Постанова

від 08.09.2016 по справі 522/16683/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

08.09.2016

Справа № 522/16683/16-к

№ 1-«кс»/522/16713/ 16

УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

адвоката: ОСОБА_5

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "АГРО ТРЕЙД СЕРВІС", ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ", ТОВ "ТОРГ ФРУТ" про скасування арешту майна, накладеного 29.08.2016 ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси,

ВСТАНОВИВ:

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_5 вказує що, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Комфорт-В» та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

На виконання ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.08.2016 року службовими особами Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області було проведено ряд обшуків за адресами: м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, будинок №3-В; АДРЕСА_1 ; м. Одеса, вул. Агрономічна, будинок №205.

29.08.2016 слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси виніс ухвали про накладення арешту на все вилучене під час даних обшуків майно, що є власністю ТОВ "АГРО ТРЕЙД СЕРВІС", ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ", ТОВ "ТОРГ ФРУТ".

Представники ТОВ "АГРО ТРЕЙД СЕРВІС", ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ ", ТОВ " ТОРГ ФРУТ " не приймали участі в судових засіданнях з розгляду вказаних клопотань.

Заявник вважає, що Ухвали про накладення арешту на майно є незаконними, а вилучене майно повинно бути повернуто власникам, з наступних підстав: так, майно, на яке накладений арешт, не було зазначено в Ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук від 12.08.2016 року, відповідно до якої були проведені обшуки у ТОВ «АГРО ТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «ТОРГ ФРУТ», та ТОВ «АТС ТАРИМСАЛ».

На підставі вищенаведеного, адвокат ОСОБА_5 просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухав думку адвоката ОСОБА_5 який просив клопотання задовольнити, слідчого та прокурора, які наполягали на відмові у задоволенні клопотання, вважаю, що клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "АГРО ТРЕЙД СЕРВІС", ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ", ТОВ "ТОРГ ФРУТ" про скасування арешту майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що 29.08.2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м.Одеси (у справі № 522/15413/16-к, провадження №1-кв/522/15795/16) по кримінальному провадженню №32016160000000017 винесено ухвалу, згідно якої був накладений арешт на тимчасово вилучені речі в ході обшуку за адресою: Овідіопольський район, с. Мізікевича, вулиця Жемчужна, ж/м «Дружний», будинок №1, кв. 28.

29.08.2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м.Одеси (у справі № 522/15413/16-к, провадження №1-кв/522/15812/16) по кримінальному провадженню №32016160000000017 винесено ухвалу, згідно якої був накладений арешт на тимчасово вилучені речі в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 3-В.

29.08.2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м.Одеси (у справі №522/15413/16-к, провадження №1-кв/522/15791/16) по кримінальному провадженню №32016160000000017 винесено ухвалу, згідно якої був накладений арешт на тимчасово вилучені речі в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, будинок №205.

Проте, як вбачається з клопотання, жодній з осіб, у яких вилучено майно, не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що, в свою чергу, свідчить про неможливість накладення арешту на вилучене майно у ТОВ «АГРО ТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «АТС ТАРИМСАЛ», ТОВ «ТОРГ ФРУТ».

Таким чином, жодна посадова особа ТОВ «АГРО ТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «АТС ТАРИМСАЛ», ТОВ «ТОРГ ФРУТ» не є суб`єктом злочину та вказані товариства жодного відношення до кримінального провадження не мають.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна може бути накладений тільки на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Тобто, обов`язковою ознакою такого майна є те, що воно належить підозрюваному чи обвинуваченому, є доказом злочину, або підлягає спеціальній конфіскації.

Керуючись ст.171, 172, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "АГРО ТРЕЙД СЕРВІС", ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ", ТОВ "ТОРГ ФРУТ" про скасування арешту майна, накладеного 29.08.2016 ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задовольнити.

Скасувати арешт майна ТОВ "АГРО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32574156), ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ" (код ЄДРПОУ 39418117), ТОВ "ТОРГ ФРУТ" (код ЄДРПОУ 40001696), накладений 29.08.2016 року ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000017 від 17.02.2016 року, яке було тимчасово вилучено:

- в ході обшуку від 23.08.2016 року у вказаних підприємств за адресою: м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 3-В, а саме: а саме: блокнот оранжевого кольору із чорновими записами на 124 арк., блокнот біло-червоного кольору із зображенням яблук із чорновими записами на 48 арк., блокнот жовтого кольору із надписом «Thepowerofnotes» із чорновими записами на 44 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 363/15 на 12 арк., лист №2 від 03.12.2015 на 1 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 426/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 428/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 404/15 на 14 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 429/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 402/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 401/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 382/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 380/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 388/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 405/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 427/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 383/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 382/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 379/15 на 15 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 388/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 389/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 400/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 403/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 362/15 на 13 арк., лист б/н від 30.05.2016 на 1 арк., договір купівлі-продажу №11 від 15.12.2011 на 6 арк., іnspectionreport No:DDB1610-1147 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 389/15 на 12 арк., флеш-накопичувач сірого кольору «CANYON» 512 MB 1 шт., чорнові записи виконані частково ручним способом, частково машинним на 187 арк., моноблок марки «AppleModel A1418» s/n C02N81JUF8J2 1 шт., клавіатура марки «AppleModel A1314» ID:BCGA1314 1 шт., радіомишка марки «AppleModel A12963vdc» - 1 шт., моноблок марки «AppleModel A1418» s/n C02N7Q85F8JZ 1 шт., клавіатура марки «AppleModel A1314» ID:BCGA1314 IC:579C-A1314 1 шт., радіомишка марки «AppleModel A12963vdc» - 1 шт., відеореєстратор марки AHUA Model: DVR5104H-V2, s/n TZA4JP017WS0F44 без кришки із жорстким диском марки «Toshiba» s/n 35NSNH2AS 1 шт., ноутбук чорного кольору марки «Acer» Model N15Q4, s/n: NXMZSEU008551167D97600 1шт., ноутбук чорного кольору марки «Acer» Aspire E5-772-P3MN, s/n: NXMVBEU0135380CD3B6600 1 шт, системний блок чорного кольору із надписом «LogicPower» без серійного номеру 1 шт., системний блок чорного кольору із надписом «Delux» із сірими вставками без серійного номеру 1 шт., системний номер чорного кольору із надписом «Ganemax» без серійного номеру 1 шт., блокнот чорного кольору із надписом «Smile you lock» із чорновими записами на 67 арк., сейф чорного кольору «EAGLE SAFES» (розмір 47*38*33 см) 1 шт.

- в ході обшуку від 23.08.2016 року у вказаних підприємств за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, будинок №205 а саме: товаро-транспортні накладні 10 шт., копії договорів оренди від 01.10.2015 у кількості 2 шт. між ТОВ «Орбіта Фаворіт» та ТОВ «Торг Форут» та ТОВ «АТС» на 10 арк., копії товаро-транспортних накладних на 2 арк., аркуші паперу із рукописними та друкованими записами на 44 арк., копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копії карантинних сертифікатів 6 шт.

- в ході обшуку від 23.08.2016 року у ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ" за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, вул. Жемчужна, ж/м «Дружний», будинок №1, кв. 28, а саме: системний блок «LoginPower» чорного кольору, серійний номер відсутній 1 шт., флеш-носій зеленого кольору із наклеєним на ньому номером 85850 1 шт., ноутбук сірого кольору «HP», Serial:CND4423222 1 шт., матеріальні ярлики ТОВ «Торг Фрут» типової форми №М-16 за 2016 рік у кількості 131 шт., договір переуступлення права вимоги від 05.05.2015 на 6 арк., протоколи випробувань №547 від 15.06.2016 на 24 арк., листи відповідності ТОВ «АТС Таримсал» на 75 арк.

Зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області негайно повернути посадовим особам або представникам ТОВ "АГРО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32574156), ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ" (код ЄДРПОУ 39418117), ТОВ "ТОРГ ФРУТ" (код ЄДРПОУ 40001696) майно, на яке 29.08.2016 року накладено арешт ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000017 від 17.02.2016 року та яке було тимчасово вилучено:

- в ході обшуку від 23.08.2016 року у вказаних підприємств за адресою: м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 3-В, а саме: а саме: блокнот оранжевого кольору із чорновими записами на 124 арк., блокнот біло-червоного кольору із зображенням яблук із чорновими записами на 48 арк., блокнот жовтого кольору із надписом «Thepowerofnotes» із чорновими записами на 44 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 363/15 на 12 арк., лист №2 від 03.12.2015 на 1 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 426/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 428/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 404/15 на 14 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 429/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 402/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 401/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 382/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 380/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 388/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 405/15 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 427/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 383/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 382/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 379/15 на 15 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 388/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 389/15 на 10 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 400/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 403/15 на 9 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 362/15 на 13 арк., лист б/н від 30.05.2016 на 1 арк., договір купівлі-продажу №11 від 15.12.2011 на 6 арк., іnspectionreport No:DDB1610-1147 на 12 арк., сюрвеєрський звіт №GSI 389/15 на 12 арк., флеш-накопичувач сірого кольору «CANYON» 512 MB 1 шт., чорнові записи виконані частково ручним способом, частково машинним на 187 арк., моноблок марки «AppleModel A1418» s/n C02N81JUF8J2 1 шт., клавіатура марки «AppleModel A1314» ID:BCGA1314 1 шт., радіомишка марки «AppleModel A12963vdc» - 1 шт., моноблок марки «AppleModel A1418» s/n C02N7Q85F8JZ 1 шт., клавіатура марки «AppleModel A1314» ID:BCGA1314 IC:579C-A1314 1 шт., радіомишка марки «AppleModel A12963vdc» - 1 шт., відеореєстратор марки AHUA Model: DVR5104H-V2, s/n TZA4JP017WS0F44 без кришки із жорстким диском марки «Toshiba» s/n 35NSNH2AS 1 шт., ноутбук чорного кольору марки «Acer» Model N15Q4, s/n: NXMZSEU008551167D97600 1шт., ноутбук чорного кольору марки «Acer» Aspire E5-772-P3MN, s/n: NXMVBEU0135380CD3B6600 1 шт, системний блок чорного кольору із надписом «LogicPower» без серійного номеру 1 шт., системний блок чорного кольору із надписом «Delux» із сірими вставками без серійного номеру 1 шт., системний номер чорного кольору із надписом «Ganemax» без серійного номеру 1 шт., блокнот чорного кольору із надписом «Smile you lock» із чорновими записами на 67 арк., сейф чорного кольору «EAGLE SAFES» (розмір 47*38*33 см) 1 шт.

- в ході обшуку від 23.08.2016 року у вказаних підприємств за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, будинок №205 а саме: товаро-транспортні накладні 10 шт., копії договорів оренди від 01.10.2015 у кількості 2 шт. між ТОВ «Орбіта Фаворіт» та ТОВ «Торг Форут» та ТОВ «АТС» на 10 арк., копії товаро-транспортних накладних на 2 арк., аркуші паперу із рукописними та друкованими записами на 44 арк., копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копії карантинних сертифікатів 6 шт.

- в ході обшуку від 23.08.2016 року у ТОВ "АТС ТАРИМСАЛ" за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, вул. Жемчужна, ж/м «Дружний», будинок №1, кв. 28, а саме: системний блок «LoginPower» чорного кольору, серійний номер відсутній 1 шт., флеш-носій зеленого кольору із наклеєним на ньому номером 85850 1 шт., ноутбук сірого кольору «HP», Serial:CND4423222 1 шт., матеріальні ярлики ТОВ «Торг Фрут» типової форми №М-16 за 2016 рік у кількості 131 шт., договір переуступлення права вимоги від 05.05.2015 на 6 арк., протоколи випробувань №547 від 15.06.2016 на 24 арк., листи відповідності ТОВ «АТС Таримсал» на 75 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: