Ухвала

від 03.08.2016 по справі 308/7681/16-к

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/7681/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ)

03.08.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку проведеного 27.07.2016, в житлі ОСОБА_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , речі, документи та грошові кошти, а саме:

- Фіскальний чек №74403 від 23.02.15 на 1 арк.;

-Фіскальний чек №2665013966 від 25.03.15 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.16 по 12.07.16 на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.16 по 12.07.16 на 1 арк.;

-Розрахунок вартості метало черепиці та аксесуарів для даху від 11.09.2014р. на 1 арк.;

-Розрахунок вартості метало черепиці та аксесуарів для даху від 16.09.2014р. на 1 арк.;

-Рахунок б/н на суму 6904 грн.;

-Видаткова накладна №РГ-0000017 від 22.09.2015р. на 1 арк.;

-Грошовий чек №Н-7108851 від 24.10.2015 на 1 арк.;

-Повідомлення про візит «Кредит Експрес» на 1 арк.;

-Квитанції з виписками по особовому рахунку № НОМЕР_3 13,16,20 листопада 2015р., 13,18 січня 2016 р., 09 грудня 2015р. на 6 арк.;

-Договір про надання банківських послуг у сфері страхування №010/0636/82/0135677 від 16.04.2013.;

-Договір №294348 від 30.06.2015р. про відкриття банківського рахунку;

-Аркуші з рукописним текстом на 12 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000065 від 18.02.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000065 від 11.02.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000043 від 02.02.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000026 від 25.01.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000020 від 21.01.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000010 від 14.01.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000543 від 30.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000531 від 24.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000527 від 22.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000518 від 16.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000506 від 16.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000514 від 15.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000505 від 12.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000504 від 12.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000500 від 10.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000497 від 09.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000495 від 09.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000492 від 08.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000486 від 05.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000479 від 02.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000478 від 02.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000474 від 01.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000473 від 26.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000453 від 26.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000437 від 16.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000427 від 13.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000413 від 03.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000411 від 02.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000410 від 02.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000419 від 19.10.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000257 від 03.06.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н0000506 від 12.12.2015 на 1 арк.;

-Робочий проект «Закарпатська дирекція УДППЗ «Укрпошта» реконструкція з розширенням будівель центру обробки пошти м. Ужгород, вул. Лавріщева, 27, за 2015 рік;

-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 від 05.02.2016 на 1 арк.;

Чорна папка з документами до якої вкладені:

-Оригінал свідоцтва ФОП ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 на 1 арк;

-Копія листа із переліком рахунків ФОП ОСОБА_6 з 15.08.2015 року на 1 арк.;

-Копія картки платника податків ФОП ОСОБА_6 від 10.09.2013 року на 1 арк.;

-Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_4 на представництво інтересів від 19.06.2014 року на 1 арк.;

-Оригінал Витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_6 від 24.06.2014 року на 1 арк.;

-Оригінал повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_6 від 22.07.2009 року на 1 арк.;

-Оригінал розписки про отримання звіту до Пенсійного фонду України за 2010 рік на 1 арк.;

-Оригінали податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2011, 2012, 2013, 2014 роки ФОП ОСОБА_6 ;

-Копія свідоцтва про сплату податків з фізичних осіб від 19.06.2014 року № 57, від 20.06.2014 року № 56;

-Оригінал квитанції ПАТ «Комінвестбанк» від 24.06.2014 року № 0242430032 на суму 7,00 грн. та від 24.06.2014 року № 0242430031 на суму 170,00 грн. ФОП ОСОБА_6 ;

-Оригінал договору банківського рахунку № 03-3/2-4373-14 від 19.06.2014 року між ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» та ФОП ОСОБА_6 ;

-Оригінал квитанції від 19.06.2014 року № 14_6 на суму 45,00 грн. за чекову книжку на ФОП ОСОБА_6 ;

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за І, ІІ квартал 2015 року оригінали;

- Оригінал звіту про суму нарахованого доходу застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску за 2015 рік ФОП ОСОБА_6 та таблиці до нього на 2 арк.;

-Податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за І квартал 2015 року;

-Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік від 09.02.2015 року;

-Звіт про суму нарахованого доходу зареєстрованої осіб та суму нарахованого єдиного внеску за 2014 рік оригінал із додатками на 2 арк.;

-Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік від 07.11.2014 року;

-Незаповнені бланки звітності на 24 арк.;

-Запис на 1 арк.

Крім того:

-Технічний огляд конструкцій незавершених реконструкцією (замовник ЗД УДППЗ «Укрпошта») 2015 рік на 20 арк.;

-Інструкція по обслуговуванню та монтажу котла на 2 арк.;

-Видаткова накладна №284 від 23.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна UZ-0021614 від 02.04.2015 на 1 арк.;

-Товарний чек від 09.12.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Н00000500 від 10.12.2015 на 1 арк.;

-Лист з пенсійного фонду від 24.02.2015 на 1 арк.;

-Накладна №20 від 14.12.2015 на 1 арк.;

-Накладна №1 від 14.12.2015 на 1 арк.;

-Накладна №1 від 19.12.2015 на 1 арк.;

-Товарний чек від 30.01.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №697 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-Товарний чек від 31.08.2016 на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання наданих послуг від 25.12.2014 р. на 1 арк.;

-Накладна від 08.12.2015 фірми «Дахові системи» на 3 арк.;

-Товарний чек від 18.12.2015 на 1 арк.;

-Товарний чек від 10.11.2015 на 1 арк.;

-Розрахункова квитанція №323344 на 1 арк.;

-Розрахункова квитанція №386018 на 1 арк.;

-Розрахункова квитанція №386017 на 1 арк.;

-Накладна №000220 від 16.12.2015 на 1 арк.;

-Товарний чек від 16.12.2015 на 1 арк.;

-Товарний чек від 22.12.2015 (ПП «Староста») на 1 арк.;

-Накладна на відпуск №00000202 від 02.11.2015 «Бетон Груп» на 1 арк.;

-Товарний чек від 01.12.2015 на 1 арк.;

-Фіскальний чек від 13.09.2015 ТОВ «Епіцентр» на 1 арк.;

-Гарантійний лист котла «VIADRUS» на 2 арк.;

-Договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис по будівництву ВПЗ «Карпати» на 9 арк.;

-Податкова декларація ФОП ОСОБА_7 за 2015 рік;

-Товарний чек від 26.12.2015 на 1 арк.;

-Накладна від 05.01.2016 на 1 арк.;

-Акт звірки розрахунків за період з 01.07.2015 по 30.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000240 від 08.07.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000436 від 08.07.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000230 від 03.07.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000250 від 15.07.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000078 від 01.08.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000262 від 01.08.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000359 від 12.10.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000400 від 13.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000411 від 17.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000423 від 26.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000258 від 29.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000399 від 13.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000419 від 19.10.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000410 від 02.11.2015 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Аа-0000411 від 02.11.2015 на 1 арк.;

-Документи від постачальника «Наша фірма» на 56 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за 2015 р. ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2015 р. на 3 арк.;

-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 на 1 арк. ;

-Декларація ФОП ОСОБА_7 за 2015 рік.;

-Звітність про суми перерахованого доходу ОСОБА_7 за 2015 р. на 3 арк.;

-Накладні 37 штуки;

-Чеки про внесення коштів у касу на 14 арк.;

-Товарні чеки на 23 арк.;

-Чеки та накладні ТОВ «Епіцентр» в кількості 9 шт.;

-Взаємозвірка розрахунків з контрагентами на 2 арк.;

-Видаткова накладна №БП0173611 від 14.12.2015 на 1 арк.;

-Фінансово господарська документація ЗД УДППЗ «Укрпошта» на 579 арк.;

-Папка з банківськими документами ФОП ОСОБА_7 на 16 арк.;

-Папка з фінансовими документами ФОП ОСОБА_8 на 136 арк.;

-Папка з фінансовими документами ФОП ОСОБА_8 на 9 арк.;

-Книга обліку доходів та витрат ФОП « ОСОБА_8 96 арк.;

-Декларація платника єдиного податку за 1-й квартал 2016 ФОП « ОСОБА_8 »;

-Папка з фінансовими документами ФОП « ОСОБА_7 » на 6 арк.;

-Папка з документами виконавчого провадження « ОСОБА_4 » та квитанціями на 10 арк.;

-Системний комп`ютерний блок 1 шт.

Повернути підозрюваному ОСОБА_4 законно вилучені 27.07.2016 року під час обшуку грошові кошти, а саме: дев`ять купюр номіналом 20 (двадцять) євро; дев`ятнадцять купюр номіналом 10 (десять) євро; сорок шість купюр номіналом 5 (п`ять) євро.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1