Ухвала

від 04.07.2016 по справі 755/1506/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1506/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , погодженеіз прокурором третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №12016100040000815 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив розглянути клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до господарської справи №Б29/169-10 за позовом ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання його банкрутом, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за наступним адресом: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення та у зв`язку з тим, що у провадженні наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керуючого Дніпропетровської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 та TOB Промислово-фінансова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , за погодженням із Кредитним Комітетом Головного банку, було укладено Генеральний кредитний договір № 0047/06/03-KL від 30.05.2006 з максимальним лімітом кредитування 20000000,00 доларів США, зі сплатою 12% річних на строк 60 місяців (5 років).

На момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасниками ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В подальшому вказані кошти стали частиною внеску до статутного фонду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з боку ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 використало вказані кредитні кошти для будівництва торгівельного центру ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На момент отримання кредитних коштів засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою забезпечення виконання боржником своїх зобов`язань між керуючим Дніпропетровської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та Генеральним директором TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладений Іпотечний договір № 07-283/06 від 25.07.2006, предметом якого є нежитлова будівля (Торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), будівля торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в АДРЕСА_4 , вартістю 102 000000,00 грн.

Також, в забезпечення виконання позичальником своїх вимог по поверненню кредитних коштів, 01.07.2008, між керуючим Дніпропетровської філії ОСОБА_8 та генеральним директором ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено договір застави корпоративних прав № 07-548/08.

Відповідно до вказаного договору, TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в заставу банку корпоративні права у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які складаються з частки у статутному фонді TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і належать на праві власності заставодавцю ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50 % статутного фонду, вартістю 5 000000,00 гривень.

На підставі укладених додаткових угод до Генерального кредитного договору № 0047/06/03-KL від 30.05.2006, про збільшення та зменшення ліміту кредитування, починаючи з вересня 2006 по жовтень 2008, на рахунки TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 12 850 000,00 доларів США, у зв`язку із чим станом на 27.10.2010 заборгованість по кредиту склала 31 500000,00 доларів США.

Разом зі змінами до Генерального кредитного договору від 30.05.2006 Дніпропетровською філією АКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , протоколом №65-А від 23.04.2008, проведено переоцінку наданого в заставу TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 102 000 000,00 грн. до 244 882 953,00 грн.

Починаючи з 03.11.2008 TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестала виконувати свої зобов`язання по сплаті відсотків за користування кредитом.

Також, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені кредитні договори із засновникам TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 а саме:

-між АКБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_7 укладено Кредитний договір № 0117/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3.300.000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

-між АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_5 укладено Кредитний договір №0116/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 400000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

-між АКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №0141/08/03-CLNv від 23.06.2008 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у сумі 3 000 000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 22 травня 2015 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12,9% процентів річних. В забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку будинок, що розташований за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 1534,3 кв.м., що належить йому на праві власності, а TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково виступило поручителем;

-між АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_6 укладений Кредитний договір №0115/07/03-CL від 15.05.2007, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 300000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 14.05.2012 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами;

-між АКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 укладено Кредитний договір №0182/07/03-Z від 26.06.2007 року, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 320 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 25.06.2015 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами. В забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку квартиру, що розташована за адресою АДРЕСА_6 загальною площею 189,4 кв.м., що належить їй на праві власності.

В забезпечення зобов`язання по зазначеним кредитним договорам, банком укладено договір іпотеки № 07-250/07 від 15.05.2007 з TOB ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 , предметом якого є: нежитлова будівля загальною площею 1544,8 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 (на теперішній час ТД ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та нежитлове приміщення загальною площею 569,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .

Таким чином, заборгованість перед банком позичальників становить: фізичних осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 )- 181.659.534,00 гривень; ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредиту становила - 31.500.000,00 доларів США.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами банку посадові ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали фіктивний договір, за яким створили штучну заборгованість перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська №2-к-3/09 від 22.06.2009 року стягнуто з ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Фантан Трейдінг Лімітед 7557800,5 євро.

В подальшому, рішенням арбітражного суду Об`єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 18.12.2008 року за Фантан Трейдінг Лімітед визнано право власності на нерухоме майно будівлю 9284 кв.м., яка складається з будівлі торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в АДРЕСА_4 , а також право власності на земельну ділянку площею 0,2300 га, що розташована на территории АДРЕСА_4 , кадастровий номер 1210100000:02:415:0034.

З метою надання юридичної сили вказаному рішенню Компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_11 звернулась до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, який ухвалою від 22 квітня 2009 року у справі № 2-к-1/2009 задовольнив заяву Компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання рішення вищевказаного рішення іноземного суду дійсним та надав дозвіл на його примусове виконання.

При цьому, Жовтневим районний судом м. Дніпропетровська видано виконавчий лист, яким постановлено зобов`язати Комунальне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєструвати за Компанією „ ІНФОРМАЦІЯ_11 право власності на будівлю торговельного комплексу.

Крім того, постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.08.2009 року у справі №2-а-8301/09/0470 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_10 до КП ІНФОРМАЦІЯ_12 про вчинення певних дій, зобов`язано КП ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєструвати право власності за ІНФОРМАЦІЯ_10 на нежитлову будівлю, яка розташована в АДРЕСА_4 .

Продовжуючи злочинний намір, діючи спільно та умисно, з метою подальшого унеможливлення повернення майна та грошових коштів на користь банку, посадовими особами та представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 було укладено в письмовій формі договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07 жовтня 2009 року щодо вищезазначеної житлової будівлі та земельної ділянки на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

При цьому, з метою створення юридичних перешкод в поверненні майна, розпорядженням міського голови м. Дніпропетровськ за № 191р від 24.09.09 року, на підставі завідомо підроблених документів було змінено юридичну адресу Торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з АДРЕСА_9 .

Про факт підробки вказаних документів, а також те що за вказаними адресами знаходиться одне й те саме приміщення, свідчить той факт, що кадастровий номер земельний ділянки один і той самий 1210100000:02:415:0034.

З метою формальної легалізації вказаних змін, продовжуючи спільний злочинний намір, представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » звернулися через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська до ОСОБА_10 та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 з повозом, метою якого була формальна зміна адреси протиправно відчуженого об`єкту нерухомості та реєстрація права власності за новим номінальним власником.

Рішення вказаного суду від 20.11.2009 року у справі №2-3488/09 визнано право власності на зазначене нерухоме майно вже за зміненою адресою - АДРЕСА_10 та земельну ділянку загальноюплощею0,2300га,кадастровий № 1210100000:02:415:0034 за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Як слідує з відомостей реєстру прав власності на нерухоме майно, в подальшому на підставі договору купівлі-продажу від 02.02.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , право власності перейшло до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (адреса АДРЕСА_11 ).

Після цього, 7 квітня 2010 року, між іноземною юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та резидентом Британських Віргінських Островів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) було укладено договір іпотеки, за яким « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було передано в іпотеку нежитлові будівлі, що знаходяться в АДРЕСА_10 , резиденту Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іпотеки банку, власність на торгівельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною площею 9284 кв.м. та земельну ділянку, на якому він розташований, - загальноюплощею0,2300га,кадастровий № 1210100000:02:415:0034, за адресою АДРЕСА_10 (попередня адреса АДРЕСА_4 ) перейшла до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне виведення нерухомого майна з іпотеки банку, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з метою заволодінням грошовими коштами банку змінили перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , з ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 на іноземне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_17 , засновника якого є Компанія ІНФОРМАЦІЯ_18 (« ІНФОРМАЦІЯ_19 »), яка в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_20 за № 2287-р від 29.12.2008, на підставі завідомо підроблених документів, зокрема акту БТІ про знищення об`єкту, нежитловій будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , (ТД ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка передана в іпотеку з метою належного виконання зобов`язань за кредитним договором, була присвоєна адреса - АДРЕСА_2 .

Рішенням третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 30.01.2009 по справі № 0901/09 здійснено перехід права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_7

23.03.2010 між ОСОБА_7 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі - продажу незавершеного будівництва літ. А, готовністю 65%, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .( ТД ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 13/66-10 від 23.04.2010 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_20 було визнано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 .

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іпотеки банку, власність на ТД ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташований за адресою АДРЕСА_3 (попередня адреса АДРЕСА_7 ) перейшла до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сьогодні є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаний кінцевий бенефіціар - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою позбавлення банку можливості стягнення заборгованості за рахунок нерухомого майна, яке належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті шахрайське заволодіння коштам банку, подали завідомо підроблені документи з метою визнання ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 банкрутом за наступних обставин.

Так, 19.09.2007, між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 (що разом з ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2007 р. були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір відповідно до якого ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується реконструювати об`єкт нерухомості ( АДРЕСА_7 ), та реалізувати зазначений об`єкт, а ІНФОРМАЦІЯ_22 , бажає придбати об`єкт як завершений об`єкт будівництва введений в експлуатацію.

Не виконавши зобов`язання за договором від 19.09.2007р., рішенням іноземного суду - ІНФОРМАЦІЯ_23 № 2715/5-10 від 23.03.2010, стягнуто з ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп. 52 834564.00 доларів США.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_24 від 19.04.2010 по справі № 2к-1/10 визнано дійсним та таким, що підлягає виконанню в Україні рішення іноземного суду - ІНФОРМАЦІЯ_23 № 2715/5-10 від 23.03.2010 року.

В подальшому, ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ініціювало власне банкрутство в Господарському суді Дніпропетровської області, ухвалою якого від 12.07.2010 в справі №Б 29/162-10 введено процедуру розпорядження майном ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2011 ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано банкрутом, встановлено відсутність майна для забезпечення задоволення вимог кредиторів банкрута, в тому числі вимог АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 31500000 доларів США.

Таким чином, вищезазначеним підтверджується вчинення посадовими особам ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаними з ними особами, ряду злочинних дій щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та унеможливлення їх повернення шляхом протиправної реалізації активів ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виведення майна останнього з під іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Про злочинність вказаних дій, свідчить те, що за їх результатом, станом на сьогодні майно знаходиться у власності та розпорядженні тих самих осіб, які були пов`язаними (посадовими) особами ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасниками ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на момент укладення кредитних коштів були ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, частка ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відчужена на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Згідно встановлених досудових слідством матеріалів, посадовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в період з 14.03.2008 р. по 11.11.2008 р. були ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

В той же час, акціонерами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » є ОСОБА_12 (66 %), та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В подальшому ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи завідомо підроблені документи ініціює власне банкрутство в Господарському суді Дніпропетровської області, ухвалою якого від 12.07.2010 в справі №Б 29/162-10 введено процедуру розпорядження майном ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.11 ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано банкрутом.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від26.04.2011 у справі №Б29/162-10 було затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано як юридичну особу, провадження у справі припинено.

Аналізуючи матеріали справи про банкрутство встановлено, що на підставі Акту про знесення від 30.12.2008 складеного КП ІНФОРМАЦІЯ_13 анульовано реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нежитлову будівлю, яка є предметом іпотеки за борговим зобов`язанням та розташована за адресою АДРЕСА_7 у зв`язку зі знищенням нерухомого майна.

Проте зазначено нерухоме майно знищено не було, а лише змінило свою юридичну адресу на підставі Розпорядження Дніпропетровського міського голови №2287- р від 29.12.2008 року.

Таким чином, посадові особи ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи завідомо підроблений документ щодо відсутності активів, дебіторської заборгованості та майна, позбавили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості задовольнити свої вимоги як кредитора.

Не погоджуючись з цим, постановою Вищого господарського суду України від 18.05.2016 року по справі №Б29/162-10 скасовано постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2011 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.04.2011 року щодо визнання банкрутом ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а справа повернена на новий розгляд. Запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ ПФГ ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із банкрутством в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відмінено.

Таким чином, службові особи TOB ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку в особливо великих розмірах.

При цьому, вищезазначені дії фігурантів злочинів, а саме формальна зміна адрес об`єктів нерухомості, використання рішення районних та третейських судів, пов`язаних осіб-нерезидентів у схемах виведення майна з іпотеки, формальна зміна власників та засновників, для унеможливлення звернення стягнення на майно або іншим шляхом задоволення вимог кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дають обґрунтовані підстави вважати, що зазначені або аналогічні їм дії вчиняються з метою перешкоджання досудовому розслідуванню та забезпеченню можливого його результату у формі відшкодування завданої шкоди.

Також, розслідуванням встановлено, що оригінали матеріалів господарської справи №Б29/169-10 за позовом ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання його банкрутом на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за наступним адресом: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

Документи, які містяться в господарській справі №Б29/169-10 за позовом ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання його банкрутом містять дані, які мають суттєве значення під час розслідування кримінального провадження і можуть містити безпосередньо сліди вчинення вказаного злочину, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналу матеріалів господарської справи №Б29/169-10 за позовом ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання його банкрутом, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за наступним адресом: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в юридиній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд відповідно до частини другоїст. 163 КПК Українивизнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1ст.107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступноговисновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст.ст.131,132 КПК Українизаходи забезпеченнякримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення є достатньовмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабуликримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документіввважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст.131,132, 159,160,162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до господарської справи №Б29/169-10 за позовом ТОВ ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання його банкрутом, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за наступним адресом: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: