Ухвала

від 01.09.2016 по справі 640/11652/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11652/16-к

н/п 1-кс/640/6660/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власників майна ОСОБА_4 ,

особи, яка заявила себе

в якості власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

встановив:

29 серпня 2016р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури ОСОБА_6 про накладання арешту на майно, належне ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Іплікс» (код 38001147) вилучене 18.08.2016р. під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Механізаторська, 9-А у м. Харкові, а саме: ноутбук HP Serial 5CD23812YO з адаптером живлення; флеш носій SP 8 gb, флеш носій Kingston, чоронові записи на 27 арк., каталог Karan в обкладинці чорного кольору, форма трудового договору між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 1840 доларів США та 11600 грн.; відео реєстратор dvr0804hf-a та пульт до нього; товарно-матеріальні ціннсоті пряжа торгівельної марки Karan Tekstil Acryl та Mars: PDG 016 7 мішків; PDG 015 8 мішків; PDG 019 7 мішків та 1 неповний; PDG 018 11 мішків та 1 неповний; PDG 017 5 мішків та 1 неповний; MRS 005 67 мішків та 1 неповний; MRS 100 37 мішків; MRS 187 14 мішків; MRS 171 8 мішк.; MRS 060 20 мішк; MRS 059 13 мішків; NK 002 8 мішк.; NK 006 5 мішк. та 1 неповний мішок; NK 003 4 мішк.; NK 001 2 мішк.; NK 004 9 мішк. та 1 неповний мішок; NK 005 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 008 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 011 5 мішк. та 1 неповний; NK 010 4 мішк; NK 014 6 мішк; NK 013 10 мішк. та 1 неповний; NK 012 8 мішк. та 1 неповний; NK 009 5 мішк. та 1 неповний; MRS 015 38 мішків; MRS 176 60 мішків; MRS 271 9 мішк.; MRS 162 10 мішк; MRS 279 8 мішк; MRS 280 5 мішк; MRS 268 5 мішк; MRS 274 8 мішк; MRS 277 7 мішк та 1 неповний; MRS 008 11 мішк; MRS 283 10 мішк; MRS 020 25 мішк; MRS 074 37 мішк та 1 неповний; MRS 008 29 мішк; MRS 272 8 мішків; MRS 281 10 мішків та 1 неповний; MRS 278 3 мішк.; MRS 284 9 мішків та 1 неповний; MRS 056 10 мішків; MRS 122 17 мішків; MRS 124 7 мішк.; MRS 126 6 мішк; MRS 167 5 мішк; MRS 166 31 мішк; MRS 060 13 мішк; MRS 184-f 11 мішк; MRS 183 17 мішк; MRS 181 33 мішк; MRS 169 12 мішк; MRS 172 2 мішк; MRS 168 3 мішк.; MRS 018 24 мішк; MRS 180 24 мішків; MRS 170 6 мішків; MRS 098 27 мішк.; MRS 127 14 мішк; MRS 182 12 мішк; MRS 007 12 мішк; MRS 178 38 мішк; MRS 195 2 мішк; MRS 126 3 мішк; MRS 069 4 мішк; MRS 079 34 мішк; MRS 002 28 мішків; MRS 100 64 мішків; MRS 009 58 мішк.; MRS 004 21 мішк; MRS 012 11 мішк; MRS 034 7 мішків та 1 неповний; MRS 019 14 мішків та 1 неповний; MRS 208 (28107) 14 мішк.; MRS 023 19 мішк; MRS 087 14 мішк та 1 неповний; MRS 150 3 мішк; MRS 130 8 мішк.; MRS 193 24 мішк та 1 неповний; MRS 071 17 мішк та 1 неповний; MRS 153 8 мішків та 1 неповний; MRS 047 7 мішк.; MRS 150 1 мішк та1 неповний; MRS 087 14 мішк та 1 неповний; MRS 071 7 мішків; MRS 150 5 мішк.; MRS 119 19 мішк та 1 неповний;MRS 187 11 мішк;MRS 203 31 мішк та 2 неповних; MRS 121 20 мішк та 1 неповний; MRS 130 1 мішок; MRS 134 29 мішк та 1 неповний; MRS 161 7 мішк; MRS 037 17 мішк та 1 неповний; MRS 130 15 мішк; MRS 186 9 мішк та 1 неповний; MRS 152 9 мішк та 1 неповний; MRS 027 14 мішк та 1 неповний; MRS 030 52 мішк та 1 неповний; KA 116 3 мішк.; KA 0025 7 мішк. та 1 неповний; KA 116 7 мішк. та 1 неповний; KA 0024 10 мішк.; KA 387 10 мішк.; KA 398 4 мішк. та 1 неповний; KA 364 9 мішк. та 1 неповний; MRS 130 25 мішк.; MP 126 1 мішк. та 1 неповний; KA 089 8 мішк. та 1 неповний; MP 067 9 мішк. та 1 неповний; MP 136 6 мішк.; MP 227 1 мішк.; MP 349 1 мішк.; MP 277 1 мішк.; KA 0025 10 мішк. та 1 неповний; MRS 178 4 мішк.; MP 153 11 мішк. та 1 неповний; PL 006 14 мішк. та 1 неповний; MRS 098 22 мішк та 1 неповний; MRS 134 18 мішк; MRS 127 19 мішк; MRS 122 16 мішк та 1 неповний; MRS 079 3 мішк; MRS 100 22 мішк та 1 неповний; MRS 076 18 мішк та 1 неповний; MRS 020 7 мішк та 1 неповний; MRS 003 14 мішк; MRS 004 15 мішк та 1 неповний; MRS 030 19 мішк та 1 неповний; MRS 009 18 мішк та 1 неповний; MRS 008 31 мішк та 1 неповний; MRS 015 39 мішк та 1 неповний; MRS 074 3 мішк та 1 неповний; MRS 126 15 мішк та 1 неповний; MRS 170 17 мішк та 1 неповний; MRS 068 1 неповний; MRS 172 2 мішк та 1 неповний; MRS 059 13 мішк; MRS 005 15 мішк та 1 неповний; KА 410 17 мішк. та 1 неповний;PL 002 4 мішк; MRS 184 9 мішк.; KA 0012 12 мішків MRS 130 8 мішк.;MRS 169 13 мішк; KA 338 8 мішк.; K 1469 2 мішк.;26055 5 мішк.; KA 001 3 мішк.; KA 697 2 мішк.; KA 226 20 мішк.; KA 222 6 мішк.; KA 221 12 мішк.; KA 0013 3 мішк.; KA 329 9 мішк.; KA 262 8 мішк.; KA 0055 10 мішк.; KA 254 8 мішк.; KA 298 11 мішк.; KA 333 3 мішк.; KA 275 6 мішк.; KA 406 3 мішк.; KA 117 4 мішк.; KA 307 1 мішк.; KA 0002 13 мішк.; KA 145 5 мішк.; KA 320 11 мішк.; KA 0175 3 мішк.; KA 181 8 мішк.; KA 376 4 мішк.; K 0870 6 мішк.; KA 213 9 мішк.; KA 0010 10 мішк.; KA 333 12 мішк.; KA 199 3 мішк.; KA 177 5 мішк.; KA 145 9 мішк.; KA 107 6 мішк.; KA 0069 8 мішк.; KA 048 9 мішк.; KA 0014 8 мішк.; MP 314 15 мішк.; MP 078 5 мішк.; MP 128 7 мішк.; MP 021 6 мішк.; MP 220 6 мішк.; MP 072 3 мішк.; MP 179 5 мішк.; MP 116 3 мішк.; KA 097 1 міш.; KA 0055 1 міш.; KA 400 2 міш.; KA 177 1 мішк.; KA 080 1 мішк.; KA 082 2 мішк.; KA 0014 1 мішк.; KA 338 2 мішк.; K 181 1 мішк.; MRS 015 25 мішк.; K 0001 1 мішк.; KA 0097 1 мішк.; KA 0080 1 мішк.; KA 0055 1 мішк.; KA 0014 1 мішк.; KA 0001 1 мішк.; KA 181 1 мішк.; PL 009 7 мішк та 1 неповний. Слідчий просив поновити строк подачі клопотання, посилаючись на первісну подачу вказаного клопотання 19.08.2016р., усунення недоліків, вказаних в ухвалі слідчого судді від 19.08.2016р., фактично отриманої прокурором 26.08.2016р., тобто у визначений ч. 3 ст. 172 КПК України строк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Укр-Будсервіс» (код 38279589). Підставою реєстрації кримінального провадження став акт № 1205/20-31-22-03/38279589 від 24.04.2015р. документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Укр-Будервіс» (код 38279589) з питань правильності визначення повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.11.14р. по 31.01.15р. висновком якого встановлено порушення п.198.1, 198.3, 198.6, ст. 198, ст. 201 Податкового кодексу України, внаслідок чого завищена сума податкового кредиту з податку на додану вартість та, як наслідок, занижена сплата податку на додану вартість до бюджету у загальній сумі 7721246 гривень. Проведеними слідчими заходами встановлено, що документація, суттєва для розслідування вказаного кримінального провадження, зберігається за адресою: м. Харків, вул. Механізаторська, 9-а.

18.08.2016р. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2016р. у буд. АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власників майна та особа, яка заявила себе в якості власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на нез`ясованість, кількості пряжі, належній ФОП ОСОБА_13 ; придбання пряжі у встановленому Законом порядку.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:

Зважаючи на первісну подачу слідчим клопотання 19.08.2016р., подальше повернення його прокурору ухвалою від 19.08.2016р. в порядку ч.3 ст.172 КПК України, отримання копії вказаної ухвали прокурором 26.08.2016р., та наступну подачу клопотання з усунутими недоліками 29.08.2016р., слідчий суддя вважає за можливе строк поновити та розглянути клопотання по суті.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р. за ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Укр-Будсервіс».

18.08.2016р. в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2016р. на складі, розташованому у буд. АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , орендованому ТОВ «Іплекс» та наданого вказаним підприємством у суборенду ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

При тому з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що ОСОБА_7 є також директором ТОВ «Іплекс» ( а.с25-27).

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Іплікс» (код 38001147), вилучене 18.08.2016р. під час обшуку, є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За ненадання слідчим доказів відповідності вилучених грошових коштів критеріям, визначеним п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, якими мають бути їх ідентифікація або помітка та не доведеності, за відсутності осіб, яким пред`явлена підозра, відповідності вилучених грошей критеріям п.2, п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі 1840 доларів США та 11600 грн. задоволенню не підлягає.

Посилання представника власників та особи, яка заявила себе в якості власника майна ФОП ОСОБА_5 , стосовні обставин придбання та приналежності вилученого майна, підлягають ретельній перевірці в ході досудового розслідування, а відтак, вищевикладених висновків не змінюють.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - поновити.

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на належне ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Іплікс» (код 38001147), майно: ноутбук HP Serial 5CD23812YO з адаптером живлення; флеш носій SP 8 gb, флеш носій Kingston, чорнові записи на 27 арк., каталог Karan в обкладинці чорного кольору, форма трудового договору між Топчу оглу Нуреттін та ОСОБА_9 на 1 арк.; відео реєстратор dvr0804hf-a та пульт до нього; товарно-матеріальні цінності пряжа торгівельної марки Karan Tekstil Acryl та Mars: PDG 016 7 мішків; PDG 015 8 мішків; PDG 019 7 мішків та 1 неповний; PDG 018 11 мішків та 1 неповний; PDG 017 5 мішків та 1 неповний; MRS 005 67 мішків та 1 неповний; MRS 100 37 мішків; MRS 187 14 мішків; MRS 171 8 мішк.; MRS 060 20 мішк; MRS 059 13 мішків; NK 002 8 мішк.; NK 006 5 мішк. та 1 неповний мішок; NK 003 4 мішк.; NK 001 2 мішк.; NK 004 9 мішк. та 1 неповний мішок; NK 005 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 008 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 011 5 мішк. та 1 неповний; NK 010 4 мішк; NK 014 6 мішк; NK 013 10 мішк. та 1 неповний; NK 012 8 мішк. та 1 неповний; NK 009 5 мішк. та 1 неповний; MRS 015 38 мішків; MRS 176 60 мішків; MRS 271 9 мішк.; MRS 162 10 мішк; MRS 279 8 мішк; MRS 280 5 мішк; MRS 268 5 мішк; MRS 274 8 мішк; MRS 277 7 мішк та 1 неповний; MRS 008 11 мішк; MRS 283 10 мішк; MRS 020 25 мішк; MRS 074 37 мішк та 1 неповний; MRS 008 29 мішк; MRS 272 8 мішків; MRS 281 10 мішків та 1 неповний; MRS 278 3 мішк.; MRS 284 9 мішків та 1 неповний; MRS 056 10 мішків; MRS 122 17 мішків; MRS 124 7 мішк.; MRS 126 6 мішк; MRS 167 5 мішк; MRS 166 31 мішк; MRS 060 13 мішк; MRS 184-f 11 мішк; MRS 183 17 мішк; MRS 181 33 мішк; MRS 169 12 мішк; MRS 172 2 мішк; MRS 168 3 мішк.; MRS 018 24 мішк; MRS 180 24 мішків; MRS 170 6 мішків; MRS 098 27 мішк.; MRS 127 14 мішк; MRS 182 12 мішк; MRS 007 12 мішк; MRS 178 38 мішк; MRS 195 2 мішк; MRS 126 3 мішк; MRS 069 4 мішк; MRS 079 34 мішк; MRS 002 28 мішків; MRS 100 64 мішків; MRS 009 58 мішк.; MRS 004 21 мішк; MRS 012 11 мішк; MRS 034 7 мішків та 1 неповний; MRS 019 14 мішків та 1 неповний; MRS 208 (28107) 14 мішк.; MRS 023 19 мішк; MRS 087 14 мішк та 1 неповний; MRS 150 3 мішк; MRS 130 8 мішк.; MRS 193 24 мішк та 1 неповний; MRS 071 17 мішк та 1 неповний; MRS 153 8 мішків та 1 неповний; MRS 047 7 мішк.; MRS 150 1 мішк та1 неповний; MRS 087 14 мішк та 1 неповний; MRS 071 7 мішків; MRS 150 5 мішк.; MRS 119 19 мішк та 1 неповний;MRS 187 11 мішк;MRS 203 31 мішк та 2 неповних; MRS 121 20 мішк та 1 неповний; MRS 130 1 мішок; MRS 134 29 мішк та 1 неповний; MRS 161 7 мішк; MRS 037 17 мішк та 1 неповний; MRS 130 15 мішк; MRS 186 9 мішк та 1 неповний; MRS 152 9 мішк та 1 неповний; MRS 027 14 мішк та 1 неповний; MRS 030 52 мішк та 1 неповний; KA 116 3 мішк.; KA 0025 7 мішк. та 1 неповний; KA 116 7 мішк. та 1 неповний; KA 0024 10 мішк.; KA 387 10 мішк.; KA 398 4 мішк. та 1 неповний; KA 364 9 мішк. та 1 неповний; MRS 130 25 мішк.; MP 126 1 мішк. та 1 неповний; KA 089 8 мішк. та 1 неповний; MP 067 9 мішк. та 1 неповний; MP 136 6 мішк.; MP 227 1 мішк.; MP 349 1 мішк.; MP 277 1 мішк.; KA 0025 10 мішк. та 1 неповний; MRS 178 4 мішк.; MP 153 11 мішк. та 1 неповний; PL 006 14 мішк. та 1 неповний; MRS 098 22 мішк та 1 неповний; MRS 134 18 мішк; MRS 127 19 мішк; MRS 122 16 мішк та 1 неповний; MRS 079 3 мішк; MRS 100 22 мішк та 1 неповний; MRS 076 18 мішк та 1 неповний; MRS 020 7 мішк та 1 неповний; MRS 003 14 мішк; MRS 004 15 мішк та 1 неповний; MRS 030 19 мішк та 1 неповний; MRS 009 18 мішк та 1 неповний; MRS 008 31 мішк та 1 неповний; MRS 015 39 мішк та 1 неповний; MRS 074 3 мішк та 1 неповний; MRS 126 15 мішк та 1 неповний; MRS 170 17 мішк та 1 неповний; MRS 068 1 неповний; MRS 172 2 мішк та 1 неповний; MRS 059 13 мішк; MRS 005 15 мішк та 1 неповний; KА 410 17 мішк. та 1 неповний;PL 002 4 мішк; MRS 184 9 мішк.; KA 0012 12 мішків MRS 130 8 мішк.;MRS 169 13 мішк; KA 338 8 мішк.; K 1469 2 мішк.;26055 5 мішк.; KA 001 3 мішк.; KA 697 2 мішк.; KA 226 20 мішк.; KA 222 6 мішк.; KA 221 12 мішк.; KA 0013 3 мішк.; KA 329 9 мішк.; KA 262 8 мішк.; KA 0055 10 мішк.; KA 254 8 мішк.; KA 298 11 мішк.; KA 333 3 мішк.; KA 275 6 мішк.; KA 406 3 мішк.; KA 117 4 мішк.; KA 307 1 мішк.; KA 0002 13 мішк.; KA 145 5 мішк.; KA 320 11 мішк.; KA 0175 3 мішк.; KA 181 8 мішк.; KA 376 4 мішк.; K 0870 6 мішк.; KA 213 9 мішк.; KA 0010 10 мішк.; KA 333 12 мішк.; KA 199 3 мішк.; KA 177 5 мішк.; KA 145 9 мішк.; KA 107 6 мішк.; KA 0069 8 мішк.; KA 048 9 мішк.; KA 0014 8 мішк.; MP 314 15 мішк.; MP 078 5 мішк.; MP 128 7 мішк.; MP 021 6 мішк.; MP 220 6 мішк.; MP 072 3 мішк.; MP 179 5 мішк.; MP 116 3 мішк.; KA 097 1 міш.; KA 0055 1 міш.; KA 400 2 міш.; KA 177 1 мішк.; KA 080 1 мішк.; KA 082 2 мішк.; KA 0014 1 мішк.; KA 338 2 мішк.; K 181 1 мішк.; MRS 015 25 мішк.; K 0001 1 мішк.; KA 0097 1 мішк.; KA 0080 1 мішк.; KA 0055 1 мішк.; KA 0014 1 мішк.; KA 0001 1 мішк.; KA 181 1 мішк.; PL 009 7 мішк та 1 неповний.

У задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі 1 840 (одна тисяча вісімсот сорок) доларів США та 11600 (одинадцять тисяч шістсот) гривень - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1