Ухвала

від 22.12.2016 по справі 640/5255/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5255/16-к

н/п 1-кс/640/9944/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

21.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у вигляді речей, предметів, документів, яке вилучено під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі «Mersedes Benz GL 350» номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході яких виявлено та вилучено предмети, документи, речі, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: носій інформації «Transctnd 8GB» чорного кольору, носій інформації «Toshiba 4GB» чорного кольору; аркуш із рукописними записами 1 арк.; конверт із позначкою «IAKOVLEV MYKHAILO» з документами: брошюра «Net Banking», лист із текстом англійською мовою, брелок «Entrust» b/n:0923134, s/n:0923188637, папка «Міністерство інфраструктури України» із документами англійською мовою «Declaration of trust», «Instrument of transfer of shares» на 2-х арк., аркуші із надрукованою таблицею та рукописними записами 2 арк., папка прозора із документами англійською мовою «Representation letter 22 december 2015» - 2 арк., «Financial Statements 22 december 2015» - 1 арк., «Representation letter 22 december 2015» - 4 арк., «Financial Statements 22 december 2015» - 2 арк., заява-анкета про надання банківських послуг від імені ОСОБА_6 1 арк., папка прозора зеленого кольору із документами: протокол аукціону ПАТ «АБ «Укоопспілка» на 3-х арк., копії платіжних доручень 4 арк., копія «Положення про заходи ПАТ «Укртрансгаз» - 10 арк., копії листів «Укртрансгаз» - 2 арк., пояснювальна записка з додатками 7 арк., газета з оголошенням 1 шт .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015, за фактами службового підроблення внесення службовими особами та заволодіння коштами Філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 25698645) шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт службовими особами ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за результатом проведених філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів щодо закупівлі проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)) 30.11.2015 укладено договір з ТОВ «Трубремонт» на загальну суму 95850514, 39 гривень.

В ході подальшого розслідування встановлена група осіб, яка зареєструвала та використовує для прикриття злочинної діяльності ряд суб`єктів господарювання, з метою розкрадання бюджетних коштів за державними закупівлями на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області, що обслуговуються філією УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».

Так, встановлено, що механізм розкрадання бюджетних коштів в даному випадку базується на операціях з документального оформлення службовими особами підприємства генпідрядником ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596) та субпідрядника ПАТ «УКРГАЗБУД» (ЄДРПОУ 14277604) господарських операцій по поставкам товарів (робіт, послуг) при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)), що обслуговуються філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» від афілійованих суб`єктів господарювання, таких як, ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), ТОВ "Компанія "ПРАЙД" (ЄДРПОУ 33411320), ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101), Дочірнє підприємство "Племінний завод Курганський" ТОВ "ХАРІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 33020778), ТОВ "ОБРІЙ" (код ЄДРПОУ 31187680), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284) за завищеними ніж ринкові цінами, підміною товарів та маніпулюванням з сумами податку на додану вартість в частині формування податкового кредиту по ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг).

Згідно висновкам спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_8 від 22.11.2016, придбання ПАТ "УКРГАЗБУД" щебеню фр.40-70 мм за період з 06.06.2016 по 29.07.2016 на суму 2412814,60 грн. від ТОВ "Трубремонт" та ПАТ "Харківський комбікормовий завод" документально не підтверджується. Крім того, придбання ТОВ «Трубремонт» стальних труб за період з 01.01.2016 по 01.08.2016 на суму 2000848,58 грн. від ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" не підтверджується та являються безтоварними операціями. Крім того, в квітні 2016 року ПАТ "УКРГАЗБУД" та ТОВ "Трубремонт" придбали від ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" бітумно-полімерну систему за завищеною ціною на суму 2087339,500 грн., при цьому вартість придбання вказаного товару ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" складала 18916,50 грн. Таким чином, збитки державним інтересам, які спричинені винними особами при придбанні товарно-матеріальних цінностей (щебінь гранітний різних фракцій, труби сталеві, бітумно-полімерна системи) за період з початку 2016 року по 22.11.2016 по ланцюгу постачання - ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "УКРГАЗБУД", ПАТ "Харківський комбікормовий завод", ТОВ "Компанія "ПРАЙД", ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області, що обслуговуються філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» складають 6482 086,18 грн.

В ході проведення досудового розслідування 20.12.2016 в період з 07.10 до 09.10 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в період з 09.25 до 10.00 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшук в автомобілі «Mersedes Benz GL 350» номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення яких виявлено та вилучено майно, що зазначено в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Власник майна ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, слідчим ОСОБА_3 до суду надано рапорт, згідно якого повідомляється що ним особисто було повідомлено власника майна про час та місце розгляду клопотання.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220480005191 від 11.11.2015, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015220480005191 від 11.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.

20.12.2016 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в період з 09.25 до 10.00 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшук в автомобілі «Mersedes Benz GL 350» номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення яких виявлено та вилучено майно, що зазначено в клопотанні.

21.12.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути всі оригінали документів, вилучених під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі «Mersedes Benz GL 350» номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одночасно дозволити слідчому в разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі «Mersedes Benz GL 350» номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на слідчого обов`язку протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власнику.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року,про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді речей, предметів, документів, яке вилучено під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі «Mersedes Benz GL 350» номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході яких виявлено та вилучено предмети, документи, речі, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: носій інформації «Transctnd 8GB» чорного кольору, носій інформації «Toshiba 4GB» чорного кольору; аркуш із рукописними записами 1 арк.; конверт із позначкою «IAKOVLEV MYKHAILO» з документами: брошюра «Net Banking», лист із текстом англійською мовою, брелок «Entrust» b/n:0923134, s/n:0923188637, папка «Міністерство інфраструктури України» із документами англійською мовою «Declaration of trust», «Instrument of transfer of shares» на 2-х арк., аркуші із надрукованою таблицею та рукописними записами 2 арк., папка прозора із документами англійською мовою «Representation letter 22 december 2015» - 2 арк., «Financial Statements 22 december 2015» - 1 арк., «Representation letter 22 december 2015» - 4 арк., «Financial Statements 22 december 2015» - 2 арк., заява-анкета про надання банківських послуг від імені ОСОБА_6 1 арк., папка прозора зеленого кольору із документами: протокол аукціону ПАТ «АБ «Укоопспілка» на 3-х арк., копії платіжних доручень 4 арк., копія «Положення про заходи ПАТ «Укртрансгаз» - 10 арк., копії листів «Укртрансгаз» - 2 арк., пояснювальна записка з додатками 7 арк., газета з оголошенням 1 шт.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 повернути ОСОБА_5 оригінали тимчасово вилучених в ході обшуку документів, вказаних в цьому клопотанні.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12015220480005191 від 11.11.2015 року.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з: носія інформації «Transctnd 8GB» чорного кольору, носія інформації «Toshiba 4GB» чорного кольору, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_5 .

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1