Постанова

від 31.03.2009 по справі 4-265/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-265/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2009 року. Суддя Ле нінського районного суду м. К іровограда Іванова Л.А., розгл янувши подання слідчого відд ілу розслідування економічн их злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області Д обростроя В.В., погоджене за ступником прокурора Кіровог радської області Іваніщевим О.В. про проведення обшуку жит ла та iншого володiння особи, з а адресою: АДРЕСА_1 за місц ем проживання ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1, -

В СТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розсліду вання економічних злочинів С У УМВС України в Кіровоградс ькій області Добрострой В.В ., за згодою заступника прок урора Кіровоградської облас ті Іваніщева О.В. звернувся до суду з поданням щодо отриман ня дозволу на проведення обш уку житла та iншого володiння о соби, за адресою: АДРЕСА_1 з а місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування подання за значив, що відділом розсліду вання економічних злочинів С У УМВС України в Кіровоградс ькій області проводиться дос удове слідство в кримінальні й справі № 24-493, яка порушена за ф актом шахрайського заволоді ння коштами Кіровоградської обласної дирекції ВАТ «Рай ффайзен Банк Аваль» в сумі 45850 грн., при отриманні споживчо го кредиту на придбання авто мобіля шляхом надання підроб лених документів невідомими особами, за ознаками злочині в, передбачених, ч.2 ст. 190 та ч.2 ст . 358 КК України.

Крім того, зазначив, що в хо ді розслідування зазначеної кримінальної справи було вс тановлено, що ОСОБА_4 свід омо за попередньою змовою в л истопаді 2007 року звернулася д о державного реєстратора Нов городківської районної держ адміністрації, при цьому наз валася громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2, та на підт вердження цього надала підро блений паспорт НОМЕР_3 вид аний 27.09.1996 року Кіровоградськи м РВ УМВС України в області на прізвище ОСОБА_6, ІНФОРМ АЦІЯ_2, з вклеєними фотокарт ками ОСОБА_4 на першому та третьому аркушах з метою пер еоформлення на неї, як на ОС ОБА_6, суб' єкт підприємниц ької діяльності - юридичну ос обу СФГ (селянське фермерськ е господарство) «Полюс» та за яву-відмову від 31.10.2007 року від к олишнього голови даного госп одарства ОСОБА_7 про перед ачу ОСОБА_6 корпоративних та засновницьких прав на СФГ «Полюс.

Крім того, 24.11.2007 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередн ьою змовою групою осіб, шахра йським шляхом, знаходячись в пункті видачі споживчих кре дитів Кіровоградської філії ВАТ «Банк Руский Стандар т», що розташований по вул. К.М аркса, 53 в м. Кіровограді, надал а підроблений паспорт НОМЕ Р_3 виданий 27.09.1996 року Кіровогр адським РВ УМВС України в обл асті на ім' я ОСОБА_6, ІН ФОРМАЦІЯ_2, з вклеєними свої ми фотокартками на першій та третій сторінках та, виступа ючи від її імені, заповнила та підписала всі необхідні док ументи по оформленню споживч ого кредиту на придбання поб утової техніки вартістю 1755 гр ивень, після чого отримала да ний кредит, тим самим завдала матеріальної шкоди ВАТ «Ба нк Руський Стандарт» на вищ евказану суму.

Крім того, 30.11.2007 року до Балаші вського відділення ВАТ «Ра йффайзен Банк Аваль» з заяв ою на надання кредиту для при дбання автомобіля звернулас я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, що назвалася громадянкою О СОБА_6 та в підтвердження ць ого, отримуваних доходів та ц ільового призначення кредит у надала слідуючі документи:

- паспорт НОМЕР_3 виданий 27.09.1996 року Кіровоградським РВ У МВС України в області на пріз вище ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ _2, з вклеєними фотокартками ОСОБА_4 на першому та трет ьому аркушах;

- копію довідки на прізвище ОСОБА_6 про присвоєння їй і дентифікаційного номера Н ОМЕР_1;

- довідку про доходи на пріз вище ОСОБА_6 №33 від 22.11.2007 року , видану СФГ «Полюс», де дійсна ОСОБА_6 ніколи не працюва ла;

- завірену ксерокопію трудо вої книжки на прізвище ОСОБ А_6;

- договір купівлі-продажу ав томобіля №932 від 28.11.2007 року, уклад ений ОСОБА_6 з ЗАТ «Луцьки й автомобільний завод» в осо бі генерального директора ВА Т «Черкаси-АВТО» ОСОБА_10, р ахунок фактуру №214127-1030 від 28.11.2007 ро ку.

Особа, доходи заявника та за конність запланованої до кре дитування операції і надані в пред' явлення цього докуме нти у співробітників банківс ької установи не викликали с умнівів та заяву ОСОБА_6 р озглянуто позитивно.

На цій підставі 29.11.2007 року із з аявницею підписано кредитни й договір №14-09.5-80879 на суму 45850 грив ень. 30.11.2007 року нотаріально посв ідчений договір застави авто мобіля ВАЗ-21214, 2007 року випуску, р еєстраційний номер НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 згідн о свідоцтва про реєстрацію С РВ8683712, виданого 29.11.2007 року ДАІ ГУ УМВС України м. Кіровограда.

29.11.2007 року кредитні кошти у су мі 45850 гривень перераховані за заявою, підписаною цією ж осо бою, на рахунок ГРП «Автоскла дальний завод №1 «ВАТ»ЛУАЗ» № 26003010003746 у Київській філії «УніКр едитБанку».

28.11.2007 року згідно акту прийма ння транспортного засобу авт омобіль отриманий у продавця .

Проведеною в подальшому сп івробітниками даного банку п еревіркою встановлено, що в д ійсності особа, якою отриман о споживчий кредит на придба ння автомобіля, насправді О СОБА_6 не являється, а докуме нти, надані цією особою до бан ку, є підробними. Отримані по к редиту грошові кошти до банк у не повернуто та ВАТ «Райф файзен Банк Аваль» завдано матеріалу шкоду на суму 45850 гри вень.

Встановлено, що ОСОБА_4 в приміщенні банківського від ділення при оформленні остан ньою документів по споживчом у кредитування на придбання автомобіля на підроблені док ументи гр. ОСОБА_6 та при ви борі автомобіля в автосалоні ВАТ «Черкаси-Авто» супровод жували невідомі особи.

Крім того, 07.12.2007 року ОСОБА _4, що назвалася ОСОБА_6 бу ло заповнено та підписано вс і необхідні реєстраційні док ументи (реєстраційні картки, що є документами офіційної з вітності), від імені ОСОБА_6 , на підставі яких було внесен о зміни до Єдиного Державног о реєстру юридичних та фізич них осіб підприємців та пров едено повне переоформлення з передачею всіх корпоративни х та засновницьких прав гр. ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11, т а видано новий Статут даного господарства, тим самим нею б уло вчинено підроблення доку ментів.

Своїми навмисними прот иправними діями гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3, вчинила зло чини, передбачені ч.2 ст.190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового слідств а встановлено, що до Кам' янс ького СТО ВАТ «Черкаси-Авто» за придбаним у споживчий кре дит в КОД ВАТ «Райффайзен Б анк Аваль» ОСОБА_4, що ви давала себе за ОСОБА_6, при їжджав ОСОБА_2, який був оп ізнаний менеджером даної орг анізації. Безпосередньо сама обвинувачена ОСОБА_4 вказ ала на ОСОБА_2, як на особу, для якої оформлювалось прид бання автомобіля, так як в под альшому автомобіль повинен б ув знаходитись у ОСОБА_2 в користуванні. Також показал а, що сама він займався оформл енням автомобіля у МРЕВ УДАІ . ОСОБА_2 заперечує взагал і своє знайомство з обвинува ченої та яку-небудь участь у ї ї злочинній діяльності.

При оформленні споживчого кредиту на придбання автомо біля оформлюється чотири тип ових (зі змінами та доповненн ями відносно специфіки кожно ї установи) пакети документі в для підписання: перший - кл ієнту, другий - банк, третій - автосалон, четвертий - орга н реєстрації транспортного з асобу. Під час розслідування справи було проведено виїмк и документів у всіх установа х, окрім «екземпляру», що вида ється клієнту. Крім того, в кож ному пакеті документів є ксе рокопія паспорту та ідентифі каційного коду ОСОБА_6, мі сце знаходження оригіналів н е відомо, в тому числі докумен тів (свідоцтво про державну р еєстрацію) на автомобіль та с ам транспортний засіб. Встан овлено, що після переоформле ння на ОСОБА_6 в особі ОС ОБА_4, суб' єкта підприємни цької діяльності - СФГ «Полюс », їй було передано печатка та статут нового взірця даної ю ридичної особи. Окрім того в х оді злочинної діяльності О СОБА_4, нею було шахрайським шляхом з використанням підр облених документів оформлен о споживчий кредит ВАТ «Бан к Руский Стандарт» по придб анню побутової техніки - пр альної машинки. Споживчі кре дити в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВАТ «Банк Руски й Стандарт» не погашені (до теперішнього часу ОСОБА_4 ні які грошові кошти по погаш енню спричиненої шкоди не вн есла), майно не повернуто та йо го місцезнаходження не відом о. ОСОБА_4 є безпосереднім виконавцем вищевказаних зло чинів, що підтверджується ма теріалами кримінальної спра ви. Окрім того ОСОБА_11 за пі дробленими документами ОС ОБА_6, для вчинення шахрайст ва в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», було оформлено догов ір з оператором телефонного зв' язку «Інтертелеком» по н аданню відповідних послуг та придбала там же мобільний те лефон «Моторола». ОСОБА_4 про місцезнаходження вищев казаний предметів та докумен тів, що є доказами по справі, н ічого не знає. В ході обшуку її домоволодіння вищевказаних документів, предметів, речей та грошових цінностей виявл ено не було.

З огляду на викладене ви ще, слідчий вважає, що є підста ви вважати, що на терито рії домоволодіння будинку №1 6, в його приміщенні, прилягаюч их господарських будівлях, щ о розташовані на території п рисадибної ділянки домоволо діння, по АДРЕСА_1, де прож иває та зареєстрований ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, яке нал ежне на праві власності ОСО БА_12, може знаходитись підро блений паспорт з ідентифікац ійним кодом ОСОБА_6, докум енти по споживчим кредитуван ням по придбанню автомобіля в ВАТ «Райффайзен Банк Ав аль», та побутової техніки в В АТ «Банк Руський Стандар т», сам автомобіль «Нива», док ументи на нього, саме викраде не майно (побутова техніка з д окументами), установчі, реєст раційні та інші документи по СФГ «Полюс», інші речові дока зи по даній кримінальній спр аві.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 24-493, зваживши д оводи, викладенні в поданні, в важаю, що подання підлягає за доволенню з наступних підста в.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КПК Укр аїни огляд житла чи іншого во лодіння особи проводиться ті льки за вмотивованою постано вою судді, яка виноситься з до триманням порядку, встановле ного ч. 5 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 177 КПК Укр аїни обшук житла чи іншого во лодіння особи за виключенням випадків, які не терплять від кладення, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду, у тих випадках, коли є до статні підстави вважати, що з наряддя злочину, речі й цінно сті, здобуті злочинним шляхо м, а також інші предмети і доку менти, які мають значення для встановлення істини в справ і чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певном у приміщенні або в місці чи як ої- небудь особи.

Із матеріалів справи, зокре ма, довідки обласного комуна льного підприємства «Кірово градське обласне об' єднане бюро технічної інвентаризац ії» від 17 березня 2009 року № 411, пра во власності на житловий буд инокАДРЕСА_1, зареєстрова но за ОСОБА_12, на підставі с відоцтва про право власності від 06.04.2007 року за № 35.

Враховуючи викладене вище , а також приймаючи до уваги те , що є підстави вважати, що на т ериторії домоволодіння буди нку №16, в його приміщенні, прил ягаючих господарських будів лях, що розташовані на терито рії присадибної ділянки домо володіння, по АДРЕСА_1, де проживає та зареєстрований ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, як е належне на праві власності ОСОБА_12, може знаходитись підроблений паспорт з ідент ифікаційним кодом ОСОБА_6 , документи по споживчим кред итуванням по придбанню автом обіля в ВАТ «Райффайзен Бан к Аваль», та побутової техн іки в ВАТ «Банк Руський Ст андарт», сам автомобіль «Нив а», документи на нього, саме ви крадене майно (побутова техн іка з документами), установчі , реєстраційні та інші докуме нти по СФГ «Полюс», інші речов і докази по даній кримінальн ій справі, які мають значення для встановлення істини у сп раві та мають доказове значе ння, вважаю, що проведення обш уку є доцільним, а подання - м отивованим.

Керуючись ст.30 Конституці ї України, ч.5 ст.177, ч. 4 ст. 190 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого відділу розслідування економічних з лочинів СУ УМВС України в Кір овоградській області Добр остроя В.В., погоджене засту пником прокурора Кіровоград ської області Іваніщевим О.В . про проведення обшуку житла та iншого володiння особи, за а дресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведен ня обшуку житла за місцем про живання ОСОБА_2, ІНФОРМА ЦІЯ_1 - домоволодіння № 16, з п рилеглою територією, присади бною ділянкою та господарськ ими будівлями, яке належить ОСОБА_12 на підставі свідоц тва про право власності від 06. 04.2007 року за № 35, по АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя

Ленінського районного

суду м. Кіровограда Л.А.Іванова