Постанова

від 05.08.2016 по справі 641/6601/16-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1604/2016 Справа №641/6601/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002534 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002534 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.10.2015 року до чергової частини Комінтернівського ВП ГУ НП в Харкіській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити за ходи відносно ОСОБА_6 , який шляхом обману заволодів її грошовими коштами, при обставинах жовтня 2014 року, на територі гаражного кооперативу розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

29.10.2015 року заява була прийнята та 30.10.2016 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002534, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, : що на початку жовтня 2014 року вона познайомилась з головою гаражно будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( далі ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 . Даний кооператив фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після знайомства вона висловила останньому своє бажання придбати гаражні боксі собі у власність. У зв`язку з чим запитала у ОСОБА_6 , чи не продають члени ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої гаражні бокси і що з даного приводу йому відомо. ОСОБА_6 мені повідомив, що ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не великим кооперативом та гаражні бокси у них дуже рідко хтось продає. Також останній повідомив, що ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчило процедуру оформлення оренди, нової земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаражних боксів. Земельна ділянка знаходиться рядом з ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і він вже розпочав будівництво нових гаражів. Вона йому повідомила, що хочу придбати 3 гаражні бокси. ОСОБА_6 сказав що всі місця під будівництво гаражних боксів вже розписані і вільних дуже мало, але для мене він щось придумає. Також він їй сказав, що сума за три гаражних бокси складатиме 11000 доларів США. На її питання щодо законності будівництва гаражних боксів та виділення земельної ділянки ОСОБА_6 повідомив, що між ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладений договір оренди на земельну ділянку де розпочато будівництво, договір оренди та рішення сесії з даного приводу в нього є, але побачити вона їх не може у зв`язку з їх реєстрацією. Дозволи на початок будівництва з відповідних органів у нього також є. Їй потрібно було отримати членство у кооперативі та передати ОСОБА_6 11000 доларів США за продаж мені трьох гаражних боксів. Будівництво буде здійснювати ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під його чутким керівництвом, після чого забудовані гаражі будуть передані мені у власність.

Потерпілу зацікавила дана пропозиція і вона, 24.10.2014 року разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 близько 19 години приїхала до ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 де в сторожці у присутності вищевказаних осіб передала ОСОБА_6 11000 доларів США, які останній отримав, та повідомив, що все буде добре і що б вона не за що не хвилювалась. Гаражні бокси він їй обіцяв передати через пів року, десь в травні 2015 року. На її прохання, що б ОСОБА_6 написав їй розписку щодо отримання ним вищевказаних коштів, останній відмовлявся. Тоді вона вирішила забрати гроші, і ні яких справ з ОСОБА_6 не мати, на що останній погодився виписати їй документ, тільки не розписку, а квитанцію до прибуткового касового ордеру. На протязі всього часу вона багато телефонувала до ОСОБА_6 та цікавилась темпами будівництва гаражних боксів, на що останній їй завжди повідомляв, що все йде добре і скоро вона отримає свої гаражі. В травні 2015 року він їй повідомив, що не вкладається у графік будівництва, що його підводять підрядчики, які безпосередньо будують гаражні бокси і що б я ще трохи почекала. В середині липня вона поїхала особисто до ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво.Приїхавши на місце , вона побачила що багато гаражних боксів вже побудовано і будівництво триває. Вона побачила на будівництві групу чоловіків, підійшовши до них, вона їм повідомила, що є членом ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала коли завершиться будівництво та чи знають вони, де саме знаходяться її гаражні бокси. Чоловіки їй повідомили, що дане будівництво ні якого відношення до ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Будівництво здійснює зовсім інший кооператив. Всі гаражні бокси вже продані людям іншого кооперативу. Також вони мене повідомили що дійсно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться поруч з ними, але ні якого будівництва гаражних боксів він не веде.

В ході досудового розслідування отримана відповідь від ГУ ДФС у Харківській області, про те, що дійсно на посаді директора гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває ОСОБА_6 . Також надані дані про банківській рахунки МФО НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку № НОМЕР_3 , дата відкриття 15.01.2001, рахунок відкритий. Крім, цього згідно податкового звіту за 4 квартали 2015 року, та четвертий квартал 2014 року, дохід ОСОБА_6 за кожний звітній квартал не перевищував 4500 грн.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановленню чи перераховувалися грошові кошти кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забудовникам, чи перераховувалися гроші на рахунок вказаного кооперативу, встановленню сум та призначень вказаних платежів, та подальшого порівняння вказаних платежів із вилученою під час тимчасового доступу документацією, що є речовими доказами по кримінальному провадженню і може сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, то необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу, який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а/с 61002 тел. НОМЕР_4 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а/с НОМЕР_5 тел. НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а/с НОМЕР_5 тел. НОМЕР_4 , а саме до: реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1