Постанова

від 15.10.2009 по справі 4-119/2009

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-119/2009р

П О С Т А Н О В А

15 жовтня 2009 року Кременецьк ий районний суд Тернопільськ ої області

в складі: головуючого суду Варневич Л.Б.

при секретарі : Польовій Ж.П .

за участю прокурора Казьо О.В.,

розглянувши в судовому зас іданні подання ст. слідчого в особливо важливих справах С У УМВС України в Тернопільсь кій області про проведення в иїмки в Тернопільській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» та дачу з годи на розкриття банківсько ї таємниці,

В С Т А Н О В И В :

У вересні 2009 року прокурат урою Кременецького району пр оведено перевірку додержанн я вимог закону у фінансово-кр едитній системі ЗАТ КБ «Прив атБанк».

Перевіркою з' ясовано, що ОСОБА_2, працюючи у Цент ральному відділенні ЗАТ КБ « ПриватБанк», що в м. Кременець Тернопільської області, не б удучи наділеною повноваженн ями щодо прийняття рішень пр о видачу кредитних коштів ба нку, впродовж 2008 року вчинила ш ахрайські дії, спрямовані на заволодіння коштами вказано ї банківської установи.

29 травня 2008 року ОСОБА_2 сфальсифікувала рішення Мал ого кредитного комітету з мі крокредитування Тернопільс ької філії ЗАТ КБ «ПриватБан к» про видачу кредитів жител ям м. Кременець ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та, маючи доступ до п рограмного комплексу «Сайбр ідж», внесла недостовірні ві домості у договір застави ма йна 02/08/560 МК про поручителів і за ставне майно шляхом введення даних вже існуючих в програм ному комплексі клієнтів і їх нього майно. Після оформленн я вказаних фіктивних докумен тів та на їх підставі з каси за значеного вище відділення не встановленими особами отрим ано банківські кошти на зага льну суму 35 000 доларів США, що зг ідно курсу НБУ станом на 29 тра вня 2008 року становить 169 750 гриве нь.

Таким чином, ОСОБА_2 св оїми діями заподіяла Тернопі льській філії ЗАТ КБ «Приват Банк» шкоду в особливо велик их розмірах на загальну суму 169 750 гривень.

Крім цього, ОСОБА_2 офо рмлено кредитні угоди на ім' я ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСО БА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за якими з каси Цент рального відділення ЗАТ КБ « ПриватБанк» незаконно отрим ано кошти на суму більш ніж 200 0 00 гривень.

За даним фактом 24 вересня 200 9 року порушено кримінальну с праву за № 159600 за ознаками злоч ину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК У країни.

З метою забезпечення повно го, всебічного та об' єктивн ого дослідження обставин спр ави, виникла необхідність у р озкритті банківської таємни ці та приєднанні до матеріал ів кримінальної справи №159600 ря ду документів, що містять бан ківську таємницю, і які знахо дяться у Тернопільській філі ї Закритого акціонерного тов ариства комерційного банку „ ПриватБанк” (м.Тернопіль, про спект С. Бандери,38, МФО 338783).

В поданні ставиться питанн я про надання згоди на розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки у в приміщ енні Тернопільської філії За критого акціонерного товари ства комерційного банку „При ватБанк” (м. Тернопіль, проспе кт С.Бандери,38, МФО 338783).

Суд, заслухавши слідчого, ду мку прокурора, дослідивши пр едставлені матеріали, приход ить до висновку, що подання сл ід задоволити, оскільки є під стави вважати, що у вилучених документах може міститись і нформація, що матиме значенн я у кримінальній справі.

На підставі вище сказанного та керуючись ст.с т, 178, 183 КПК України , стст.. 60,62 З акону України « Про бан ки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, суд-

П О С Т А Н О В И В :

Розглянути дане подання та винести рішення про прове дення виїмки в приміщенні Те рнопільської філії Закритог о акціонерного товариства ко мерційного банку „ПриватБан к” (м. Тернопіль, проспект С.Ба ндери,38, МФО 338783) документів, які містять банківську таємницю , для забезпечення розслідув ання кримінальної справи:

1. Належним чином завірено ї копії Положення про Кремен ецьке відділення Тернопільс ької філії ЗАТ КБ «ПриватБан к».

2. Належним чином завіреної копії штатного розкладу Кре менецького відділення Терно пільської філії ЗАТ КБ «Прив атБанк» чинного за період з 01. 01.2005 року по теперішній час (з ві дповідними змінами).

3. Належним чином завіреної копії Положення про відділ м ікрокредитування Тернопіль ської філії ЗАТ КБ «ПриватБа нк» (з відповідними змінами).

4. Належним чином завірених копій наказів про призначен ня на посаду, а також наказів п ро переміщення по посадах О СОБА_2.

5. Належним чином завіреної копії трудового договору з ОСОБА_2, а у випадку його пер еукладення - копій наступни х трудових договорів.

6. Належним чином завірених копій службових інструкцій (функціональних обов' язків ) за посадами ОСОБА_2 (з відм ітками останньої про ознайом лення з їх змістом).

7. Належним чином завіреної копії договору про матеріал ьну відповідальність з ОСО БА_2 (з відміткою останньої п ро ознайомлення з його зміст ом).

8. Належним чином завіреної копії Положення про кредиту вання в ЗАТ КБ «ПриватБанк».

9. Належним чином завіреної копії Процедури мікрокредит ування ЗАТ КБ «Приватбанк» (з відповідними змінами та доп овненнями) чинної протягом п еріоду з 01.01.2005 року по теперішні й час.

10. Належним чином завірених копій наказів Голови правлі ння ЗАТ КБ «ПриватБанк» про в ведення в дію Процедури мікр окредитування (з відповідним и змінами та доповненнями за період з 01.01.2005 року по теперішн ій час).

11. Належним чином завіреної копії Положення про Малий кр едитний комітет Тернопільсь кої філії ЗАТ КБ «ПриватБанк ».

12. Належним чином завірени х копій наказів (розпоряджен ь) про включення до складу Мал ого кредитного комітету відп овідних працівників Тернопі льської філії ЗАТ КБ «Приват Банк» за період з 01.01.2005 року по т еперішній час.

13. Належним чином завірених копій документів внутрішньо го службового розслідування щодо неправомірних дій зі ст орони спеціаліста з мікрокре дитування Кременецького від ділення Тернопільської філі ї ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА _2, а також висновку за резуль татами цього розслідування.

14. Належним чином завірених копій інструкцій чи інших до кументів нормативного харак теру по використанню (експлу атації) програмного комплекс у «Sybridge».

15. Належним чином завірених копій документів щодо надан ня прав доступу ОСОБА_2 до роботи в програмному компле ксі «Sybridge».

16. Належним чином завірених копій інших документів, що ре гламентують порядок видачі к редитів по програмі мікрокре дитування в Тернопільській ф ілії ЗАТ КБ «Приватбанк», і як і були чинними протягом пері оду з 01.01.2005 року по теперішній ч ас.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: