Ухвала

від 05.04.2016 по справі 640/20803/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20803/14-к

н/п 1-кс/640/2375/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000000079 від 14.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України,-

встановив:

16.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 , яке зареєстровано за № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/2375/16.

В поданому до суду клопотанні заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015, а саме: печаток ТОВ «Агрохолдінг -Інвест», ПП «Агроінтер», ТОВ «Агрохолдінг Схід», ТОВ «Агрохолдінг Схід №1», чекові книжки ТОВ «Агрохолдінг Схід» у кількості 2 шт. (а.с. 2-3)

21.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання ОСОБА_4 , яке зареєстровано за № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/2465/16.

В поданому до суду клопотанні просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015, а саме: ноутбук SONY PCG 811 2Р; відеореєстратор 8 СН Н.264 DVD; три щоденника з рукописними записами; чорнові записи на 16 арк.; аркуші з рукописними записами у файлах та папках, всього на 225 арк. (а.с. 27-28).

21.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_5 , яке зареєстровано за № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/2466/16.

В поданому до суду клопотанні просить скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015, а саме: печатки ТОВ «Агро-Іст», платіжне доручення ТОВ «Агро-Іст» № 472 від 14.05.2015 на 2-х екземплярах, файл № 3 з договорами ТОВ «Агро-Іст» за 2014-2015 роки на 35 арк., папки № 5 з договорами, відомостями про вантаж, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, специфікаціями ТОВ «Агро-Іст» за 2013-2015 роки на 358 арк., файл № 7 з статутними документами ТОВ «Агро-Іст» на 107 арк., чекова книжка ТОВ «Агро-Іст», папку № 9 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «Агро-Іст» за 2014 рік, папку № 10 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «Агро-Іст» за 2014 рік, папка № 11 з платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «Агро-Іст» за 2014 рік, папку № 12 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «Агро-Іст» за 2014 рік, 10 аркушів з проставленими печатками ТОВ «Оіл Іст», файл N9 1 з виписками по рахунку ТОВ «Оіл Іст» за 2015 рік на 44 арк., довіреність ТОВ «Оіл Іст» № 11 від 21.01.2015 в 5 екземплярах, договір поставки між ТОВ «Цукрагропром» та ТОВ «Оіл Іст» від 21.01.2015 року на 4 арк., папку № 2 з договорами, рахунками на оплату, додатком до контракту, рахунком-фактурою, платіжними дорученнями, дублікатами накладних ТОВ «Оіл Іст» на 78 арк., файл № 4 з статутними документами ТОВ «Оіл Іст» на 83 арк., файл № 6 з контрактами, довіреностями, податковими накладними, сертифікатами походження товару ТОВ «Оіл Іст» за 2015 рік на 37 арк., чекові книжки ТОВ «Оіл Іст» в кількості 3 шт., платіжні доручення ТОВ «Оіл Іст» в кількості 6 шт., договір фінансової допомоги від 11.05.2015 року між ТОВ «Оіл Іст» та ОСОБА_3 , трудовий договір від 12.05.2014 року ТОВ «Агро-Іст» з ОСОБА_6 на З арк., печатка ФОП ОСОБА_5 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 , чисті аркуші формату А-4 з підписом ОСОБА_5 в кількості 8 шт., квитанції на 36 арк., заявки від СПД на 7 арк., копії та оригінали договорів на постачання товару на 112 арк., копії транзитних декларацій на 4 арк., копії специфікацій на 4 арк., аркуш паперу з проставленими підписами без розшифровки, квитанції на 3 арк., довідки про доходи на 2 арк., документи, що стосуються здійснення господарської діяльності на 19 арк., документи щодо здійснення господарської діяльності, копії та оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності англійською мовою на 41 арк. (а.с. 34-37).

На обґрунтування кожного з клопотань заявники зазначають, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015 накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуків майно в межах кримінального провадження №12014220000000079 від 14.02.2014. Вважають, що на теперішній час відпала потреба в арешті вилучено майна, арешт майна накладено необґрунтовано. Вказують, що вони є свідками у даному кримінальному провадженні, накладення арешту на майно свідків суперечить нормі ч. 1 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.03.2016 вказані клопотання об`єднані в одне провадження за № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/2375/16 (а.с. 53).

В судові засідання призначені на 21.03.2016, 25.03.2016, 05.04.2016 заявники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тричі не з`явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотань, причини неявки суду не повідомили.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотань, 05.04.2016 надав до суду лист про розгляд клопотань про скасування арету майна за його відсутності, у листі зазначив, що просить відмовити у задоволенні клопотань ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (а.с. 59-61).

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали справи № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/7232/15 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області (на час накладення арешту СУ ГУМВС України в Харківській області) проводилося досудове слідство у кримінальному провадженні №12014220000000079 від 14.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с. 12-14, справа № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/7232/15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 40244594 від 07.07.2015 належить ОСОБА_4 (а.с. 20 справа № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/7232/15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 40242819 від 07.07.2015 належить ОСОБА_4 (а.с. а.с. 24 справа № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/7232/15).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських та реєстраційних документів ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854, ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770, ТОВ «ОІЛ-ІСТ» код ЄДРПОУ 39454752, печаток та штампів вказаних підприємств, особистих записів, цифрових носіїв та радіоелектронних засобів, які можуть містити відомості про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, речей, набутих протиправним шляхом, які мають значення для досудового розслідування (а.с. 20, 24 справа № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/7232/15).

07.10.2015 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 07.10.2015 вилучено майно, перелічене в протоколах обшуку від 07.10.2015 (а.с. 21-23, 25-26, справа № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/7232/15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015 задоволено клопотання слідчого про арешт майна, накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ноутбук SONY PCG 811 2Р; відеореєстратор 8 СН Н.264 DVD; три щоденника з рукописними записами; печатку ТОВ «Агро-Іст»; печатку «GRAIN CAPITAL LTD»; дискети в кількості 10 шт.; банківські картки: ОТР Банк 4067580001021370, Дельта Банк 5163990006234417, ОТР Банк 5100931510011799, ПриватБанк НОМЕР_1 ; NORVIKBANKA 4176860406313764; документи до банківських карток, рукописні записи, квитанції на 36 арк.; заявки від СПД на 7 арк.; копії та оригінали договорів на постачання товару на 112 арк.; чорнові записи на 16 арк.; копії транзитних декларацій на 4 арк.; копії специфікацій на 4 арк.; аркуш паперу з проставленими підписами без розшифровки; сканкопія відбитку печатки «GRAIN CAPITAL LTD»; квитанції на 3 арк.; довідки про доходи на 2 арк.; документи, що стосуються здійснення господарської діяльності на 19арк.; 10 аркушів з проставленими печатками ТОВ «Оіл - Іст»; документи щодо здійснення господарської діяльності, копії, аркуші з рукописними записами у файлах та папках, всього на 225 арк.; копії та оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності англійською мовою на 41 арк.; файл №1 з виписками по рахунку ТОВ «ОІЛ ІСТ» за 2015 рік на 44 аркушах; платіжне доручення ТОВ «Агро Іст» № 472 від 14.05.2015 в 2х екземплярах4; довіреність ТОВ «ОІЛ ІСТ» №11 від 20.03.2015 в 5 екземплярах; договір поставки між ТОВ «Цукрагропром» та ТОВ «ОІЛ ІСТ» від 21.01.2015 на 4 арк; договір транспортного експедирування між ТОВ « ТЕК «МГ-ТРАНС» на 14 аркушах; папку № 2 з договорами, рахунками на оплату, додаток до контракту рахунок фактура, платіжними дорученнями , дублікатами накладних ТОВ «ОІЛ ІСТ» на 78 арк.; файл № 3 з договорами ТОВ «Агро Іст» за 2014-2015 р.р. на 35 арк.; файл №4 з статутними документами ТОВ «ОІЛ ІСТ» на 83 арк.; папку №5 з договорами, відомостями про вантаж,податковими накладними, товарно -транспортними накладними,специфікаціями ТОВ «Агро Іст» за 2013-2015 р.р. на 358 арк.; файл №6 з контрактами, довіреностями,податковими накладними, сертифікатами походження товару ТОВ «ОІЛ ІСТ» за 2015 рік на 37 арк.; файл №7 з статутними документами ТОВ «Агро Іст» на 107 аркушах;печатку ТОВ «Агрохолдінг інвест» код 37565429; печатку Приватне підприємство «Агроінтер» код 31756721; печатку ТОВ «Агрохолдінг Схід» код 33181303; печатку ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_2 ; печатку ТОВ «АГРО-ІСТ» код 38914770; факсиміле з відбитком підпису ОСОБА_3 ; печатку ТОВ «Агрохолдінг Схід №1» код 33181303; трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_9 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_10 ; чекові книжки ТОВ «ОІЛ ІСТ» в кількості 3 шт.; чекові книжки ТОВ «АГРО-ІСТ» в кількості 1 шт.; чекові книжки ТОВ «Агрохолдінг Схід» в кількості 2 шт.; платіжні доручення ТОВ «ОІЛ ІСТ» в кількості 6 шт.; чисті аркуші формату А-4 з підписом ОСОБА_5 в кількості 8шт.; трудовий договір від 12.05.2014 ТОВ «АГРО-ІСТ» з ОСОБА_6 на 3 арк.; CD-R диск Verbatium в фірмовому картонному коробку Rietumu Banka; файл №8 з сертифікатами,специфікаціями, інвойсами експортера ТОВ «Екобітек-Україна» на 35 арк.; жорсткий диск Самсунг s/n 0569J1FTC25069; жорсткий диск Самсунг s/n S02ASI0XB164844; жорсткий диск Seagate s/n. 5RA3YRPO; жорсткий диск Seagate s/n S2AHJBXY; жорсткий диск Seagate s/n 5RA3YRPC; файл №9 з документами ТОВ «Агрохолдінг Норд ІСТ» на англійській мові на 20 арк.; договір фінансової допомоги від 11.05.2015 позикодавець ТОВ «ОІЛ ІСТ», позичальник ОСОБА_3 ; папку № 9 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 10 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 11 з платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 12 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік (а.с. 36-38 справа № 640/20803/14-к, н/п 1-кс/640/7232/15).

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З тексту ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015 вбачається, що при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що майно відповідає критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, можливість накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану їх діями, а також спеціальної мети забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Згідно наданого листа старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 від 05.04.2016, в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016220000000174 від 17.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Вказане кримінальне провадження виділене процесуальним керівником з кримінального провадження № 12014220000000079 від 14.02.2014, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в період 2013-2014 років група невстановлених осіб, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, на території Харківської області, організували створення та придбання низки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб: ТОВ «ТРІДОВ», код 37094686, ТОВ «НОВАТОР-МАРКЕТ», код 38120727, ТОВ «ПРОФ-СИСТЕМА», код 38632134, ТОВ «ЕЛПРО», код ЄДРПОУ 38396999; ТОВ «САЙБЕРІ», код ЄДРПОУ 39404570; ПП «ВІАРТ», код ЄДРПОУ 33204854; ТОВ «ЛЕБ ДІАГНОСТІК», код ЄДРПОУ 36989069; ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЛЬМОВИХ СИСТЕМ», код ЄДРПОУ 36818881; ТОВ «БК ВЕСТ ГРУП», код ЄДРПОУ 38883198; ТОВ «ФАЙ-ТОРГ», код ЄДРПОУ 38434060; ТОВ «РАДАЛІТ», код ЄДРПОУ 39143808; ТОВ «ДЕЛВА ЛТД», код ЄДРПОУ 38905373; ТОВ «БРЕАП», КОД ЄРДПОУ 38905415, «EAST INTERNATIONAL LTD», «PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LTD», які використовуються винними особами для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій. Проведеними заходами встановлено, що особами які організували створення, придбання, використання зазначених юридичних осіб у незаконній діяльності по наданню послуг підприємствам - контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . В ході вивчення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також матеріалів огляду електронного листування, встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_12 залучили до співучасті в ухиленні від сплати податків керівника та засновника ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770, ТОВ «ОІЛ-ІСТ» код ЄДРПОУ 39454752 ОСОБА_5 , а також фактичного власника цих підприємств - ОСОБА_3 . Відповідно до акту документальної перевірки №532/20-34-22-01-05/36989069 від 25.02.2015, проведеної ДПІ Московського району м.Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області у ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770 відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної підприємницької діяльності, економічної діяльності по взаємовідносинам з підприємством-контрагентом, що може свідчити про формування показників податкової звітності з ПДВ за наслідками проведення безтоварних операцій. Під час досудового слідства встановлено, що згідно з податковою звітністю підприємство ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854. В ході допиту у якості свідка директор ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854 ОСОБА_14 дав свідчення, що підприємство ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854 не мало фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770. У слідства є достатні підстави вважати, що до незаконної господарської діяльності, а також злочинних порушень податкового та трудового законодавства безпосередньо причетний ОСОБА_3 . Проведеною в ході досудового розслідування судово-економічною експертизою встановлено, що в результаті злочинних дій ОСОБА_3 та його прибічників спричинено шкоду на суму понад 1.9 млн. гр. у вигляді несплат до бюджету ПДВ, при цьому встановити суму спричиненої шкоди з податку на прибуток не надалось можливим, в зв`язку з тим, що ТОВ «Агро-ІСТ» не задекларовано податок на прибуток за 2014 рік. На теперішній час здійснюється тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, процесуальним керівником повторно ініціюється питання про проведення перевірки податкового законодавства, за результатами проведення яких заплановано повідомлення ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366, 212 КК України (а.с. 59-61).

За правилами п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015 накладено арешт на тимчасово вилучене майно в межах кримінального провадження №12014220000000079 від 14.02.2014, однак, як слідує з листа старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 від 05.04.2016, на теперішній час вказані матеріали виділені з даного провадження в кримінальне провадження під № 12016220000000174 від 17.02.2016.

Враховуючи викладене, підстави до задоволення клопотань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №12014220000000079 від 14.02.2014, на теперішній час відсутні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

В задоволенні клопотань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000000079 від 14.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1