Постанова

від 09.06.2016 по справі 522/1894/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

09.06.2016

522/1894/16-к

1-«кс»/522/10870/16

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

адвоката: ОСОБА_4

розглянувши клопотання представника ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261); ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389); ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218); ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155); ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144); ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290); ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682); ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555); ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513); ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39096769); ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478); ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504); ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932); ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304); ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781); ПП "Лекс-Торг", (ЄДРПОУ: 39614729); ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077); ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430); ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707); ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710); ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" (ОКПО: 39659136); ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" (ОКПО: 39659623); ПП "ФЕРУМ-К" (ОКПО: 39659094); ПП "МК"МЕГАМЕТ" (ОКПО: 39659885); ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458); ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169); ПП "АЛЬФА ФЕРУМ", ЄДРПОУ: 40037958, ПП "СТИЛ ТОРГ", ЄДРПОУ: 40038003, ПП "ФАВОРИТ СТИЛ", ЄДРПОУ: 40037998, ТОВ "АДАВЕЙЛ" ОКПО: 40137923, ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122, ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405, ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468; ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 37744423), директор: ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102); ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", (ЄДРПОУ 39466197); ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535; ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642; ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528; ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619; ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660; ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998); ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301; ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765; ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535, адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся представник ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261); ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389); ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218); ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155); ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144); ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290); ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682); ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555); ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513); ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39096769); ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478); ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504); ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932); ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304); ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781); ПП "Лекс-Торг", (ЄДРПОУ: 39614729); ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077); ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430); ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707); ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710); ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" (ОКПО: 39659136); ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" (ОКПО: 39659623); ПП "ФЕРУМ-К" (ОКПО: 39659094); ПП "МК"МЕГАМЕТ" (ОКПО: 39659885); ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458); ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169); ПП "АЛЬФА ФЕРУМ", ЄДРПОУ: 40037958, ПП "СТИЛ ТОРГ", ЄДРПОУ: 40038003, ПП "ФАВОРИТ СТИЛ", ЄДРПОУ: 40037998, ТОВ "АДАВЕЙЛ" ОКПО: 40137923, ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122, ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405, ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468; ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 37744423), директор: ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102); ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", (ЄДРПОУ 39466197); ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535; ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642; ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528; ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619; ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660; ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998); ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301; ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765; ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535, адвокат ОСОБА_4 , з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах, на які було накладено арешт в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.05.2016, 12.05.2016 та 13.05.2016, а саме:

розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40012776) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ПП «СКН-ГРУП» (ЄДРПОУ 39328301) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", ЄДРПОУ: 39466197 у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , відкриті ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у АТ "OTP Банк" (МФО 300528).

- ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261) № НОМЕР_10 в ПАТ "Ідея Банк, МФО 336310.

- ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389) № НОМЕР_11 в ПАТ "Ідея Банк, МФО 336310.

- ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218, м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 8-А, оф. 2) № НОМЕР_12 (код валюти 840 (долар США) та 980 (українська гривня) в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555

- ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155) № НОМЕР_13 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144) № НОМЕР_14 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290) № НОМЕР_15 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555.

- ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ), р/р № НОМЕР_16 ;

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_17 ;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ «АльфаБанк» (МФО 300346).

- рахунок № НОМЕР_19 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213)

- рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39096769, директор ОСОБА_9 ) у ПАТ "КБ "ИНВЕСТБАНК" (МФО 328210)

-ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478), директор: ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_22 ;

- ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504), директор: ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_23 , відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»МФО 305749.

- № НОМЕР_24 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № НОМЕР_25 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304, директор: ОСОБА_11 , у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365)

-ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор: ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_27 ;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор: ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_28 , відкриті ПАТ "МЕГАБАНК" МФО:351629;

- ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781, директор: ОСОБА_9 , р/р № НОМЕР_29 ;

- ПП "Лекс-Торг", (ЄДРПОУ: 39614729, директор: СТАРУН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ) р/р № НОМЕР_30

- № НОМЕР_31 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_32 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582)

- № НОМЕР_34 , відкритий ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430, директор ТІЛЬНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № НОМЕР_35 , відкритий ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707, директор ТІЛЬНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № НОМЕР_36 , відкритий ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710, директор ТІЛЬНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у АТ "ПроКредит Банк" (МФО 320984);

- ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" ОКПО: 39659136 директор: ОСОБА_12 ПАТ «ПроминвестБанк» МФО:300012 счет: НОМЕР_38

- ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" ОКПО: 39659623 директор: ОСОБА_12 ПроминвестБанкМФО: НОМЕР_39 счет: НОМЕР_40

- ПП "ФЕРУМ-К" ОКПО: НОМЕР_41 директор: ОСОБА_12 ПроминвестБанк МФО: НОМЕР_39 счет: НОМЕР_42

- ПП "МК"МЕГАМЕТ" ОКПО: 39659885 директор: ОСОБА_12 ПроминвестБанкМФО: НОМЕР_39 счет: НОМЕР_43 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_44 , відкритий ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458, директор ОСОБА_13 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_48 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_49 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

ПП "АЛЬФА ФЕРУМ", ЄДРПОУ: 40037958, директор: ОСОБА_15 , відкриті рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

ПП "СТИЛ ТОРГ", ЄДРПОУ: 40038003, директор: ОСОБА_15 , відкриті рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53

ПП "ФАВОРИТ СТИЛ", ЄДРПОУ: 40037998, директор: ОСОБА_15 , відкриті рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55

ТОВ "АДАВЕЙЛ" ОКПО: НОМЕР_56 директор: ОСОБА_16 , ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001 счет: НОМЕР_57 ;

ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122 директор: ОСОБА_17 ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001 счет: НОМЕР_58 ;

ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122 директор: ОСОБА_17 ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001 счет: НОМЕР_59 ;

ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405 директор: ОСОБА_17 ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001 счет: НОМЕР_60 ;

ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405 директор: ОСОБА_17 ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001 счет: НОМЕР_61 ;

ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468 директор: ОСОБА_17 ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001 счет:26009001414259;

ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468 директор: ОСОБА_17 ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001, счет:26000001414247;

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_62 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_63 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_64 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_66 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 37744423), директор: ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 ;

ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор: ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_69 ;

ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор: ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_70 ;

ПП Кредо-Оптіма", ЄДРПОУ: 39614781, директор: ОСОБА_9 , відкриті рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

ПП "Лекс-Торг", ЄДРПОУ: 39614729, директор: ОСОБА_9 відкриті рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682, у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_75 , відкритий ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

Розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_76 , відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

Розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_77 , відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346).

розрахунковий рахунок № НОМЕР_78 , відкритий ТОВ "ЛЕКС ПРО" (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_79 , відкритий ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_80 , відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", (ЄДРПОУ 39466197) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_81 , відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213)

розрахунковий рахунок № НОМЕР_82 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_83 , відкритий ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_84 , відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , відкритий ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_86 , відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_87 , відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_88 , відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_89 , відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_90 , відкритий ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_91 , відкритий ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_92 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_93 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_94 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_95 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_96 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_97 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_98 , відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", ЄДРПОУ: 39466197 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_99 , відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

- розрахункові рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 відкритих ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168

- ПП «ТЕХНО-МЕТ" (ЄДРПОУ: 39635513),р/р № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО:351629);

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ: 39635555),р/р № НОМЕР_27 , відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО:351629)

розрахунковий рахунок № НОМЕР_104 , відкритий ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у АТ ПАТ «УкрГазБанк», МФО:320478 (арешт відповідно до ухвали суду № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16 від 13.05.2016)

розрахунковий рахунок № НОМЕР_105 , відкритий ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у АТ ПАТ «УкрГазБанк», МФО:320478; (арешт відповідно до ухвали суду № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16 від 13.05.2016)

розрахунковий рахунок № НОМЕР_106 , відкритий відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682, у ПАТ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 (арешт відповідно до ухвали суду № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16 від 13.05.2016)

- ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ: 39167682), розрахунковий рахунок № НОМЕР_107 , відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582).

- ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ: 38922535), розрахунковий рахунок № НОМЕР_108 , відкритий у ПАТ «Полтава-банк», (МФО: 331489).

розрахунковий рахунок № НОМЕР_109 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_110 , відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_111 , відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_112 , відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_113 , відкритий ТОВ "КВАНТОС", ЄДРПОУ: 39967535 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_114 , відкритий ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕРТРЕЙД", ЄДРПОУ: 40012776 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_115 , відкритий ТОВ "КРЕЦ", ЄДРПОУ: 39967619 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_116 , відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_117 , відкритий ТОВ «Преміум трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_118 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № НОМЕР_119 відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555).

розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 відкритим ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

розрахункові рахунки № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО:352639;

розрахункові рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО:352639.

Розрахункові рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_124 відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

Розрахункові рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_125 відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

Розрахункові рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , відкриті ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001

Адвокат ОСОБА_4 , своє клопотання мотивує тим, що на момент накладення арешту на рахунках знаходились грошові кошти, які належать вказаним підприємствам, та які були отримані в ході ведення господарської діяльності та використовувались для забезпечення діяльності, придбання товарів відповідно до укладених договорів та розрахунків з контрагентами підприємства.

Так, вказані грошові кошти надійшли як оплата за поставлені товари і надані послуги та використовували підприємствами для ведення господарської діяльності.

Вказані підприємства займаються наданням різноманітних послуг, торгівлею товарами та ведуть господарську діяльність суворо до вимог діючого законодавства на підставі Податкового, Господарського та Цивільного Кодексу України з суворим дотриманням положень підзаконних нормативно-правових актів.

На даний час підприємства не можуть використовувати грошові кошти, які їм належать та знаходяться на вказаних банківських рахунках, оскільки вони арештовані.

Вказані підприємства, при веденні господарської діяльності керуються нормами Закону, та будь-кому з представників підприємства підозру у вчинені кримінального правопорушення не повідомлено, та вказані раніше підприємства не несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Представники або посадові особи вказаних раніше підприємств не мають жодного відношення до вчинення будь-яких злочинів.

За таких обставин адвокат ОСОБА_4 вважає, що жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має, та вважає, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді арешту майна, відпала потреба.

Посилаючись на вказані обставини просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, який залишив питання скасування арешту майна на розсуд суду, адвоката ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 18.05.2016, відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах.

Представники вказаних підприємств не були присутні в суді при розгляді питання про арешт грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Як встановлено в судовому засіданні, вказані підприємства не є юридичними особами щодо яких здійснюється провадження, та жодній з посадових осіб, вказаних підприємств, про підозру ані слідчим, ані прокурором не повідомлено. На вказані грошові кошти арешт був накладений 12.05.2016, 13.05.2016, 20.05.2016, 25.05.2016 тобто у слідства був достатній час для проведення слідчих дій з метою встановлення фактів чи обставин, зокрема які саме сліди кримінального правопорушення можуть нести грошові кошти вказаних підприємств, однак будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення можуть мати грошові кошти вказаних підприємств, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.

Таким чином, жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та що відповідно до п.2 ч.3ст. 132 КПК Українипотреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.98,132,170,174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9191/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

№ НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40012776) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

№ НОМЕР_6 , відкритий ПП «СКН-ГРУП» (ЄДРПОУ 39328301) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

№ НОМЕР_7 , відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ: 39466197) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

№ НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ: 39167682) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528);

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , відкриті ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ: 38922535) у АТ "OTP Банк" (МФО 300528).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/7789/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261) № НОМЕР_10 в ПАТ "Ідея Банк, МФО 336310.

- ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389) № НОМЕР_11 в ПАТ "Ідея Банк, МФО 336310.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/8200/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218, м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 8-А, оф. 2) № НОМЕР_12 (код валюти 840 (долар США) та 980 (українська гривня) в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/7796/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155) № НОМЕР_13 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144) № НОМЕР_14 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290) № НОМЕР_15 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9093/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ), р/р НОМЕР_16 ;

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_17 ;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ «АльфаБанк» (МФО 300346).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9097/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_19 ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ), відкритого у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9103/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ: 39096769, директор ОСОБА_9 ), відкритих у ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9099/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478), директор: ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_22 ;

- ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504), директор: ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_23 , відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»(МФО 305749).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9101/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_24 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № НОМЕР_25 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304, директор: ОСОБА_11 , у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9105/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор: ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_27 ;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор: ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_28 ;

- ПП Кредо-Оптіма", (код ЄДРПОУ 39614781), директор: ОСОБА_9 , р/р НОМЕР_29 ;

- ПП "Лекс-Торг", (код ЄДРПОУ 39614729, директор: СТАРУН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ) р/р НОМЕР_30 , відкриті ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9107/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_31 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_32 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № НОМЕР_33 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9109/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_34 , відкритий ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430, директор ТІЛЬНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № НОМЕР_35 , відкритий ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707, директор ТІЛЬНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № НОМЕР_36 , відкритий ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710, директор ТІЛЬНЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9174/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-№ НОМЕР_37 відкритим ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9100/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 відкритий ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39659136 директор: ОСОБА_12 ) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012);

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 відкритий ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39659623, директор: ОСОБА_12 ) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012);

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_42 відкритий ПП "ФЕРУМ-К" (ЄДРПОУ 39659094 директор: ОСОБА_12 ) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012);

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_43 відкритий ПП "МК"МЕГАМЕТ" (ЄДРПОУ 39659885 директор: ОСОБА_12 ) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9114/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_44 , відкритий ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458, директор ОСОБА_13 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- № НОМЕР_45 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- № НОМЕР_46 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- № НОМЕР_48 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- № НОМЕР_49 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , відкриті ПП "АЛЬФА ФЕРУМ" (ЄДРПОУ 40037958, директор: ОСОБА_15 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , відкриті ПП "СТИЛ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40038003, директор: ОСОБА_15 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);

- №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , відкриті ПП "ФАВОРИТ СТИЛ" (ЄДРПОУ: 40037998, директор: ОСОБА_15 ) у АТ"Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9108/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_57 , відкритий ТОВ "АДАВЕЙЛ" (ЄДРПОУ: 40137923 директор: ОСОБА_16 ) у ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001;

- № НОМЕР_58 , відкритий ПП "АТЛАНТ КАРГО" (ЄДРПОУ: 40088122 директор: ОСОБА_17 ) у ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001 ;

- № НОМЕР_59 , відкритий ПП "АТЛАНТ КАРГО" (ЄДРПОУ: 40088122 директор: ОСОБА_17 ) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001, ;

- № НОМЕР_60 , відкритий ПП "ТІПЕКС" (ЄДРПОУ: 40088405 директор: ОСОБА_17 ) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001;

- № НОМЕР_61 , відкритий ПП "ТІПЕКС" (ЄДРПОУ: 40088405 директор: ОСОБА_17 ) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001;

- № НОМЕР_126 у ПП "ПРОТЕКСТ" (ЄДРПОУ: 40088468 директор: ОСОБА_17 ) у ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001;

- № НОМЕР_127 у ПП "ПРОТЕКСТ" (ЄДРПОУ: 40088468 директор: ОСОБА_17 ) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001;

- № НОМЕР_62 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_63 , відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_64 , відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_65 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_66 , відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_7 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_67 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_68 , відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_14 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 37744423, директор: ОСОБА_5 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_69 , відкритий ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555, директор: ОСОБА_8 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № НОМЕР_70 , відкритий ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513, директор: ОСОБА_8 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , відкриті ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781, директор: ОСОБА_9 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , відкриті у ПП "Лекс-Торг" (ЄДРПОУ: 39614729, директор: ОСОБА_9 ) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9181/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_16 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682, у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

№ НОМЕР_75 , відкритий ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_76 , відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_77 , відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9195/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

?№ НОМЕР_78 , відкритий ТОВ "ЛЕКС ПРО" (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ НОМЕР_79 , відкритий ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ НОМЕР_80 , відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39466197) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ НОМЕР_19 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39167682) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ НОМЕР_81 , відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 38922535) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9180/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_82 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_83 , відкритий ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_84 , відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_85 , відкритий ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_86 , відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_87 , відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_88 , відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_89 , відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_90 , відкритий ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_91 , відкритий ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_92 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ НОМЕР_93 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9175/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_94 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

№ НОМЕР_95 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9208/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_96 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_97 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_98 , відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", ЄДРПОУ: 39466197 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № НОМЕР_99 , відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9187/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 відкриті ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9184/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ТЕХНО-МЕТ" (ЄДРПОУ 39635513),р/р № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ 39635555),р/р № НОМЕР_27 , відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_104 , відкритий ПП «ТЕХНО-МЕТ" (ЄДРПОУ 39635513) у АТ ПАТ «УкрГазБанк» (МФО 320478);

№ НОМЕР_105 , відкритий ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ 39635555) у АТ ПАТ «УкрГазБанк» (МФО 320478);

№ НОМЕР_106 , відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39167682) у ПАТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9183/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39167682), розрахунковий рахунок № НОМЕР_107 , відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9189/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 38922535),розрахунковий рахунок № НОМЕР_108 , відкритий у ПАТ «Полтава-банк», (МФО 331489).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9177/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_109 , відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_110 , відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_111 , відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_112 , відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_113 , відкритий ТОВ "КВАНТОС", ЄДРПОУ: 39967535 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_114 , відкритий ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕРТРЕЙД", ЄДРПОУ: 40012776 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_115 , відкритий ТОВ "КРЕЦ", ЄДРПОУ: 39967619 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_116 , відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_117 , відкритий ТОВ «Преміум трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_118 , відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ НОМЕР_119 відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9174/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-№ НОМЕР_37 відкритим ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9171/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", (МФО 352639);

№ НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", (МФО 352639).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9170/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_124 відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_125 відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

№№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , відкриті ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001.

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , виконати рішення суду про зняття арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: