Постанова
від 29.11.2010 по справі 4-891/10
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №4-891/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова справу за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Феррум», яке знаходиться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А, банківські рахунки відкриті в одних і ти самих банках. Також встановлено, що ТОВ «Канталь» та ТОВ «Феррум» здійснюють операції з приймання та оброблення металобрухту з одними і тими ж самими суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

ТОВ «Феррум» здійснювало господарську діяльність, використовуючи рахунок № НОМЕР_1, відкритий 22.07.2005 року в ВАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова, 9).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» (м. Київ, вул.. Лєскова, 9) містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) документів, що становлять банківську таємницю (в разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_1, довіреностей, договорів кредитування та ін.;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату підприємством ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039), який відкрито для ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2009 року і по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039) за період з 01.01.2009 року і по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення29.11.2010
Оприлюднено13.07.2016
Номер документу58835093
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-891/10

Постанова від 29.11.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 20.08.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Бурда Б. В.

Постанова від 01.12.2010

Кримінальне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Алфьоров Андрій Миколайович

Постанова від 18.10.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Бутельська Галина Валентинівна

Постанова від 20.08.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Бурда Богдан В'ячеславович

Постанова від 20.08.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Бурда Богдан В'ячеславович

Постанова від 06.05.2010

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Процько Ярослав Володимирович

Постанова від 19.04.2010

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Макаренко Ганна Володимирівна

Постанова від 06.05.2010

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Процько Ярослав Володимирович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні