Постанова

від 09.09.2016 по справі 522/16683/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

09.09.2016

№ 522/16683/16-к

№ 1-«кс»/522/17055/16

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Комфорт-В» та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ «Комфорт-В» (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Катерина» (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ «Перспектива комплекс» (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП «Рідний берег» (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ «Консорт груп» (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ «Топ консалт груп» (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «Форсаж-Н» (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ «Апполо-індастрі» (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ «Сван-ейр» (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ «Айзер буд» (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування викрито діяльність «конвертаційного центру» та встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "Енергоресурс Україна" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "Бізнес Ера" код ЄДРПОУ 39049174, ТОВ "Катор ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "Воленс" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "Праймстафф" код ЄДРПОУ 32834124, ТОВ "Сістемс Тонер" код ЄДРПОУ 39438788, ПП "Вігор" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "Агровелес" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "Гарант Україна" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "Метіда" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "Рідний Беріг" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ «ТПГ Байкал» код ЄДРПОУ 37136453, ПП "Діна" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "Катерина" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Юнітраффік" код ЄДРПОУ 35989969, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ "Укрконстракшн" код ЄДРПОУ 37811080, ТОВ "АПК Схід" код ЄДРПОУ 38993098, ТОВ «Рулістен Томатіс» код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ «ФК Рішельє» код ЄДРПОУ 38848436, ПП «Консорт Груп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Фрог-Трейд» код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Венета Систем» код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ «Грінвей Одеса» код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ «Юніал» код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ «Манєж» код ЄДРПОУ 39370238, ТОВ «Грін Форс» код ЄДРПОУ 39244075, ТОВ «Овідіпром» код ЄДРПОУ 37929330, ПП «Ніка» код ЄДРПОУ 30542866, ПП Консорт Групп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Євростройкомплект» код ЄДРПОУ 38954834, ТОВ «Біг Тайм Раш» код ЄДРПОУ 38722416, ПП «Земконсалт» код ЄДРПОУ 32747351, ТОВ «Євротехноком Плюс» код ЄДРПОУ 39049153, ТОВ «АСВ-Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 33508697, ПП «Сервісна компанія гідробуд» код ЄДРПОУ 35131280, ПП «Український Шлях» код ЄДРПОУ 32271804, ПП «Енергострой» код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ «Теон-Іллічівськ» код ЄДРПОУ 33379478, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Медіа-Група город» код ЄДРПОУ 35116807, ПП «Світлана» код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ «Екол Маріна» код ЄДРПОУ 34379922, ПП «Рав-Плюс» код ЄДРПОУ 33205996, ТОВ «Студентська Інформаційна агенція» код ЄДРПОУ 20962729, ТОВ «Академія стратегії виживання» код ЄДРПОУ 24776099, ПП «Профіс Компані» код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП «Мрія» код ЄДРПОУ 31502726, ТОВ «Барвінок» код ЄДРПОУ 22489487, ТОВ «Теплодім Південь» код ЄДРПОУ 39545556, ПП «Брікк» код ЄДРПОУ 33311114, ПП «Креативний м`яч» код ЄДРПОУ 35696347, ПП «Гюней Їлдиз-2010» код ЄДРПОУ 37223556, ТОВ «Престо» код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив «Автомобіліст 2013» код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ «Альтерс» код ЄДРПОУ 38109614, ПП «Благо Дар» код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ «Лазер ЛТД» код ЄДРПОУ 39370264, ТОВ «Сістемресурс» код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ «Тонер Сістем» код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ «Віготті Україна» код 33780567. Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні «фіктивних» підприємств з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_1 з метою зняття грошових коштів у відділенні банку ПАТ «Фідобанк» з рахунків підприємства ТОВ «Катерина» (код ЄДРПОУ 24534447).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що після проведення слідчих дій (обшук, допити) за адресою діяльності «конвертаційного центру» та вилучення первинної документації, печаток та іншого знаряддя вчинення злочину, особи, які причетні до його організації, продовжують здійснювати таку протиправну діяльність та займаються створенням та придбанням нових ФСПД та продовжують надавати неправомірну податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки.

Так, 07.09.2016 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , який задіяний в схемі по ухиленню від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ «Комфорт-В».

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:

-Відеореєстратор «HIK VISION», серійний номер «418967639»;

-Жорский диск «Seagate», серійний номер Z1D6C6DP;

-Акт №21 від 16.08.2015 на 2 арк.;

-Акт №10/1 від 02.10.2015 на 2 арк.;

-Акт №9/1 від 02.10.2015 на 2 арк.;

-Акт №67/1 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Канцелярський файл із роздруківкою реквізитів та копіями реєстраційних документів ТОВ «БВК «Пик-Строй» на 4 арк.;

-Канцелярський файл із актами ПП «Брікк» із різнимиконтрагентами на 14 арк.;

-Договір №03/03/2016 між ПП «Брікк» та ТОВ «Райдо-Транс-Логістік» на 3 арк.;

-Копії реєстраційних документів ПП «Брікк» на 20 арк.;

-Рахунок-фактура №4/09 від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №1/09 від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №2/09 від 03.09.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000189 від 06.07.2016 на 2 арк.;

-Рахунок-фактура №12/07 від 19.07.2016 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 3 арк.;

-Флеш-накопичувач чорного кольору «Cruzer micro 4 GB»;

-Пістолет марки «ZORAKI MOD914», номер «029212»;

-Патрони марки «СОВА 9 мм» - 9 шт.;

-Жорсткий диск «Western Digital», серійний номер «WMART1352723»;

-Лист №30.1.0.0/2 від 06.07.2016 на 1 арк.;

-Лист №30.1.0.0/2-365-7 від 06.07.2016 на 1 арк.;

-Чисті аркуші А4 із відбитком печатки ПП «Брікк» на 7 арк.;

-Чекова книжка ПП «Брікк» по рахунку № НОМЕР_2 ;

-Чекова книжка ПП «Брікк» по рахунку № НОМЕР_3 ;

-Канцелярський файл із завіреними копіями кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів ПП «Брікк» на 108 арк.;

-Папка-скоросшивач картонна із надписом «РЫБА» із документамищодо вилову риби ПП «Брікк»;

-Договір оренди на нежитлове приміщення із ТОВ «Теплодім Південь» від 01.02.2016 на 4 арк.;

-Договір оренди від 20.11.2015 на 3 арк.;

-Роздруківка ухвали слідчого судді ОСОБА_8 від 15.06.2016 на 4 арк.;

-Канцелярський файл із реєстраційними документами ТОВ «Форвард-Плюс» (оригінали) на 28 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 5 арк.;

-Печатка ТОВ «Агровелес» (код ЄДРПОУ 39713905);

-Копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Агровелес» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Агровелес», затверджений 15.06.2016 на 12 арк.;

-Наказ №01 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Протокол №15/06 від 15.06.2016 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_12 від 14.06.2016 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються державному реєстратору на 1 арк.;

-Роздруківка витягу з ЄДРПОУ на 3 арк.;

-Печатка ТОВ «Гарант Україна» (код ЄДРПОУ 38477674);

-Заява на видачу готівки №147 від 22.08.2016 на 1 арк.;

-Квитанція №148 від 22.08.2016 на 1 арк.;

-Роздруківка Реквізитів ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Гарант Україна», затверджений 13.06.2016 на 12 арк.;

-Роздруківка виписки та витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Гарант Україна» на 4 арк.;

-Копія протоколу №13/06 від 13.06.2016 на 1 арк.;

-Копія заяви ОСОБА_12 від 13ю06.2016 на 1 арк.;

-Наказ №01 від 14.06.2016 на 1 арк.;

-Опис документів на 1 арк.;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.;

-Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 4 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-009/а від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000038 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №238 від 15.08.2016 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №243 від 19.08.2016 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №244 від 22.08.2016 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №245 від 23.08.2016 на 2 арк.;

-Роздруківка реквізитів та документів ТОВ «Мікрометал» (код ЄДРПОУ 38088060) на 7 арк.;

-Роздруківка фінансового звіту ТОВ «Сервіс-Сістем 2012» (код ЄДРПОУ 38352485) на 2 арк.;

-Копія виписки ТОВ «Сервіс-Сістем 2012» на 1 арк.;

-Копія паспорту і коду ОСОБА_15 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №147 від 05.08.2016 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №116 від 05.08.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №147 від 05.08.2016 на 1 арк.;

-Договір б/н від 25.07.2016 на 3 арк. (із ТОВ «НВК-Югтранс»);

-Рахунок-фактура №31-Н08/2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-009/а від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-1604/08/1 від 04.08.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-1613/08/1 від 13.08.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №1609/08/1 від 09.08.2016 на 1 арк.;

-Анкета Укрсиббанк ТОВ «Агровелес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №24 від 23.08.2016 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 82 арк.;

-Жорсткий диск «WESTERN DIGITAL» s/n wcav9n342271 (500GB) 1шт.

-Додаток 2 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.2016р. 1 арк.

-Додаток № 1 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.2016р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 05.03.2016 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 20.02.2016 1 арк.

-Копія виписки з ЄДР № 545009 1 арк.

-Копія Держстат від 13.01.15р. № 05.3-19/49 1арк.

-Копія виписки з ЄДР № 545009 1 арк.

-Лист б/н б/д Олексію Володимировичу 1 арк.

-Копія виписки з ЄДР від 14.01.15р. 1 арк.

-Квитанція № ПН1980РКО від 06 вересня 2016р. 1арк.

-Опис документів, що надаються юр. Особою держ. Реєстратору 1 арк.

-Відомості про керівні органи б/н від 05.03.16р. 1арк.

-Додаток 2 до Протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Додаток 1 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.2016р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 05.03.2016р. 2 арк.

-Протокол № 1/2016 від 20.02.16р. 1арк.

-Довіреність б/н від 05.03.16р. 1 арк.

-Копія статуту «Спорт ОРА» - 1 арк.

-Заява про держ. реєстрацію змін відомостей, що міст. в ЄДР «Спорт ОРА» - 5 арк.

-Протокол № 1/2016 від 11.07.16р. 1 арк. (роздруківка)

-Додаток 2 до протоколу Загальних зборів № 1/2016 від 11.07.16 1 арк.

-Роздруківка відомостей про керівні органи б/н, б/д 1 арк.

-Роздруківка Додаток № 1/2016 від 11.07.16р. 1 арк.

-Роздруківка протоколу № 1/2016 від 01.07.16р. 1 арк.

-Довіреність б/н від 05.03.16р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 05.03.16р. з поправками 1 арк.

-Копія реквізитів для оплати адмін. збору 1 арк.

-Додаток 1 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.10р. 1 арк.

-Черновий запис статуту «Спорт ОРА» - 10 арк.

-Черновий запис Протоколу № 3/2016 б/д 3 арк.

-Роздрукований протокол № 1/2016 б/д 2 арк.

-Чернові записи Протоколу б/н, б/д та заява про держ. реєстр.змін до відомостей в ЄДР 7арк.

-Копія довідки АА №791974 б/д 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_16 1 арк.

-Протокол № 1 від 20.02.16р. з правленнями 1 арк.

-Відомості про керівні органи від 05.03.16р. з правками 1арк.

-Додаток 2 №1/2016 від 05.03.16р. з правленнями 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_17 2 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_18 3 арк.

-Копія протоколу № 1/2016 від 20.02.16р. 1 арк.

-Копія протоколу № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Копія довіреності б/н, б/д 1 арк.

-Додаток 2 № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Протокол № 112016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 20.02.16р. 1 арк.

-Відомості про керівні сплати 210 1 арк.

-Протокол № 1/2016р. від 20.02.16р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016р. від 05.03.16р. 1 арк.

-Додаток 1 № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_19 2 арк.

-Виписка з ЄДР № 545009 1 арк.

-Заява № 7 від 12.02.14р. 1 арк.

-Відомость про керівні органи 210 1 арк.

-Протокол № 1/2013 від 01.08.13р. 1 арк.

-Довіреність б/н 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_19 4 арк.

-Довіреність б/н, б/д 3 шт., 3 арк.

-Протокол № 1 від 21 листопада 2016р. 1 арк.

-Протокол № 2 від 22 сісня 2007р. 1 арк.

-Протокол № 8 від 25 лютого 2008р. 2 арк., 2 шт.

-Протокол № 7 від 10 лютого 2009р. 1арк.

-Протокол № 6 від 01 січня 2008р. 1арк.

-Протокол № 5 від 15 листопада 2010р. 1 арк.

-Копія протоколу № 4 2 арк., 2 шт.

-Копія протоколу № 2 від 22.01.2007р. 1 арк.

-Довідка від 18 лютого 2009р. 3 арк.

-Довідка АА № 082502 б/д 1 арк.

-Фотокопія довідки № 9380 б/д 2 арк.

-Копія довідки АА № 851939 4 шт. 4арк.

-Повідомлення № 70-30-с від 11 червня 2012р. 2 арк. 2шт.

-Копія довідки від 27.12.2006р. № 9046/29-007

-Відомість гром. Орг. 1 арк.

-Копія розрахунків 1 арк.

-Копія платіжного доручення № 1,2 2 арк.

-Повідомлення про взяття на облік від 03.01.16р. 1 арк.

-Копія повідомлення № 6/94 від 05.01.2007 р. 1 арк.

-Повідомлення від 18 грудня 2006р.- 10 арк.

-Страхове свідоцтво № 1526006011 від 15.01.2007р. 1 арк.

-Повідомлення про взяття на облік оригінал та копія - 2арк., 2 шт.

-Повідомлення № 14466 б/д 1 арк.

-Акт сверки за декабрь март 2016 у двох примірниках на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ТОВ «Акводар ЛТД» - на 1 арк. (2шт.)

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ПП «Акводар трейд» у 2 прим. На 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ПП «Альфа» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ТОВ «Буддизайн -21» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ТОВ «Біві груп» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт № 19 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Договір про надання послуг № 0102 16 від 01.02.2016 на 1 арк.

-Акт № 118 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Акт № 117 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Акт № 116 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Акт № 115, 114, 113, 112 від 29.02.16р. на 1 арк. Кожний

-Рахунок фактура № 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112 від 29.02.16 на 1 арк. Кожний.

-Податкова накладна № 1260 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода до договору № 491/5 на 1 арк.

-ТТП № Р1260 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Под. накладна № 1259 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода № 259 до договору № 491/1 на 1 арк.

-ТТП № Р1258 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Под. накладна № 1079 від 18.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода № 1079 від 18.02.16р. до договору № 491/5 на 1 арк.

-ТТП № Р1098 на 1 арк.

-Податкова накладна № 1000 від 17.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода № 1000 від 17.02.16р. до договору № 491/5 на 1 арк.

-ТТП № Р1000 від 17.02.16 на 1 арк.

-Податкова накладна № 850 від 15.02.16 на 1 арк.

-Додаткова угода №850 від 05.02.16 до договору №491/Г на 1 арк.;

-ТТН №8850 від 15.02.16 на 1 арк.;

-Податкова накладна №363 від 10.02.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода №363 на 1 арк.;

-ТТН №Р363 на 1 арк.;

-Договір №491/Г на 3 арк.;

-Податкова накладна №1880 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1880 від 05.02.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р1880 від 05.02.16 на 1 арк.;

-Податкова накладна №1741 від 01.02.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1741 від 01.02.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р1741 від 01.02.16 на 1 арк.;

-Договір №491/Г на 3 арк.;

-Податкова накладна №1958 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода від 02.03.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р1958 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Податкова накладна №2187 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2187 від 02.03.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р2187 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Жорсткий диск «Seagate», серійний номер «5JS0JPVT»;

-Папка-скоросшивач синього кольору із надписом «Теплодім Південь» із реєстраційними документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Папка-скоросшивач фіолетового кольору з податковими накладними ТОВ «Теплодім Південь», ПП «Брікк»;

-Папка-скоросшивач із надписом «Теплодом отчеты 2015-16» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Папка-скоросшивач чорного кольору із надписом «361 Теплодом 2016» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Папка-скоросшивач жовтого кольору із надписом «Теплодом банк касса з/плата із документами» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Картонна папка «Справа №» із надписом «на раздачу (Лена)» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Чекова книжка ТОВ «Теплодім Південь» по рахунку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_20 »;

-Банківська картка «Приватбанк» №5169332403205647;

-Ноутбук сірого кольору марки «Samsung NP-R40», серійний номер «494I93EL900171V»;

-Жорсткий диск «Western Digital», серійний номер «WCAV9R636992»;

-Жорсткий диск «Samsung», серійний номер «S08HJ1IL601569»;

-Канцелярський файл із реєстраційними документами ФОП ОСОБА_21 .

Вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Комфорт-В» та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказані речі та документи, які було виявлено та вилучено в ході обшуку 07.09.2016 за адресою м. Одеса, вул. Бабеля 24А, та мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи використовувалися як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, а також з метою забезпечення збереження вказаних документів, речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч.4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 07.09.2016 в ході обшуку за адресою м. Одеса, вул. Бабеля 24А, а саме:

-Відеореєстратор «HIK VISION», серійний номер «418967639»;

-Жорский диск «Seagate», серійний номер Z1D6C6DP;

-Акт №21 від 16.08.2015 на 2 арк.;

-Акт №10/1 від 02.10.2015 на 2 арк.;

-Акт №9/1 від 02.10.2015 на 2 арк.;

-Акт №67/1 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Канцелярський файл із роздруківкою реквізитів та копіями реєстраційних документів ТОВ «БВК «Пик-Строй» на 4 арк.;

-Канцелярський файл із актами ПП «Брікк» із різнимиконтрагентами на 14 арк.;

-Договір №03/03/2016 між ПП «Брікк» та ТОВ «Райдо-Транс-Логістік» на 3 арк.;

-Копії реєстраційних документів ПП «Брікк» на 20 арк.;

-Рахунок-фактура №4/09 від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №1/09 від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №2/09 від 03.09.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000189 від 06.07.2016 на 2 арк.;

-Рахунок-фактура №12/07 від 19.07.2016 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 3 арк.;

-Флеш-накопичувач чорного кольору «Cruzer micro 4 GB»;

-Пістолет марки «ZORAKI MOD914», номер «029212»;

-Патрони марки «СОВА 9 мм» - 9 шт.;

-Жорсткий диск «Western Digital», серійний номер «WMART1352723»;

-Лист №30.1.0.0/2 від 06.07.2016 на 1 арк.;

-Лист №30.1.0.0/2-365-7 від 06.07.2016 на 1 арк.;

-Чисті аркуші А4 із відбитком печатки ПП «Брікк» на 7 арк.;

-Чекова книжка ПП «Брікк» по рахунку № НОМЕР_2 ;

-Чекова книжка ПП «Брікк» по рахунку № НОМЕР_3 ;

-Канцелярський файл із завіреними копіями кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів ПП «Брікк» на 108 арк.;

-Папка-скоросшивач картонна із надписом «РЫБА» із документамищодо вилову риби ПП «Брікк»;

-Договір оренди на нежитлове приміщення із ТОВ «Теплодім Південь» від 01.02.2016 на 4 арк.;

-Договір оренди від 20.11.2015 на 3 арк.;

-Роздруківка ухвали слідчого судді ОСОБА_8 від 15.06.2016 на 4 арк.;

-Канцелярський файл із реєстраційними документами ТОВ «Форвард-Плюс» (оригінали) на 28 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 5 арк.;

-Печатка ТОВ «Агровелес» (код ЄДРПОУ 39713905);

-Копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Агровелес» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Агровелес», затверджений 15.06.2016 на 12 арк.;

-Наказ №01 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Протокол №15/06 від 15.06.2016 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_12 від 14.06.2016 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються державному реєстратору на 1 арк.;

-Роздруківка витягу з ЄДРПОУ на 3 арк.;

-Печатка ТОВ «Гарант Україна» (код ЄДРПОУ 38477674);

-Заява на видачу готівки №147 від 22.08.2016 на 1 арк.;

-Квитанція №148 від 22.08.2016 на 1 арк.;

-Роздруківка Реквізитів ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Гарант Україна», затверджений 13.06.2016 на 12 арк.;

-Роздруківка виписки та витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Гарант Україна» на 4 арк.;

-Копія протоколу №13/06 від 13.06.2016 на 1 арк.;

-Копія заяви ОСОБА_12 від 13ю06.2016 на 1 арк.;

-Наказ №01 від 14.06.2016 на 1 арк.;

-Опис документів на 1 арк.;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.;

-Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 4 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-009/а від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000038 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №238 від 15.08.2016 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №243 від 19.08.2016 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №244 від 22.08.2016 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №245 від 23.08.2016 на 2 арк.;

-Роздруківка реквізитів та документів ТОВ «Мікрометал» (код ЄДРПОУ 38088060) на 7 арк.;

-Роздруківка фінансового звіту ТОВ «Сервіс-Сістем 2012» (код ЄДРПОУ 38352485) на 2 арк.;

-Копія виписки ТОВ «Сервіс-Сістем 2012» на 1 арк.;

-Копія паспорту і коду ОСОБА_15 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №147 від 05.08.2016 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №116 від 05.08.2016 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №147 від 05.08.2016 на 1 арк.;

-Договір б/н від 25.07.2016 на 3 арк. (із ТОВ «НВК-Югтранс»);

-Рахунок-фактура №31-Н08/2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-009/а від 01.09.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-1604/08/1 від 04.08.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-1613/08/1 від 13.08.2016 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №1609/08/1 від 09.08.2016 на 1 арк.;

-Анкета Укрсиббанк ТОВ «Агровелес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №24 від 23.08.2016 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 82 арк.;

-Жорсткий диск «WESTERN DIGITAL» s/n wcav9n342271 (500GB) 1шт.

-Додаток 2 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.2016р. 1 арк.

-Додаток № 1 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.2016р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 05.03.2016 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 20.02.2016 1 арк.

-Копія виписки з ЄДР № 545009 1 арк.

-Копія Держстат від 13.01.15р. № 05.3-19/49 1арк.

-Копія виписки з ЄДР № 545009 1 арк.

-Лист б/н б/д Олексію Володимировичу 1 арк.

-Копія виписки з ЄДР від 14.01.15р. 1 арк.

-Квитанція № ПН1980РКО від 06 вересня 2016р. 1арк.

-Опис документів, що надаються юр. Особою держ. Реєстратору 1 арк.

-Відомості про керівні органи б/н від 05.03.16р. 1арк.

-Додаток 2 до Протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Додаток 1 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.2016р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 05.03.2016р. 2 арк.

-Протокол № 1/2016 від 20.02.16р. 1арк.

-Довіреність б/н від 05.03.16р. 1 арк.

-Копія статуту «Спорт ОРА» - 1 арк.

-Заява про держ. реєстрацію змін відомостей, що міст. в ЄДР «Спорт ОРА» - 5 арк.

-Протокол № 1/2016 від 11.07.16р. 1 арк. (роздруківка)

-Додаток 2 до протоколу Загальних зборів № 1/2016 від 11.07.16 1 арк.

-Роздруківка відомостей про керівні органи б/н, б/д 1 арк.

-Роздруківка Додаток № 1/2016 від 11.07.16р. 1 арк.

-Роздруківка протоколу № 1/2016 від 01.07.16р. 1 арк.

-Довіреність б/н від 05.03.16р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 05.03.16р. з поправками 1 арк.

-Копія реквізитів для оплати адмін. збору 1 арк.

-Додаток 1 до протоколу Конференції № 1/2016 від 05.03.10р. 1 арк.

-Черновий запис статуту «Спорт ОРА» - 10 арк.

-Черновий запис Протоколу № 3/2016 б/д 3 арк.

-Роздрукований протокол № 1/2016 б/д 2 арк.

-Чернові записи Протоколу б/н, б/д та заява про держ. реєстр.змін до відомостей в ЄДР 7арк.

-Копія довідки АА №791974 б/д 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_16 1 арк.

-Протокол № 1 від 20.02.16р. з правленнями 1 арк.

-Відомості про керівні органи від 05.03.16р. з правками 1арк.

-Додаток 2 №1/2016 від 05.03.16р. з правленнями 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_17 2 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_18 3 арк.

-Копія протоколу № 1/2016 від 20.02.16р. 1 арк.

-Копія протоколу № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Копія довіреності б/н, б/д 1 арк.

-Додаток 2 № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Протокол № 112016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016 від 20.02.16р. 1 арк.

-Відомості про керівні сплати 210 1 арк.

-Протокол № 1/2016р. від 20.02.16р. 1 арк.

-Протокол № 1/2016р. від 05.03.16р. 1 арк.

-Додаток 1 № 1/2016 від 05.03.16р. 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_19 2 арк.

-Виписка з ЄДР № 545009 1 арк.

-Заява № 7 від 12.02.14р. 1 арк.

-Відомость про керівні органи 210 1 арк.

-Протокол № 1/2013 від 01.08.13р. 1 арк.

-Довіреність б/н 1 арк.

-Копія паспорту та коду ОСОБА_19 4 арк.

-Довіреність б/н, б/д 3 шт., 3 арк.

-Протокол № 1 від 21 листопада 2016р. 1 арк.

-Протокол № 2 від 22 сісня 2007р. 1 арк.

-Протокол № 8 від 25 лютого 2008р. 2 арк., 2 шт.

-Протокол № 7 від 10 лютого 2009р. 1арк.

-Протокол № 6 від 01 січня 2008р. 1арк.

-Протокол № 5 від 15 листопада 2010р. 1 арк.

-Копія протоколу № 4 2 арк., 2 шт.

-Копія протоколу № 2 від 22.01.2007р. 1 арк.

-Довідка від 18 лютого 2009р. 3 арк.

-Довідка АА № 082502 б/д 1 арк.

-Фотокопія довідки № 9380 б/д 2 арк.

-Копія довідки АА № 851939 4 шт. 4арк.

-Повідомлення № 70-30-с від 11 червня 2012р. 2 арк. 2шт.

-Копія довідки від 27.12.2006р. № 9046/29-007

-Відомість гром. Орг. 1 арк.

-Копія розрахунків 1 арк.

-Копія платіжного доручення № 1,2 2 арк.

-Повідомлення про взяття на облік від 03.01.16р. 1 арк.

-Копія повідомлення № 6/94 від 05.01.2007 р. 1 арк.

-Повідомлення від 18 грудня 2006р.- 10 арк.

-Страхове свідоцтво № 1526006011 від 15.01.2007р. 1 арк.

-Повідомлення про взяття на облік оригінал та копія - 2арк., 2 шт.

-Повідомлення № 14466 б/д 1 арк.

-Акт сверки за декабрь март 2016 у двох примірниках на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ТОВ «Акводар ЛТД» - на 1 арк. (2шт.)

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ПП «Акводар трейд» у 2 прим. На 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ПП «Альфа» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ТОВ «Буддизайн -21» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» та ТОВ «Біві груп» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодом південь» у 2 прим на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт сверки ТОВ «Теплодім південь» у 2 прим. на 2 арк.

-Акт № 19 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Договір про надання послуг № 0102 16 від 01.02.2016 на 1 арк.

-Акт № 118 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Акт № 117 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Акт № 116 від 29.02.16р. на 1 арк.

-Акт № 115, 114, 113, 112 від 29.02.16р. на 1 арк. Кожний

-Рахунок фактура № 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112 від 29.02.16 на 1 арк. Кожний.

-Податкова накладна № 1260 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода до договору № 491/5 на 1 арк.

-ТТП № Р1260 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Под. накладна № 1259 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода № 259 до договору № 491/1 на 1 арк.

-ТТП № Р1258 від 22.02.16р. на 1 арк.

-Под. накладна № 1079 від 18.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода № 1079 від 18.02.16р. до договору № 491/5 на 1 арк.

-ТТП № Р1098 на 1 арк.

-Податкова накладна № 1000 від 17.02.16р. на 1 арк.

-Додаткова угода № 1000 від 17.02.16р. до договору № 491/5 на 1 арк.

-ТТП № Р1000 від 17.02.16 на 1 арк.

-Податкова накладна № 850 від 15.02.16 на 1 арк.

-Додаткова угода №850 від 05.02.16 до договору №491/Г на 1 арк.;

-ТТН №8850 від 15.02.16 на 1 арк.;

-Податкова накладна №363 від 10.02.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода №363 на 1 арк.;

-ТТН №Р363 на 1 арк.;

-Договір №491/Г на 3 арк.;

-Податкова накладна №1880 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1880 від 05.02.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р1880 від 05.02.16 на 1 арк.;

-Податкова накладна №1741 від 01.02.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1741 від 01.02.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р1741 від 01.02.16 на 1 арк.;

-Договір №491/Г на 3 арк.;

-Податкова накладна №1958 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода від 02.03.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р1958 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Податкова накладна №2187 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2187 від 02.03.16 на 1 арк.;

-ТТН №Р2187 від 02.03.16 на 1 арк.;

-Жорсткий диск «Seagate», серійний номер «5JS0JPVT»;

-Папка-скоросшивач синього кольору із надписом «Теплодім Південь» із реєстраційними документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Папка-скоросшивач фіолетового кольору з податковими накладними ТОВ «Теплодім Південь», ПП «Брікк»;

-Папка-скоросшивач із надписом «Теплодом отчеты 2015-16» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Папка-скоросшивач чорного кольору із надписом «361 Теплодом 2016» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Папка-скоросшивач жовтого кольору із надписом «Теплодом банк касса з/плата із документами» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Картонна папка «Справа №» із надписом «на раздачу (Лена)» із документами ТОВ «Теплодім Південь»;

-Чекова книжка ТОВ «Теплодім Південь» по рахунку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка «Fidobank» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_20 »;

-Банківська картка «Приватбанк» №5169332403205647;

-Ноутбук сірого кольору марки «Samsung NP-R40», серійний номер «494I93EL900171V»;

-Жорсткий диск «Western Digital», серійний номер «WCAV9R636992»;

-Жорсткий диск «Samsung», серійний номер «S08HJ1IL601569»;

-Канцелярський файл із реєстраційними документами ФОП ОСОБА_21 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: