Ухвала

від 20.09.2016 по справі 607/9490/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

20.09.2016 Справа №607/9490/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку у нежитловому будинку (деревообробний цех із сушильною камерою та навісом) навіс та нежитловому будинку (тваринницьке приміщення), а також на земельних ділянках, за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності відповідно належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування нежитлового будинку, серія та номер: 351, виданий 20.03.2008, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_6 та нежитловий будинок (тваринницьке приміщення) договір дарування, ВКІ №042821 за реєстром №351, 20.03.2008 року, посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Підгаєцького районного нотаріального округу, земельна ділянка кадастровий номер №6124884000:01:001:0498, №6124884000:02:001:0005, які на праві приватної власності належать Мирненській сільській раді Підгаєцького району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 14052905, с. Мирне вул. Центральна, 51, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення підприємницької діяльності на об`єкті, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об`єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ОСОБА_7 та інших суб`єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ДП «Бережанирайагроліс» лісових ресурсів та використанні завідомо підроблених документів.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП Завадівською через агента митного оформлення ОСОБА_8 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експерту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016 року, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №120126210000000136, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №420126211170000023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16 серпня 2016 року матеріали кримінального провадження №120126210000000136 та матеріали кримінального провадження №420126211170000023, об`єднані в одне провадження за №120126210000000136 про що внесено відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - поточного періоду 2016 року майстер Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ» ОСОБА_9 , маючи доступ до лісових ресурсів, оформив фізичними особами-підприємцями своїх родичів та знайомих, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , через яких в подальшому на підставі фіктивних документів щодо походження деревини, одержаних за посередництва ОСОБА_16 в посадових осіб КП «Монастириське комунальне лісогосподарське підприємство» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та брата останнього ОСОБА_18 , експортував лісопродукцію, яку фактично було незаконно придбано в Державного лісопромислового підприємства «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісопромислове господарство», ДП «Бучацьке лісове господарство» та Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Підгайцірайагроліс» в тому числі їх структурних підрозділів. Крім цього встановлено, що незаконно здобута деревина розпилюється та переробляється у столярному цеху (пилорамі), що знаходиться у с. Мирне Підгаєцького р-ну Тернопільської області, офіційним власником якого є ФОП ОСОБА_7 . Проте, реальні керівні та організаційні функції здійснює ОСОБА_9 через посередника - свою дружину ОСОБА_5 , яка постійно знаходиться на території вищезгаданого столярного цеху, у приватній власності якої знаходяться приміщення, де знаходиться столярний цех та вона являється орендарем земельних ділянок, на яких вони знаходяться.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що у даному нежитловому будинку (деревообробний цех із сушильною камерою та навісом) навіс та нежитловому будинку (тваринницьке приміщення), а також на земельних ділянках, де здійснює свою господарську діяльність СПД ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна №67645773 від 08.09.2016 року, нежитлового будинку (деревообробний цех із сушильною камерою та навісом) навіс, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування нежитлового будинку, серія та номер:351, виданий 20.03.2008, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_6 та нежитловий будинок (тваринницьке приміщення) договір дарування, ВКІ №042821 за реєстром №351, 20.03.2008 року, посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Підгаєцького районного нотаріального округу та земельна ділянка кадастровий номер №6124884000:01:001:0498, №6124884000:02:001:0005, які на праві приватної власності належать Мирненській сільській раді Підгаєцького району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 14052905, с. Мирне вул. Центральна, 51.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому будинку (деревообробний цех із сушильною камерою та навісом) навіс, нежитловому будинку (тваринницьке приміщення) та земельних ділянках, за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення підприємницької діяльності на об`єкті, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об`єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ОСОБА_7 та інших суб`єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які просить відшукати слідчий, знаходяться у даному нежитловому будинку (деревообробний цех із сушильною камерою та навісом) навіс та нежитловому будинку (тваринницьке приміщення), а також на земельних ділянках, де здійснює свою господарську діяльність СПД ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 та дані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Поряд з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що печатки та штампи інших суб`єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також не доведено, що відшукувані грошові кошти були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини і лісопродукції та знаходяться у даному нежитловому будинку (деревообробний цех із сушильною камерою та навісом) навіс та нежитловому будинку (тваринницьке приміщення), а також на земельних ділянках, де здійснює свою господарську діяльність СПД ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , де планується проведення обшуку, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити з метою запобігання надання слідчому надто широких повноважень при проведенні обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому будинку (деревообробний цех із сушильною камерою та навісом) навіс та нежитловому будинку (тваринницьке приміщення), а також на земельних ділянках, за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності відповідно належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування нежитлового будинку, серія та номер: 351, виданий 20.03.2008, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_6 та нежитловий будинок (тваринницьке приміщення) договір дарування, ВКІ №042821 за реєстром №351, 20.03.2008 року, посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Підгаєцького районного нотаріального округу, земельна ділянка кадастровий номер №6124884000:01:001:0498, №6124884000:02:001:0005, які на праві приватної власності належать Мирненській сільській раді Підгаєцького району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 14052905, с. Мирне вул. Центральна, 51, з метою відшукання та вилучення документів щодо здійснення підприємницької діяльності на об`єкті, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об`єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ОСОБА_7 , а також деревину та лісопродукцю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1