Постанова

від 10.01.2008 по справі 4-50/2008

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-50/2008р.

ПОСТАНОВА

10 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира В складі: Головуючо го судді Грибан І.О. з участю п рокурора Кузьменко Н.О. розгл янув подання заступника нач альника відділу СУ УМВС Укра їни в Житомирській області п ідполковника міліції Гончар ук СП. по матеріалам кримінал ьної справи №07/070664, порушеної з а ч. 4 ст. 190 КК України, про пров едення виїмки банківських до кументів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відд ілу СУ УМВС України в Житомир ській області звернувся до Б огунського районного суду м. Житомира з поданням про пров едення виїмки банківських до кументів в приміщенні Житоми рської обласної філії АБ "Ене ргобанк".

В поданні зазначено, що в пе ріод 2006-2007 років приватний підп риємець ОСОБА_1 та інші пр ацюючи в ІНФОРМАЦІЯ_1, отр имували від громадян кошти з а посередництво у працевлашт уванні за кордоном, які викор истовували на свій розсуд.

Таким чином, ввівши в оману громадян, у вказаний період ОСОБА_1 та інші заволоділ и коштами громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших на суму п онад 200 тис. грн.

По даному факту 11.10.2007 р. СВ Богу нського РВВС УМВС України в Ж итомирській області порушен о кримінальну справу за ст. 190 ч.4 КК України.

Під час слідства стало відо мо про те, що у вказаний періо д приватний підприємець ОС ОБА_1 (ід. код НОМЕР_1) вико ристовувала банківський рах унок НОМЕР_2 МФО 311603 в Житоми рській обласній філії АБ "Ене ргобанк".

Крім цього, в ході досудово го слідства встановлено, що ОСОБА_1 мала у вказаному б анку рахунок (СКР) НОМЕР_3 т а картки (СКР): НОМЕР_4, НО МЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 , НОМЕР_8, які використову вала для поповнення і отрима ння коштів.

На даний час виникла необхі дність в детальному дослідже нні документів про рух кошті в по зазначеному розрахунков ому рахунку приватного підпр иємця ОСОБА_1, в тому числі відкриття рахунків і рух кош тів по всім карткам СКР отрим аних в банку та документів пр о те, хто має право знімати з н ього готівкові кошти та всіх документів, по яким знімалис ь чи перераховувались кошти з вказаного розрахункового р ахунку за період з 01 листопада 2006 року до даного часу.

Дослідивши матеріали дано ї кримінальної справи, заслу хавши думку прокурора, який п ідтримав подання, суд вважає , що подання підлягає задовол енню.

Керуючись ст. 178 КПК України , ст. 62 Закону України "Про бан ки та банківську діяльність" , суд-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в приміщенні Житомирської обласної філії АБ "Енергобанк" МФО 311603, розташ ованого за адресою : АДРЕСА _1, всіх документів про рух к оштів по розрахунковому раху нку НОМЕР_2, відкритому пр иватним підприємцем ОСОБА _1, в тому числі і по відкрито му рахунку НОМЕР_3 по карт кам СКР та карткам (СКР): НОМЕ Р_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, з зазнач енням контрагентів, докумен тів про те, хто має право знім ати з нього готівкові кошти т а всіх документів, по яким зн імались чи перераховувались кошти з вказаного розрахунк ового рахунку та електронно- магнітним карткам за період з 01 листопада 2006 року до даного часу, по матеріалам кримінал ьної справи №07/070664, порушеної з а ч. 4 ст. 190 КК України.

Постанова оскарженню не пі длягає.