Постанова

від 27.08.2009 по справі 4-180/2009

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-180/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2009 року суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Симонешко К.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Дубодєла А.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Інфранет» (код ЄДРПОУ 31847457) в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «Східно-Європейський банк»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука Дубодєл А.М. звернувся до суду з поданням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором міста Кременчука, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «СхідноЄвропейський банк» документів по розрахунковому рахунку № 26003330102884, що належить ТОВ «Інфранет».

В поданні вказує, що 25 лютого 2009 року прокурором міста Кременчука старшим радником юстиції Павлійчуком В.А. порушено кримінальну справу № 09825014 за фактом невиплати працівникам ТОВ « НВП «С-НЕТ» заробітної плати за період вересеньгрудень 2008 року, що призвело до утворення заборгованості по виплаті заробітної плати в сумі 185021,95 грн. за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України. В ході розслідування зазначеної кримінальної справи було встановлено, що за період з 26.07.2008 року по 26.01.2009 року з розрахункового рахунку ТОВ «НВП «С-НЕТ» № 260011301001, відкритому в КФ АКБ «Укрінбанк», службовими особами даного підприємства на оплату робіт,послуг, товарів були зняті готівкові грошові кошти в сумі 146554 грн., які в подальшому не були оприбутковані в касі підприємства та з каси не видавалися. На підставі вищевикладеного 27 лютого 2009 року старшим слідчим прокуратури м. Кременчука Цирфою К.А. порушено кримінальну справу № 09825014/2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «НВП «С-НЕТ» своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Дані кримінальні справи обєднані в одне провадження за № 09825014. В ході проведення слідчих дій встановлено, що 28.12.2007 року між КП «С-НЕТ Телепорт» та ТОВ «НВП «С-НЕТ» було укладено договір на придбання обладнання. Згідно вказаного договору ціна товару становила 4040000 грн. Згідно звіту аудитора ОСОБА_5 від 07.05.2009 року, відсутні відповідні облікові регістри за даними податкової та фінансової звітності, за І півріччя 2008 року матеріальні цінності на суму 4025688,92 грн. в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «НВП «С-НЕТ» не були оприбутковані та використані. Відповідно ТОВ «НВП «С-НЕТ» не було отримано та оприбутковано матеріальних цінностей на суму 4025688,92 грн. протягом І півріччя 2008 року відповідно до вимог чинного законодавства. На виконання умов даного договору, 06.02.2008 року, 04.03.2008 року, 14.03.2008 року, 26.03.2008 року, 23.04.2008 року, 25.04.2008 року та 13.05.2008 року з р/р ТОВ «НВП «С-НЕТ» на банківський рахунок № 26000055232215, який належить КП «С-НЕТ-Телепорт» було перераховано кошти в сумах відповідно 950000 грн., 100000 грн., 2000000 грн., 53820 грн., 163347,60 грн., 5250 грн. та 34302 грн. В подальшому частина вказаних коштів в сумах 50000, 94400 та 232622,40 гривень з даного рахунку КП «С-НЕТ-Телепорт» відповідно 14.03.2008 року, 24.03.2008 року та 25.03.2008 року була перехована на банківський рахунок ТОВ «Інфранет» (код ЄДРПОУ 31847457) № 26003330102884, відкритий в Кременчуцькій філії АКБ «Східно-Європейський банк», МФО 331650, призначення платежів оплата за обладнання. З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Інфранет».

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

25 лютого 2009 року прокурором міста Кременчука старшим радником юстиції Павлійчуком В.А. було порушено кримінальну справу № 09825014 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «НВП «С-НЕТ» директором ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України.

Підставою для порушення вказаної кримінальної справи стало те, що на протязі вересня грудня 2008 року директор ТОВ «НВП «С-НЕТ» ОСОБА_7, маючи значну суму заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства на суму 185021,95 грн., спрямував дані кошти підприємства на цілі не повязані з виплатою заробітної плати.

В ході проведення розслідування по кримінальній справі № 09825014 органами досудового слідства встановлено факт розкрадання службовими особами ТОВ «НВП С-НЕТ» грошових коштів шляхом зняття готівки в сумі 146554 грн. з розрахункового рахунку зазначеного підприємства та її подальше використання на власні потреби, у звязку з чим 27 лютого 2009 року старшим слідчим прокуратури міста Кременчука Цирфою К.А. порушено кримінальну справу № 09825014 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

На даний час вказані кримінальні справи обєднані в одне провадження за № 09825014 та перебувають в провадженні старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Дубодєла А.М.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «НВП «С-НЕТ» на виконання умов договору на придбання обладнання на банківський рахунок № 26000055232215, який належить КП «С-НЕТ-Телепорт», перерахувало грошові кошти, частину з яких КП «С-НЕТ-Телепорт» перераховувало ТОВ «Інфранет» як оплату за обладнання. Згідно звіту аудитора ОСОБА_5 від 07.05.2009 року за І півріччя 2008 року матеріальні цінності на суму 4025688,92 грн. в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «НВП «С-НЕТ» не були оприбутковані та використані.

Як вбачається з повідомлення Кременчуцької ОДПІ, товариство з обмеженою відповідальністю «Інфранет» має розрахунковий рахунок № 26003330102884 в Кременчуцькій філії АКБ «Східно-Європейський банк».

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що маються дані про те, що в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «СхідноЄвропейський банк» зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і обєктивного зясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Дубодєла А.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Інфранет» (код ЄДРПОУ 31847457) в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «Східно-Європейський банк» задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука Дубодєлу А.М. дозвіл на проведення в приміщенні Кременчуцької філії АКБ «Східно-Європейський банк», МФО 331650, за адресою: м.Кременчук, вул.Халаменюка 5, виїмки роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003330102884, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Інфранет» (код ЄДРПОУ 31847457), за період з 1 січня 2008 року по 27 серпня 2009 року з обовязковим зазначенням відомостей про те, кому, або від кого надходили грошові кошти; залишок грошових коштів на даному рахунку на початок вчинення кожної операції; підставу кожного перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди ); за що проводилось перерахування грошових коштів; з якого і на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, код ЄДРПОУ та організаційну форму відповідних підприємств); дату кожного перерахування; а також документи, які підтверджують внесення готівки в касу на розрахунковий рахунок, які є підставою для здійснення перерахування грошових коштів з даного розрахункового рахунку (платіжні доручення тощо) за вказаний період, документи, які підтверджують зняття готівки з даних рахунків (грошові чеки, довіреності тощо) за вказаний період; якщо розрахунки здійснювались по системі «Клієнтбанк», документів, які підтверджують видачу уповноваженим особам відповідних паролів, ключів для здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку; а також документів, які містить реєстраційна справа на відкриття розрахункового рахунку №26003330102884, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Інфранет» (код ЄДРПОУ 31847457); карток зі зразками підпису уповноважених осіб підприємства; листування, яке мало місце з банком з приводу відкриття рахунку або блокування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :