Ухвала

від 19.02.2016 по справі 357/15641/15-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/479/16

У Х В А Л А

19 лютого 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32015110080000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

20.08.15 проведено 10 обшуків за адресами проживання, реєстрації та ведення діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а також автомобілях якими вони користуються та вилучено конверти з рукописними надписами, тому можна прийти до висновку, що документи від підприємств реального сектору економіки направлялись до підприємств з ознаками фіктивності і в зворотному напрямку за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Для вирішення питання про те, ким було вчинено відправку чи отримання товарів необхідно оглянути відеозапис із камер візуального спостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах та відеозаписі можуть міститися дані, що підтверджують факт отримання/відправлення поштових відправлень.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відеозаписі, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів та відеозапису, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів та відеозапису, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відеозапис, який зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів та відеозапису можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, та іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відеозапису, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а саме інформацію про відправлення/отримання/пересилання вантажів із вказанням точної дати, ваги та розміру вантажу, даних відправника та отримувача вантажу, місця відправлення та місця отримання, а також вартості перевезення за наступними даними, по кожному блоку окремо, враховуючи що блоки 1-4 не пов`язані між собою:

1. Назва підприємства, код ЄДРПОУ:

- Договір про спільну діяльність від 1104.2014 № Б/Н уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

- ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),

- ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

- ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),

- ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),

- ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),

- ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),

- ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),

- ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),

- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),

- ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),

- ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),

- ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),

- ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ),

- ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ),

- ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ),

- ФГ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ),

- ФОП ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_104 ,

- ФОП ОСОБА_24 , НОМЕР_105 ,

- ФОП ОСОБА_25 , НОМЕР_106 ,

- ФОП ОСОБА_26 , НОМЕР_107 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

- МПП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ),

2. Можлива адреса доставки вантажу:

- АДРЕСА_1 ,

- АДРЕСА_2 ,

- АДРЕСА_3

- АДРЕСА_4 ,

- АДРЕСА_5 ,

- АДРЕСА_6 ,

- АДРЕСА_7 ,

- АДРЕСА_8 ,

- АДРЕСА_9 ,

- АДРЕСА_10 ,

- АДРЕСА_11 ,

- АДРЕСА_12 ,

- АДРЕСА_13 ,

- АДРЕСА_14 ,

- АДРЕСА_15 ,

- АДРЕСА_16 ,

- АДРЕСА_16 ,

- АДРЕСА_16 ,

- АДРЕСА_17 ,

- АДРЕСА_18 ,

- АДРЕСА_19 ,

- АДРЕСА_20 ,

- АДРЕСА_21 ,

- АДРЕСА_22 ,

- АДРЕСА_23 ,

- АДРЕСА_24 , корп. будівля « ІНФОРМАЦІЯ_90 »,

- АДРЕСА_25 ,

- АДРЕСА_26 ,

- АДРЕСА_6 ,

- АДРЕСА_27 ,

- АДРЕСА_28 ,

- АДРЕСА_29 ,

- АДРЕСА_30 ,

-

АДРЕСА_31 ,

- АДРЕСА_32 ,

- АДРЕСА_33 ,

- АДРЕСА_34 ,

- АДРЕСА_35 ,

- АДРЕСА_36 ,

- АДРЕСА_37 ,

- АДРЕСА_38 ,

- АДРЕСА_39 ,

- АДРЕСА_40 ,

- АДРЕСА_41 ,

- АДРЕСА_42 ,

- АДРЕСА_43 ,

- АДРЕСА_44 ,

- АДРЕСА_45 ,

- АДРЕСА_46 ,

- АДРЕСА_47 ,

- АДРЕСА_48 ,

- АДРЕСА_49 ,

- АДРЕСА_50 ,

- АДРЕСА_51 ,

- АДРЕСА_52 ,

- АДРЕСА_53 ,

- АДРЕСА_54 ,

- АДРЕСА_55 ,

- АДРЕСА_56 ,

- АДРЕСА_57 ,

- АДРЕСА_58 ,

- АДРЕСА_59 ,

- АДРЕСА_60 ,

- АДРЕСА_61 ,

- АДРЕСА_62 ,

- АДРЕСА_63 ,

- АДРЕСА_64 ,

- АДРЕСА_65 ,

- АДРЕСА_66 ,

- АДРЕСА_67 ,

- АДРЕСА_68 ,

- АДРЕСА_69 ,

- АДРЕСА_70 ,

- АДРЕСА_71 ,

- АДРЕСА_72 ,

- АДРЕСА_73 ,

- АДРЕСА_74 ,

- АДРЕСА_7 ,

- АДРЕСА_75 ,

- АДРЕСА_76 ,

- АДРЕСА_77 ,

- АДРЕСА_78 ,

- АДРЕСА_79 ,

- АДРЕСА_80 ,

- АДРЕСА_81 ,

- АДРЕСА_8 ,

- АДРЕСА_82 ,

- АДРЕСА_83 ,

- АДРЕСА_7 ,

- АДРЕСА_20 ,

- АДРЕСА_84 ,

- АДРЕСА_85 ,

- АДРЕСА_86 ,

- АДРЕСА_87 ,

- АДРЕСА_88 ,

- АДРЕСА_89 ,

- АДРЕСА_90 ,

- АДРЕСА_91 ,

- АДРЕСА_92 ,

-

АДРЕСА_93 ,

- АДРЕСА_15 ,

- АДРЕСА_94 ,

- АДРЕСА_84 ,

- АДРЕСА_7

- АДРЕСА_95 ,

- АДРЕСА_96 ,

- АДРЕСА_97 ,

- АДРЕСА_98 ,

- АДРЕСА_28 ,

- АДРЕСА_99 ,

- АДРЕСА_100 ,

- АДРЕСА_101 ,

- АДРЕСА_102 ,

- АДРЕСА_103 ,

- АДРЕСА_7 ,

- АДРЕСА_104 ,

- АДРЕСА_105 ,

-

АДРЕСА_106 . Фізична особа (після коми вказано ІПН особи):

- ОСОБА_27 , НОМЕР_110 ,

- ОСОБА_28 , НОМЕР_111 ,

- ОСОБА_29 , НОМЕР_112 ,

- ОСОБА_30 , НОМЕР_113 ,

- ОСОБА_31 , НОМЕР_114 ,

- ОСОБА_32 , НОМЕР_115 ,

- ОСОБА_33 , НОМЕР_116 ,

- ОСОБА_34 , НОМЕР_117 ,

- ОСОБА_35 , НОМЕР_118 ,

- ОСОБА_36 , НОМЕР_119 ,

- ОСОБА_37 , НОМЕР_120 ,

- ОСОБА_38 , НОМЕР_121 ,

- ОСОБА_39 , НОМЕР_122 ,

- ОСОБА_40 , НОМЕР_123 ,

- ОСОБА_41 , НОМЕР_124 ,

- ОСОБА_42 , НОМЕР_125 ,

- ОСОБА_43 , НОМЕР_126 ,

- ОСОБА_4 , НОМЕР_127 ,

- ОСОБА_44 , НОМЕР_128 ,

- ОСОБА_45 , НОМЕР_129 ,

- ОСОБА_46 , НОМЕР_130 ,

- ОСОБА_47 , НОМЕР_131 ,

- ОСОБА_48 , НОМЕР_132 ,

- ОСОБА_49 , НОМЕР_133 ,

- ОСОБА_50 , НОМЕР_134 ,

- ОСОБА_51 , НОМЕР_135 ,

- ОСОБА_52 , НОМЕР_136 ,

- ОСОБА_53 , НОМЕР_137 ,

- ОСОБА_54 , НОМЕР_138 ,

- ОСОБА_55 , НОМЕР_139 ,

- ОСОБА_56 , НОМЕР_140 ,

- ОСОБА_57 , НОМЕР_141 ,

- ОСОБА_58 , НОМЕР_142 ,

- ОСОБА_59 , НОМЕР_143 ,

- ОСОБА_60 , НОМЕР_144 ,

- ОСОБА_61 , НОМЕР_145 ,

- Зайонц Анджей, НОМЕР_146 ,

- ОСОБА_62 , НОМЕР_147 ,

- ОСОБА_63 , НОМЕР_148 ,

- ОСОБА_64 , НОМЕР_149 ,

- ОСОБА_65 , НОМЕР_150 ,

- ОСОБА_66 , НОМЕР_151 ,

- ОСОБА_67 , НОМЕР_152 ,

- ОСОБА_68 , НОМЕР_153 ,

- ОСОБА_69 , НОМЕР_154 ,

- ОСОБА_70 , НОМЕР_155 ,

- ОСОБА_71 , НОМЕР_156 ,

- ОСОБА_72 , НОМЕР_157 ,

- ОСОБА_73 , НОМЕР_158 ,

- Кирди Ахмет, НОМЕР_159 ,

- ОСОБА_23 , НОМЕР_104 ,

- ОСОБА_74 , НОМЕР_160 ,

- ОСОБА_75 , НОМЕР_161 ,

- ОСОБА_76 , НОМЕР_162 ,

- ОСОБА_77 , НОМЕР_163 ,

- ОСОБА_78 , НОМЕР_164 ,

- ОСОБА_79 , НОМЕР_165 ,

- ОСОБА_80 , НОМЕР_166 ,

- ОСОБА_81 , НОМЕР_167 ,

- ОСОБА_82 , НОМЕР_168 ,

- ОСОБА_83 , НОМЕР_169 ,

- ОСОБА_84 , НОМЕР_170 ,

- ОСОБА_85 , НОМЕР_171 ,

- ОСОБА_86 , НОМЕР_172 ,

- ОСОБА_87 , НОМЕР_173 ,

- ОСОБА_88 , НОМЕР_174 ,

- ОСОБА_89 , НОМЕР_175 ,

- ОСОБА_90 , НОМЕР_176 ,

- ОСОБА_91 , НОМЕР_177 ,

- ОСОБА_24 , НОМЕР_105 ,

- ОСОБА_92 , НОМЕР_178 ,

- ОСОБА_93 , НОМЕР_179 ,

- ОСОБА_94 , НОМЕР_180 ,

- ОСОБА_95 , НОМЕР_181 ,

- ОСОБА_96 , НОМЕР_182 ,

- ОСОБА_97 , НОМЕР_183 ,

- ОСОБА_98 , НОМЕР_184 ,

- ОСОБА_99 , НОМЕР_185 ,

- ОСОБА_100 , НОМЕР_186 ,

- ОСОБА_101 , НОМЕР_187 ,

- ОСОБА_102 , НОМЕР_188 ,

- ОСОБА_103 , НОМЕР_189 ,

- ОСОБА_104 , НОМЕР_190 ,

- ОСОБА_105 , НОМЕР_191 ,

- ОСОБА_106 , НОМЕР_192 ,

- ОСОБА_107 , НОМЕР_193 ,

- ОСОБА_108 , НОМЕР_194 ,

- ОСОБА_109 , НОМЕР_195 ,

- ОСОБА_110 , НОМЕР_196 ,

- ОСОБА_111 , НОМЕР_197 ,

- ОСОБА_112 , НОМЕР_198 ,

- ОСОБА_113 , НОМЕР_199 ,

- ОСОБА_114 , НОМЕР_200 ,

- ОСОБА_115 , НОМЕР_201 ,

- ОСОБА_116 , НОМЕР_202 ,

- ОСОБА_117 , НОМЕР_203 ,

- ОСОБА_118 , НОМЕР_204 ,

- ОСОБА_25 , НОМЕР_106 ,

- ОСОБА_119 , НОМЕР_205 ,

- ОСОБА_120 , НОМЕР_206 ,

- ОСОБА_121 , НОМЕР_207 ,

- ОСОБА_122 , НОМЕР_208 ,

- ОСОБА_123 , НОМЕР_209 ,

- ОСОБА_124 , НОМЕР_210 ,

- ОСОБА_125 , НОМЕР_211 ,

- ОСОБА_126 , НОМЕР_212 ,

- ОСОБА_127 , НОМЕР_213 ,

- ОСОБА_128 , НОМЕР_214 ,

- ОСОБА_129 , НОМЕР_215 ,

- ОСОБА_130 , НОМЕР_216 ,

- ОСОБА_131 , НОМЕР_217 ,

- ОСОБА_132 , НОМЕР_218 ,

- ОСОБА_133 , НОМЕР_219 ,

- ОСОБА_134 , НОМЕР_220 ,

- ОСОБА_135 , НОМЕР_221 ,

- ОСОБА_136 , НОМЕР_222 ,

- ОСОБА_137 , НОМЕР_223 ,

- ОСОБА_138 , НОМЕР_224 ,

- ОСОБА_26 , НОМЕР_107 ,

- ОСОБА_139 , НОМЕР_225 ,

- ОСОБА_6 , НОМЕР_226 ,

- ОСОБА_140 ,

- ОСОБА_7 , НОМЕР_227 ,

- ОСОБА_141 , НОМЕР_228 ,

- ОСОБА_67 ,

- ОСОБА_142 ,

- ОСОБА_86 ,

- ОСОБА_143 ,

- ОСОБА_8 , НОМЕР_229 ,

- ОСОБА_144 ,

- ОСОБА_145 ,

- ОСОБА_146 ,

- ОСОБА_147 ,

- ОСОБА_116 ,

- ОСОБА_148 ,

- ОСОБА_9 , НОМЕР_230 ,

- ОСОБА_149 ,

- ОСОБА_10 , НОМЕР_231 ,

- ОСОБА_125 ,

- ОСОБА_11 , НОМЕР_232 ,

- ОСОБА_150 ,

- ОСОБА_151 , НОМЕР_233 ,

ОСОБА_5 , НОМЕР_234 ,

- ОСОБА_152 , НОМЕР_235 ,

4. Контактний номер телефону - НОМЕР_236 , НОМЕР_237 (код регіону невідомий), НОМЕР_238 (код регіону невідомий), НОМЕР_239 (код регіону невідомий), НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_319 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_383 ) за адресою АДРЕСА_107 , з подальшим їх вилученням.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 електронний носій із копією відеозапису з камер візуального спостереження, що розміщені в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » під час відправки/отримання вантажів, зазначених у п. 1.

Строк дії ухвали не перевищує 19 березня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1