Вирок

від 04.02.2010 по справі 1-163/10

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, 50000, (0564) 92-33-95

Дело №,1-163/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 августа 2010 года Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судьи Затолочного В.С., при секретаре Морозовой Н.М., с участием:

-прокуроров Кривдюка С.В., Янчук М.С., Сина Ю.В.,

-подсудимого ОСОБА_1,

-защитника адвоката ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, украинец, ІНФОРМАЦІЯ_3, женат, работает в должности директора КЖП № 6, 30.10.2009 года осужден приговором Ингулецкого районного суда г. Кривого Рога по ст. 367 ч. 1 УК Украины к штрафу в размере 850 грн., проживает ІНФОРМАЦІЯ_4 по ст. 382 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины по признакам: умышленное воспрепятствование выполнению постановления суда, вступившего в законною силу, причинившее существенный вред охраняемым законом государственным интересам.

Как следует из предъявленного обвинения, ОСОБА_1, работая в должности директора коммунального жилищного предприятия №6 (далее КЖП №6) на основании контракта №15 от 26.02.2002 года с последующими соглашениями о продлении указанного контракта, а с 08.04.2008 года на основании контракта №25 от 26.03.2008 года, являясь должностным лицом, постоянно осуществляя согласно контракта текущее управление (руководство) предприятием, совершил преступление в сфере правосудия в части обеспечения полного и своевременного исполнения судебного решения при следующих обстоятельствах.

Так, 30.10.2007 года по иску прокурора Центрально-Городского района г.Кривого Рога в интересах государства в лице Южной МГНИ в г.Кривом Роге постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области с КЖП № 6 (код ОКПО 02128170), расположенного по адресу г.Кривой Рог, ул.Груни Романовой, 22-а, в пользу государственного бюджета была взыскана сумма налогового долга по налогу на добавленную стоимость в сумме 468162,63 грн. Данное постановление вступило в законную силу.

24.12.2007 года Хозяйственным судом Днепропетровской области издан исполнительный лист № А37/365-07 о взыскании с КЖП №6 в пользу государственного бюджета суммы налогового долга по налогу на добавленную стоимость в размере 468162,63 грн.

15.02.2008 года государственным исполнителем Ингулецкого ОГИС ОСОБА_3 городского управления юстиции по исполнению исполнительного листа Хозяйственного суда Днепропетровской области № А37/365-07 от 24.12.2008 года открыто исполнительное производство под регистрационным номером В8-712/08.

29.02.2008 года государственным исполнителем Ингулецкого ОГИС ОСОБА_3 городского управления юстиции было вынесено постановление об объединении исполнительного производства № В8-712/08 с исполнительным производством № В4-3066/02 под единым регистрационным номером В4-3066/02 как такие, что открыты в отношении одного должника.

14.03.2 008 года в связи с неисполнением исполнительного листа Хозяйственного суда Днепропетровской области № А37/365-07 от 24.12.2008 года в добровольном порядке государственным исполнителем Ингулецкого ОГИС ОСОБА_3 городского управления юстиции были приняты меры к принудительному взысканию задолженности в виде ареста средств должника находящихся на расчетных счетах КЖП №6 , открытых в банковских учреждениях и ГУГКУ в Днепропетровской области.

Согласно положений ст. 63 Закона Украины Об исполнительном производстве в случае наложения государственным исполнителем ареста на средства должника - юридического лица в банках или иных финансовых учреждениях, должник умышленно не исполняет судебное решение и открывает новые счета в банках или иных финансовых учреждениях, государственный исполнитель направляет в соответствующие правоохранительные органы материалы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Однако, директор КЖП № ОСОБА_1, достоверно зная о том. что постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 30.10.2007 года с КЖП № 6, в пользу государственного бюджета была взыскана сумма налогового долга по налогу на добавленную стоимость в размере 468 162,63 грн., исполнительный документ не исполнен в добровольный срок, в связи с чем государственным исполнителем Ингулецкого ОГИС ОСОБА_3 городского управления юстиции с целью полного, своевременного исполнения решения суда наложены аресты средства, находящиеся на всех расчетные счета предприятия, используя предоставленное ему п. 2.7 контракта с руководителем КЖП № 6 право открывать счета в банках, пользоваться правом распоряжения средствами предприятия, будучи ознакомлен с содержанием ст 63 Закона Украины Об исполнительном производстве , в период с 19.03.2008 года по 03.12.2009 года для воспрепятствования исполнению указанного постановления неоднократно открывал текущие расчетные счета в коммерческих банках, на которые поступали денежные средства, используемые в дальнейшем ОСОБА_1 не на выполнение указанного постановления суда.

Так, 19.03.2008 года директор КЖП № 6 ОСОБА_1, достоверно зная о том, что постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 30.10.2007 года с КЖП № 6, в пользу государственного бюджета была взыскана сумма налогового долга по налогу на добавленную стоимость в размере 468 162,63 грн., действуя с умыслом на воспрепятствование исполнению данного постановления, подал в ОСОБА_3 ОАО Банк Финансы и Кредит*. расположенный по адресу г.Кривой Рог ул.Костенко, 6, заявление об открытии текущего расчетного счета, а также необходимый пакет документов, после чего в тот же день заключил с ОАО Банк Финансы и Кредит договор №29164/1 на расчетно- кассовое обслуживание, согласно которого банком был открыт КЖП №6 текущий расчетный счет №26006229164980. В последующем, продолжая реализовывать свой умысел на воспрепятствование выполнению указанного выше постановления суд л.

г-

директор КЖП №6 ОСОБА_1 в период с 19.03.2008 года по

14.11.2008года расходовал поступившие на данный расчетный счет денежные средства в хозяйственной деятельности предприятия в общей сумме 81484,33 грн.

Кроме того, 04.12.2008 года директор КЖП №6 ОСОБА_1, достоверно зная о том, что постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 30.10.2007 года с КЖП №6, в пользу государственного бюджета была взыскана сумма налогового долга по налогу на добавленную стоимость в размере 468162,63 грн., действуя с умыслом на воспрепятствование исполнению данного постановления, подал в ОСОБА_3 ОАО Банк Финансы и Кредит , расположенный по адресу г. Кривой Рог ул. Костенко, 6, заявление об открытии текущего расчетного счета, а также необходимый пакет документов, после чего в тот же день заключил с ОАО Банк Финансы и Кредит договор №29164/3 на расчетно- кассовое обслуживание, согласно которого банком был открыт КЖП №6 текущий расчетный счет №26000429164980. В последующем, продолжая реализовывать свой умысел на воспрепятствование выполнению указанного выше постановления суда, директор КЖП №6 ОСОБА_1 в период с 04.12.2008 года по

21.09.2009года расходовал поступившие на данный расчетный счет денежные средства в хозяйственной деятельности предприятия в общей сумме 1 999 918,8 грн.

Кроме того, 05.10.2009 года директор КЖП №6 ОСОБА_1, достоверно зная о том, что постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 30.10.2007 года с КЖП №6, в пользу государственного бюджета была взыскана сумма налогового долга по налогу на добавленную стоимость в размере 468 162,63 грн, действуя с умыслом на воспрепятствование исполнению данного постановления, подал в ОСОБА_3 ОАО Банк Финансы и Кредит , расположенный по адресу г.Кривой Рог ул.Костенко, 6, заявление об открытии текущего расчетного счета, а также необходимый пакет документов, после чего в тот же день заключил с ОАО Банк Финансы и Кредит договор №29164/4 на расчетно- кассовое обслуживание, согласно которого банком был открыт КЖП №6 текущий расчетный счет №26007529164980. В последующем, продолжая реализовывать свой умысел на воспрепятствование выполнению указанного выше постановления суда, директор КЖП №6 ОСОБА_1 в период с 05.10.2009 года по 03.12.2009 года расходовал поступившие на данный расчетный счет денежные средства в хозяйственной деятельности предприятия в общей сумме 56 733,55 грн.

Таким образом, директор КЖП №6 ОСОБА_1 в нарушение ст.63 Закона Украины Об исполнительном производстве заключил с ОАО Банк Финансы и Кредит договора на расчетно-кассовое обслуживание текущих расчетных счетов №26006229164980, №26000429164980 и №26007529164980, и в период с 19.03.2008 года по 05.10.2009 года расходовал в хозяйственной деятельности предприятия, поступавшие на них денежные средства в общей сумме 2 138 136,7 грн., тем самым воспрепятствовав исполнению решения Хозяйственного' суда Днепропетровской области о взыскании с КЖП №6 в пользу государственного бюджета суммы налогового долга по налогу на добавленную стоимость в размере 468 162,63 грн, что составляет 1 818,1 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть причинил существенный вред государственным интересам.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_1 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что работает в должности директора КЖП-6. Он не знал о вынесенном хозяйственным судом решении о взыскании с КЖП-6 налогового долга и о том, что данное решение находится на исполнении в ОГИС Ингулецкого района. Об аресте расчетных счетов предприятия знал, однако не предполагал, что данный арест связан с исполнением указанного решения суда. Для выплаты заработной

платы работникам КЖП-6, а также обеспечения деятельности предприятия быт

вынужден открывать новые расчетные счета.

Допрошенная судом свидетель ОСОБА_4 показала, что с 2006 года она работает в Ингулецком ОГИС ГУЮ в должности государственного исполнителя. В 2007 году в производство ОСОБА_4 поступило объединенное исполнительное производство В4-3066/02 по приказу №20/113, выданному 29.04.2002 года Хозяйственным судом Днепропетровской области о взыскании с Коммунального жилищного предприятия №6 в пользу Государственного предприятия ОСОБА_3 теплоцентраль , а также других приказов Хозяйственного суда Днепропетровской области в пользу государства, юридических и физических лиц долга. 15.02.20У8 года ОСОБА_4 на исполнение поступило заявление Южной МГНИ в г. Кривом Роге о принятии исполнительного листа № А37/365 выданного 24.12.2004 г. Хозяйственным судом Днепропетровской области о взыскании с КЖП №6 в пользу государственного бюджета Украины долга в сумме 468162,63 грн. 15.02.2008 года ОСОБА_4 вынесено постановление об открытии исполнительного производства по взысканию с КЖП №6 долга в сумме 468162,63 грн. в пользу государственного бюджета Украины. Ввиду того, что у КЖП №6 отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, 'согласно действующего законодательства, было принято решение о взыскании задолженности с КЖП № 6 путем наложения арестов на средства, находящиеся на расчетных счетах КЖП №6, открытым в различных банковских учреждениях 17.03.2008 года ОСОБА_4 было вынесено постановление об аресте средств должника находящихся на всех расчетных счетах (по данным налоговой инспекции) КЖП №6 - в ОАО Финансы и Кредит , а также в ГУ1КУ в Днепропетровской области. Данные постановления были направлено для исполнения в адрес банковских учреждений, а также для сведения должнику. Сопроводительным письмом должник уведомлялся об ответственности за неисполнение судебного решения. В адрес КЖП №6 копии постановлений направлялись через курьера КЖП ОСОБА_5, о чем она расписывалась на сопроводительных письмах. Однако, в августе 2008 года из поступившей с налоговой инспекции информации, стало известно о том что должностными лицами КЖП №6 были открыты новые расчетные счета в ряде банковских учреждений. ОСОБА_4 снова были вынесены постановления о наложении ареста на средства должника, копии по почте направлены для сведения в КЖП №6 В ноябре 2008 года из поступившей с налоговой инспекции информации, стало известно о том, что должностными лицами КЖП №6 были открыты новые расчетные счета в ряде банковских учреждений. ОСОБА_4 снова были вынесены постановления о наложении ареста на средства должника, копии по почте направлены для сведения в КЖП №6. В марте 2009 года из информации налоговой инспекции стало известно что должностными лицами КЖП №6 вновь был открыт новый расчетный счет ОСОБА_4 были арестованы средства и на этом расчетном счете. В октяоре 2009 года должностными лицами КЖП №6 вновь был открыт новый расчетный счет.

который был арестован 03.12.2009 года.

Свидетель ОСОБА_5 суду показала, что с 1999 года по 30.04.2008 года она работала в должности оператора ДС КЖП №6. Однако фактически выполняла обязанности курьера, так, в ее обязанности входила разноска корреспонденции, получение адресуемой КЖП №6 корреспонденции в различных государственных органах. Полученную почту ОСОБА_5 передавала либо в приемную, либо в бухгалтерию (только те документы, что касались финансовой отчетности). В приемной корреспонденция должна была регистрироваться в книгах входящей корреспонденции "На предоставленных ОСОБА_5 на обозрение письмах Ингулецкого ОП1С ОСОБА_3 городского управления юстиции в адрес КЖП №6 №03-21/332.) О!

17.03.2008 года, №03-21/3328 от 17.03.2008 года и 03-21/3326 от 17.03.2008 года действительно стоят ее подписи о получении данных писем с приложениями. Данные письма вместе с приложениями были переданы в приемную КЖП №6. Регистрировались ли они в книге входящей корреспонденции ОСОБА_5 неизвестно, так как это не входит в ее обязанности. Кроме того, факты наложения арестов на счета КЖП №6 были известны каждому сотруднику предприятия, так как периодически возникали проблемы с выплатой заработной платы, что главным бухгалтером ОСОБА_6 объяснялось тем, что счета предприятия арестованы.

Свидетеля ОСОБА_7 суду показала, что с декабря 2007 года она работала в должности инженера по обращениям граждан. В марте 2008 года ее перевели на должность оператора ДС КЖП №6. Однако, согласно распоряжения директора КЖП №6 ОСОБА_1 ОСОБА_8 И.Д. также выполняла обязанности секретаря КЖП №6. В ее обязанности входило, кроме предусмотренных должностной инструкцией, ведение книг входящей и исходящей корреспонденции, а также остальные обязанности по делопроизводству КЖП №6. В КЖП №6 ОСОБА_7 работала по 01.02.2009 года. На то время в КЖП №6 обязанности курьера выполняла ОСОБА_5. Всю полученную корреспонденцию она передавала либо в бухгалтерию, либо непосредственно директору КЖП №6 ОСОБА_1. ОСОБА_9 самостоятельно определял какую корреспонденцию нужно вносить в журнал входящей корреспонденции.

Свидетель ОСОБА_10 суду показала, что с марта 2008 года по августа 2008 года работала секретарем КЖП-6. Занималась регистрацией почты, поступающей на предприятие. Зарегистрированную почту отдавала директору.

Распечатками движения по текущим счетам № 26000429164980, №26006229164980 и №26007529164980, открытыми в КФ ОАО Банк Финансы и Кредит , подтверждается, что КЖП №6 в нарушение ст.63 Закона Украины Об исполнительном производстве в период с 19.03.2008 года по 05.10.2009 года расходовал в хозяйственной деятельности предприятия, поступавшие на них денежные средства в общей сумме 2 138 136,7 грн.

т. 1 л.д. 75-102, л.д. 108-137, т. 2 л.д. 6-318

Вещественными доказательствами - заявлением от 19.03.2008 года об открытии текущего счета №26006229164980, договором №29164/1 от 19.03.2008 года на расчетно- кассовое обслуживание, заявлением от 04.12.2008 года об открытии текущего счета №26000429164980, договором №29164/3 от 04.12.2008 года на расчетно-кассовое обслуживание, заявлением от 05.10.2009 года об открытии текущего счета №26007529164980, договором №29164/4 от 05.10.2009 года на расчетно-кассовое обслуживание подтверждается совершение подсудимым действий, направленных на открытие новых расчетных счетов предприятия в нарушение ст. 63 Закона Украины Об исполнительном производстве .

т. 3 л.д. 4-12

Исходя из анализа показаний подсудимого, суд полагает, что его вина в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 382 УК Украины по признакам, указанным в обвинении, полностью доказана.

В ходе судебного рассмотрения дела подсудимым заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела вследствие изменения обстановки.

Прокурор не возражает против заявленного ходатайства.

Выслушав стороны, рассмотрев ходатайство, суд находит его подлежащим удовлетворению.

Так, преступление, в совершении которого обвиняется ОСОБА_1, является преступлением небольшой тяжести, на момент его совершения подсудимый был не

судим, ко времени рассмотрения уголовного дела подсудимый перестал быть общественно опасным, так как принял меры к погашению задолженности перед бюджетом, его действия по открытию новых расчетных счетов предприятия были вызваны необходимостью выплаты заработной платы подчиненным работникам и обеспечить работоспособность руководимого им предприятия.

Поэтому суд соглашается с мнением подсудимого и прокурора о возможности прекращения уголовного дела вследствие изменения обстановки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 282 УПК Украины, ст. ст.

44, 48 УК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по части 2 статьи 382 УК Украины прекратить вследствие изменения обстановки, освободив ОСОБА_1И от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки.

Избранную в отношении ОСОБА_1 меру пресечения в виде подписки о

невыезде отменить.

На постановление в течение пятнадцати суток со дня его вынесения стороны могут подать апелляцию в Апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд.

Судья В.С. Затолочный