Постанова

від 03.04.2008 по справі 4-133/08

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-133/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2008 года

Местный Приморский районн ый суд г. Одессы в составе

Судьи Пысларь В.П.

При секретаре Бойко И.П.

С участием представителя п рокуратуры Коваля Р.Г. Адвока та ОСОБА_1 Рассмотрев в от крытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе жалобу ад воката ОСОБА_1 в интересах ОСОБА_2 об отмене постано вления о возбуждении уголовн ого дела

УСТАНОВИЛ:

Адвокат ОСОБА_1, действ ующий в интересах ОСОБА_2 обратился в суд с жалобой на п остановление о возбуждении у головного дела, возбужденно го прокуратурой Приморского района г. Одессы по факту служ ебного подлога и мошенническ их действий должностными лиц ами кредитного общества «Пар тнерский кредит» по признака м преступлений, предусмотре нных ст. ст. 366 ч.1, 191 ч. 2 УК Украи ны, ссылаясь на то, что при ег о вынесении были нарушены ст . ст. 94, 98 УПК Украины. При этом з аявитель указал, что вышеназ ванное постановление вынесе но без достаточных на то пово дов и оснований и они в постан овлении не отражены.

В обоснование поданной жал обы заявитель также указал, ч то возбудив указанное дело с ледователь фактически рассл едует его в отношении ОСОБА _2, как председателя правлен ия КС «Партнерский кредит», т .к. только он является должнос тным лицом в КО «Партнерский кредит», тем самым лишает ег о возможности осуществлять в полном объеме защиту своих п рав и интересов. В настоящее в ремя по данному уголовному д елу проводится ряд следствен ных действий: допрашиваются свидетели, проводятся экспе ртизы, что в дальнейшем может быть использовано против О СОБА_2, как должностного лиц а - председателя правления КО «Партнерский кредит». Поэто му он полагает, что уголовное дело умышленно возбуждено н е в отношении конкретного ли ца, а по факту для того, чтобы не дать ОСОБА_2 возможнос ть в полном объеме осуществл ять защиту своих интересов и иметь возможность беспрепят ственно и незаконно собирать сомнительные доказательств а.

В судебном заседании при но вом рассмотрении дела защитн ик ОСОБА_1 поддержал довод ы, изложенные в жалобе, наста ивая на ее удовлетворении. Пр и этом указал, что

· на момент подачи з аявления о возбуждении уголо вного дела ОСОБА_4, послуж ившего основанием для возбуж дения настоящего уголовного дела, последняя не являлась председателем правления КС « Партнерский кредит» и поэтом у не имела права подавать выш еназванное заявление.

· согласно определ ения суда от 11.12.2007 года ОСОБА_2 лишь отстранялся от должно сти, а исполняющим обязаннос ти председателя правления КО «Партнерский кредит» назнач алась ОСОБА_3. Однако, опре делением этого же суда от 27.12.2007 года иск ОСОБА_4 об отстра нении ОСОБА_2 от должности был оставлен без рассмотрен ия, а меры по обеспечению иск а, указанные в определении су да от 11.12.2007 года - отменены. Други х документов подтверждающих , что по состоянию на 9.01.2008 года, т.е. на момент подачи заявлени я о возбуждении уголовного д ела ОСОБА_3 являлась должн остным лицом КС «Партнерский кредит» в материалах провер ки не имеется.

2

·в материалах проверк и имеется акт о финансовых на рушениях в КС «Партнерский к редит», но каких-либо докумен тов свидетельствующих о том, что данный документ подписа н лицами имеющими право подп исывать его нет. В то время как имеется справка, что должнос тными лицами КС «Партнерский кредит» являются совсем дру гие лица.

·не установлено потер певшее лицо.

Представитель прокуратур ы Приморского района г. Одесс ы требования по жалобе не при знал и просил суд в ее удовлет ворении отказать, ссылаясь н а то, что обжалуемое заявител ем постановление о возбужден ии уголовного дела от 15 января 2008 года по факту внесения в офи циальные документы (кредитны е договора ) не достоверных св едений должностными лицами К С «Партнерский кредит», а так же присвоения ими путем злоу потребления служебным полож ением денежных средства КС « Партнерский кредит» на общую сумму 285 000 грн. по признакам сос тавов преступлений предусмо тренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Ук раины было вынесено законно и обоснованно. В данном случа е уголовное дело могло быть в озбуждено только по факту со вершенного преступления, а н е в отношении конкретных лиц .

Рассмотрев жалобу заявите ля, заслушав пояснения участ ников процесса, изучив матер иалы, послужившие основание м для возбуждения вышеупомян утого уголовного дела, суд сч итает, что жалоба адвоката ОСОБА_1 подлежит удовлетво рению, а само постановление о возбуждении уголовного дела - отмене по следующим основан иям :

В соответствии со ст. 236-8 УПК Украины суд, рассматривая жа лобу на постановление о возб уждении уголовного дела, дол жен проверять наличие поводо в и оснований для вынесения о бжалуемого постановления, з аконность источников получе нных данных, которые стали ос нованиями для вынесения пост ановления о возбуждении угол овного дела, но не вправе рас сматривать и заранее разреша ть те вопросы, которые р азрешаются при рассмотр ении дела по существу.

Как следует из содержания обжалуемого постановления

13.12.2007 года между Кредитным со юзом «Партнерский кредит» в лице председателя правления КС «Партнерский кредит» ОС ОБА_2 и гр. ОСОБА_5 заключе н кредитный договор №12\07-66, в со ответствии с которым ОСОБА _5 предоставлен кредит в сум ме 50 000 гривен со сроком погашен ия до 13.12.2008 года.

13.12.2007 года между Кредитным со юзом «Партнерский кредит» в лице председателя правления КС «Партнерский кредит» ОС ОБА_2 и гр. ОСОБА_6 заключе н кредитный договор №12\07-68, в со ответствии с которым ОСОБА _6 предоставлен кредит в сум ме 50 000 гривен со сроком погашен ия до 13.12.2008 года.

13.12.2007 года между Кредитным со юзом «Партнерский кредит» в лице председателя правления КС «Партнерский кредит» ОС ОБА_2 и гр. ОСОБА_7 заключе н кредитный договор №12\07-71, в со ответствии с которым ОСОБА _7 предоставлен кредит в сум ме 50 000 гривен со сроком погашен ия до 13.12.2008 года.

13.12.2007 года между Кредитным со юзом «Партнерский кредит» в лице председателя правления КС Партнерский кредит» ОСО БА_2 и гр. ОСОБА_8 заключен кредитный договор №12\07-73, в соо тветствии с которым ОСОБА_8 предоставлен кредит в сумм е 50 000 гривен со сроком погашени я до 13.12.2008 года.

13.12.2007 года между Кредитным союзом «Партнерский кредит» в лице председателя правлен ия КС «Партнерский кредит» ОСОБА_2 и гр. ОСОБА_9 заклю чен кредитный договор И612/07-73, в соответствии с которым ОСО БА_9 предоставлен кредит в с умме 50 000 гривен со сроком погаш ения до 13.12.2008 года.

3

14.12.2007 года между Кредитным со юзом «Партнерский кредит» в лице председателя правления КС Партнерский кредит» ОСО БА_2 и гр. ОСОБА_10 заключен кредитный договор №12\07-74, в соо тветствии с которым ОСОБА_1 0 предоставлен кредит в сум ме 35 000 гривен со сроком погаше ния до 14.12.2008 года.

В своих объяснениях ОСОБ А_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА _10 указали, что кредитные до говора с Кредитным союзом «П артнерский кредит» они не за ключали и денежные средства по кредитным договорам не по лучали.

В ходе проверки добыто дост аточно данных, указывающих н а то, что должностные лица КС Партнерский кредит» путем з лоупотребления служебным по ложением присвоили денежные средства КС Партнерский кре дит» на общую сумму 285 000 грн. пут ем внесения в официальные до кументы (кредитные договора) недостоверных сведений.

Сумма в размере 285 000 грн. в 600 и б олее раз превышает необлагае мый налогом минимум доходов граждан (400 гривен по состояни ю на 2007 г).

Поводом для возбуждения уг оловного дела послужило заяв ление ОСОБА_4, основанием является наличие достаточны х данных указывающих на нали чие в действиях должностных лиц КС Партнерский кредит» п ризнаков преступлений преду смотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 У К Украины.

Постановлением прокуратур ы Приморского района г. Одесс ы 15 января 2008 года было возбужд ено уголовного дело по факту служебного подлога и мошенн ических действий должностны ми лицами кредитного обществ а «Партнерский кредит» по пр изнакам преступлений, преду смотренных ст. ст. 366 ч. 1, 191 ч. 2 У К Украины

Однако, в соответствии ч.ч.1, 2 ст. 98 УПК Украины уголовное дело может быть возбуждено л ишь при наличии поводов и осн ований, указанных в ст. 94 УПК Украины, в случаях когда имею тся достаточные данные, указ ывающие на наличие признаков преступления, а если на моме нт возбуждения уголовного де ла установлено лицо, соверши вшее преступление, уголовно е дело должно быть возбужден о в отношении этого конкретн ого лица. На это же указывает и постановление Пленума Верхо вного Суда Украины № 1 от 11.02.2005 го да.

Как следует из мотивировоч ной части, на момент вынесени я обжалуемого заявителем пос тановления о возбуждении уго ловного дела прокуратуре дос товерно было известно лицо п ричастное к совершению указа нного преступления - ОСОБА_ 2 В описательной части посл едний указан как лицо, заключ авшее фиктивные кредитные до говора от имени КС, однако уг оловное дело было возбуждено не в отношении него, а по факт у совершенного преступления .

Таким образом, установленн ое судом обстоятельство - воз буждение уголовного дела воп реки требованиям ст. 94 УПК Ук раины, не в отношении конкрет ного лица/ в данном случае уже известного органу возбудивш ему уголовное дело/, а по факт у является грубым нарушением действующего уголовно - проц ессуального законодательст ва Украины, прав граждан, свя занных с осуществлением их п рава на защиту и уже только по этому влечет за собой отмену обжалуемого постановления о возбуждении уголовного дела .

Кроме того, анализ предста вленных суду материалов, пос луживших основанием для возб уждения вышеупомянутого уго ловного дела, позволяет суду сделать вывод и о необоснова нности принятого прокуратур ой решения по его сути, ибо/ в д анном случае суд вынужден со гласить с доводами заявителя / действительно

- на момент подачи заявле ния о возбуждении уголовного дела ОСОБА_4 , послужившег о основанием для возбуждения настоящего уголовного дела, последняя не

4

являлась председателем пр авления КС «Партнерский кред ит» и поэтому не имела права п одавать вышеназванное заявл ение.

- согласно определения су да от 11.12.2007 года ОСОБА_2 лишь отстранялся от

должности, а исполняющим о бязанности председателя пра вления КО «Партнерский

кредит» назначалась ОСОБ А_4 . Однако, определением эт ого же суда от 27.12.2007

года иск ОСОБА_4 об отст ранении ОСОБА_2 от должнос ти был оставлен

без рассмотрения, а меры по обеспечению иска, указанные в определении суда от

11.12.2007 года - отменены. Других до кументов подтверждающих, чт о по состоянию на

9.01.2008 года, т.е. на момент подач и заявления о возбуждении уг оловного дела

ОСОБА_4 являлась должност ным лицом КС «Партнерский кр едит» в материалах

проверки не имеется.

- в материалах проверки им еется акт о финансовых наруш ениях в КС «Партнерский

кредит», но каких-либо доку ментов свидетельствующих о т ом, что данный документ

подписан лицами имеющими п раво подписывать его нет. В то время как имеется справка,

что должностными лицами КС «Партнерский кредит» являют ся совсем другие лица.

- не установлено потерпев шее лицо.

При таких обстоятельствах , суд приходит к выводу о необ основанности вынесения обжа луемого постановления и как следствие - неправомерности вынесения постановления о во збуждении уголовного дела от 15 января 2008 года, ибо считает, ч то вышеуказанное уголовное д ело возбуждено на основании предположений и данных, дост оверность которых вызывает с омнения. Данное убеждение су да основано на исследовании и оценке всех собранных по де лу материалов, послуживших о снованием для возбуждения на стоящего уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст. 94, 98, 236-7, 236-8 УПК Украины, ст. ст. 191 ч. 5 , 366 ч. 2 УК Украины, Решениями Ко нституциаонного Суда Украин ы от 25 декабря 1997 года № 9-зп, от 30 я нваря 2003 г. № 3-рп\2003, -

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу адвоката ОСОБА_1 в интересах ОСОБА_2 - удовл етворить.

Постановление прокуратуры Приморского района г. Одессы от 15.01.2008 г. о возбуждении уголов ного дела по факту внесения в официальные документы (кред итные договора ) не достоверн ых сведений должностными лиц ами КС «Партнерский кредит», а также присвоения ими путем злоупотребления служебным п оложением денежных средства КС «Партнерский кредит» на о бщую сумму 285 000 грн. по признака м составов преступлений пред усмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины - отменить.

В возбуждении уголовного д ела в отношении ОСОБА_2 по ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 УК Украины - о тказать.

На постановление может б ыть подана апелляция в апелл яционный суд Одесской област и через местный Приморский р айонный суд г. Одессы в течени е семи суток со дня его вынесе ния.