Ухвала

від 22.08.2014 по справі 496/4098/14-к

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/4098/14-к

Провадження № 1-кс/496/527/14

УХВАЛА

22 серпня 2014 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160020000388 від 21 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 21.07.2014 р. до ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від уповноваженого представника торгової Швейцарської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те що, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та майном дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили збиток, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.Згідно протоколу зборів учасників №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.03.2001 року було прийнято рішення про реорганізацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дочірнього підприємства Швейцарської торгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом перетворення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серії А00 №613460 реєстрацію проведено 06.06.2001 року та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 . Згідно аудиторського висновку вірності формування Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додержання вимог законодавства України та положень Статуту посадовими особами Товариства від 27.11.2007 року, під час здійснення підприємницької діяльності підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дочірнього підприємства Швейцарської торгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без погодження з Швейцарською торговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були придбані ціні папери у вигляді простих векселів таких юридичних осіб, як: ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 250000 грн.; ТОВ АПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3500000 грн.; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3500000 грн. Таким чином, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дочірнього підприємства Швейцарської торгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») були придбані боргові ціні папери на загальну суму 9500000 грн. П.10.2. ст.10 «Захист іноземних інвестицій», Статутом підприємства встановлено, що керівництву Підприємства без погодження з керівництвом Швейцарської дільниці забороняється: придбавати ціні папери короткострокового характеру, за виключенням короткострокових кредитів, необхідних для здійснення виробничої діяльності підприємства; придбавати акції, володіти ними або іншими цінними паперами любої юридичної особи, які перевищують по вартості 5 відсотків загальної кількості таких акцій. Отже, посадовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дочірнього підприємства Швейцарської торгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») були порушені положення Статуту підприємства. В ході проведення реорганізації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дочірнього підприємства Швейцарської торгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами Товариства грошові кошти, перераховані Учасниками в якості в внеску в статутний фонд Підприємства, були вилучені з обігу, та направлені на здійснення цілей,

що суперечать Статуту Підприємства. Згідно результатів пошуку інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців який функціонує згідно з Наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 року № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2105/22417, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а також зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 Кривошеєнко ОСОБА_6 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1 .

З оригіналом згідно

Суддя: