Ухвала

від 14.03.2016 по справі 760/827/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2902/16

№760/827/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Флексо Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) за результатами проведення фінансово господарських операцій з придбання матеріалів для флексографічного друку з ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ33153611), ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ38703613), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ПП «Мітмарк» (код ЄДРПОУ 36971887), ТОВ «Ніка Друк» (код ЄДРПОУ 39168974) та ТОВ «Прінтмарк» (код ЄДРПОУ 37847756) в період 01.07.2014 31.12.2014 занизили податок на прибуток на суму 894748 грн. та податку на додану вартість на суму 1919398 грн., що підтверджується висновком акту перевірки від 27.05.2015 за №2897/26-58-22-08/33343497.

Службові особи ПП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ32211174) за результатами проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «Аксон Груп», ТОВ «АУ «Сова», ТОВ «Укрпромбізнес плюс», ТОВ «Кепітал Трейд» в період з 01.04.12 по 31.12.14 ухилилися від сплати ПДВ в сумі 2899680 грн. та податку на прибуток приватних підприємств 3334345 грн.

ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) та ПП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ32211174) перебувають на податковому обліку в ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві. Податкова адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський 94А.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП «Флексосервіс» займаються виготовленням друкарських форм і наданням інших поліграфічних послуг. Директором ТОВ «Флексо Прінт Плюс» являється ОСОБА_5 , директором ПП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ32211174) являється ОСОБА_6 .

Для повного та всебічного розслідування матеріалів кримінального провадження мною 12.11.15 надано вимогу службовим особам ТОВ «Флексо Прінт Плюс» щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансово господарської діяльності підприємства з ТОВ «Про Сервіс», ТОВ «Г.Н.Т. нова Груп», ПП «Хімінвест», ПП «Мітмарк», ТОВ «Ніка Друк» та ТОВ «Прінтмарк». Так, 19.11.15 службові особи підприємства надали до СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві листа з відмовою надання зазначених копій документів. Також, 24.12.15 мною було вручено вимогу директору ПП «Флексосервіс» ОСОБА_6 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «Аксон Груп», ТОВ «АУ «Сова», ТОВ «Укрпромбізнес плюс», ТОВ «Кепітал Трейд». На даний час підприємство не надало відповіді.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_7 , який працював на ТОВ «Флексо Прінт Плюс». Так, свідок ОСОБА_7 показав, що на ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП «Флексосервіс» фактично керує діяльністю громадянин ОСОБА_6 .

ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) та ПП «Флексосервіс» ( код ЄДРПОУ32211174) знаходяться та фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94А, згідно договорів оренди №2015/1А від 01.02.15, №2011/11А від 01.02.11, №2010/2А від 01.01.10. з ВАТ «ДЕЗ №20ЦА» Володільцем даного приміщення є ВАТ «Дослідно експериментальний завод №20 цивільної авіації» згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за №356(И-2016) від 15.01.16.

На підставі викладеного, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину під час проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Флексо Прінт Плюс» з ТОВ «Про Сервіс», ТОВ «Г.Н.Т. нова Груп», ПП «Хімінвест», ПП «Мітмарк», ТОВ «Ніка Друк» та ТОВ «Прінтмарк» та ПП «Флексосервіс» з ТОВ «Аксон Груп», ТОВ «УА «Сова», ТОВ «Укрпромбізнес плюс» та ТОВ «Кепітал Трейд» за весь період діяльності, а саме документи фінансово господарської діяльності, предмети, комп`ютери, мобільні телефони, жорсткі диски (НDD), зовнішні накопичувачі (карт флеш пам`яті), магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, які містять в собі дані приховуваного бухгалтерського і податкового обліків, печатки, штампи, кліше, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться за адресою здійснення бухгалтерії та складання первинних документів ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП «Флексосервіс», а саме: приміщення №1, 5, 6, 7, 8 першого поверху корпус «Г» згідно договору оренди №2015/1А від 01.02.15; будівля літера «В», 1 поверх приміщення №32 та МЗК, будівля літера «Е» 1 поверх №12 та №13, 3 поверх приміщення №1 та МЗК згідно договору оренди №2011/11А від 01.02.11; корпус №3, будівля літера «В», 2 поверх, приміщення №5, №№10-15а, побутовий корпус, будівля літера «Е», 2 поверх, приміщення №№4-5, №№7-12, шлакоблочна будівля, 1 поверх за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання і вилучення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях, які орендують ТОВ «Флексо Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) та ПП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ 32211174), а саме: приміщення №1, №5, №6, №7, №8 першого поверху корпус «Г» згідно договору оренди №2015/1А від 01.02.15; будівля літера «В», 1 поверх приміщення №32 та МЗК, будівля літера «Е» 1 поверх №12 та №13, 3 поверх приміщення №1 та МЗК згідно договору оренди №2011/11А від 01.02.11; корпус №3, будівля літера «В», 2 поверх, приміщення №5, №№10-15а, побутовий корпус, будівля літера «Е», 2 поверх, приміщення №№4-5, №№7-12, шлакоблочна будівля, 1 поверх, за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94А, для здійснення господарської діяльності, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину під час проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Флексо Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) з ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ33153611), ТОВ «Г.Н.Т. нова Груп» (код ЄДРПОУ38703613), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ПП «Мітмарк» (код ЄДРПОУ 36971887), ТОВ «Ніка Друк» (код ЄДРПОУ 39168974) та ТОВ «Прінтмарк» (код ЄДРПОУ 37847756) та ПП «Флексосервіс» (код ЄДРПОУ32211174) з ТОВ «Аксон Груп» (код ЄДРПОУ38295684), ТОВ «УА «Сова» (код ЄДРПОУ37924416), ТОВ «Укрпромбізнес плюс» (код ЄДРПОУ36851295) та ТОВ «Кепітал Трейд» (код ЄДРПОУ38017927) за весь період діяльності, а саме документи фінансово господарської діяльності, предмети, ноутбуки, комп`ютери, мобільні телефони, жорсткі диски (НDD), планшети, зовнішні накопичувачі (карт флеш пам`яті), магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, які містять в собі дані приховуваного бухгалтерського і податкового обліків, печатки, штампи, кліше, а також інших речей та документів, які свідчать про злочинну діяльність та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 14. 04. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1