Постанова
від 28.07.2010 по справі 4-553/10
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №4-553/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 903/0224, -

Встановив:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області перебуває кримінальна справа №903/0224, порушена 14.07.2010 р. відносно директора та головного бухгалтера ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за фактом незаконного отримання бюджетного відшкодування за частиною 5 статті 191 КК України.

Службові особи ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" (код за ЄДРПОУ 00418604), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2009 року систематично заявляли до відшкодування з державного бюджету України суми ПДВ на розрахунковий рахунок в банку, внаслідок чого заволоділи чужим майном в сумі 263 046,40 грн., тобто в особливо великих розмірах.

В ході розслідування було встановлено, що від'ємне значення податкового зобов'язання з ПДВ виникало через включення до ціни сировини, яка реалізовувалась ППФ "СРЗ Нерпа" вартості послуг з переробки, які фактично не надавались. Розрахунки за придбану сировину відбувались протягом 2009

- 2010 років через розрахунковий рахунок ППФ „СРЗ Нерпа" № 26000300994, відкритий 25.06.2003 року в Миколаївській філії ПАТ „Банк Форум" МФО 326988.

З метою підтвердження фінансово-господарських операцій у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів справи інформацію про рух грошових коштів по р/рахунку. Такі документи, які містять банківську таємницю мають значення для встановлення істини по кримінальній справі і у слідства виникла необхідність провести їх виїмку, тому слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

Постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів документів які містять банківську таємницю і перебувають в Миколаївській філії ПАТ „Банк Форум" МФО 326988, а саме:

- усіх документів з юридичної справи ППФ „СРЗ Нерпа" ( код за ЄДРПОУ 23403798): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів службових осіб та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів приймання-передачі програмного комплексу "Банк-Клієнт" та електронних ключів для здійснення розрахунків, повідомлення ДПІ про відкриття рахунку, накази про призначення службових осіб та їх паспортні дані, анкети цих клієнтів (відомості) та інш.;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку ППФ „СРЗ Нерпа" № 26000300994 (українська гризня) на користь ПП «Універсалпромторг" (код ЄДРПОУ 34983600), ПП „Горстройприоритет" (код ЄДРПОУ 35339519), ПП „ТГВ-Снаб" (код ЄДРПОУ 36052713), ПП „ДСН-ОПТСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36094491) протягом часу з 21.03.2008 року по 23.07.2010 p.;

- чеків про зняття готівки з розрахункового рахунку ППФ „СРЗ Нерпа" № 26000300994 за період з 21.03.2008 року по 23.07.2010 року;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ППФ „CР3 Нерпа" № 26000300994 (українська гривня) із вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів за період з 21.03.2008р. по 23.07.2010р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя I.M.Шипов

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення28.07.2010
Оприлюднено28.07.2016
Номер документу59190734
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-553/10

Постанова від 28.07.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 20.10.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Одринська Т. В.

Постанова від 23.04.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Бурда Б. В.

Постанова від 20.10.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Одринська Т. В.

Постанова від 10.12.2010

Кримінальне

Дніпровський районний суд м.Херсона

Ратушна Вікторія Олександрівна

Постанова від 10.12.2010

Кримінальне

Дніпровський районний суд м.Херсона

Ратушна Вікторія Олександрівна

Постанова від 13.11.2010

Кримінальне

Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

Захарова Катерина Павлівна

Постанова від 12.08.2010

Кримінальне

Самарський районний суд м.Дніпропетровська

Маштак Кирило Сергійович

Постанова від 20.09.2010

Кримінальне

Франківський районний суд м.Львова

Мартинишин Марія Олексіївна

Постанова від 29.09.2010

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Лебедь Олег Дмитрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні