Ухвала

від 22.08.2016 по справі 524/6307/16-к

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/6307/16-к

У Х В А Л А

22.08.2016 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090002910 від 19.07.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 18.07.2016 надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про неправомірні дії посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення перереєстрації об`єктів нерухомого майна (об`єктів незавершеного будівництва), які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

За даним фактом слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 19.07.2016 внесено відповідні відомості до ЄРДР за №12016170090002910 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту представник потерпілого-юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 повідомив: «07 вересня 2015 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України були проведені електронні торги, на які був виставлений лот №93336 об`єкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за стартовою ціною 55417 грн. 00 коп. та лот №93339 об`єкт незавершеного будівництва багатоповерхового будинку, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за стартовою ціною 37500 грн. 00 коп., що раніше належали МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами електронних торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стало переможцем. Найвища цінова пропозиція - 100304,77 грн. по лоту №93336 та 67875 грн. 00 коп. по лоту №93339. На підставі даного факту був складений протокол №113717, №113716 проведення електронних торгів від 07.09.2015, проведена оплата в повному обсязі на розрахунковий рахунок Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України та зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_4 та об`єкт незавершеного будівництва багатоповерхового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 (надалі за текстом «об`єкти»). Свідоцтво про право власності на об`єкт незавершеного будівництва №3257 від 06.10.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №45130918 від 06.10.2015р. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №742792753104 та Свідоцтво про право власності на об`єкт незавершеного будівництва №3259 від 06.10.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №45133419 від 06.10.2015р. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №742839453104. Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 . Проте 09.06.2016 року, коли я в котрий раз прибув на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5 , побачив, що на ньому ведуться будівельні роботи не встановленими особами. На паркані розміщено паспорт об`єкта в якому вказано: замовник будівництва МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконавець будівельних робіт ПП « ОСОБА_5 ». На поставлені питання, «прораб» відповів, що головний на даному об`єкті ОСОБА_6 , який в свою чергу є одним із засновників та директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відразу були зроблені запити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з одержаних запитів з`ясувалося, що 25.04.2016 було зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництво багатоповерхового житлового будинку , за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта - 742792753104 та на об`єкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на дані об`єкти зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого є ОСОБА_6 . Право власності зареєстровано на підставі акта прийому-передачі та протоколу загальних зборів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В телефонній розмові представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що 04.04.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_3 передало дані об`єкти згідно протоколу загальних зборів та акту прийому-передачі дані об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в свою чергу 11.04.2016року передало дані об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ). Повідомляю, Вам, що вищевказані документи не підписувались директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та дії по відчуженню даних об`єктів не виконувались, не керівник, не засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мені не знайомі. Оригінал Свідоцтв на право власності та витяги на об`єкти з реєстраційним № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , знаходяться у власника і ніколи, і нікому не надавалися».

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64406467 на об`єкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості», розташований за адресою АДРЕСА_5 , 06.10.2015 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним нотаріусом ОСОБА_4 . В подальшому, 04.04.2016, право власності на вказаний об`єкт нерухомості перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2016, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Протокол учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер: 1, виданий 28.03.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол загальних зборів учасників ТОВ, серія та номер: 30/03/2016, виданий 30.03.2016, видавник ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». В подальшому, 25.04.2015, право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наступних документів: «акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 11.04.2016, видавник: укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 08.04.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 07.04.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». 22.06.2016 право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна перереєстровано за гр. ОСОБА_6 на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Під час досудового слідства представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію Свідоцтва №3257 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме майно - об`єкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_5 та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45130918) про право власності на зазначене нерухоме майно.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3257 від 06.10.2015 об`єкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_5 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 100304, 77 грн, що раніше належав МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.08.2016 під час огляду місця події встановлено, що на об`єкті незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 проводяться будівельно-монтажні роботи та на вказаному об`єкті будівництва розміщено паспорт об`єкта наступного змісту: «Паспорт об`єкта. Багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_3 з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Замовник: МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тел. 74-05-20. Генеральний підрядник: ПП « ОСОБА_5 » тел. 79-81-57 ліцензія АВ №595822, директор: ОСОБА_6 . Проектна організація: ПП « ОСОБА_7 ». Технічний нагляд: ОСОБА_8 . Загальна площа: 7500 м2. Дозвіл на початок будівництва №9Ж-08 від 09.06.2008р. Початок будівництва: ІІ квартал 2016р. Закінчення будівництва: ІV квартал 2017р.»

В подальшому, під час досудового слідства встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №65579929 на об`єкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості» розташований за адресою АДРЕСА_1 . право власності 22.06.2016 перереєстроване за ОСОБА_6 на підставі наступних документів: «акт прийому передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 ; протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового слідства представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію Свідоцтва №3259 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме майно -об`єкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45133418) про право власності на зазначене нерухоме майно.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3259 від 06.10.2015 об`єкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 68875, 00 грн, що раніше належав МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у ЄДРПОУ директором та засновником МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється гр. ОСОБА_6 , засновником і директором ПП « ОСОБА_9 » являється гр. ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: встановлення правомірності винесення змін щодо права власності на об`єкти нерухомого майна - об`єкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи в документах, на підставі яких внесено зміни щодо права власності на об`єкти нерухомого майна - об`єкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: реєстраційної справи об`єктів нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на земельній ділянці площею 4136 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями, кадастровий номер 5310436100:04:003:0273 та об`єкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 2460 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями не першому поверсі, кадастровий номер 5310436100:03:003:0172,

У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів, що знаходяться у реєстраційних справах об`єктів нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на земельній ділянці площею 4136 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями, кадастровий номер 5310436100:04:003:0273 та об`єкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 2460 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями не першому поверсі, кадастровий номер 5310436100:03:003:0172, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: встановлення правомірності винесення змін щодо права власності на об`єкти нерухомого майна - об`єкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , та проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи в документах, на підставі яких внесено зміни щодо права власності на об`єкти нерухомого майна - об`єкти незавершеного будівництва-багатоповерхові житлові будинки, розташовані за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.09.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :