Ухвала

від 15.11.2016 по справі 208/5073/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/5073/16-к

№ провадження 1-кс/208/1455/16

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про зв`язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС повідомлення, вх. СМС повідомлення, пере адресація, інтернет з`єднання, інформація про використання IMEI мобільних терміналів і ІР адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із прив`язкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 21.07.2016р. по 03.10.2016р.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 25.02.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №30/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016р. старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені з підприємством 29.02.2016р.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016р. Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016р. керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2016р. до СВ Кам`янського ВП з ДФІ у Дніпропетровській області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка була проведене на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.08.2016р., за дорученням слідчого СВ Кам`янського ВП від 12.08.2016р.

Згідно висновків акту №03-19/15 від 06.09.2016р. ДФІ в Дніпропетровській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2016р. по 31.08.2016р. встановлено, що внаслідок допущеного порушення, яке тривало на момент ревізії, відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 254 967,00 грн.

15.09.2016р. на підставі постанови слідчого СВ Кам`янського ВП від 07.09.2016р. ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №4505/4506-16 від 15.09.2016р.) згідно якої встановлено, що документально підтверджується розбіжність між даними обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 та фактичною наявністю вугілля у кількості 118,65 т. на суму 254 967,00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення виникла необхідність у встановлені кола службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним перерахуванням на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних грошових коштів в загальній сумі 254 967,00 грн.

В ході проведення допиту юриста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 користується номерами оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_6 .

Також в ході слідчих дій встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 користується номером оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Крім того під час допиту ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що останній користується номером оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Для підтвердження чи спростування причетності вказаних осібдо скоєння вищезазначеного злочину необхідно отримати деталізацію дзвінків з їх мобільних номерів. Отримати інформацію щодо номерів мобільних телефонів можливо тільки у оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оператор телекомунікацій це суб`єкт господарювання, який має право на здійснення телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваного, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Іншим способом не можливо отримати інформацію, що знаходиться у володінні оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене та керуючисьст.163-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про зв`язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС повідомлення, вх. СМС повідомлення, пере адресація, інтернет з`єднання, інформація про використання IMEI мобільних терміналів і ІР адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із прив`язкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 21.07.2016р. по 03.10.2016р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1