Ухвала

від 17.11.2016 по справі 208/5073/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/5073/16-к

№ провадження 1-кс/208/1454/16

УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 25.02.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №30/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016р. старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016р. , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені з підприємством 29.02.2016р.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016р. Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016р. керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2016р. до СВ Кам`янського ВП з ДФІ у Дніпропетровській області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка була проведене на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.08.2016р., за дорученням слідчого СВ Кам`янського ВП від 12.08.2016р.

Згідно висновків акту №03-19/15 від 06.09.2016р. ДФІ в Дніпропетровській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2016 по 31.08.2016 встановлено, що внаслідок допущеного порушення, яке тривало на момент ревізії, відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 254 967,00 грн.

15.09.2016 на підставі постанови слідчого СВ Кам`янського ВП від 07.09.2016р. ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №4505/4506-16 від 15.09.2016р.) згідно якої встановлено, що документально підтверджується розбіжність між даними обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 та фактичною наявністю вугілля у кількості 118,65 т. на суму 254 967,00 грн.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала відомості на списання вугілля за січень, лютий, березень та квітень 2016 року від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 та від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 .

З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, слідчим СВ Кам`янського ВП винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. (в редакції від 10.06.2005р. №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, тобто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Відповідно до ст.245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Висновок експерта як джерело доказів - це процесуальний документ, в якому відповідно до ст.101 КПК України міститься докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на поставлені перед ним запитання. Доказами у висновку є повідомлені експертом відомості про встановлені ним факти, що мають стосунок до кримінального провадження.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в теперішній час працюють керівниками навчальних закладів, які безпосередньо підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також встановлено, що в зазначеній установі знаходяться відповідні оригінали документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису останніх.

З метою отримання вільних зразків почерку і підпису та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (у кількості 20-ти документів) та оригіналів документів, які виконані та підписані вказаними особами (у кількості 20-ти документів), а також оригіналів особових справ директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 та директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 ; товарно-транспортних накладних щодо постачання вугілля за договорами №30/16 від 25.02.2016р., №31/16 від 25.02.2016р. та №50/16 від 18.03.2016р. укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в особі директора ОСОБА_5 .

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене та керуючисьст.163-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів особових справ директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 та директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 ; товарно-транспортних накладних щодо постачання вугілля за договорами №30/16 від 25.02.2016р., №31/16 від 25.02.2016р. та №50/16 від 18.03.2016р. укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в особі директора ОСОБА_5 ; документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( у кількості 20-ти документів) та оригіналів документів, які виконані та підписані вказаними особами.( у кількості 20-ти документів).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1