Постанова

від 23.02.2009 по справі 4-117/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-117/09

П О С Т А Н О В А

іменем України

23 лютого 2009 року суддя Лен інського районного суду м. Кі ровограда Циганаш І.А. , розгля нувши подання старшого слідч ого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда, юриста 3 класу П. Попович про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів які становлять банківську таємницю відносн о СВП ТОВ ?нпромсервіс” , -

Встановив:

Старший слідчий п рокуратури Ленінського райо ну м. Кіровограда юрист 3 класу П. Попович звернувся до с уду з поданням про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки.

Подання мотивоване тим , що 02 лютого 2009 р. прокуратурою Л енінського району м. Кіровог рада порушена кримінальна с права № 77-324 за фактом зловживан ня службовим становищем, слу жбовими особами СВП ?нпромсе рвіс”у формі ТОВ, за ознаками складу злочину передбаченог о ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідст ва встановлено, що Службові о соби СВП ?нпромсервіс” у форм і ТОВ, діючи умисно, з корислив их мотивів та цілеспрямовано , маючи єдиний продовжуваний злочинний намір, спрямовани й на привлпаснення грошових коштів ВАТ „Всеукраїнський а кціонерний банк”, 27 березня 2007 року в місті Кіровограді, вик ористовуючи своє службове ст ановище всупереч інтересам с лужби, уклали від СВП у формі Т ОВ ?нпромсервіс” з ВАТ „Всеук раїнський акціонерний банк” угоду про співробітництво б /н. відповідно до умов якої, СВ П ТОВ ?нпромсервіс” зобовязу ється сприяти розвитку компл ексу послуг, які надає банк, а банк зобовязався сприяти про давцю у процесі підвищення о бсягів реалізації товарів шл яхом надання покупцям на під ставі кредитного договору гр ошових коштів для придбання товарів покупця.

Продовжуючи свої злочинн і дії, на підставі укладеної у годи б/н., не маючи наа меті зді йснення підприємницької дія льності по продажу меблів із залученням кредитних коштів ВАТ „Всеукраїнський акціоне рний банк” службові особи СВ П ?мпромсервіс” діючи умисно та цілеспрямовано,здійснююч и свій злочинний намір, спрям ований на привласнення грошо вих в особливо великих розмі рах з використанням свого сл ужбового становища, запропон ували громадянину ОСОБА_2 за винагороду надати їм допо могу в пошуку осіб, які бажают ь отримати кредит в установі банку та організації зустрі чі з ними службових осіб СВП ?н промсервіс”.

Так 20.04.2007 року службові особ и СВП ?нпромсервіс” при зустр ічі з гр. ОСОБА_3 яку їм орга нізував ОСОБА_2, запропону вали ОСОБА_3 підписати пак ет документів на отримання к редитних коштів в КФ „Всеукр аїнський акціонерний банк”, в розмірі 10 000 гривень та перер ахувати вказані кошти на рах унок СВП ?нпромсеровіс”. При ц ьому службові особи СВП ?нпро мсеровіс” виготовили та нада ли до вказаного банку докуме нтацію на придбання неіснуюч их меблів гр. ОСОБА_3 Перер ахованими з кредитного рахун ку гр. ОСОБА_3 коштами на ра хунок СВП ?мпромсеровіс” слу жбові особи СВП ?мпромсерові с” використали на власний ро зсуд, при цьому меблі ОСОБА _3 не надали, внаслідок чого в останього утворилась забор гованість перед установою ба нку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 9919,65 гривень.

Продовжуючи свою злочинн у діяльність та реалізуючі є диний продовжуваний злочинн ий намір спрямований на прот иправне заволодіння грошови ми коштами. 20.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при з устрічі з гр. ОСОБА_4, шляхо м обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_4, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. гр. ОСОБА_4, Перерахован ими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_4, коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” вик ористали на власний розсуд, п ри цьому меблі гр. ОСОБА_4, н е надали, внаслідок чого в ос танього утворилась заборгов аність перед установою банку по вказаному кредиту, яка ста ном на 19.03.2008 року складає 11437,37 гри вень.

Продовжуючи свою злочинн у діяльність та реалізуючи є диний продовжуваний злочинн ий намір спрямований на прот иправне заволодіння грошови ми коштами. 26.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при з устрічі з гр. ОСОБА_5, шляхо м обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_5, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_5, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_5, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_5, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 12050,05 грив ень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єд иний продовжуваний злочинни й намір спрямований на проти правне заволодіння грошовим и коштами. 26.04.2007 року службові о соби СВП ?нпромсервіс” при зу стрічі з гр. ОСОБА_6, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_6, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП „Імпромсерові с” виготовили та надали до вк азаного банку документацію н а придбання неіснуючих меблі в гр. ОСОБА_6, Перераховани ми з кредитного рахунку гр. ОСОБА_6, коштами на рахунок С ВП ?мпромсеровіс” службові о соби СВП ?мпромсеровіс” вико ристали на власний розсуд, пр и цьому меблі гр. ОСОБА_6, не надали, внаслідок чого в ост анього утворилась заборгова ність перед установою банку по вказаному кредиту, яка ста ном на 19.03.2008 року складає 12079,39 гри вень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єд иний продовжуваний злочинни й намір спрямований на проти правне заволодіння грошовим и коштами. 07.05.2007 року службові о соби СВП ?нпромсервіс” при зу стрічі з гр. ОСОБА_7, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_7, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_7, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_7, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_7, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 11653,69 грив ень.

Продовжуючи свої злочині д ії та реалізуючи єдиний прод овжуваний злочинний намір сп рямований на протиправне зав олодіння грошовими коштами. 07.05.2007 року службові особи СВП ?н промсервіс” при зустрічі з г р. ОСОБА_8, шляхом обману зл овживання довірою останьої з апропонували гр. ОСОБА_8, п ідписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціоне рний банк”, в розмірі 10 000 гриве нь та перерахувати вказані к ошти на рахунок СВП ?мпромсер овіс”. При цому службові особ и СВП ?мпромсеровіс” виготов или та надали до вказаного ба нку документацію на придбанн я неіснуючих меблів ОСОБА_8 Перерахованими з кредитно го рахунку гр. ОСОБА_8, кошт ами на рахунок СВП ?мпромсеро віс” службові особи СВП ?мпро мсеровіс” використали на вла сний розсуд, при цьому меблі г р. ОСОБА_8, не надали, внаслі док чого в останього утворил ась заборгованість перед уст ановою банку по вказаному кр едиту, яка станом на 19.03.2008 року с кладає 11558,78 гривень.

Також встановлено, що підпр иємством СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ відкрито розрахун кові рахунки в Кіровоградськ ій обласній філії АКБ СОЦІА ЛЬНОГО РОЗВИТКУ «УКРСОЦБА НК», яка знаходиться за адрес ою: м. Кіровоград вул. Леніна б .25, (МФО 323293).

З метою встановлення подал ьшого використання незаконн о отриманих грошових коштів з банківських рахунків СВП ?н промсервіс” у формі ТОВ, по с праві було виконано ряд слід чих дій, однак, одержання таки х даних можливе лише шляхом р озкриття банківської таємни ці.

За таких підстав, вважаю , що подання підлягає задовол енню, оскільки інформація та банківська касова документа ція про руху та цілі використ ання коштів (призначення пла тежу), які знаходяться на раху нках СВП ?нпромсервіс” у форм і ТОВ, що являється банківськ ою таємницею, має значення дл я встановлення об' єктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справ і.

На підставі викладено го, керуючись ст. ст.130, 178, 179 КПК Ук раїни, -

Постановив:

Надати дозвіл на ро зкриття банківської таємниц і та надати дозвіл на проведе ння виїмки банківської (касо вої) документації по руху кош тів, яка становить банківськ у таємницю, на рахунках (р/р 26008420 244401, р/р 2600430010348) СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ в Кіровоградськом у обласному філіалі АКБ СОЦ ІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «УКРСОЦ БАНК», який знаходиться за ад ресою: м. Кіровоград вул. Ленін а б.25, МФО 323293, а саме:

1. документів справ по ві дкриттю рахунків СВП ?нпромс ервіс”у формі ТОВ;

2. банківських карток із зра зками підписів та відтиску п ечатки СВП ?нпромсервіс”у фо рмі ТОВ;

3. банківської виписки руху коштів на рахунках СВП ?нпром сервіс”у формі ТОВ, із зазнач енням призначення платежу т а рахунків клієнтів (контраг ентів) на які перераховували ся кошти (кореспондуючих рах унків), за період з 01 лютого 2007р. по 01 травня 2008 р;

4. оригіналів всіх прибутко вих та видаткових касових ор дерів та заяв на проведення б езготівкового розрахунку (п ро переказ грошових коштів н а інші рахунки), з рахунку СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ по о платі оренди нежитлових прим іщень - за період з 01 лютого 2 007р. по 01 травня 2008 р;

Назва юридичної особи н а яку відкрито банківські ра хунки: СВП ?нпромсервіс” у фор мі ТОВ; код ЄДРПОУ - 13759531; р/р 26008420244401, р/р 2600430010348, місце знаходження за КОАТУУ - м. Кіровоград вул. Л еніна, 153/88; місце фактичного зн аходження - м. Кіровоград ву л. Леніна, 153/88.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровогра да Ци ганаш І.А.