Ухвала

від 04.05.2016 по справі 607/12224/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

04.05.2016 Справа №607/12224/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210010001287 від 19 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку в житлі за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: установчих документів ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-авто», печатки, штампів, електронного ключа, необхідного для керуванням рахунком, відкритого у АТ «УкрСиббанку», пластикових карток банків, у яких відкриті рахунки зазначеного товариства, бланків договору фінансового лізингу та додатків до нього, а також договорів, укладених із потерпілими, додатків до них, копій платіжних документів, що підтверджують внесення коштів на рахунки ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» потерпілими, квитанцій про зняття готівки з банкоматів, грошових коштів, комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, інших електронних пристроїв), мобільних телефонів, смартфонів, носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, лазерних дисків), записників, інших паперових носіїв інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2014 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які останні мали перераховувати на надані їм рахунки як умову отримання у лізинг нових легкових автомобілів, вартість яких була меншою від середньої ринкової для аналогічної моделі на момент оформлення договору фінансового лізингу, створили товариство з обмеженою відповідальності «Лізингову компанію «Делюкс-Авто» (кодЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-б).

В подальшому, за для забезпечення діяльності створеного ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» 09 грудня 2014 року у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , а 24 березня 2015 року у відділенні №501 АТ «УкрСиббанку» відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 , на які за попереднім спільним умислом членів злочинної групи потерпілі повинні були вносити власні грошові кошти за придбання автомобілів.

Також з метою забезпечення злочинної діяльності групи ОСОБА_7 в січні 2015 року підшукано та взято в оренду нежитлове офісне приміщення по АДРЕСА_2 , а пізніше з 14 лютого 2015 року ОСОБА_7 через підставну особу взято в оренду нежитлове офісне приміщення АДРЕСА_3 , яке до квітня 2015 використовувалося ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 для обману потерпілих та укладення договорів фінансового лізингу.

З метою збільшення надходжень грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто», учасниками злочинної групи в мережі «Інтернет» розміщено оголошення про реалізацію легкових автомобілів у лізинг, вказавши контактний телефон, яким користувалася ОСОБА_6 . Остання під час спілкування по телефону із потенційними потерпілими, вводила їх в оману, обіцяючи доставку автомобіля по місцю проживання в найкоротший термін у випадку оплати частини його вартості, свідомо не повідомляючи істотних умов договору фінансового лізингу, що мали суттєве значення для осіб у прийнятті рішення щодо укладання угод. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проект договору фінансового лізингу був розроблений таким чином, щоб його текст для юридично недосвідченої особи був занадто складним для розуміння та усвідомлення його основних положень і у подальшому до висвітлення його змісту уповноваженою особою ТОВ в іншому значенні.

Отже, вказане вище ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» використовувалося в шахрайській схемі із заволодіння грошовими коштами громадян, а саме на рахунках товариства акумулювалися грошові кошти потерпілих осіб. Громадяни під впливом обману та надання їм неправдивої інформації щодо істотних умов договору, добровільно вносили на рахунки зазначеного ТОВ власні кошти, будучи запевненими ОСОБА_6 та вважаючи, що переказують їх в рахунок оплати частини вартості автомобіля, який кожен потерпілий мав намір придбати у власність, будучи переконаними, що в іншому випадку автомобіль вони не отримають.

Після внесення певної суми грошових коштів на рахунок ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» із ошуканим громадянином ОСОБА_6 , яка була уповноваженою особою товариства, укладала договір фінансового лізингу, копію якого разом із додатками передавала останньому, повідомляючи недостовірну інформацію, що замовлений автомобіль буде доставлений по місцю проживання клієнта протягом 3-5 днів, а по закінченню вказаного часу, повідомляла різні вигадані причини, чому автомобіль не надійшов, таким чином відтерміновуючи отримання автомобіля.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які мали фактичний доступ до рахунків товариства, після поступлення грошових коштів за допомогою банківських карток зняли їх готівкою, не маючи жодного наміру виконувати умови укладених договорів.

В результаті злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 замовленого легкового автомобіля від ТОВ«ЛК «Делюкс-Авто» ніхто із громадян не отримав через повідомлення потерпілим недостовірної інформації про умови надання майна в лізинг та яка суттєво відрізнялась від положень договору.

Таким чином, протягом лютого квітня 2015 років члени злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 54560 гривень, ОСОБА_10 на суму 13860 гривень, ОСОБА_11 на суму 35600 гривень, ОСОБА_12 на суму 58080 гривень, ОСОБА_13 на суму 26400 гривень, ОСОБА_14 на суму 34800 гривень, ОСОБА_15 на суму 28000 гривень, ОСОБА_16 на суму 56000 гривень, ОСОБА_17 на суму 31160 гривень, ОСОБА_18 на суму 32760 гривень, ОСОБА_19 на суму 35200 гривень, а всього на загальну суму 406 420 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

Грошові кошти, перераховані зазначеними вище особами на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк», за період з 04.02.2015 року до 06.03.2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були зняті готівкою з банкоматів, встановлених в м. Тернополі за допомогою картки вказаного банку № НОМЕР_3 та привласнені вказаними особами і ОСОБА_6 .

Грошові кошти в сумі 90000 гривень, в тому числі перераховані ОСОБА_12 і ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «УкрСиббанку» 08.04.2015 року та 15.04.2015 року зняті із вказаного рахунку за допомогою грошових чеків №ЛИ 1056016 та №ЛИ 1056028 відповідно. Вказані грошові кошти в подальшому привласнені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які переслідували корисливі мотиви незаконного збагачення.

За вищевказаним фактом до ЄРДР 19 травня 2015 року за №12015210010001287 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

У вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Нетішин Хмельницької області, громадянин України, не працюючий, не судимий, зареєстрований в АДРЕСА_4 , проживаючий АДРЕСА_5 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 приймав безпосередньо орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_6 , яке в період з лютого по квітень 2015 року використовувалося ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , як офіс ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто». Крім того, зі слів ОСОБА_13 , ОСОБА_5 представлявся менеджером, допомагав вносити гроші на рахунок в банку.

Згідно рапорту від 04.05.2016р. ОСОБА_5 проживає в АДРЕСА_5 .

Відповідно до довідки №292/07-2 від 04.05.2016 року Тернопільського міського бюро технічної інвентаризації, квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_20 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 12.08.1996 року, згідно розпорядження органу приватизації №14636 від 12.08.1996 року.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукані речі та документи - мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у даних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартирі АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення: установчих документів ТОВ «Лізингова компанія «Делюкс-авто», печатки, штампів, електронного ключа, необхідного для керуванням рахунком, відкритого у АТ «УкрСиббанку», пластикових карток банків, у яких відкриті рахунки зазначеного товариства, бланків договору фінансового лізингу та додатків до нього, а також договорів, укладених із потерпілими, додатків до них, копій платіжних документів, що підтверджують внесення коштів на рахунки ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» потерпілими, квитанцій про зняття готівки з банкоматів, грошових коштів, комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, інших електронних пристроїв), мобільних телефонів, смартфонів, носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, лазерних дисків), записників, інших паперових носіїв інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_1