Ухвала

від 18.05.2017 по справі 760/17866/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/7424/17

Справа №760/17866/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001157 від 28.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

договорів, угод, контрактів про надання послуг між компаніями MDA, Briklin Limited, ФДУП «ЦЕНКІ», ДП «ВО «ПМЗ ім.О.М.Макарова», ДП«КБ «Південне ім.М.К.Янгеля», документів, що підтверджують їх виконання, у тому числі платіжних доручень, інвойсів, сертифікатів, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг;

договорів позики між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та іншими фізичними особами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими;

документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, платіжних доручень, у тому числі міжнародних, інвойсів, банківських виписок по рахунках компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та фізичних осіб ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших;

договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній, матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, договорів застави майнових прав, банківського вкладу (депозиту) та документів щодо їх обслуговування банком компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та фізичних осіб ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Doukas Georgious, ОСОБА_21 та інших;

інші договорів, контрактів, угод, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та іншими фізичними особами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими;

статутних документів компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, довіреностей від імені вказаних компаній та листування представників, директорів зазначених компаній з іншими підприємствами, організаціями, установами, у тому числі банківськими, щодо створення Національної системи супутникового зв`язку України або відкриття та обслуговування їх банківських рахунків.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001157 від 28.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановлено, службові особи Державного космічного агентства України за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укркосмос», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання від них неправомірної вигоди, під час виконання державної програми зі створення «Національної супутникової системи зв`язку» заподіяли державі збитків у розмірі 224,5 млн. доларів США за наступних обставин.

22.06.2009 між ДП «Укркосмос», як замовником, та канадською компанією Macdonald, Dettwiler and Associates Corporation, як генпідрядником, незважаючи на відсутність останньої серед переліку рекомендованих для виконання ДК «Укрспецекспорт» конкретного виду робіт, укладено контракт на поставку Національної системи супутникового зв`язку України загальною вартістю 254,6 млн. доларів США.

У подальшому 13.05.2010 року викладено нову редакцію вказаного контракту за №60141, у результаті чого запуск супутника зв`язку «Либідь» та, відповідно, термін його виконання продовжено до 28.12.2013, а вартість проекту збільшено до 264,6 млн. доларів США.

З метою виконання своїх зобов`язань за вказаним контрактом ДП «Укркосмос» під державні гарантії та за погодженням із Міністерством фінансів України залучило 15.12.2009 від Канадської експортної агенції кредит на загальну суму 292,4 млн. доларів США, обслуговування якого за дорученням Прем`єр-Міністра України, через відсутність власних обігових коштів у ДП «Укркосмос», розпочато Мінфіном вже у червні 2010 року.

Для належного виконання умов контракту та проведення різного роду робіт зі створення супутника канадською компанією MDA до реалізації проекту залучено ряд підрядників, у тому числі ФДУП «ЦЕНКІ» (Російська Федерація), та субпідрядників, серед яких, ДП «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод іменіО.М.Макарова».

Між останніми та компанією Briklin Limited із офшорної юрисдикції, що зареєстрована в Республіці Сейшельські Острови, 12.01.2011 укладено тристоронній контракт №130 про виконання робіт щодо виготовлення та поставки ФДУП «ЦЕНКІ» ракетоносія «Зеніт-2SB», в якому компанія Briklin Limited виступила фінансовим координатором (посередником) та зобов`язалась здійснити усі платежі на користь ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» у сумі спочатку 33 млн. доларів США, а пізніше, у зв`язку із внесеними змінами, 37 млн. доларів США.

У подальшому 25.04.2011 директором ДП «Укркосмос» ОСОБА_22 до MDA направлено гарантійне повідомлення із вказівкою термінового виділення необхідного обсягу коштів канадською компанією на користь Briklin Limited з метою забезпечення виконання умов зазначеного контракту та їх подальше перерахування українським субпідрядникам (ДП «ВО Південмаш ім.О.М.Макарова»), при цьому будь-які ризики та шкода, що могли виникнути у зв`язку з цим, були б відшкодовані ДП «Укркосмос».

Незважаючи на перерахування MDA на користь Briklin Limited встановленої договорами суми коштів, її частина 8,245 млн. доларів США як зареєстрованою в офшорній юрисдикції компанією, так і ДП «Укркосмос» і на даний час на користь ДП «ВО Південмаш ім. О.М. Макарова» не сплачені, що в цілому призвело до невиконання контракту між ДП «Укркосмос» та MDA від 13.05.2010 №60141.

У ході досудового розслідування встановлено, що особи з числа громадян України, до сфери контролю та управління яких входить компанія Briklin Limited, з метою привласнення та легалізації отриманих від канадської MDA грошових коштів, у період часу з травня 2011 до серпня 2014 року забезпечили їх перерахування на рахунки інших підконтрольних їм юридичних осіб, у т.ч. компаній-нерезидентів, та пов`язаних з ними фізичних осіб, зокрема, близьких родичів та інших знайомих, відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».Так, через декілька днів після отримання від канадської MDA грошових коштів службові особи компанії Briklin Limited перерахували їх частину до іншої підконтрольної цим особам організації MPG Hellenesat Limited, яка, у свою чергу, через декілька днів такі кошти перевела на рахунки пов`язаних фізичних осіб, відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

В подальшому по довіреності від імені зазначених осіб представником компанії Briklin Limited вказані грошові кошти обготівковувались та звертались на користь кінцевих бенефіціарів компанії-нерезидента, а в окремих випадках опосередковано перераховувались на користь останніх.

Допитані у кримінальному провадженні свідки ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 повідомили, що кінцевим бенефіціаром компанії Briklin Limited з моменту її заснування та до теперішнього часу був та залишається ОСОБА_21 , при цьому будь-які дій фінансового або іншого характеру від імені цієї компанії вчинялись виключно за вказівкою та із відома останнього.

Крім того, свідок ОСОБА_28 пояснив, що він, будучи директором одного із підприємств, яке входило до сфери контролю і управління ОСОБА_21 та знаходилось по вул. Івана Клименка, 23 А у м. Києві (з 13.11.2014 відповідно до рішення №373/373 Київської міської ради вул. Преображенська), за вказівкою останнього надавав в оренду нежитлові приміщення будівлі за вказаною адресою ДП «Укркосмос», підписуючи при цьому відповідні договори із генеральним директором державного підприємства ОСОБА_22 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за колишнім місцезнаходженням ДП «Укркосмос» та ряду інших підприємств, підконтрольних кінцевому бенефіціару компанії Briklin Limited, за адресою: м.Київ, вул. Преображенська 23 А, А1, кім. 213, можуть знаходитися документи щодо діяльності вказаної компанії-нерезидента та інших пов`язаних з нею осіб, у тому числі ті, що становлять їх банківську та комерційну таємницю.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежилі будівлі адміністративного корпусу «літери А та А1» по вул.Преображенській у м. Києві належать ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020), при цьому кім. 213 (другий поверх) згідно договору оренди №61 від 02.01.2014, укладеного з ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», перебуває в користуванні ТОВ«Міжнародне забезпечення поставок».

Враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки вони можуть містити підписи осіб, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, технічних експертиз документів та в сукупності з іншими відомостями можуть містити сліди скоєння кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

З огляду на викладене наявні достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням ряду підконтрольних кінцевому бенефіціару компанії Briklin Limited підприємств у м. Києві по вул. Преображенській, 23 А, А1, поверх 2, кім. 213, знаходяться зазначені вище документи, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що скоєний злочин є тяжким, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

договорів, угод, контрактів про надання послуг між компаніями MDA, Briklin Limited, ФДУП «ЦЕНКІ», ДП «ВО «ПМЗ ім.О.М.Макарова», ДП«КБ «Південне ім.М.К.Янгеля», документів, що підтверджують їх виконання, у тому числі платіжних доручень, інвойсів, сертифікатів, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг;

договорів позики між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та іншими фізичними особами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими;

документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, платіжних доручень, у тому числі міжнародних, інвойсів, банківських виписок по рахунках компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та фізичних осіб ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших;

договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній, матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів, договорів застави майнових прав, банківського вкладу (депозиту) та документів щодо їх обслуговування банком компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та фізичних осіб ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Doukas Georgious, ОСОБА_21 та інших;

інші договорів, контрактів, угод, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг між компаніями-нерезидентами Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP та іншими фізичними особами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими;

статутних документів компаній Briklin Limited, MPG Hellenesat Limited, Odyssia Global Communication Ltd, Vestivado Services, G.X. Sattellite Communication Ltd, Voliara Trade LLP, довіреностей від імені вказаних компаній та листування представників, директорів зазначених компаній з іншими підприємствами, організаціями, установами, у тому числі банківськими, щодо створення Національної системи супутникового зв`язку України або відкриття та обслуговування їх банківських рахунків.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчої групи старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1