської картки, документів іде нтифікації особи-користувач а картки), що стали підставою для видачі пластикових платі жних карток клієнта.

постанова є обов'язково ю для виконання службовими о собами Акціонерно-комерційн ого банку «Юнекс» м. Київ.