Ухвала

від 28.12.2015 по справі 640/20450/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20450/15-к

н/п 1-кс/640/9134/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7

представника ТОВ «Цефрей», ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_7

представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9

представника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 р. про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

25.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,яке було вилучено в ході обшуків від 17.12.2015, проведених за адресами: м. Харків, вул. Космічна, 21; м. Дергачі, пр. Семафорний, 18, Харків, вулю Сухумська, 24.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, згідно розробленого злочинного плану останнім, у період часу з квітня 2013 по грудень 2015, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДР 30019775), організував заволодіння, керуючи діями службових осіб ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), коштами отриманих від реалізації природнього газу та газового конденсату, добутого в рамках договору №927 від 15.09.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749), а також згідно з договором № 1747 від 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладеного з ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), шляхом перерахування грошових коштів ПАТ «Укргазвидобування» отриманих від спільної діяльності на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності за проведення робіт які фактично не виконувались, чим заподіяв державному підприємству ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДРПОУ 30019775), збитки на суму більш ніж 3 млн. грн.

17.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015, проведені обшуки в офісних приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 ; в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, в яких містяться дані, щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 щодо факту привласнення коштів.

18.12.2015 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор вважає, що виявлені предмети та документи за вказаними адресами мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, а також для повноти, об`єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину.

18.12.2015 до Київського районного суду направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна вилученого під час проведення обшуків 17.12.2015 за вищевказаними адресами.

22.12.2015 СУ ГУНП в Харківській області отримано ухвалу Київського районного суду від 21.12.2015 щодо повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків та додержання вимог ст. 171 КПК України.

Прокурор зазначив, що вилучені предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, тому необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуків від 17.12.2015, на предмети та документи вилучені за вищевказаними адресами та транспортних засобах, яке буде зберігатись до вирішення питання по суті у СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд №2.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 , діючий в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисник ОСОБА_11 , діючий в інтересах ОСОБА_10 , захисник ОСОБА_9 , діючий в інтересах ОСОБА_8 , представник ТОВ «Цефрей» та ТОВ «Крапатнадраінвест» - ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи про відсутність підстав до накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження, а також стороною обвинувачення не доведено причетність до кримінальних правопорушень ОСОБА_14 та зазначених в клопотанні товариств, які здійснюють підприємницьку діяльність. Посилалися на необґрунтованість клопотання, оскільки в ньому не відображені та не доведені ті обставини, які суду необхідно враховувати при вирішенні питання про арешт майна, які зазначені в ч. 2 ст. 173 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до наступного.

В провадженні СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12015220000000702 від 02.09.2015 р., розпочате за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.12.2015 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 ..

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , які належать на праві власності ОСОБА_17 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним мешканням батьків ОСОБА_18 в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення документів які мають доказове значення у кримінальному провадженню, а саме:

- договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації, укладених між оператором спільної діяльності ТОВ «Цефей» з підрядними організаціями ТОВ «Лубнигазбуд» (код ЄДРПОУ 34235569) та ТОВ «Енергосервіс СК» (код ЄДРПОУ 39582975) та ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468) за період з 01.01.2014 року по 09.12.2015 р.;

- Договори з додатками укладені між оператором спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Харків-Постач» (код ЄДРПОУ 39777639) з 01.01.2014 року по 09.12.2015 р.;

- Документацію щодо проведення аукціонів з реалізації газового конденсату операторами спільної діяльності ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

- Договори з додатками щодо реалізації газового конденсату операторами спільної діяльності ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

- Документацію щодо взаємовідносин оператора спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468);

- рукописні записи (зошити, блокноти), цифрові носії інформації (комп`ютерну техніку, USB-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони), що можуть містити інформацію в електронному вигляді, печатки підприємств, та матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, первинну фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «Цефей», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Харків-Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), TOB «Арматех Буд» код ЄДРПОУ (39419330), TOB «Савітор» код ЄДРПОУ (38652077), TOB «Рівер плюс» код ЄДРПОУ (39428591), TOB «Профі-Хаус» код ЄДРПОУ (39428585), TOB «Філіс Комфорт» код ЄДРПОУ (39681219), TOB «Лана Груп» код ЄДРПОУ (39399257), TOB «Будконсалтинг плюс» код ЄДРПОУ (39315010), TOB «Укрінжиніринг Він» код ЄДРПОУ (39474831), TOB «Лубнигазбуд» (код ЄДРПОУ 34235569), TOB «Енергосервіс СК» (код ЄДРПОУ 39582975) та TOB «Альта Білд» (код ЄДРПОУ 39412487).

17.12.2015 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 , в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , які належать на праві власності ОСОБА_17 , за фактичним мешканням батьків ОСОБА_18 в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 17.12.2015 р. вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого.

18.12.2015 до Київського районного суду направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків 17.12.2015 за вищевказаними адресами.

22.12.2015 СУ ГУНП в Харківській області отримано ухвалу Київського районного суду від 21.12.2015 щодо повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків та додержання вимог ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Прокурор вважає, що у вилучених в ході обшуку предметах та документах містяться дані щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , щодо факту привласнення коштів.

Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколів обшуків від 17.12.2015 документи, комп`ютерна техніка, носії інформації відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи, мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме майно, яке було вилучено в ході обшуків від 17.12.2015, проведених за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , а саме:

предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_4 :

- Записна книжка (блокнот), обкладинка червоно-білого кольору «TPG Travel», перші дванадцять листів якої заповнені рукописним текстом;

- Ноутбук «ASUS K40IJ Model K40IJ s\n A2N0CH009393069, чорного кольору.

- Гроші на загальну суму 80950 грн.;

предмети та документи за місцем мешкання батьків гр. ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_6 :

- Записник темно-синього кольору з написом «Київстар» з чорновими записами4

- Записник блакитного кольору з написом «Київстар» з чорновими записами;

- Звіт 2909 том №1 про експертну грошову оцінку земельної ділянки на буд. АДРЕСА_8 ;

- Записник сірого кольору з чорновими записами;

- План стажування ОСОБА_20 , пояснювальна записка;

- Копія протоколу про адміністративне правопорушення;

- Пояснення ОСОБА_21 ;

- Чорнові записи на 2 арк. формату а4;

- Бланки протоколів про адміністративне правопорушення (не заповнені) у кількості 7 примірників;

- Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_22 ;

- Фотокопія договору купівлі-продажу земельної ділянки та фотокопія витягу з державного реєстру правочинів;

- Чорнові записи 1 арк. формату А4;

- Квитанція №7/9, квитанція без зазначення номеру;

- Копія державного акту на право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_9 ;

- Копія висновку «Перспектива земля» на грошову оцінку земельної ділянки по вул. Архітекторів, 26 смт. М. Данилівка;

- Витяг у копії з бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру;

- Довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_24 на розпорядження земельною ділянкою по АДРЕСА_9 . Данилівка;

- Копія заяви від ОСОБА_23 на представлення інтересів ОСОБА_25 ;

- Фотокопія договору купівлі-продажу та копія витягу з державного реєстру правочинів на буд. АДРЕСА_9 . Данилівка у 2-х примірниках;

- Чорнові записи на 1 аркуші формату А4;

- Копія паспорту та посвідчення водія на ОСОБА_26 ;

- Заява та графік погашення кредитів на 4 арк.;

- Інформація про страхувальника ОСОБА_20 на 4 арк.;

- Звіт про експертну грошову оцінку 1-2909 том №2;

- Копія паспорту ОСОБА_20 , копія ідентифікаційного коду ОСОБА_27 ;

- Посвідчення водія ОСОБА_20 ;

- Копія довіреності на керування автомобілем «Несан Альміра» 2004 р.в., д.н. НОМЕР_1 від ОСОБА_26 на ОСОБА_20 ;

- Копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_28 ;

- чорнові записи на аркуші формату А4, чернетки сколоті аркуші з блокноту на 2 арк.;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, який належить ОСОБА_29 № НОМЕР_2 з сим-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон «Самсунг», чорного кольору, який належить ОСОБА_30 № НОМЕР_4 , з сим-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 ;

- Довіреність від ОСОБА_31 на ОСОБА_20 на автомобіль КАМАЗ 5511;

- Завірені копії УХІНА про відрядження посвідчення та наказ у копіях у 3-х примірниках;

- Договір про надання послуг №7 від 05.05.2010;

- Договір аренди ОСОБА_32 (арендодавець) ТОВ «Сімба» (арендатор);

- Системний блок «deloks» з наклейкою з написом «Windovs HP» с/н 00043530942951 чорного кольору;

- Мобільний телефон «Nokia 6700 c-1»? с/н НОМЕР_6 , без сим-карти.

предмети та документи в нежитлових приміщень №14 та №08 у 1-му під`їзді на 10 поверху будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_5 :

1)Коробка від мобільного телефону «Samsung» GT-E1200I imei: НОМЕР_7 з карткою від сім-картки НОМЕР_8 ;

2)Мобільний телефон«Samsung» GT-E1200I imei: НОМЕР_9 без АКБ в коробці;

3)Невеликі аркуші паперу із рукописними записами 9 арк.;

4)Мобільний телефон«Samsung» GT-E1200I imei: НОМЕР_10 в коробці;

5)Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20.11.2014 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з витягом на 3-х арк..;

6)Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;

7)Аркуш з реквізитами ФОП ОСОБА_33 1 арк.;

8)Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.11.2014 3 арк.;

9)Квитанція на прийом податкових платежів МС№438021 1 арк.;

10)Копія довідки виконкому Дергачівської міської ради від 24.06.2008 1 арк.;

11)Копія довіреності ОСОБА_34 на ОСОБА_35 від 27.10.2007 1 арк.;

12)Технічна документація із землеустрою за адресою: м. Дергачі, вул. Комсомольська, 60 20 арк.;

13)Копія паспорту ОСОБА_36 2 арк.;

14)Копія паспорту ОСОБА_37 1 арк.;

15)Копія паспорту ОСОБА_15 1 арк.;

16)Копія довідки ІН ОСОБА_15 1 арк.;

17)Розписка ОСОБА_38 від 11.10.2014 1 арк.;

18)Картка «ПриватБанк» №5168755500389669 в конверті з надписом « ОСОБА_39 »;

19)Видаткові накладні ТОВ «Компанія Лідер-Харків» та ТОВ «Акр-тек» №370 та №380 від 11.11.2015 2 арк.;

20)Скарга ОСОБА_10 від 20.11.2015 2 арк.;

21)Картка з даними ОСОБА_15 4 арк.;

22)Картка з даними ТОВ «Каррас» - 5 арк.;

23)Лист Індустріальної ОДПІ від 16.11.2015 1 арк. в 2-х прим.;

24)Протокол погодження ціни від 03.11.2015 між ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Харків постач» - 1 арк.;

25)Календарний план ТОВ «Харків постач» до договору від 01.09.2015 1 арк.;

26)Технічне завдання ТОВ «Харків постач» до договору від 01.09.2015 1 арк.;

27)Додаткова угода від 03.11.2015 ТОВ «Харків постач» до договору від 01.09.2015 2 арк.;

28)Візитна картка ОСОБА_8 1 арк.;

29)Видаткова накладна та Товарно-транспортна накладна №23 від 05.10.2015 ТОВ між ТОВ «Вієн Лтд» та ТОВ «Лубнигазбуд» - 2 арк.;

30)Видаткова накладна та три прим. товарно-транспортної накладної №85 від 28.10.2015 ТОВ між ТОВ «Вієн Лтд» та ТОВ «Лубнигазбуд» - 4 арк.;

31)Картка «ПриватБанк» 5169330507525928 1 шт.;

32)Записна книжка у темно-коричневій обкладинці із рукописними записами на 3-х арк..;

33)Картка від пакету та сім-картки «Київстар» № НОМЕР_11 ;

34)Копія повідомлення Дергачівської ОДПІ від 08.12.2015 1 арк.;

35)Довіреність (не підписана) від ТОВ «Екотор» - 1 арк.;

36)Довіреність (не підписана) від ТОВ «Севмаш» - 1 арк.;

37)Договір суборенди від 16.11.2015 між ТОВ «Компанія «Партнер» та ТОВ «Севмаш» на 13 арк.;

38)Конверт з рукописним надписом «Документы для Ромы Лидер-Харьков» із документами: накладні між ТОВ «Компанія Лідер-Харків» та ТОВ «Акр-тек» на 7 арк.; накладні між ТОВ «Компанія Лідер-Харків» та ТОВ «Харків постач» на 8 арк.; накладні між ТОВ «Компанія Лідер-Харків» та ТОВ «Акр-тек» на 11 арк.;

39)Акт звіряння розрахунків між ТОВ «Харківтрейд» та ТОВ «Тарспец-ДВ» - 1 арк.;

40)Акт виконаних робіт між ТОВ «Харківтрейд» та ТОВ «Тарспец-ДВ» від 30.11.2015 1 арк.;

41)Акт виконаних робіт між ТОВ «Харківтрейд» та ТОВ «Тарспец-ДВ» від 30.11.2015 1 арк.;

42)Акт звіряння розрахунків між ТОВ «Харківтрейд» та ТОВ «Тарспец-ДВ» - 1 арк.;

43)Акт виконаних робіт між ТОВ «Харківтрейд» та ТОВ «Тарспец-ДВ» від 31.10.2015 1 арк.;

44)Акт виконаних робіт між ТОВ «Харківтрейд» та ТОВ «Тарспец-ДВ» від 31.10.2015 1 арк.;

45)Акт виконаних робіт між ТОВ «Харківтрейд» та ТОВ «Тарспец-ДВ» від 30.11.2015 1 арк.;

46)Картка «ПриватБанк» №5169330503086495 в конверті з надписом «Катя»;

47)Аркуш із рукописними записами з надписом « ОСОБА_40 » - 1 арк.;

48)Візитниця коричневого кольору із візитками;

49)Прайс-лист ТОВ «Джутред» - 2 арк.;

50)Чеки «ПриватБанк» про видачу готівки 29 арк.;

51)Рахунок ГУ Статистики платник ОСОБА_10 1 арк.;

52)Аркуші із рукописними записами 11 арк.;

53)Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_12 без сім-картки;

54)Копія довідки про відкриття рахунку ОСОБА_41 1 арк.;

55)Заява на відкриття рахунку ОСОБА_41 1 арк.;

56)Заява про приєднання до банківських послуг 1 арк.;

57)Аркуш із даними з назвами підприємств і сум платежів 1 арк.;

58)Товарний чек ХФ ПАТ «Солді і Ко» - 1 арк.;

59)Специфікація «Житомирські Граніти» - 3 арк.;

60)Аркуші-чернетки із рукописними записами 9 арк.;

61)Рахунок-фактура від 16.11.2015 ФОП ОСОБА_42 - 2 арк.;

62)Рахунок-фактура від 1.12.2015 ФОП ОСОБА_42 - 1 арк.;

63)Рахунок на оплату від 20.11.2015 ТОВ «ЛС Груп Компані» - 1 арк.;

64)Договір від 29.10.2015 між ТОВ «Трейд-маркетинг-груп» та ТОВ «Харків постач» з додатками 4 арк.;

65)Договір від 21.09.2015 між ТОВ «Трейд-маркетинг-груп» та ТОВ «Вієн» з додатковою угодою, актом 6 арк.;

66)Товарно-транспортна накладна ТОВ «Газтрон-Україна» та ТОВ «Акр-тек» від 30.10.2015 1 арк.;

67)Видаткова накладна ФОП Горбатенко та ТТН від 04.12.2015 2 арк.;

68)Аркуш із рукописними записами та надписом «Горобец» - 1 арк.;

69)Договір поставки від 24.11.2015 між ПП «Тачберг» та ТОВ «Акр-тек» - 2 арк.;

70)Видаткові накладні, рахунки, ТТН ТОВ «Альянс-Нефтегаз» за 2015 рік 14 арк.;

71)Видаткові накладні ТОВ «Альянс-Нефтегаз» за 2015 рік 19 арк.;

72)Квитанції «ПриватБанк» - 10 арк.;

73)Аркуші з рукописними записами 3 арк.;

74)Договір від 01.09.2015 між ТОВ «Фідонет» та ТОВ «ТПК-Велес» з додатками, актами та додатковою угодою - 12 арк.;

75)Податкова накладна від 19.06.2014 №257, видаткова накладна від 20.06.2014, рахунок-фактура від 19.06.2014 ТОВ «Центрі прайм» - 3 арк.;

76)Лист-повідомлення ТОВ «Арт ком Трейд» 2 арк.;

77)Лист-повідомлення ТОВ «Арт ком Трейд», договір цесії між ТОВ «Верта груп» та ТОВ «Арт ком Трейд» - 3 арк.;

78)Договір про надання юридичних послуг від 25.05.2015 ТОВ «Центр врегулювання «Долгофф» - 2 арк.;

Під час обшуку о 13-30 до приміщення прибув ОСОБА_10 .

79)Квитанції здійснення банківських операцій 32 арк.;

80)Квитанції до ПКО ПП ОСОБА_43 з чеками 6 арк.;

81)Рахунок-фактур ТОВ «ТБ» С.К.С.М.» від 12.08.2015 - 1 арк.;

82)Копія статуту ТОВ «Сотес груп» 2014 р. 5 арк, копія протоколу зборів, довідки статистики, наказу ТОВ «Сотес груп» - 5 арк.;

83)Податкова накладна ТОВ «Дайнекс» від 31.10.2014 1 арк.;

84)Договір від 01.10.2014 між ТОВ «Кроун-НЕТ» та ТОВ «Дайнекс» та акт до нього 4 арк.;

85)Комп`ютер-планшет «iPad 32 Gb» imei: 013214009229057 сірого кольору 1 шт.;

86)Комп`ютер-планшет «iPad 32 Gb» imei: 01313006066579 сірого кольору 1 шт.;

87)В столі та металевій шафі виявлені гроші:

Долари США: 14 купюр по 100 доларів, 1 купура 1 долар; 20 купюр по 10 доларів; 85 купюр по 5 доларів; 2 купюри по 20 доларів; 2 купюри по 50 доларів, всього в сумі 2166 доларів США;

Гривні: купюра 1 грн. 128 шт.; купюра 2 грн. 95 шт.; купюра 5 грн 254 шт.; купюра 10 грн. 17 шт.; купюра 20 грн. 3 шт.; купюра 50 грн. 201 шт.; купюра 100 грн. 899 шт.; купюра 200 грн. 1205 шт.; купюра 500 грн. 104 шт., всього в сумі 394772 грн.

Євро: купюра 10 євро 4 шт.; 5 євро 2 купюри; 20 євро -3 купюри; 50 євро -2 купюри; 100 євро -1 купюра, всього на суму 310 євро.

В ході обшуку кімнати №2 було виявлено:

88)Печатка СПДФО « ОСОБА_44 № НОМЕР_13 »;

89)Печатка ФОП « ОСОБА_45 «38 ПОПУГАЕВ» №2948108229»;

90)Печатка ТОВ «Джут-Тек» №39936233;

91)Мобільний телефон «Nokia» з наклеєною стрічкою з надписом « НОМЕР_14 ОСОБА_46 »;

92)Мобільний телефон «Nokia» без АКБ imei: НОМЕР_15 ;

93)Щоденник червоного кольору із рукописними записами сум та назв підприємств;

94)Зошит «hotelbook» із рукописними записами сум;

95)Зошит «me to you» із рукописними записами імен, дат, сум;

Під час обшуку о 14-25 до приміщення прибув ОСОБА_45 ;

96)Зошит зеленого кольору із рукописними записами дат, сум, назв підприємств;

97)Записна книжка темно-синього кольору із рукописними записами прізвищ, номерів;

98)Зошит в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами дат, сум, назв підприємств;

99)Зошит синього кольору із рукописними записами «Реестры» позначенням дат, сум, назв підприємств;

100)Зошит світло-зеленого кольору із рукописними записами дат, сум, назв підприємств;

101)Зошит блакитного кольору із рукописними записами дат, сум, назв підприємств;

102)Блокнот без обкладинки із рукописними записами сум та імен;

103)Папка зеленого кольору із документами ОСОБА_47 : витяг з реєстру платників єдиного податку 1 арк.; виписка з ЄДР; квитанціями банку; заявами на переказ готівки, договір банківських послуг; договір про повну матеріальну відповідальність від 01.09.2012; договір суборенди приміщень з ОСОБА_48 ; догові з ПАТ «КБ «Надра»; договір про оцінку майна від 29.09.2014; договір з АКБ «Форум»; договір послуг навчання від 27.08.2012; копії паспортів ОСОБА_41 , ОСОБА_49 , ОСОБА_15 , платіжні доручення; виписка по рахункам з 01.01.2014 до 28.02.2014; Договір суборенди з ОСОБА_42 від 27.04.2015 з актами; виписка по рахункам з 01.01.2013 до 17.01.2013; договір з ДП «Укрекоресурси»; лист заступника головного архітектора міста; довіреність від ОСОБА_15 від 02.08.2013; акт приймання-передачі приміщень в оренду; довідка ГУ статистики; витяг з ЄДРЮО та ФО; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску; свідоцтво платника єдиного податку; договір банківської гарантії від 26.06.2013; банківська гарантія від 20.09.2012; довідка про відкриття рахунку; платіжні доручення.

104)Папка картонна з надписом «ООО «Терра» ООО «Харків-Постач» з документами: специфікації; копія контракту; аркуші із записами «Расходы»; листи ТОВ «Терра»; договори ТОВ «Харків-постач»; митні декларації;

105)Папка картонна з надписом «Терра ФЛ-П ОСОБА_8 контракт №9 от 25.06.2014» з документами: контракт, договори, аркуші з рукописними записами; рахунки-фактури, специфікації, реквізити;

106)Папка швидкозшивач світло синього кольору із документами ФОП ОСОБА_44 : копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія свідоцтва платника єдиного внеску, податкові декларації, довідка ф.4-ОПП; аркуші з рукописними записами; квитанції; копія паспорту ОСОБА_50 ; книга обліку доходів; виписка по рахунку за період 01.01.2014 по 31.12.2014;

107)Папка швидкозшивач синього кольору із документами ФОП ОСОБА_15 : виписка з ЄДРЮО та ФО, копія витягу платників єдиного податку; довідка статистики; довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_51 від 02.06.2014; довідка банку; договори; платіжні доручення; видаткові накладні; книга обліку доходів; довідка ДПІ; копія паспорту ОСОБА_15 ; копія рішення суду від 18.03.2013;

108)Папка швидкозшивач чорного кольору із документами: копія виписки, свідоцтва платника, ліцензії ФОП ОСОБА_52 ; копія виписки, свідоцтва платника, ліцензії, декларація підприємця, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_53 ; платіжні доручення від ОСОБА_54 ;

109)Папка картонна «ХМСК» з документами: аркуші з реквізитами ТОВ «Екотор», ТОВ «Сігма стройсервіс», ТОВ «Акр-тек», ТОВ «Харків постач», ТОВ «Діворс», ТОВ «Левон буд», платіжні доручення, копія паспорта ОСОБА_55 , видаткова накладна «СП «Інтергаз»; договір «Лубнигазбуд»;

110)Книга обліку доходів і витрат із рукописними записами;

111)Книга обліку доходів ОСОБА_56 ;

112)Книга обліку доходів ОСОБА_57 ;

113)Копії рахунків на оплату «Газтрон-Україна» 2 арк.;

114)Папка картонна з надписом «ФЛ-П Васильєва» із документами: договори, довіреність, контракти, копії митних декларацій, митні декларації, рахунки;

115)Папка картонна з надписом «ФОП ОСОБА_58 » із документами: протокол випробувань, платіжні доручення, копії розрахунків, довіреність, копія контракту, митні декларації;

116)Папка швидкозшивач полімерна прозора із документами в файлах: рахунки ФОП ОСОБА_59 , акти виконаних робіт від ФОП ОСОБА_49 , копії договорів ОСОБА_60 ; акти приймання-передачі ФОП ОСОБА_49 , книга обліку доходів ФОП ОСОБА_49 , звіти та податкові декларації ФОП ОСОБА_49 ;

117)Папка швидкозшивач полімерна прозора із документами в файлах: аркуш «Оплаты по ФОП ОСОБА_13 », копії накладних, виписка з ЄДР по ФОП ОСОБА_61 , реєстраційна картка ОСОБА_61 ;

118)Папка швидкозшивач полімерна прозора та синя із документами в файлах: податкові декларації, видаткові накладні, копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_62 ;

119)Папка швидкозшивач полімерна прозора та зелена із документами в файлах: договір ФОП ОСОБА_63 , копія виписки та реєстраційної картки ФОП ОСОБА_63 ;

120)Папка швидкозшивач полімерна прозора та червона із документами в файлах: рахунки ФОП ОСОБА_64 , договори ФОП ОСОБА_64 , витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_64 , платіжні доручення;

121)Папка швидкозшивач картонна із надписом «Терра Джут-Тек контракт №18 від 27.11.2015» із документами договори, контракт, специфікації, рахунок;

122)Аркуш з рукописними записами, закреслені олівцем;

123)Диск СД -1 шт;

124)Диск CD-RW «Pleomax» - 1 шт;

125)Диск CD-R «Videx» - 1 шт;

126)Картка від стартового пакету «Київстар» №+380979500396;

127)Папка картонна з документами ПП «Акр-тек», ФОП ОСОБА_65 , договорами;

128)Копії закордонних паспортів ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 ;

129)Папка-швидкозшивач бірюзового кольору із документами: ТОВ «Джутерд» прас-листи, бланки накладних, накладні за період 2013-2015 років, гарантійний талон, аркуші з рукописними записами;

130)Папка швидкозшивач полімерна прозора та рожева із документами в файлах: аркуші із рукописними записами сум та назв;

131)Аркуші з рукописними записами 2 арк.;

132)Аркуші з чорновими записами у формі таблиць 20 арк;

133)Прибутковий касовий ордер ТОВ «Акр-тек» від 06.11.2015 та від 05.11.2015 2 арк.;

134)Копія паспорту ОСОБА_72 ;

135)Аркуш із рукописними записами чисел та відсотків 1 арк.;

136)Жорсткий диск персонального комп`ютеру Hitachi Deskstar s/n:z32kbdrv 80GB;

137)Жорсткий диск персонального комп`ютеру Seagate Barracuda 500 GB s/n:w3t0p7wm;

138)Приміщення №08 було відчинено ключами, які надав представник власника Безсонов.

139)жорсткий диск персонального комп`ютеру WD s/n: WCC2E7HCEXHP;

140)жорсткий диск персонального комп`ютеру WD s/n: WCC2EFZESAEY;

141)флеш-карта зеленого кольору №150601056008668ААS;

142)2 щоденники із рукописними записами;

143)папка-швидкозшивач зеленого кольору із документами щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_58 , ТОВ «ЛС-оператор», ТОВ «Лубнигазбуд» на 109 арк.;

144)папка-швидкозшивач червоного кольору із документами щодо здійснення діяльності ТОВ «Акр-Тек» на 156 арк.;

145)папка-швидкозшивач синього кольору із документами щодо здійснення діяльності ТОВ «Каррас» на 261 арк.;

146)Папка «Тарспецзв» із документами щодо здійснення господарської діяльності на 1 арк.;

147)Папка «Харківгазпостач» із господарськими документами на 40 арк.;

148)Папка ТОВ «Екотор» із господарськими документами на 51 арк;

149)Папка ТОВ «Севмаш» із господарськими документами на 43 арк;

150)Файл із рукописними записами на 52 арк.;

151)Файл із рукописними записами на 68 арк.;

152)Папка ТОВ «Акр-Тек» із господарськими документами на 76 арк;

153)Папка із господарськими документами ТОВ «Акр-Тек» на 89 арк;

154)Папка ТОВ «ТарСпец_ДВ» із господарськими документами на 66 арк;

155)Папка із господарськими документами щодо діяльності ТОВ «Акр-Тек» на 173 арк;

156)файл із господарськими документами ТОВ «Акр-Тек» на 182 арк;

157)файл із господарськими документами щодо діяльності ТОВ «Акр-Тек» на 17 арк;

158)файл із господарськими документами ТОВ «Екотор» на 24 арк;

159)Папка із господарськими документами ТОВ «ТарСпец_ДВ» на 108 арк;

160)Папка із господарськими документами ТОВ «Левон Буд» на 109 арк;

161)Папка із господарськими документами ТОВ «Харків постач» на 31 арк;

162)Папка із господарськими документами щодо діяльності ТОВ «Акр-Тек» на 57 арк;

163)Папка зеленого кольору із господарськими документами щодо діяльності ТОВ «Харків постач» на 432 арк;

164)Папка із господарськими документами ТОВ «Акр-Тек» на 159 арк;

165)Папка із документами ТОВ «Компанія «Лідер-Харків» на 108 арк;

166)Папка із господарськими документами ТОВ «Екотор» на 35 арк;

167)файл із господарськими документами ТОВ «Акр-Тек» на 58 арк;

168)файл із господарськими документами ТОВ «Акр-Тек» на 26 арк;

169)Папка чорного кольору із господарськими документами ТОВ «Харків постач» на 282 арк;

170)Виписки по рахунках ТОВ «Акр-Тек» на 27 арк.;

171)Папка із господарськими документами ТОВ «Фідонет» на 35 арк;

172)Папка із господарськими документами ТОВ «Беркам» на 83 арк;

173)Папка чорного кольору із рукописними записами та копіями на 108 арк.;

174)Папка червоного кольору ТОВ «Джут-Тек» із господарськими документами на 116 арк;

175)Папка червоного кольору із господарськими документами щодо діяльності ТОВ «Харків постач» на 315 арк;

176)Папка червоного кольору із господарськими документами щодо діяльності ТОВ «Харків постач» на 404 арк;

177)Папка із господарськими документами щодо діяльності ТОВ «КАРРАС» на 52 арк;

178)Флеш-карта червоного кольору №150427171008G68AAS.

Арештоване тимчасово вилучене майно в ході обшуку від 17.12.2015 р. за вищевказаними адресами зберігати до вирішення питання по суті у СУ ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд № 2.

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1