Ухвала

від 15.01.2016 по справі 640/16172/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16172/15-к н/п 1-кс/640/57/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю представника ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ»,

ТОВ «Примавера Плюс» - захисника ОСОБА_3 ,

слідчого - - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання Приватного підприємства «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Примавера Плюс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014220000000137 від 27.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

встановив:

ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ» в клопотанні про скасування арешту просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2015 про накладення арешту на майно, яке належить ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЩТОРГ», первинну документацію, виявлену та вилучену під час проведення обшуків; зобов`язати слідчого повернути незаконно вилучені під час обшуку 30.09.2015 печатку ПП «Первомайськовощторг» та первинну документацію: вантажну митну декларацію № 807100000/2015032034 від 15.09.2015, рахунок фактуру № 1 Д від 01.09.2015, документ відвантаження № 1-Д від 01.09.2015, СМR № 038216 від 07.09.2015, контракт № 01/09 від 01.09.2015 (в 2-х екземплярах), сертифікат про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій № 906618 від 14.09.2015 (а.с. 2-3).

ТОВ «Примавера Плюс» в клопотанні про скасування арешту просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2015 про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Примавера Плюс», первинну документацію, виявлену та вилучену під час проведення обшуків; зобов`язати слідчого повернути незаконно вилучені під час обшуку 30.09.2015 печатку ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961; печатку ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №3; печатку ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №2; печатку ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №1; системний блок чорного кольору з надписом LG Super multi опечатано в мішок іілого кольору під №7; жорсткий диск, який знаходився в системному блоці, який стояв під столом Diamond Мах Та HITACHI С/Н №FL2Z7RRK; копії паспортів та ідентифікаційних кодів в папці зеленого кольору з надписом «Сотрудники», том №11; договори доручення за 2013-2014 pp. ТОВ «Примавера Плюс», ТОВ «МД Інвест», ТОВ «Сервіс Термінал Україна», ТОВ «МД Інвест Україна» в папці червоного кольору на 83 арк., том №12; вантажно-митні декларації, довіреності, контракти, листи в червоній папці на 271арк., том №13; рахунки, акти здачі-прийому в червоній папці на 161 арк. Том №14; рахунки, акти здачі-прийому в синій папці на 139 арк., том №15; печатку ТОВ «Сервіс Термінал Україна» виявлено в чорній куртці в правій нагрудній кишені (куртка розмірАТ) - печатку вилучено, куртка висіла на вішаку біля столу №2; факсемільяр; блокнот червоного кольору з чорновими записами; диск білого кольору з надписом ВП 02-6252; диск білого кольору з надписом ВП 02-05831; чорновий запис на 1 арк.; прайс листи, контракти, ВМД, договори доручення на 403 арк., том №16; довіреності, ВМД, рахунки, листи, аркуші корегування, копії паспортів на 257 арк. Том №17; платіжні доручення. ВМД, копії реєстраційних документів, договори на 392 арк. Том №18; ВМД, експертні висновки, картки обліку на 272 арк., том №19; флеш накопичувані синього кольору SRE 8G, чорного кольору pqi, чорного кольору Good ram, запаковано в макет №7 та опечатано; чорнові записи на 77 арк.; ВМД. інвойси на 378 арк. Том №20; ВМД, інвойси та картки обліку на 384 арк. Том №21;ВМД, інвойси на 392 арк. Том №22;Договори, інвойси, ВМД на 295 арк. Том №23; ВМД за 01.06.13-31.12.13 на 242 арк. Том №24; ВМД за 01.01.13-31.12.13 на 115 арк. Том №25; ВМД за 01.01.14-17.06.14 з надписом Антон на 94 арк. Том №26; ВМД за 01.01.14- 16.06.14 з надписом Тайфун, Чигринов, Кансулор на 120 арк. Том №27;Інвойси, товарні накладні на 76 арк. Том №28; ВМД, договори в папці червоного кольору ООО «Терта» на 264 арк. Том №29; ВМД, інвойси в папці чорного кольору на 334 арк. Том №30; штамп ОСОБА_5 ; флеш накопичувані: серебряного кольору Transcend, чорного кольору Team Group; дискети з відбитком печатки ТОВ «ДТІ Трейд», чорна дискета; системний блок з якого від`єднано жорсткий диск SAMSUNG S041 IN; рахунки, акти, податкові накладні за період 01.01.13 по 01.12.13 на 357 арк. Том №35; рахунки, акти, податкові накладні на 341 арк. Том №36; ВМД на 132 арк. Том №37; п`ятий системний блок.

На обґрунтування клопотань заявники зазначають, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 368, к. 208 (2-й поверх), яким користується ОСОБА_6 . Під час обшуку за даною адресою вилучені основну печатку ПП «Первомайсковощторг» та первину документацію підприємства; штампи, печатки, документи, комп`ютери, які належать ТОВ «Примавера Плюс» та її контрагентів. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2015 накладено арешт на майно ПП «Первомайсковощторг» та ТОВ «Примавера Плюс». Вважають, що при винесенні ухвали від 17.10.2015 належним чином не враховані обставини, які прописані у ст. 173 КПК України, у зв`язку з чим просять скасувати ухвалу слідчого судді від 17.10.2015. Вказують, що ПП «Первомайсковощторг» для зручності роботи звертається за допомогою до митного брокера в Харкові, де і знаходилися документи та печатка ПП «Первомайсковощторг», ТОВ «Примавера Плюс» займається брокерською діяльністю та знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 368, к. 208 (2 поверх), для зручності робити за у вказаному приміщенні знаходяться документи та печатки інших підприємств. Відсутність вилучених предметів та документів зриває порядок роботи ТОВ «Примавера Плюс» та порядок повернення документів в підприємства ТОВ «Альба Груп», ТОВ «Сервіс Термінал України», ТОВ «МД Інвест Груп», ТОВ «МД-Імпорт» та інших. Зазначають, що ПП «Первомайсковощторг» та ТОВ «Примавера Плюс» не мають відношення до даного кримінального провадження, досудове розслідування якого проводиться відносно посадових осіб ТОВ «Альдебар».

Вказані клопотання об`єднані в об`єднані в одне провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.12.2015 (а.с. 27).

В судовому засіданні представник ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ», ТОВ «Примавера Плюс» - захисник ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив вимоги задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотань про скасування арешту майна, вказуючи, що в ході обшуку 30.09.2015 вилучений великий обсяг документів, в тому числі і документи ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ», ТОВ «Примавера Плюс». Вказані документи мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, матеріали справи № 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15) за клопотанням про арешт майна, яка надійшла з апеляційного суду Харківської області 13.01.2016, приходить до наступного.

В статті 174 КПК України визначено вичерпний перелік осіб, які мають право подавати клопотання про скасування арешту.

Так, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно матеріалів справи № 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15) та журналу судового засідання від 17.10.2015 представники ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ», ТОВ «Примавера Плюс» при розгляді клопотання про арешт майна участь не приймали.

Отже, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, представники ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ», ТОВ «Примавера Плюс» наділені правом звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

З вказаної вище справи слідчим суддею достовірно встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні другого поверху за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 368, к. 208 (2-й поверх), яким користується ОСОБА_7 та яке, згідно даних Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_8 (нежитлові приміщення 2-го поверху №І,ІІ, 1-17, 20-27, 29-35 в літ. «А-4» по АДРЕСА_1 ) (т. 1 а.с. 195-197, справи № 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15).

30.09.2015 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2015 в офісному приміщенні другого поверху за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 368, к. 208 (2-й поверх), проведений обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 30.09.2015 вилучено, зокрема, речі та документи, жорсткі диски, дискети, флеш накопичувачі, системний блок, фінансово-господарську документацію діяльності ТОВ «Венга», ПП «Тантьєма», ТОВ «Сервіс Термінал Україна», ТОВ « МД-Інвест Агро», ПП «Первомайськ-овочторг», ТОВ «Альдебар», ТОВ «Дорсум», ТОВ «Примавера плюс», ТОВ «Роганська картонна фабрика», ПНВФ «Акцент», ТОВ «Чигринов», ТОВ «Тайфун-2000», ООО «Косметикс Иберия», ТОВ «Герта» (т. 1 а.с. 17-26, справи № 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2015 поновлено процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого третього ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 32014220000000137 від 27.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, визнавши причини його пропуску поважними; часткового задоволено клопотання старшого слідчого третього ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 32014220000000137 від 27.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; ухвалено, зокрема, накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 30.09.2015 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б.368, каб. № 208: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Венга», ПП «Тантьєма», ТОВ «Сервіс Термінал Україна», ТОВ « МД-Інвест Агро» в томі №1; незаповнені міжнародні товарно-транспортні накладні з печатками підприємств в томах №2,3,4,5,6,7,9,10; копії паспортів водіїв-перевізників, директорів підприємств в томі №8; копії паспортів посадових осіб ПП «Первомайськ-овочторг», ТОВ «Альдебар», ТОВ «Дорсум» в томі №11; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; договори-доручення ТОВ «Примавера плюс» в томі №12; фінансово-господарська документація ТОВ «Роганська картонна фабрика» в томі №13; рахунки ТОВ «Примавера плюс» в томах №14, 15; CD-R диски № ВП02-5831, №ВП02-6252 в кількості 2 шт.; зразки продукції, чорнові записи, фінансово-господарська документація ПНВФ «Акцент» в томі №16; фінансово-господарська документація ТОВ «Чигринов» в томі №17; фінансово-господарська документація ТОВ «Примавера Плюс» в томах №18, 19; митні декларації ТОВ «Примавера Плюс» в томах №20, 21, 22; чорнові записи на 77 арк.; договори ТОВ «Чигринов», ТОВ «Тайфун-2000», митні декларації ТОВ «Примавера Плюс» в томі №23; митні декларації ТОВ «Примавера Плюс» в томах №24, 25, 26, 27; додатки до інвойсу ООО «Косметикс Иберия» в томі 28; митні декларації ТОВ «Примавера Плюс» в томах №29, 30, 31, 32, 33; акти здачі прийому-передачі з додатками ТОВ «Чигринов», ТОВ «Примавера Плюс», ТОВ «Герта», ТОВ Рогань ПАТ «Роганська картонна фабрика» в томі №34; фінансово-господарська документація ТОВ «Примавера Плюс» в томах №35, 36; митні декларації ТОВ «Примавера Плюс» в томі №37; чотири жорстких диска; дві дискети; вісім флеш накопичувачів; один системний блок; печатки та штампи ТОВ «Альба Груп», п.н. 39702427, ЧП «Агро 07», п.н. 34868930, ПП «Первомайськ-овочторг», п.н. 38412863, ТОВ «Примавера плюс», п.н. 34264961, ТОВ «Сервіс Термінал Україна», п.н. 38877053 в кількості 10 штук; факсемільє в кількості 1 шт.; блокнот темно синього кольору з чорновими записами; чисті аркуші формату А4 з печаткою ТОВ «Оптекспополіс» код 39798093 на 5 арк.; заяви на отримання переводу та заяви на видачу готівки на 15 арк.

Цією ж ухвалою слідчого судді від 17.10.20.15 ухвалено дозволити ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Торгівельний дім Фудмастер»,ТОВ «Трейдінг-М» або їх уповноваженим представникам отримати у старшого слідчого третього ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 копії вилучених фінансово-господарських документів під час обшуку 30.09.2015 за адресою : АДРЕСА_2 , та під час проведення обшуку автомобіля Фольксваген Гольф, держ. номер НОМЕР_1 .

Цією ж ухвалою слідчого судді від 17.10.2015 відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого третього ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 в частині накладенні арешту на грошові кошти в сумі 270000 гр. (двісті сімдесят тисяч гривень ), належні ОСОБА_11 .

Ухвалою колегії суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області від 05.11.2015 апеляційну скаргу ТОВ «Трейдінг М», ТОВ «Торгівельний дім Фудмастер», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 залишені без задоволення, ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2015 в частині поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням, часткового задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучене 30.09.2015 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , автомобіля Фольксваген Гольф, д/н НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 , а також 01.10.2015 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , залишено без змін (т. 2 а.с. 78-80 справи № 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15).

Ухвалою колегії суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області від 17.12.2015 поновлено апелянту строк на апеляційне оскарження, визнавши поважними причини пропуску ТОВ «МД-Інвест Агро» строку на апеляційне оскарження ухвали Київського районного суду м. Харкова про арешт майна по справі № 640/16172/15 від 17.10.2015; скасовано ухвалу вищезазначеного суду в частині накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30.09.2015 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: фінансово-господарську документацію ТОВ «МД-Інвест Агро» у томах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ухвалено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно відмовити; апеляційну скаргу задовольнити частково; ухвалено зобов`язати слідчого повернути вищевказану документацію у томах 1-15 (за виключенням тому № 8) ТОВ «МД-Інвест Агро» (т. 2 а.с. 109-111 справи № 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15).

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

При розгляді даного клопотання слідчим суддею досліджені обставини, що випливає із вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, щодо необґрунтованості, на думку заявників, накладення арешту на належне їм майно. Обґрунтованість накладення арешту ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2015 на фінансово-господарські документи, печатки, майно ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ» та ТОВ «Примавера плюс» перевірялася апеляційним судом Харківської області, та ухвала суду першої інстанції в цій частині залишена без змін. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідало належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження. При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.

З пояснень старшого слідчого третього ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 в судовому засіданні встановлено, що вилучене майно та документи ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ», ТОВ «Примавера Плюс» не є на теперішній час предметом експертних досліджень чи слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

До теперішнього часу в даному кримінальному провадженні відсутні особи, яким би було повідомлено про підозру. Також не надано доказів необхідності збереження до теперішнього часу заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ», який триває понад три місяці.

На час розгляду даного клопотання ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ» слідчим не доведено необхідність подальшого застосування заходу забезпечення у виді арешту вказаних у клопотанні печатки ПП «Первомайськовощторг» та первинної документації: вантажної митної декларації № 807100000/2015032034 від 15.09.2015, рахунку фактури № 1 Д від 01.09.2015, документів відвантаження № 1-Д від 01.09.2015, СМR № 038216 від 07.09.2015, контракту № 01/09 від 01.09.2015 (в 2-х екземплярах), сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій № 906618 від 14.09.2015.

Стороною обвинувачення в цій частині не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт належного майна в зазначеному обсязі.

Враховуючи викладене, перебування фінансово-господарської документації, печаток у власника цих документів не створює будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження. А тому, клопотання ПП «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ» підлягає задоволенню в повному обсязі.

З цих же підстав підлягає частковому задоволенню клопотання ТОВ «Примавера Плюс» про скасування арешту майна з печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961; печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №3; печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №2; печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №1; договорів доручення за 2013-2014 pp. ТОВ «Примавера Плюс» в папці червоного кольору на 83 арк., том №12; рахунків, актів здачі-прийому в червоній папці на 161 арк., том №14; рахунків, актів здачі-прийому в синій папці на 139 арк., том №15; платіжних доручень ВМД, копії реєстраційних документів, договорів на 392 арк., том №18; ВМД, експертних висновків, карток обліку на 272 арк., том №19; ВМД, інвойсів на 378 арк., том №20; ВМД, інвойсів та карткок обліку на 384 арк., том №21; ВМД, інвойсів на 392 арк. том №22; договорів, інвойсів, ВМД на 295 арк., том №23; ВМД за 01.06.13-31.12.13 на 242 арк. том №24; ВМД за 01.01.13-31.12.13 на 115 арк. том №25; ВМД за 01.01.14-17.06.14 з надписом Антон на 94 арк. том №26; ВМД за 01.01.14- 16.06.14 з надписом Тайфун, Чигринов, Кансулор на 120 арк. Том №27; ВМД, договорів в папці червоного кольору ООО «Терта» на 264 арк., том №29; ВМД, інвойсів в папці чорного кольору на 334 арк., том №30; рахунків, актів, податкових накладних за період 01.01.13 по 01.12.13 на 357 арк. Том №35; рахунків, актів, податкових накладних на 341 арк. том №36; ВМД на 132 арк. том №37.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання ТОВ «Примавера Плюс» в частині скасування арешту мана з системного блоку чорного кольору з надписом LG Super multi; жорсткого диску, який знаходився в системному блоці, який стояв під столом Diamond Мах Та HITACHI С/Н №FL2Z7RRK; флеш накопичувачів синього кольору SRE 8G, чорного кольору pqi, чорного кольору Good ram, сряблястого кольору Transcend, чорного кольору Team Group; системного блоку, з якого від`єднало жорсткий диск SAMSUNG S041 IN; п`ятого системного блоку, оскільки слідчому судді не надано, даних що вилучена комп`ютерна техніка перебувала на балансі чи в розпорядженні ТОВ «Примавера Плюс», чи належить вказаному товариству на відповідній правовій підставі.

Звертаючись до суду із вказаним клопотанням в цій частині, заявником не надано даних про те, що ТОВ «Примавера Плюс» на теперішній час є власником зазначеної вище комп`ютерної техніки, на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2015, що є самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання про скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання ТОВ «Примавера Плюс» в частині скасування арешту майна з копій паспортів та ідентифікаційних кодів в папці зеленого кольору з надписом «Сотрудники», том №11; договорів доручення за 2013-2014 pp. ТОВ «МД Інвест», ТОВ «Сервіс Термінал Україна», ТОВ «МД Інвест Україна» в папці червоного кольору на 83 арк., том №12; вантажно-митних декларацій, довіреностей, контрактів, листів в червоній папці на 271арк., том №13; печатки ТОВ «Сервіс Термінал Україна»; факсемільяра; блокноту червоного кольору з чорновими записами; диска білого кольору з надписом ВП 02-6252; диска білого кольору з надписом ВП 02-05831; чорнового запису на 1 арк.; прайс листів, контрактів, ВМД, договорів доручення на 403 арк., том №16; довіреностей, ВМД, рахунків, листів, аркушів корегування, копій паспортів на 257 арк. том №17; чорнових записів на 77 арк.; інвойсів, товарних накладних на 76 арк. том №28; штампу ОСОБА_5 ; дискети з відбитком печатки ТОВ «ДТІ Трейд», чорної дискети, оскільки слідчому судді не надано даних, що вказані печатки, документація інших суб`єктів господарювання перебувала у ТОВ «Примавера Плюс» чи відносилась до діяльності вказаного товариства на відповідних правових підставах (договори зберігання, співпраці, надання послуг, обслуговування, тощо), відсутні. Натомість, як зазначено вище, вказана документація, печатки належить та стосується інших суб`єктів господарювання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання Приватного підприємства «ПЕРВОМАЙСЬКОВОЧТОРГ» задовольнити.

Скасувати арешт з печатки ПП «Первомайськ-овочторг» та первинної документації: вантажної митної декларації № 807100000/2015032034 від 15.09.2015, рахунку фактури № 1 Д від 01.09.2015, документів відвантаження № 1-Д від 01.09.2015, СМR № 038216 від 07.09.2015, контракту № 01/09 від 01.09.2015 (в 2-х екземплярах), сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій № 906618 від 14.09.2015, які вилучені 30.09.2015 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б.368, каб. № 208, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17 жовтня 2015 року по справі 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15).

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Примавера Плюс» - задовольнити частково.

Скасувати арешт з печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961; печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №3; печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №2; печатки ТОВ «Примавера Плюс» код 34264961 «Митний брокер» №1; договорів доручення за 2013-2014 pp. ТОВ «Примавера Плюс» в папці червоного кольору на 83 арк., том №12; рахунків, актів здачі-прийому в червоній папці на 161 арк., том №14; рахунків, актів здачі-прийому в синій папці на 139 арк., том №15; платіжних доручень ВМД, копії реєстраційних документів, договорів на 392 арк., том №18; ВМД, експертних висновків, карток обліку на 272 арк., том №19; ВМД, інвойсів на 378 арк., том №20; ВМД, інвойсів та карток обліку на 384 арк., том №21; ВМД, інвойсів на 392 арк. том №22; договорів, інвойсів, ВМД на 295 арк., том №23; ВМД за 01.06.13-31.12.13 на 242 арк. том №24; ВМД за 01.01.13-31.12.13 на 115 арк. том №25; ВМД за 01.01.14-17.06.14 з надписом Антон на 94 арк. том №26; ВМД за 01.01.14- 16.06.14 з надписом Тайфун, Чигринов, Кансулор на 120 арк. Том №27; ВМД, договорів в папці червоного кольору ООО «Терта» на 264 арк., том №29; ВМД, інвойсів в папці чорного кольору на 334 арк., том №30; рахунків, актів, податкових накладних за період 01.01.13 по 01.12.13 на 357 арк. Том №35; рахунків, актів, податкових накладних на 341 арк. том №36; ВМД на 132 арк. том №37, які вилучені 30.09.2015 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б.368, каб. № 208, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17 жовтня 2015 року по справі 640/16172/15-к (н/п 1-кс/640/7454/15).

В іншій частині в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Примавера Плюс» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1