Ухвала

від 21.12.2015 по справі 640/19433/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19433/15-к

н/п 1-кс/640/8940/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

21 грудня 2015р. ст. слідчий ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 у кв. АДРЕСА_1 належній, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою вилучення бухгалтерських, банківських та інших документів: ТОВ «Х-ТД ОПТ» (код ЄДРПОУ 39203437), благодійних організацій «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890), «Благодійний фонд «Світла радість» (код ЄДРПОУ 37725840), «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), «Благодійний фонд «Св. Миколи Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300), стосовних ввезення на митну територію України товарів, їх реалізації на адресу невстановлених слідством осіб, не врахованих залишків грошових коштів, цінностей, незаконно ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися в злочинній діяльності щодо ухилення від сплати податків, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження. Підставами обшуку слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000143 встановлено ухилення службових осіб ТОВ «Х-ТД ОПТ» в період 2014-2015р.р., від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах. Також отримана інформація про те, що невстановлені слідством особи протягом 2015р. ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги на адресу ряду благодійних організацій, товар, для його подальшого продажу, чим ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах. В ході проведених заходів встановлена причетність до вищевказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Згідно довідки №47430932 від 11.11.2015р. з державного реєстру речових прав на нерухоме майно кв. АДРЕСА_1 належить, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, міркування слідчого, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у кв. АДРЕСА_1 , належній ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , можуть зберігатись предмети та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, всупереч вимог ч.5, ч.6 ст.132 КПК України належних та допустимих доказів, в розумінні ст.ст. 85, 86 КПК України, наявності за місцем обшуку «…не врахованих залишків грошових коштів, цінностей, незаконно ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей» якими мають бути ідентифікатори, помітки грошових купюр, перелік матеріальних цінностей, слідчий не надав. Крім того, проведення обшуку з метою відшукання і вилучення, як зазначено в клопотанні «..будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися в злочинній діяльності щодо ухилення від сплати податків, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження», тобто без конкретизації відшукуваних предметів, суперечить п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якого слідчий має вказати, для виявлення яких саме речей, документів або осіб проводиться обшук.

З урахуванням викладеного, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, що не позбавляє слідчого можливості, за необхідності, подальшого звернення до слідчого судді в порядку ст.171 КПК України.

Беручи до уваги положення п.1 ч.2 ст.235 КПК України, вважаю за доцільне встановити строк дії цієї ухвали до 03 січня 2016р. 2400 год. включно.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст.ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , належній ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою вилучення: електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, чорнових записів, документів фінансово-господарської діяльності та документів, що стали підставою визнання імпортованих товарів гуманітарною допомогою, а також печаток, штампів, бланків ТОВ «Х-ТД ОПТ» (код ЄДРПОУ 39203437); БО «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890); БО «Благодійний фонд «Світла радість» (код ЄДРПОУ 37725840); БО «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), БО «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), БО «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Благодійний фонд «Св. Миколи Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БО «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), БО «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), БО «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300), стосовних імпортованих вищевказаними юридичними особами товарів, їх подальшої реалізації та обігу.

Ухвала може бути виконана слідчим до 03.01.2016р. 2400 год. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя