Ухвала

від 20.10.2016 по справі 760/17866/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/17866/16-к

Провадження №1-кс/760/14184/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001157 від 28.04.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ДП «Укркосмос» (код ЄДРПОУ 24381357) у м. Києві по вул.Бориспільській, 9, корп. №91, з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

завірених копій контракту від 22.06.2009 між ДП «Укркосмос» та MDA; контракт №60141 від 13.05.2010 між ДП «Укркосмос» та MDA із наступними змінами та додатками; гарантійної угоди між КМУ та КЕА №28010-02/138 від 15.12.2009; договору про порядок відшкодування витрат Державного бюджету, які можуть виникнути на виконання гарантійних зобов`язань №27010-02/137 від 15.12.2009;контракту №130 від 12.01.2011 між ФДУП «ЦЕНКІ», ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» та Briklin Limited із наступними до нього змінами; контракту ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» із ФДУП «ЦЕНКІ» від 11.03.2013 із наступними до нього змінами; контракту ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова», ФДУП «ЦЕНКІ» та ФДУП «НПЦАП» від 27.05.2013 із наступними до нього змінами; договору застави майна від 24.06.2010 за №28010-02/83; листа про погодження кредиту Мінфіном №31-23010-103-10/34421 від 15.12.2009; листа директора ДП від 25.04.2011; Рамкової угоди №3-03/07/Д29-3.3/404 від 31.05.2007, Кредитного договору від 15.12.2009 між КЕА та ДП «Укркосмос», додатків до вказаних контрактів, додаткових угод до них, договорів субпідряду, підряду на виконання зазначених робіт та додатків до них, дефектних актів, актів виконаних робіт та додатків до них, актів на приховані роботи, актів на додаткові роботи, листів, сертифікатів якості, рахунки-фактури, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні робіт, договорів на придбання матеріалів та додатків до них, довіреностей на отримання, товарно-транспортні накладні, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших, які стосуються отримання та витрачання коштів за виконання робіт зі створення Національної системи супутникового зв`язку України;

оригіналів журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції, оригіналів службових документів, оригіналів листування (листів), нотатки, інших рукописних та печатних носіїв інформації між ДП «Укркосмос» з ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова», ДКАУ, КМУ, ФДУП «ЦЕНКІ», ФДУП «НПЦАП», Briklin Limited, канадською компанією MDA з приводу виконання укладених контрактів, виконання кредиту та інших зобов`язань при створенні Національної системи супутникового зв`язку України, протоколів МКР, спільних нарад, засідань при розгляді питань, пов`язаних з її створенням;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшетні комп`ютери, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів при виготовленні ракетоносія «Зеніт-2SB» при створенні Національної системи супутникового зв`язку України, у т.ч. на яких зберігся та міститься гарантійний лист директора ДП «Укркосмос» до MDA від 25.04.2011

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001157 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановлено, службові особи Державного космічного агентства України (ДКАУ) за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укркосмос», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання від них неправомірної вигоди, під час виконання державної програми зі створення «Національної супутникової системи зв`язку» заподіяли державі збитків у розмірі 224,5 млн. доларів США за наступних обставин.

22.06.2009 між ДП «Укркосмос», як замовником, та канадською компанією Macdonald, Dettwiler and Associates Corporation (MDA), як генпідрядником, незважаючи на відсутність останньої серед переліку рекомендованих для виконання ДП «Укроборонсервіс» конкретного виду робіт, укладено контракт на поставку Національної системи супутникового зв`язку України загальною вартістю 254,6 млн. доларів США.

У подальшому 13.05.2010 викладено нову редакцію вказаного контракту за №60141, у результаті чого запуск супутника зв`язку «Либідь» та, відповідно, термін його виконання продовжено до 28.12.2013, а вартість проекту збільшено до 264,6 млн. доларів США.

З метою виконання своїх зобов`язань за вказаним контрактом ДП «Укркосмос» під державні гарантії та за погодженням із Міністерством фінансів України залучило 15.12.2009 від Канадської експортної агенції кредит на загальну суму 292,4 млн. доларів США, обслуговування якого за дорученням Прем`єр-Міністра України, через відсутність власних обігових коштів у ДП «Укркосмос», розпочато Мінфіном вже у червні 2010 року.

Для належного виконання умов контракту та проведення різного роду робіт зі створення супутникаканадською компанією MDA до реалізації проекту залучено ряд підрядників, у тому числі ФДУП «ЦЕНКІ» (Російська Федерація), та субпідрядників, серед яких, ДП «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Між останніми та компанією Briklin Limited із офшорної юрисдикції, що зареєстрована в Республіці Сейшельські Острови, 12.01.2011 укладено тристоронній контракт №130 про виконання робіт щодо виготовлення та поставки ФДУП «ЦЕНКІ» ракетоносія «Зеніт-2SB», в якому компанія Briklin Limitedвиступила фінансовим координатором (посередником) та зобов`язалась здійснити усі платежі на користь ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» у сумі спочатку 33 млн. доларів США, а пізніше, у зв`язку із внесеними змінами, 37 млн. доларів США.

У подальшому 25.04.2011 директором ДП «Укркосмос» до MDA направлено гарантійне повідомлення із вказівкою термінового виділення необхідного обсягу коштів канадською компанією на користь BriklinLimited з метою забезпечення виконання умов зазначеного контракту та їх подальше перерахування українським субпідрядникам (ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова»), при цьому будь-які ризики та шкода, що могли виникнути у зв`язку з цим, були б відшкодовані ДП «Укркосмос».

Незважаючи на перерахування MDA на користь Briklin Limited зазначеної суми коштів, її частина 8,245 млн. доларів США як зареєстрованою в офшорній юрисдикції компанією, так і ДП «Укркосмос» і на даний час на користь ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» не сплачені, що в цілому призвело до невиконання контракту між ДП «Укркосмос» та MDA від 13.05.2010 № 60141 та, як наслідок, зриву процесу створення Національної системи супутникового зв`язку України.

Як встановлено у ході досудового розслідування, офіційними представниками компанії Briklin Limited із українськими субпідрядниками, а також центральними органами виконавчої влади та ДП «Укркосмос» постійно виступали та є особи, які у різний проміжок часу обіймали адміністративні посади у органах виконавчої влади, державних підприємствах та мають фахову підготовку з питань, які стосуються космічної діяльності.

У зв`язку із наведеними обставинами, терміни виконання контрактів між ДП «Укркосмос» та канадською компанією MDA, а також тристоронньої угоди за участі Briklin Limited у встановлені проміжки часу, як правило кожні півроку, пролонговуються за відсутності фактичних результатів, предмету та мети їх підписання, при цьому державою, як гарантом ДП «Укркосмос» за першим контрактом, для обслуговування кредиту на користь Канадської експортної агенції на даний час вже сплачено понад 1,8 млрд. грн.

Таким чином, службові особи ДКАУ за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укркосмос», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, шляхом вчинення із останніми ряду узгоджених дій, з метою отримання від них неправомірної вигоди, заподіяли державі збитків при виконанні програми зі створення «Національної супутникової системи зв`язку» у розмірі 224,5 млн. доларів США та 1,8 млрд. грн.

Обставинами, які дають підстави підозрювати службових осіб ДП «Укркосмос» у вчиненні за попередньою змовою осіб розслідуваного Національним бюро кримінального правопорушення є аудиторський звіт Держфінінспекції за 2015 рік; звіт Рахункової палати України, затверджений рішенням від 01.12.2015 за №10-1; акт ТУ Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 14.06.2012; копія гарантійного листа від 25.04.2011, а також інші документи у їх сукупності.

Відповідно до інформації з ЄДРПОУ ДП «Укркосмос» (код ЄДРПОУ 24381357) знаходиться у м. Києві по вул. Лютеранській, 20, офіс 210, при цьому фактичним місцезнаходженням державного підприємства згідно офіційних документів є корпус №91 по вул. Бориспільській, 9 у м. Києві, який на праві власності відповідно до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ПрАТ «КРОКУС» (код ЄДРПОУ 32526819).

Таким чином, у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що за фактичним місцезнаходженнямДП «Укркосмос»можуть знаходитись документи у паперовому та електронному вигляді щодо взаємовідносин із зазначеними вище суб`єктами господарювання, центральним органом виконавчої влади, а саме:

завірені копії контракту від 22.06.2009 між ДП «Укркосмос» та MDA; контракт №60141 від 13.05.2010 між ДП «Укркосмос» та MDA із наступними змінами та додатками; гарантійної угоди між КМУ та КЕА №28010-02/138 від 15.12.2009; договору про порядок відшкодування витрат Державного бюджету, які можуть виникнути на виконання гарантійних зобов`язань №27010-02/137 від 15.12.2009; контракту №130 від 12.01.2011 між ФДУП «ЦЕНКІ», ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» та Briklin Limited із наступними до нього змінами; контракту ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» із ФДУП «ЦЕНКІ» від 11.03.2013 із наступними до нього змінами; контракту ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова», ФДУП «ЦЕНКІ» та ФДУП «НПЦАП» від 27.05.2013 із наступними до нього змінами; договору застави майна від 24.06.2010 за №28010-02/83; листа про погодження кредиту Мінфіном №31-23010-103-10/34421 від 15.12.2009; листа директора ДП від 25.04.2011; Рамкової угоди №3-03/07/Д29-3.3/404 від 31.05.2007, Кредитного договору від 15.12.2009 між КЕА та ДП «Укркосмос», додатків до вказаних контрактів, додаткових угод до них, договорів субпідряду, підряду на виконання зазначених робіт та додатків до них, дефектних актів, актів виконаних робіт та додатків до них, актів на приховані роботи, акти на додаткові роботи, листи, сертифікати якості, рахунки-фактуру, видаткових та прибуткових накладні, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні робіт, договорів на придбання матеріалів та додатків до них, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших, які стосуються отримання та витрачання коштів за виконання робіт зі створення Національної системи супутникового зв`язку України;

оригінали журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції, оригінали службових документів, оригінали листування (листів), нотатки, інших рукописних та печатних носіїв інформації між ДП «Укркосмос» з ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова», ДКАУ, КМУ, ФДУП «ЦЕНКІ», ФДУП «НПЦАП», Briklin Limited, канадською компанією MDA з приводу виконання укладених контрактів, виконання кредиту та інших зобов`язань при створенні Національної системи супутникового зв`язку України, протоколи МКР, спільних нарад, засідань при розгляді питань, пов`язаних з її створенням;

- комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшетні комп`ютери, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів при виготовленні ракетоносія «Зеніт-2SB» при створенні Національної системи супутникового зв`язку України, у т.ч. та, де зберігся та міститься гарантійний лист директора ДП «Укркосмос» до MDA від 25.04.2011

Враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів окремих із вказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити підписи осіб, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, технічних експертиз документів та в сукупності з іншими матеріальними носіями інформації, в тому числі комп`ютерними,можуть містити сліди скоєння кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням ДП «Укркосмос» корпус №91по вул. Бориспільській, 9 у м. Києві знаходяться зазначені вище документи та матеріальні носії інформації, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що скоєний злочин є тяжким, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ДП «Укркосмос» (код ЄДРПОУ 24381357) у м. Києві по вул. Бориспільській, 9, корп. №91, з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

завірених копій контракту від 22.06.2009 між ДП «Укркосмос» та MDA; контракт №60141 від 13.05.2010 між ДП «Укркосмос» та MDA із наступними змінами та додатками; гарантійної угоди між КМУ та КЕА №28010-02/138 від 15.12.2009; договору про порядок відшкодування витрат Державного бюджету, які можуть виникнути на виконання гарантійних зобов`язань №27010-02/137 від 15.12.2009;контракту №130 від 12.01.2011 між ФДУП «ЦЕНКІ», ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» та Briklin Limited із наступними до нього змінами; контракту ДП «ВО Південмаш ім. О.М.Макарова» із ФДУП «ЦЕНКІ» від 11.03.2013 із наступними до нього змінами; контракту ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова», ФДУП «ЦЕНКІ» та ФДУП «НПЦАП» від 27.05.2013 із наступними до нього змінами; договору застави майна від 24.06.2010 за №28010-02/83; листа про погодження кредиту Мінфіном №31-23010-103-10/34421 від 15.12.2009; листа директора ДП від 25.04.2011; Рамкової угоди №3-03/07/Д29-3.3/404 від 31.05.2007, Кредитного договору від 15.12.2009 між КЕА та ДП «Укркосмос», додатків до вказаних контрактів, додаткових угод до них, договорів субпідряду, підряду на виконання зазначених робіт та додатків до них, дефектних актів, актів виконаних робіт та додатків до них, актів на приховані роботи, актів на додаткові роботи, листів, сертифікатів якості, рахунки-фактури, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні робіт, договорів на придбання матеріалів та додатків до них, довіреностей на отримання, товарно-транспортні накладні, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших, які стосуються отримання та витрачання коштів за виконання робіт зі створення Національної системи супутникового зв`язку України;

оригіналів журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції, оригіналів службових документів, оригіналів листування (листів), нотатки, інших рукописних та печатних носіїв інформації між ДП «Укркосмос» з ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова», ДКАУ, КМУ, ФДУП «ЦЕНКІ», ФДУП «НПЦАП», Briklin Limited, канадською компанією MDA з приводу виконання укладених контрактів, виконання кредиту та інших зобов`язань при створенні Національної системи супутникового зв`язку України, протоколів МКР, спільних нарад, засідань при розгляді питань, пов`язаних з її створенням;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшетні комп`ютери, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та витрачання коштів при виготовленні ракетоносія «Зеніт-2SB» при створенні Національної системи супутникового зв`язку України, у т.ч. на яких зберігся та міститься гарантійний лист директора ДП «Укркосмос» до MDA від 25.04.2011 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1