Ухвала

від 07.09.2016 по справі 522/15666/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/15666/16-к

Провадження № 1-кс/522/16983/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт на тимчасове вилучене майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160490004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Армус-С» код ЄДРПОУ 374678864, вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісопродукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, 05.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського РС м. Одеси № 522/15666/16-к, 1-кс/522/15856/16 проведено обшук в приміщеннях на території за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Іллічівська дорого, 9, які належить ТОВ «Одіссея» код ЄДРПОУ 30535403, на підставі свідоцтва про право власності, де фактично знаходиться складські приміщення які використовує ТОВ «Армус-С», код ЄДРПОУ 374678864, в ході якого виявлено та вилучено наступне: папка скоросшивач с написами; «Приход леса №2 Westwide Trade Cord»; «Приход леса №1 Westwide Trade Cord»; «Расходные ордена №1 ЧП «Валетта Woz»; «Приход леса №1 «Ворл Оушен Скай»; «Приход леса №3 «Ворлд Оушен»; «Приход леса №2 «Ворлд Оушен»; «Расходные ордена №1 Кота ЧП «Валетта»; «Сюрверский отчет №1 «Кота Логистик»; Поручение №1 «Премьєр»; Сюрверский отчет №1 «Woz»; «Расходные ордена №2 кота ЧП «Валетта»; «Приход леса ИМРП кота №1»; «Приход леса ИМПР «Премьер»; «Приход леса ИМПР кота №1»; «Сюрверский отчет Премьер №1»; «Расходные ордена № 1 Премьер»; «Поручение №1 Westwide Trade Cord»; «Приход леса Одиссея кота №3»; «Поручение №1 «Валетта»; «Расходные ордена woz- ЧП Валетта»; «Сюрверский отчет №1 Судима»; «Сюрверский отче №2 Кота-ОДИССЕЯ»; «Поручение №2 Westwide Trade»; «Расход Премьер №1»; «Поручение Sadima №1»; «Сюрверский отче №3 Кота-Порт»; «Приход леса Одиссея Премьер №14»; зеленая папка без названия, темно-зеленая папка без названия, «ТТН», «Пиломатериалы Кота №1», цивільно-правовий договір про надання послуг №ЦПД-33/6, цивільно-правовий договір про надання послуг № ЦПД-33/5, цивільно-правовий договір про надання послуг № ЦПД-33/4, «Поручение №1 на отгрузку експорт.леса импортных грузов з пиловиками», договір оренди № 1/07-16, договір №3 від 13.01.2016, договір №206/15х», договір №030316-001 від 03.03.2016, договір № 0300316-001 від 05.01.2016, паковочний лист № 832741, упаковочний лист № 1, упаковочний лист № 1, упаковочний лист № 1, «Акт комисионной проверки контейнеров с феросплавами № 2016 ООО «Охрана Днепр» /к/366», «Акт комисионной проверки контейнеров с феросплавами № 2016 ООО «Охрана Днепр» /к/400», «Акт комисионной проверки контейнеров с феросплавами № 2016 ООО «Охрана Днепр» /к/392», Фитосанитарные сертефикаты на 110 арк., лист з номерами телефонів та печаткою «Валетта», копії сертифікатів походження на 12 арк., записи з номерами вагонів на 6 арк., таблички з сюрверськими отчетами, транспортні документи «СMR» на 14 арк., аркуш А4 з печаткою «Піаченді» та підписом; два аркуші А4 з печаткою «ТОВ «Д-Фопост», аркуш А4 з печаткою «ФОП ОСОБА_5 », сертифікат походження на 1 арк., коробка для бумаги формату А4 з товарно-транспортними накладними, копії фітосанітарних сертифікатів на 6 арк., системний блок, серійний номер № С2СО3121НН, фіто санітарний сертифікат №60/15-6056 IXX-146165, сертифікат № 60/15-6056 IXX 146168, що упаковано в файл та запечатано; три сірі 40 фунтові контейнери MRKU №4711340, MRKU № 4467240, MRKU № НОМЕР_1 , в яких знаходиться пиловник хвойний.

У зв`язку з тим, що вищевказані речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку, в приміщеннях на території за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Іллічівська дорого, 9, які належить ТОВ «Одіссея» код ЄДРПОУ 30535403, на підставі свідоцтва про право власності, де фактично знаходиться складські приміщення які використовує ТОВ «Армус-С», код ЄДРПОУ 374678864, а також тим, що вищевказані предмети у відповідності до ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 168 КПК України є тимчасово вилученим майном, слідство вважає за необхідне, у відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України накласти на них арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися ним, оскільки не вжиття таких заходів може призвести до їх втрати, а також те, що на деяких з них маються сліди злочину, відносно яких необхідно проведення відповідної експертизи з метою відшкодування збитків, спричинених державі, а також виявлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт на тимчасове вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим майном, в приміщеннях на території за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, вул. Іллічівська дорого, 9, які належить ТОВ «Одіссея» код ЄДРПОУ 30535403, на підставі свідоцтва про право власності, де фактично знаходиться складські приміщення які використовує ТОВ «Армус-С», код ЄДРПОУ 374678864, а саме:

-папка скоросшивач с написами;

-«Приход леса №2 Westwide Trade Cord»;

-«Приход леса №1 Westwide Trade Cord»;

- «Расходные ордена №1 ЧП «Валетта Woz»;

- «Приход леса №1 «Ворл Оушен Скай»;

-«Приход леса №3 «Ворлд Оушен»;

-«Приход леса №2 «Ворлд Оушен»;

«Расходные ордена №1 Кота ЧП «Валетта»;

-«Сюрверский отчет №1 «Кота Логистик»;

-Поручение №1 «Премьєр»;

-Сюрверский отчет №1 «Woz»;

-«Расходные ордена №2 кота ЧП «Валетта»;

-«Приход леса ИМРП кота №1»;

-«Приход леса ИМПР «Премьер»;

-«Приход леса ИМПР кота №1»;

-«Сюрверский отчет Премьер №1»;

-«Расходные ордена № 1 Премьер»;

-«Поручение №1 Westwide Trade Cord»;

-«Приход леса Одиссея кота №3»;

-«Поручение №1 «Валетта»;

-«Расходные ордена woz- ЧП Валетта»;

- «Сюрверский отчет №1 Судима»;

- «Сюрверский отче №2 Кота-ОДИССЕЯ»;

-«Поручение №2 Westwide Trade»;

-«Расход Премьер №1»;

-«Поручение Sadima №1»;

-«Сюрверский отче №3 Кота-Порт»;

-«Приход леса Одиссея Премьер №14»;

-зеленая папка без названия,

-темно-зеленая папка без названия,

-«ТТН»,

-«Пиломатериалы Кота №1»,

-цивільно-правовий договір про надання послуг №ЦПД-33/6,

-цивільно-правовий договір про надання послуг № ЦПД-33/5,

-цивільно-правовий договір про надання послуг № ЦПД-33/4,

-«Поручение №1 на отгрузку експорт.леса импортных грузов з пиловиками»,

-договір оренди № 1/07-16,

-договір №3 від 13.01.2016,

-договір №206/15х»,

- договір №030316-001 від 03.03.2016,

-договір № 0300316-001 від 05.01.2016,

-упаковочний лист № 832741

-упаковочний лист № 1

-упаковочний лист № 1

-упаковочний лист № 1,

-«Акт комисионной проверки контейнеров с феросплавами № 2016 ООО «Охрана Днепр» /к/366»,

-«Акт комисионной проверки контейнеров с феросплавами № 2016 ООО «Охрана Днепр» /к/400»,

-«Акт комисионной проверки контейнеров с феросплавами № 2016 ООО «Охрана Днепр» /к/392»,

-Фитосанитарные сертефикаты на 110 арк.,

-лист з номерами телефонів та печаткою «Валетта»,

-копії сертифікатів походження на 12 арк.,

- записи з номерами вагонів на 6 арк.,

- таблички з сюрверськими отчетами,

-транспортні документи «СMR» на 14 арк.,

-аркуш А4 з печаткою «Піаченді» та підписом;

-два аркуші А4 з печаткою «ТОВ «Д-Фопост»,

- аркуш А4 з печаткою «ФОП ОСОБА_5 »,

-сертифікат походження на 1 арк.,

- коробка для бумаги формату А4 з товарно-транспортними накладними,

- копії фітосанітарних сертифікатів на 6 арк.,

-системний блок, серійний номер № С2СО3121НН,

- фіто санітарний сертифікат №60/15-6056 IXX-146165, сертифікат № 60/15-6056 IXX 146168, що упаковано в файл та запечатано;

- три сірі 40 фунтові контейнери MRKU №4711340, MRKU № 4467240, MRKU № НОМЕР_1 , в яких знаходиться пиловник хвойний.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.09.2016