Ухвала

від 12.02.2016 по справі 760/2456/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/1612/16

760/2456/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП розслідується кримінальне провадження за №32016100110000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , на виконання вказівки невстановлених слідством осіб, в жовтні 2015 перереєстрував ТОВ «Перлина краю» (код ЄДРПОУ 37450562) на своє ім`я за грошову винагороду в розмірі 1000 грн. без мети подальшого ведення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

15.01.2016, в ході проведення допиту свідка, ОСОБА_5 повідомив, шо дійсно не мав мети ведення господарської діяльності, перереєстрував ТОВ «Перлина краю» на своєім`я на виконання вказівки невстановлених слідством осіб, первинну фінансово-господарську документацію підприємства не підписував, нікого не уповноважував представляти інтереси підприємства.

Однак встановлено, що в подальшому, з метою прикриття не законної діяльності, на виконання вказівки невстановлених слідством осіб, написав нотаріально завірену заяву з приводу визнання не дійсних наданих показів 15.01.2016.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 причетний до незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, спілкується з організаторами «конвертаційного центру» тощо.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_5 знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя злочинів та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , які мають значення для встановлення істини у справі та за допомогою яких можна встановити наявність умислу в діях ОСОБА_5 , а також отримати інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Перлина краю», а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи,товарно-транспортнідокументи, документи листуванняміж підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки зазначених підприємств, журнали обліку складської продукції, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також грошових коштів та майна, які були здобуті злочинним шляхом та інші предмети.

Відшукуванні речі і документи, мають значення для досудового розслідування.Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

На даний час є достатні підстави вважати, що у разі отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей та документів, будуть знищенні чорнові записи, речі та документи, які мають доказове значення під час розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів. Відшукуванні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що обшук необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська в житловому приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Льоні Голікова 26, в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_5 ,з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Перлина краю» (код ЄДРПОУ 37450562) з суб`єктами підприємницької діяльності, договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії,засоби зв`язку, чорнові записи, не обліковані, згідно чинного законодавства грошових коштів, майна, здобутого злочинним шляхом, інших знарядь кримінального правопорушення та інших предметів і документів,які мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1