Ухвала

від 24.10.2016 по справі 607/9490/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2016 Справа №607/9490/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку у комплексі, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., м. Бережани, вулиця Січових Стрільців, 69, на земельній ділянці Кадастровий номер: 6120410100:04:017:0019 який на праві колективної власності належить Українсько-Іспанське Спільне Підприємство - Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Санза Топ" (ЄДРПОУ: 31274081), на підставі договору купівлі-продажу, Б/Н, 02.01.2003., з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення господарської діяльності СП ТОВ «Санза Топ», походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, специфікаційні накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп`ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв`язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об`єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів СП ТОВ «Санза Топ» та інших наявних печаток та штампів, кліше керівника СП ТОВ «Санза Топ», грошові кошти, які будучи отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, деревину та лісопродукцію та бірки для маркування деревини.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

В провадженні слідчого відділу прокуратури Тернопільської області перебуває кримінальне провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ДП «Бережанирайагроліс» лісових ресурсів та використанні завідомо підроблених документів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень, відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП Завадівською через агента митного оформлення ОСОБА_4 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експорту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - поточного періоду 2016 року майстер Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ» ОСОБА_5 , маючи доступ до лісових ресурсів, оформив фізичними особами-підприємцями своїх родичів та знайомих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , через яких в подальшому на підставі фіктивних документів щодо походження деревини, одержаних за посередництва ОСОБА_13 в посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , TOB «Будцентр Прикарпаття», ТзОВ «Ягідка», ТзОВ «ТГ ЛІСКИ», ФОП ОСОБА_16 , та ФОП ОСОБА_17 , експортував лісопродукцію, вироблену із незаконно зрубаної деревини, яку фактично придбав у Державною лісопромислового підприємства «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісопромислове господарство», ДП «Бучацьке лісове господарство» та Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Підгайцірайагроліс» в тому числі їх структурних підрозділів.

В подальшому лісопродукцію поставлено на деревообробний цех, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де розпилено та відвантажено на TOB «Будцентр Прикарпаття» в м. Калуш, вул.Козоріса, 2 а Івано-Франківцької області. Коли готова лісопродукція знаходилась у TOB «Будцентр Прикарпаття» СПД ОСОБА_18 підшуковував покупців за межами території України та готував проекти договорів, які після цього електронною поштою надсилав на адресу власника деревообробного цеху в с. Мирне Підгаєцького району ОСОБА_19 - дружини майстра Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ», яка безпосередньо підписувала вищевказані договори із покупцями.

Окрім того, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що впродовж 2015 поточного років суб`єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , СП ТОВ «Санза Топ», ПП «Віокс 2011», ТзОВ ТГ «ВУД», ТзОВ «Голден вуд», на підставі одержаних від посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» фіктивних документів щодо походження деревини, одержували дозвільні документи для експорту лісопродукції за кордон та її експортували.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що в об`єкті нежитлової нерухомості, де здійснює свою господарську діяльність СП ТОВ «Санза Топ», можуть зберігатись документи та речі, які мають, значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обгрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність у проведенні обшуку у комплексі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна №70297571 від 12.10.2016, у комплексі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , на земельній ділянці Кадастровий номер: 6120410100:04:017:0019 який на праві колективної власності належить Українсько-Іспанському Спільному Підприємству - Товариству з обмеженою відповідальністю "Санза Топ" (ЄДРПОУ: 31274081), на підставі договору купівлі-продажу Б/Н від 02.01.2003.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які просить відшукати слідчий, знаходяться за вказаною адресою та дані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Поряд з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що інші речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити з метою запобігання надання слідчому надто широких повноважень при проведенні обшуку.

Крім цього, клопотання в частині відшукування та вилучення комп`ютерної техніки, за допомогою якої, пересилаються документи, слід задовольнити частково, оскільки, всупереч п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про який ідеться в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом, а саме шляхом отримання доступу до комп`ютерної техніки з можливістю її огляду та вилучення копії інформації на ній, що стосується діяльності по походженню, зберіганню, переробці та реалізації лісопродукції.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у комплексі, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., м. Бережани, вулиця Січових Стрільців, 69, на земельній ділянці Кадастровий номер: 6120410100:04:017:0019 який на праві колективної власності належить Українсько-Іспанське Спільне Підприємство - Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Санза Топ" (ЄДРПОУ: 31274081), на підставі договору купівлі-продажу, Б/Н, 02.01.2003, з метою відшукання та вилучення документів щодо здійснення господарської діяльності СП ТОВ «Санза Топ», походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладні, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, відео фіксації на об`єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів СП ТОВ «Санза Топ», кліше керівника СП ТОВ «Санза Топ», а також деревину, лісопродукцію та бірки для маркування деревини, а з комп`ютерної техніки - можливість огляду та вилучення копії інформації на ній, що стосується діяльності по походженню, зберіганню, переробці та реалізації лісопродукції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1