Постанова

від 30.11.2010 по справі 4-654/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-654/10

Провадження № 4-654/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, шо знаходяться на банківських рахунках АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ» та розкриття банківсько: таємниці по кримінальній справі №2010121009047, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942), у тому числі на банківський рахунок №2600004274001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, №2600104274002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, у АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667), про зобов'язання АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на вказаному банківському рахунку ПП РВС-Інвест- центр (код за ЄДРПОУ 36792942) у подальшому, про зобов'язання АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП РВС- Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942). про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667) по всіх банківських рахунках ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942) у тому числі по банківських рахунках №2600004274001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року. №2600104274002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум

перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги Клієнт-банк по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942); платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігань: • : цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП РВС-Інвест-центр (кс х за ЄДРПОУ 36792942).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській облас:: кримінальної справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленим? особами фіктивних суб'єктів господарювання у тому числі і ПП РВС-Інвест-центр (код :х ЄДРПОУ 36792942), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило вели:-:- матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочин;. передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КЕ' -" України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майнм обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, що є підстав?: вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, н:: мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банк?. . банківську діяльність , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходим- банківські рахунки ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942), у тому числі д - банківський рахунок №2600004274001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року. №2600104274002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, карткові, депозити, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейт:- . які знаходяться, у АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667).

2.Зобов'язати АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на вказаному банківському рахунку ПП РВС-Інвест-центр (код та ЄДРПОУ 36792942) у подальшому.

3.Зобов'язати АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА. у Полтавській області про наявність орендованих ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПІУ 36792942) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів ддл зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ ЕРДЕ банк (V ф 380667) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП РВС-Інвест-центт (код за ЄДРПОУ 36792942).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригікддн документів у АТ ЕРДЕ банк (МФО 380667) по всіх банківських рахунках ПП РВС-Інве::- центр (код за ЄДРПОУ 36792942) у тому числі по банківських рахунках №26000042» -і 1 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, №2600104274002 (українська гривня)- відкритий 30.11.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, . ч перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному оанківському РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36»с 2и --2': за весь період їх залишок коштів на зазначеному банківському рахунку:

:о операціях, які були проведені на користь : за порученням вказаного :у. здійснених ним угодах за весь період використання зазначених документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному рарахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументунання (фотографій осіб,які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів,щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-надання послуги Клієнт-банк по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей ,на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ПП "РВС -Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 36792942);

- платіжних доручень,грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6.Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання митнихячейок. орендованих ПП РВС-Інвест-центр (код за ЄДРПОУ 3679242).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян