Ухвала

від 07.11.2016 по справі 642/1474/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

07.11.2016

Справа № 642/1474/16-к

Провадження № 1-кс/642/1866/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 , старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 4201622109000016 від 21.01.2016 про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2016 року старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотання про отримання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, провулок Ващенківський, 22.

Дослідженням клопотанням та додатків до нього встановлено, що Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016221090000016 від 21.01.2016р. за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами КП «Харківський метрополітен» під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Як встановлено досудовим слідством, у грудні 2015 року КП Харківський метрополітен проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ «Інекс-Пульт».

30.12.2015 р. між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2573097,00 коп., по наданню послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані об`єкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

Під час проведення процедури закупівлі ТОВ «Інекс Пульт» у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились ( ОСОБА_4 (директор товариства), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ). Наказом № 30\12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2016 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на об`ектах Харківського метрополітену.

Одночасно ТОВ «Інекс Пульт» надано цивільно-правові договори від 30.12.2016р., що укладені від імені директора ТОВ «Інкс Пульт» ОСОБА_4 та фізичними особами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , відповідно до умов яких виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки КП Харківський метрополітен на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.

Наказами № 2-ОК та № 3-ОК ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , та працівник ОСОБА_20 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016р. на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ «Інекс Пульт».

У період часу з 01.01.2016р. по 11.08.2016р., відповідно до наданих документів, ТОВ «Інекс Пульт» виконувало роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену, у кінці кожного місяця виконані роботи закриті актами приймання виконаних робіт, відповідно до яких КП Харківський метрополітен задовольняє фактично виконані роботи, акти підписані обома сторонами. На підставі актів приймання виконаних робіт здійснено оплату за надані послуги, у тому числі платіжним дорученням 821 від 18.01.2016р. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інекс Пульт» відкритий ПАТ «Укрсоцбанк» 26000010320669, КП Харківський метрополітен сплачено 98162,83 грн., за виконані роботи у січні 2016 року, платіжним дорученням № 841 від 22.02.2016р. перераховано 100000,00 грн., за роботи виконані у січні 2016 року, платіжним дорученням № 1315 від 21.03.2016р. сплачено 198162,83 грн., за проведені роботи у лютому 2016 року, платіжним дорученням № 1935 від 20.04.2016р. сплачено 198162,83 грн., за роботи виконані у березні 2016 року, платіжним дорученням № 2931 від 08.06.2016р. сплачено грошові кошти за виконі роботи за квітень 2016 року у розмірі 198162,83 грн., платіжним дорученням № 3173 від 24.06.2016р. сплачено грошові кошти за виконані роботи за травень 2016 року у розмірі 50000,00 грн., платіжним дорученням № 3189 від 29.06.2016р. сплачено 148162,83 грн. за роботи виконані у травні 2016 року, усього 990814,15 грн., з ПДВ.

Відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт, замовника КП Харківський метрополітен задовольняли фактично виконані роботи Товариством, як зазначено, роботи виконувались в належні строки, вимоги нормативних документів дотримані, однак 11.08.2016р. між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» за узгодженістю сторін розірвано договір № 276-12/НО від 30.12.2015р., з умовою припинення виконання робіт Товариством та виконанням зобов`язання замовника по оплаті виконаних робіт.

Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ «Інекс-Пульт» ОСОБА_4 надати відомості щодо кваліфікації співробітників, обставин їх працевлаштування, роботи на Товаристві, порядку оплати праці не зміг, у тому числі відмовляючись надати відповіді на поставлені питання, що мають значення у кримінальному провадженні та стосуються фактично виконаних робіт.

З журналів реєстрації працівників, що проводять роботи на станціях Харківського метрополітену, що надані у прошитому та пронумерованому стані на підставі ухвали слідчого суду КП Харківським метрополітеном, та охоплюють період дії договору № 276-12/НО від 30.12.2015р., та частково період за другий, третій, четвертий картали 2015 року, та проміжок часу після розірвання умов договору з ТОВ «Інекс пульт» - вбачається, що жоден з заявлених Виконавцем робіт ТОВ «Інекс Пульт» працівників, а саме директор товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у тому числі відповідальний за виконання умов договору ОСОБА_6 до об`єктів КП Харківський метрополітен у зазначений період не заходили, та відповідно роботи не виконували.

Окрім того встановлено, що до укладання договору № 276-12/НО, у період його дії, та безпосередньо після його розірвання, працівниками ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , фактично виконувались роботи з огляду обладнання об`єктів метрополітену, здійснювалось чергування на станціях, та відповідно до журналів, вказані працівники мали доступ до об`єктів метрополітену як працівники служби «Ш» та служби «АТС» за відповідними службовими посвідченнями, а не як вказано у листах Комунального Підприємства та Товариства «Інекс пульт» тимчасовими перепустками.

Відповідно до відомостей отриманих із Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харків МГУ ДФС від 31.10.2016р. КП Харківський метрополітен ЕДРПОУ 04805918 мав взаємовідносини з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , вказаним особами виплачувалась заробітна плата Комунальним підприємством у період з 1 кварталу 2015 року по 2 квартал 2016 року. Так, зокрема ОСОБА_15 у 3 кварталі 2015 року було нараховано та виплачена відповідно 10092,62 грн., у 4 кварталі 2015 року 11150,79 грн., у 1 кварталі 2016 року 11904, 94 грн., у 2-му кварталі 12531,65 гривень. ОСОБА_12 був працевлаштований на КП Харківський метрополітен протягом 2015 року, та отримував заробітну платню з 1 по 4 квартал 2015 року. Інші співробітники, з якими відповідно до цивільно-правових угод що датовані 30.12.2015 роком, та які були працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», одночасно заявлені як особи, що виконували умови договору виконавцем ТОВ «Інекс пульт», отримували заробітну плату будучи працевлаштовані на КП Харківський метрополітен.

Всупереч вказаному, ТОВ «Інекс пульт» надано копії журналів (без номеру) обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної сигналізації на об`єктах Харківського метрополітену, що велись та заповнювались працівниками ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , як працівниками товариства, відомості відображені у вказаних журналах частково співпадають з проведеними роботами, що відображені у Журналах Харківського метрополітену, як працівниками КП Харківський метрополітен.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором 276-12/НО від 30.12.2016р. ТОВ «Інекс Пульт» не виконувало, роботи виконані фактично силами КП Харківський метрополітен, за участі штатних працівників, та за начебто виконані роботи Комунальним Підприємством Харківський метрополітен на рахунок ТОВ «Інекс Пульт» сплачено близько 1 млн. гривень. Документи, що надані КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» відповідно до ухвали слідчого судді, є недійсними та складені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата службовими особами КП Харківський метрополітен грошових коштів, яке вчинено у змові з керівництвом ТОВ «Інекс Пульт», та неналежне виконання своїх службових обов`язків службовими особами КП Харківський метрополітен, внаслідок чого незаконно сплачено грошові кошти за нібито виконані роботи ТОВ «Інекс Пульт» за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015р.

Окрім того слідством встановлено, що у період з 01.01.2010р. по 01.01.2015р. ТОВ «Інекс Пульт» на замовлення КП Харківський метрополітен виконувало аналогічні роботи з надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, відповідно до укладений договорів.

В судовому засіданні старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, вказавши що, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що свідчать про те, що між службовими особами КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» у особі директора Товариства на протязі 6 років діє злочинна схема, розроблена та узгоджена, з метою заволодіння коштами підприємства. У вказаний період були укладені та діяли договори з обслуговування об`єктів Харківського метрополітену ТОВ «Інекс Пульт», фактично роботи не виконувались, адже відповідно до показів співробітників ТОВ «Інекс Пульт», що обіймали посади електромонтерів у вказаний період жодних робіт на об`єктах Харківського метрополітену не виконувались. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2010 по 2016 рік, у тому числі договорів, актів виконаних робіт, документів, що складені на виконання робіт за договорами, податкових, видаткових, прибуткових накладних, інших документів, що стосуються діяльності Товариства, документів що стосуються працевлаштування та роботи співробітників на Товаристві, бухгалтерських документів що стосуються діяльності Товариства, у тому числі відображення у бухгалтерському обліку операцій, що стосуються діяльності Товариства, виконання ним договорів, перерахування грошових коштів, що тримані від КП Харківський метрополітен на розрахункові рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, виведення активів, виплати заробітної плати працівників, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, журналів, інших документів, з метою виявлення додаткових доказів причетності керівництва ТОВ «Інекс Пульт» та службових осіб КП Харківський метрополітен до привласнення, розтрати грошових коштів Комунального підприємства, неналежного виконання ними своїх службових обов`язків. Також, оригінали документів можуть знадобитися для проведення експертиз по кримінальному провадженню та податкової перевірки діяльності ТОВ «Інекс Пульт»

Крім того зазначила, що на виконання ухвал слідчого судді, ТОВ «Інекс Пульт» надало слідству копії документів, інформацію з яких спростовано слідчими діями, та встановлено, що в них внесено явно недостовірні відомості, що дає можливість підприємству незаконним чином заволодіти коштами комунального підприємства, а саме складені журнали по обслуговуванню станцій метрополітену за результатами начебто виконаних робіт ТОВ «Інекс Пульт», у той час як встановлено, що працівники, від імені яких вони складені, насправді офіційно працевлаштовані на КП «Харківський метрополітен». Безперечно цю обставину можуть доводити лише оригінали цих документів, які ТОВ «Інекс Пульт» слідству не надавало, і є достатньо обставин вважати, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності службові особи підприємства можуть приховати, або знищити ці документи. Тому, виключно лише така слідча дія, як обшук, може гарантувати відшукання цих документів і збереження їх у якості доказів.

Прокурор підтримав думку клопотання.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що ТОВ «Інекс Пульт» фактично знаходиться за адресою: м. Харків, провулок Ващенківський, буд. 22, та займає приміщення 166, 4 кв.м (у тому числі 124,7 кв.м основна площа, та 41,7 кв.м допоміжна площа) яке використовує на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 01.04.2013р. укладеного з Приватним Підприємством «Універс Строй Харків».

Відповідно до отриманих відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: м. Харків провулок Ващенківський, 22 належить на праві власності Приватному Підприємству «Універс Строй Харків» ЕДРПОУ 33899785.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку ; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння , та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В обґрунтування клопотання суду надано достатньо доказів на підтвердження обставин, викладених в клопотанні на підтвердження того, що за адресою: м. Харків, провулок Ващенківський, 22, можуть знаходитись документи ТОВ «Інекс Пульт», які мають значення у кримінальному провадженні, самі документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які свідчитимуть про заволодіння грошовими коштами Комунального Підприємства КП Харківський метрополітен, ці документи необхідні для проведення експертиз та податкової перевірки діяльності ТОВ «Інекс Пульт».

Із зазначеного слідчим вбачається, що проведення обшуку є єдиною можливою слідчою дією, яка забезпечить здобуття доказів по даному кримінальному провадженні і без вчинення цієї слідчої дії такі докази можуть бути зіпсовані або знищені особами, які причетні до вказаного у клопотанні злочину. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання.

Слідчим надано достатньо доказів в обґрунтування того, що за адресою фактичного місця знаходження ТОВ «Інекс Пульт» м. Харків, провулок Ващенківський 22, можуть знаходитися документи та відомості, що свідчать про незаконну діяльність службових осіб КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_21 , проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, провулок Ващенківський, 22, (що належать на праві володіння Приватному Підприємству «Універс Строй Харків» ЕДРПОУ 33899785), які відповідно до договору оренди від 01.04.2013р. займає ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, з метою виявлення та вилучення у вказаному житловому приміщенні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393 за період з 01.01.2010р. по теперішній час, бухгалтерських документів, договорів, що укладені, складені та діють у вказаний період, додатків до них, інших документів, що стосуються виконання умов договорів у вказаний період, документів щодо персоніфікації осіб, що працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», кадрових документів, виробничої та службової документації, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, інших речей, предметів, обладнання та відомостей, що свідчать про заволодіння грошовими коштами Комунального Підприємства Харківський метрополітен, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, та містять відомості, щодо обставин його вчинення.

Строк дії даної ухвали -1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1