Ухвала

від 04.07.2017 по справі 760/17866/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/9735/17

Справа №760/17866/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001157 від 28.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку 3 (третього) поверху адміністративного приміщення буд. АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме: договорів, угод, контрактів про надання послуг між компаніями MDA, Briklin Limited, ФДУП «ЦЕНКІ», ДП «ВО «ПМЗ» ім.О.М.Макарова», ДП«КБ «Південне» ім.М.К.Янгеля», ДП«Укркосмос», ДКАУ документів, що підтверджують їх виконання, у тому числі платіжні доручення, інвойси, сертифікати, акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг; договорів позики між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd, та іншими фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими; документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd платіжні доручення, у тому числі міжнародні, інвойси, банківські виписки по рахунках компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній, матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, договорів застави майнових прав, банківського вкладу (депозиту) та документів щодо їх обслуговування банком компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Doukas Georgious, ОСОБА_9 та інших; інших договорів, контрактів, угод, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd та інших юридичних та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Doukas Georgious, ОСОБА_9 та іншими; статутних документів компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd або інших пов`язаних з ними юридичних осіб, довіреностей від імені вказаних компаній та листування представників, директорів зазначених компаній з іншими підприємствами, організаціями, установами, у тому числі банківськими, щодо створення Національної системи супутникового зв`язку України або відкриття та обслуговування їх банківських рахунків; комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів тощо) та сім-карт (ідентифікаційних модулей абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та/або перерахування грошових коштів компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd, їх листування між собою, іншими пов`язаними особами, у тому числі Держаним космічним агентством України та ДП «Укркосмос», з приводу створення Національної супутникової системи зв`язку України; печаток, штампів, інших предметів, які використовувалися для їх виготовлення, компаній-нерезидентів Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd, чорнових записів, чернеток, записників, у яких містяться відомості щодо участі вказаних компаній при створенні Національної супутникової системи зв`язку України, у тому числі про отримання та/або перерахування ними виділених з цією метою грошових коштів.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.06.2009 між ДП «Укркосмос», як замовником, та канадською компанією Macdonald, Dettwiler and Associates Corporation (далі MDA), як генпідрядником, укладено контракт на поставку Національної системи супутникового зв`язку України загальною вартістю 254,6 млн. доларів США.

У подальшому 13.05.2010 викладено нову редакцію вказаного контракту за №60141, у результаті чого запуск супутника зв`язку «Либідь» та, відповідно, термін його виконання продовжено до 28.12.2013, а вартість проекту збільшено до 264,6 млн. доларів США.

З метою виконання своїх зобов`язань за вказаним контрактом ДП«Укркосмос» під державні гарантії та за погодженням із Міністерством фінансів України залучило 15.12.2009 від Канадської експортної агенції (далі КЕА) кредит на загальну суму 292,4 млн. доларів США, обслуговування якого за дорученням Прем`єр-Міністра України, через відсутність власних обігових коштів у ДП«Укркосмос», розпочато Мінфіном вже у червні 2010 року.

Для належного виконання умов контракту та проведення різного роду робіт зі створення супутника канадською компанією MDA до реалізації проекту залучено ряд підрядників, у тому числі ФДУП «ЦЕНКІ» (Російська Федерація), та субпідрядників, серед яких, ДП «Виробниче об`єднання «Південний машинобудівний завод іменіО.М.Макарова» (далі ДП «ВО «ПМЗ»ім.О.М.Макарова»).

Між останніми та компанією Briklin Limited, що зареєстрована в Республіці Сейшельські Острови, 12.01.2011 укладено тристоронній контракт №130 про виконання робіт щодо виготовлення та поставки ФДУП «ЦЕНКІ» ракетоносія «Зеніт-2SB», в якому компанія Briklin Limited виступила фінансовим координатором (посередником) та зобов`язалась здійснити усі платежі на користь ДП «ВО «ПМЗ»ім.О.М.Макарова» у сумі спочатку 33 млн. доларів США, а пізніше, у зв`язку із внесеними змінами, 37 млн. доларів США.

У подальшому 25.04.2011 генеральним директором ДП «Укркосмос» ОСОБА_10 до MDA направлено повідомлення із вказівкою термінового виділення необхідного обсягу коштів канадською компанією на користь Briklin Limited з метою забезпечення виконання умов зазначеного контракту та їх подальше перерахування українським субпідрядникам, у тому числі ДП «ВО «ПМЗ»ім.О.М.Макарова», при цьому імовірні ризики та шкода гарантувалась до відшкодування ДП «Укркосмос», як замовником виконання проекту.

Незважаючи на перерахування MDA на користь Briklin Limited зазначеної суми коштів, її частина 8,245 млн. доларів США як зареєстрованою в офшорній юрисдикції компанією, так і ДП «Укркосмос», на даний ДП «ВО «ПМЗ»ім.О.М.Макарова» не сплачені, що в цілому призвело до невиконання контракту між ДП «Укркосмос» та MDA від 13.05.2010 №60141 та, як наслідок, зриву процесу створення Національної системи супутникового зв`язку України.

У зв`язку із наведеними обставинами, терміни виконання контракту між ДП «Укркосмос» та канадською компанією MDA, а також тристороннього контракту за участі Briklin Limited у встановлені проміжки часу, як правило кожні півроку, пролонговуються за відсутності фактичних результатів та мети їх підписання, при цьому державою, як гарантом ДП «Укркосмос», для обслуговування кредиту на користь КЕА на даний час вже сплачено понад 3,2млрд. грн.

Як встановлено у ході досудового розслідування, офіційними представниками компанії Briklin Limited із українськими субпідрядниками, а також центральними органами виконавчої влади та ДП «Укркосмос» постійно виступали та є особи, які у різний проміжок часу обіймали посади, пов`язані з можливістю здійснення безпосереднього впливу на службових осіб Державного космічного агентства України та ДП «Укркосмос» при прийнятті ними відповідних рішень, та мають фахову підготовку з питань, які стосуються космічної діяльності.

Так, з показань допитаних у кримінальному провадженні свідків, а також з інших документів встановлено, що на протязі тривалого проміжку часу представники компанії Briklin Limited та її кінцевий бенефіціар свою діяльність здійснювали на 3 поверсі офісного приміщення по вул. Промисловій, 1 у м.Києві (Голосіївський район).

Наведене також підтверджується й з відповіді на запит до ТОВ «Київлайн», в якій зазначено про те, що ip-адрес, який використовувався компанією Briklin Limited для управління розрахунковим рахунком в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» належить за договором про надання послуг ПАТ «АТП-1», яке також знаходиться у м.Києві по вул. Промисловій, 1, а особи, пов`язані з діяльністю Briklin Limited, у той же час входять до складу Наглядової Ради підприємства.

З офіційної позиції кінцевого бенефіціара Briklin Limited слідує те, що головною причиною невиплати зазначеної суми грошових коштів на користь ДП«ВО «ПМЗ» ім.О.М.Макарова» є заморожування рахунків компанії в банківській установі Республіки Кіпр у березні 2013 року, проте, як встановлено в ході досудового розслідування, понад 30% грошових коштів, отриманих компанією-нерезидентом для виконання проекту зі створення Національної супутникової системи зв`язку, через вчинення ряду посередницьких операцій було обготівковано в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Таким чином, у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що у м.Києві по вул. Промисловій, 1 (3-й поверх) можуть знаходитись документи у паперовому та електронному вигляді, а також інші речі щодо діяльності вказаної компанії-нерезидента та інших пов`язаних з нею осіб, у тому числі ті, що становлять їх банківську та комерційну таємницю.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна) приміщення в літері А (з 1 по 5 поверх), загальна площа приміщень 2087,00 кв.м, адреса: м.Київ, вулиця Промислова (Голосіївський р-н), будинок 1 належать ВАТ «АТП-1» (код ЄДРПОУ 03746384).

Враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів окремих із вказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити підписи осіб, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, технічних експертиз документів та в сукупності з іншими матеріальними носіями інформації, в тому числі комп`ютерними, можуть містити сліди скоєння кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що у м.Києві по вул. Промисловій, 1 (3-й поверх) можуть знаходитись документи у паперовому та електронному вигляді, а також інші речі щодо діяльності вказаної компанії-нерезидента та інших пов`язаних з нею осіб, у тому числі ті, що становлять їх банківську та комерційну таємницю, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що скоєний злочин є тяжким.

Крім цього, судом встановлено, що відповідно до ухвали від 20.10.2016 року детективами НАБ України проводився обшук за зазначеною адресою.

Відповідно до ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Однак, якщо слідчий чи прокурор вносять до суду клопотання про проведення повторного обшуку, підстави для його проведення не можуть бути аналогічними, що і при проведенні первинного обшуку. Вони повинні доповнювати ті, що вже розглядалися слідчим суддею, або бути новими, якщо не були відомі слідчому чи прокурору при проведенні первинного обшуку.

Відсутність указівки у клопотанні на конкретну мету обшуку розглядається ЄСПЛ як порушення ст.6 КЗПЛ. Зокрема у справі «Смирнов проти Росії» від 07.07.2007 року суд зазначив, що ураховуючи невизначеність формулювань постанови, працівники органів внутрішніх справ за власним розсудом визначили предмети, що підлягають вилученню. Постанова про проведення обшуку не містила відомостей про кримінальну справу та мету обшуку.

На підставі викладеного, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки детективом у своєму клопотанні зазначена мета обшуку, визначені конкретні речі, які підлягають відшуканню та вилученню, а також доведено підстави для проведення повторного обшуку за адресою : м.Київ, вул. Промислова, 1 (3-й поверх).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку 3 (третього) поверху адміністративного приміщення буд. АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

-договорів, угод, контрактів про надання послуг між компаніями MDA, Briklin Limited, ФДУП «ЦЕНКІ», ДП «ВО «ПМЗ» ім.О.М.Макарова», ДП«КБ «Південне» ім.М.К.Янгеля», ДП«Укркосмос», ДКАУ документів, що підтверджують їх виконання, у тому числі платіжні доручення, інвойси, сертифікати, акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг;

-договорів позики між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd, та іншими фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими;

-документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd платіжні доручення, у тому числі міжнародні, інвойси, банківські виписки по рахунках компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших;

-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній, матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, договорів застави майнових прав, банківського вкладу (депозиту) та документів щодо їх обслуговування банком компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Doukas Georgious, ОСОБА_9 та інших;

-інших договорів, контрактів, угод, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd та інших юридичних та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Doukas Georgious, ОСОБА_9 та іншими;

-статутних документів компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd або інших пов`язаних з ними юридичних осіб, довіреностей від імені вказаних компаній та листування представників, директорів зазначених компаній з іншими підприємствами, організаціями, установами, у тому числі банківськими, щодо створення Національної системи супутникового зв`язку України або відкриття та обслуговування їх банківських рахунків;

-комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів тощо) та сім-карт (ідентифікаційних модулей абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо отримання та/або перерахування грошових коштів компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd, їх листування між собою, іншими пов`язаними особами, у тому числі Держаним космічним агентством України та ДП «Укркосмос», з приводу створення Національної супутникової системи зв`язку України;

-печаток, штампів, інших предметів, які використовувалися для їх виготовлення, компаній-нерезидентів Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, Ratatoule Investment Ltd, чорнових записів, чернеток, записників, у яких містяться відомості щодо участі вказаних компаній при створенні Національної супутникової системи зв`язку України, у тому числі про отримання та/або перерахування ними виділених з цією метою грошових коштів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1