Ухвала

від 30.12.2016 по справі 766/17499/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/17499/16-к

н/п 1-кс/766/9316/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням №42016230000000204 від 15.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42016230000000204 від 15.08.2016 р., а саме на: договір № 203 від 27.10.2016, договір №207 від 08.11.2016 та договірна ціна до нього, локальний кошторис на будівельні роботи, укладених №2-1-1 з ТОВ «Херсонбуд», службова записка по ТОВ «Квадро-Фінанс» від 02.11.2016, додаткові угоди від 29.11.2016 до договору № 207, додаткова угода до договору від 08.11.2016, договір з ТОВ «Херсонбуд», договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи до даного договору, додаткова угода до договору №208 від 08.11.2016, службова записка від 07.12.2016 № 02-2/2281, акт приймання будівельних робіт № 1 за серпень 2016 з ТОВ «Херсонбуд» до договору №32 від 25.01.2016, підсумкова відомість до договору № 32 від 25.01.2016, акти приймання виконання будівельних робіт за серпень 2016 до договору № 43 від 26.01.2016, довідки про вартість та витрат за серпень 2016 до договору №44 від 26.01.2016, довідки про вартість та витрат за вересень 2016 до договору №32 від 26.01.2016 від 25.01.2016, підсумкова відомість за серпень 2016 до даного договору, акт приймання виконання будівельних робіт за вересень 2016 по договору № 67 від 23.02.2016, чернетки з записами ТОВ «Херсонбуд» за договором № 236 від 30.09.2015, лист ТОВ «Квадро-фінанс» №07/09-16 від 29.09.2016, службова записка від 28.11.2016 №05-1/2190, службова записка від 01.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , лист ТОВ «Херсонбуд» від 21.10.2016 №21/1-10, лист ТОВ «Квадро-Фінанс» №01/11-16 від 01.11.2016, службова записка за підписом довганіна, службова записка від 23.06.2016 № 05/1093/1, договір оренди індивідуального банківського сейфу в АТ «Райффайзенбанкаваль» №06/24/730 від 21.12.2012, чернетки з рукописним текстом на яких вбачаються розрахунки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016230000000204 за фактом зловживання посадовими особами ПАТ "Херсонська ТЕЦ" своїм службовим становищем шляхом укладення безтоварних угод з ТОВ Соліс трейдінг та ТОВ "Херсонбуд", що спричинили збитки державному бюджету України у вигляді ненадходження податку на додану вартість на загальну суму 4982,2 тис.грн., що є тяжкими наслідками, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що посадові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» під виглядом оплати за товари (послуги), постачання яких не підтверджено контрагентами, у період з 01.01.2015 по 30.04.2016 виведено кошти державного підприємства.

З 28.12.2016 на 29.12.2016 слідчим слідчого відділу прокуратури Херсонської області на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на території ПАТ «Херсонська ТЕЦ», згідно вимог КПК України.

Ухвалою слідчого судді надано дозвіл на відшукання та вилучення наступних документів: реєстр усіх договорів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за період 2015-2016 років, договори (угоди) про поставку, купівлю-продаж товарів, договори (угоди) про надання послуг або виконання робіт, договори підряду та субпідряду, специфікацій, додаткових угод до них укладених ПАТ «Херсонська ТЕЦ» ЄДРПОУ 00131771 з ТОВ «Соліс трейдінг» ЄДРПОУ 39424859 та ТОВ «Херсонбуд» ЄДРПОУ 39308683 за період 01.01.2015 по 30.04.2016; переписка керівництва ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Херсонбуд», ТОВ «Соліс Трейдінг» за період 2015-2016 роки, книги та журнали обліку транспортних засобів, які заїхали та виїхали з ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за період 2015 по 2016 роки, товарні накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні на постачання товару для ПАТ «Херсонська ТЕЦ» ЄДРПОУ 00131771 за період 01.01.2015 по 30.04.2016; акти прийому-передачі виконаних робіт та/або наданих послуг з додатками до них ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за період 01.01.2015 по 30.04.2016; оборотна сальдова відомість по рахунку 631 з 01.01.2015 по 30.04.2016 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з контрагентами податкові накладні та податкові декларації ПДВ з додатками №5 за період з 01.01.2015 по 30.04.2016 інші документи, їх копії, бланки, які вказують на зв`язок ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з контрагентами ТОВ «Херсонбуд», ТОВ «Соліс трейдінг», Корпорація «Енергоресурс-інвест», ПП «Південноукраїнськапромислово-інвестиційна компанія», ТОВ «Голопристанське управління спеціальних, монтажних та проектних робіт», ТОВ «Укрстройагропроект», ТОВ «Квадро-фінанс», ТОВ «Пансіонат «Петровець» ТОВ «Інсталпласт», ПП «Барс-Херсон», ТОВ «Югпромтехмонтаж», ПП «Лер», ПП «Фебрус», ТОВ «економ-бізнес», ТОВ «Таврійська будівельна компанія», ТОВ «Буд трейд» за період 01.01.2015 по 30.04.2016 роки.

Під час обшуку в адміністративній будівлі ПАТ «Херсонська ТЕЦ» було виявлено та вилучено документи та бланки документів, які вказують на зв`язок ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з контрагентами перелічені в ухвалі слідчого судді, однак, які складені пізніше 30.04.2016, а саме: договір № 203 від 27.10.2016, договір №207 від 08.11.2016 та договірна ціна до нього, локальний кошторис на будівельні роботи, укладених №2-1-1 з ТОВ «Херсонбуд», службова записка по ТОВ «Квадро-Фінанс» від 02.11.2016, додаткові угоди від 29.11.2016 до договору № 207, додаткова угода до договору від 08.11.2016, договір з ТОВ «Херсонбуд», договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи до даного договору, додаткова угода до договору №208 від 08.11.2016, службова записка від 07.12.2016 № 02-2/2281, акт приймання будівельних робіт № 1 за серпень 2016 з ТОВ «Херсонбуд» до договору №32 від 25.01.2016, підсумкова відомість до договору № 32 від 25.01.2016, акти приймання виконання будівельних робіт за серпень 2016 до договору № 43 від 26.01.2016, довідки про вартість та витрат за серпень 2016 до договору №44 від 26.01.2016, довідки про вартість та витрат за вересень 2016 до договору №32 від 26.01.2016 від 25.01.2016, підсумкова відомість за серпень 2016 до даного договору, акт приймання виконання будівельних робіт за вересень 2016 по договору № 67 від 23.02.2016, чернетки з записами ТОВ «Херсонбуд» за договором № 236 від 30.09.2015, лист ТОВ «Квадро-фінанс» №07/09-16 від 29.09.2016, службова записка від 28.11.2016 №05-1/2190, службова записка від 01.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , лист ТОВ «Херсонбуд» від 21.10.2016 №21/1-10, лист ТОВ «Квадро-Фінанс» №01/11-16 від 01.11.2016, службова записка за підписом довганіна, службова записка від 23.06.2016 № 05/1093/1, зазначені документи мають значення для досудового слідства, оскільки відображають відносини з контрагентами ПАТ «Херсонська ТЕЦ» які стосуються досудового слідства та на які необхідно накласти арешт.

Крім того, з 28.12.2016 на 29.12.2016 слідчим слідчого відділу прокуратури Херсонської області на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук індивідуального сейфу № 155, орендований на працівника ПАТ «Херсонська ТЕЦ» ОСОБА_5 де виявлено готівкові кошти у вигляді валюти та інші документи про відносини ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з контрагентами, зазначені предмети знаходяться в переліку на відшукання та вилучення, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на документи та чернетки вилучені з сейфу ОСОБА_5 на ПАТ «Херсонська ТЕЦ», оскільки вони мають доказове значення для розслідування та повинні знаходитися у матеріалах кримінального провадження, а саме: договір оренди індивідуального банківського сейфу в АТ «Райффайзенбанкаваль» №06/24/730 від 21.12.2012, чернетки з рукописним текстом на яких вбачаються розрахунки.

Враховуючи специфіку досудового слідства у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд експертиз, під час дослідження яких необхідно використовувати відповідні документи та предмети для судово-економічної експертизи та почеркознавчої експертизи. Проведення даних досліджень без зазначених предметів неможливо.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення..

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище предмети, речі і документи є речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на договір № 203 від 27.10.2016, договір №207 від 08.11.2016 та договірна ціна до нього, локальний кошторис на будівельні роботи, укладених №2-1-1 з ТОВ «Херсонбуд», службова записка по ТОВ «Квадро-Фінанс» від 02.11.2016, додаткові угоди від 29.11.2016 до договору № 207, додаткова угода до договору від 08.11.2016, договір з ТОВ «Херсонбуд», договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи до даного договору, додаткова угода до договору №208 від 08.11.2016, службова записка від 07.12.2016 № 02-2/2281, акт приймання будівельних робіт № 1 за серпень 2016 з ТОВ «Херсонбуд» до договору №32 від 25.01.2016, підсумкова відомість до договору № 32 від 25.01.2016, акти приймання виконання будівельних робіт за серпень 2016 до договору № 43 від 26.01.2016, довідки про вартість та витрат за серпень 2016 до договору №44 від 26.01.2016, довідки про вартість та витрат за вересень 2016 до договору №32 від 26.01.2016 від 25.01.2016, підсумкова відомість за серпень 2016 до даного договору, акт приймання виконання будівельних робіт за вересень 2016 по договору № 67 від 23.02.2016, чернетки з записами ТОВ «Херсонбуд» за договором № 236 від 30.09.2015, лист ТОВ «Квадро-фінанс» №07/09-16 від 29.09.2016, службова записка від 28.11.2016 №05-1/2190, службова записка від 01.11.2016 за підписом ОСОБА_4 , лист ТОВ «Херсонбуд» від 21.10.2016 №21/1-10, лист ТОВ «Квадро-Фінанс» №01/11-16 від 01.11.2016, службова записка за підписом довганіна, службова записка від 23.06.2016 № 05/1093/1, договір оренди індивідуального банківського сейфу в АТ «Райффайзенбанкаваль» №06/24/730 від 21.12.2012, чернетки з рукописним текстом на яких вбачаються розрахунки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1