Ухвала

від 04.01.2017 по справі 490/12227/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/12227/16-к

н\п 1-кс/490/6176/2016 У Х В А Л А

27.12.2016р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникової В.Р. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

30.09.2016р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32016150000000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом посібництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підприємствами, що підконтрольні гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2015-2016 рр. незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму ПДВ понад 10 млн. грн.

19.12.2016 р. за місцем розташування офісних приміщень групи суб'єктів господарювання, підконтрольних громадянам ОСОБА_3 і ОСОБА_4, їх домашніх адрес, а також в автомобілі гр. ОСОБА_4 проведено обшуки в результаті яких вилучено первинну документацію, штампи та печатки СГД наступних підприємств: ТОВ Проект-Строй Сервис (код 34375446), ТОВ Агромакс-Юг (код 35563938), ТОВ Держпром Закупівля (код 35218036), ТОВ ВКФ Тівак (код 20876852), ТОВ МК Комплект Трейд (код 39614357), , ТОВ Секора (код 40575128), ТОВ Миколаївський завод алюмінієвих конструкцій (код 37992313), ТОВ РМД-Ойл Групп (код 39059236), ТОВ Миколаївські Конструкції (код 37992313), ТОВ Никчейз (код 38694541), ТОВ Тетралон (код 36955253), ПП Импорт-Сервис-Юг (код 36057381), ПП Севваш (код 36316864), ТОВ Скіф Інвест Буд (код 34949160), ТОВ Блиц-Сервис (код 30900231), ТОВ Технокон (код 32333514) та Megatrade Commerce LLP Corporate United Kingdom Seal , носії інформації, а саме: 4 ноутбуки, 1 системний блок, 2 мобільних телефони, 1 флеш карта пам'яті, чорнові записи, чекові книжки тощо.

21.12.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, зазначивши що воно відповідає вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, зберегло на собі сліди від вчинення злочинної діяльності, за такого має доказове значення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що тимчасово вилучені предмети та документи можуть бути використані про проведенні контрольно-перевірочної роботи. Виявлені ноутбуки, телефон, відеореєстратор можуть містити в собі дані, які можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень. Чорнові записи та блокноти містять інформацію про "фіктивні" та „транзитні" підприємства, підконтрольні громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме ТОВ ВКФ Тівак , ТОВ Проект-Строй Сервіс , ТОВ Держпром Закупівля , ТОВ МК Комплект Трейд , які задіяні в схемі ухилення від сплати податків. Таким чином, є підстави вважати, що всі вилучені речі можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень.

Заслухавши наведені пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, оскільки вбачається що вилучені речі під час обшуків за адресами розташування офісних приміщень групи суб'єктів господарювання, підконтрольних громадянам ОСОБА_3 і ОСОБА_4, їх домашніх адрес, а також в автомобілі гр. ОСОБА_4, є засобами вчинення злочину та зберегли на собі сліди від скоєння кримінального правопорушення, за такого можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають ознакам, передбачених ст. 98 КПК України, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків від 19.12.2016р., а саме:

За адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/21, оф. 616 :

1 . Поліетиленовий пакет синього кольору з чорними зірками, опечатаний паперовою полоскою з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому містяться наступні документи:

- договір № 80БКТЛ-0021 купівлі-продажу нафтопродуктів від 17.10.2016 ТОВ Агромакс-Юг без підписів у 2 комплектах на 8 арк.;

- Договір оренди нежилого приміщення № 1 від 01.10.2016 ТОВ Агромакс-Юг на8 арк;

- опис реєстраційних документів ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- наказ № 1 від 05.04.2016 ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- протокол про легітимність зборів № 7/1 від 23.12.2015 ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- протокол зборів учасників № 7 від 23.12.2015 ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- протокол зборів № 10 від 05.10.2016 ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- протокол зборів № 9 ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- протокол зборів № 8 від 30.03.2016 ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- статут ТОВ Агромакс-Юг на 12 арк;

- витяг з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ Агромакс-Юг на 4 арк;

- договір № 177/16/мк б/д ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- видаткова накладна № ОФ100348770 від 15.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк.;

- видаткова накладна № ОФ100347900 від 12.08.2016 від 15.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк.;

- видаткова накладна № ОФ100349606 від 17.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк.;

- накладна на повернення тари ПАТ Миронівський ХПП № ОФ100349606 від 17.08.2016 на 1 арк.;

- видаткова накладна № ОФ100350461 від 19.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк;

- накладна на повернення тари ПАТ Миронівський ХПП № ОФ100350461 від 19.08.2016 на 1 арк;

- видаткова накладна № ОФ100350379 від 19.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк;

- видаткова накладна № ОФ100351592 від 22.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк;

- видаткова накладна № ОФ100352357 від 24.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк;

- видаткова накладна № ОФ100354225 від 22.08.2016 ПАТ Миронівський ХПП на 1 арк;

- довіреність №1 від 20.10.2016р. від ОСОБА_3на арк..;

- довіреність № 1 від 20.10.2016 від ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довіреність № 1 від 20.10.2016 від ОСОБА_6на 1 арк.;

- довіреність від 20.10.2016 від ОСОБА_7 на 1 арк.;

- графік роботи ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;.

- чистий аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ Прима-лайф-люкс ;

- заява про визнання кредиторських вимог ТОВ Миколаївські конструкції на 2 арк.;

- Договір поставки № 02/11-1 від 02.11.2016 ТОВ Фортис компани без підписів на 6 арк.;

- видаткова накладна № 180 від 02.11.2016 ТОВ Фортис компани (код 40315730) на 1 арк.;

- видаткова накладна № 181 від 02.11.2016 ТОВ Фортис компани (код 40315730) на 1 арк.;

- видаткова накладна № 182 від 07.11.2016 ТОВ Фортис компани (код 40315730) на 1 арк.;

- видаткова накладна № 183 від 07.11.2016 ТОВ Фортис компани (код 40315730) на 1 арк.;

- видаткова накладна № 180 від 02.11.2016 ТОВ Фортис компани (код 40315730) на 1 арк.;

- Договір поставки № 01/11/16 від 01.11.2016 ТОВ Уні вер ком (код 40653075) без підписів на 7 арк.;

- видаткова накладна № 30 від 01.11.2016 ТОВ Уні вер ком на 1 арк.;

- видаткова накладна № 31 від 07.11.2016 ТОВ Уні вер ком на 1 арк.;

- видаткова накладна № 32 від 07.11.2016 ТОВ Уні вер ком на 1 арк.;

- Договір поставки № 2303 від 23.09.2016 ТОВ Пальміра стайл (код 40160787) без підписів на 11 арк. 2 екз.;

- видаткова накладна № 234 від 25.10.2016 ТОВ Пальміра стайл на 1 арк. 2 екз;

- видаткова накладна № 235 від 27.10.2016 ТОВ Пальміра стайл на 1 арк. 2 екз;

- видаткова накладна № 236 від 27.10.2016 ТОВ Пальміра стайл на 1 арк. 2 екз;

- видаткова накладна № 234 від 25.10.2016 ТОВ Пальміра стайл на 1 арк. 2 екз;

- блокнот чорного кольору з надписом: 2013 з чорновими записами;

- Договір поставки № 02-д від 02.09.2016 ТОВ Агромакс-Юг (код 35563938) на 11 арк 2 екз;

- видаткова накладна № 291 від 09.11.2016 ТОВ Агромакс-Юг (код 35563938) на 1 арк 2 екз ;

- видаткова накладна № 292 від 09.11.2016 ТОВ Агромакс-Юг (код 35563938) на 1 арк 2 екз;

- договір поставки № 01-11-2 від 01.11.2016 ТОВ Київтекс (код 405598760 без підписів на 5 арк. 2 екз;

- видаткова накладна № 93 від 01.11.2016 ТОВ Київтекс на 1 арк 2 екз;

- видаткова накладна № 94 від 07.11.2016 ТОВ Київтекс на 1 арк 2 екз;

- видаткова накладна № 95 від 07.11.2016 ТОВ Київтекс на 1 арк 2 екз;

- видаткова накладна № 96 від 07.11.2016 ТОВ Київтекс на 1 арк 2 екз;

- видаткова накладна № 97 від 07.11.2016 ТОВ Київтекс на 1 арк 2 екз;

- видаткова накладна № 98 від 07.11.2016 ТОВ Київтекс на 1 арк 2 екз;

- чорнові записи ТОВ Агромакс-Юг на 4 арк;

Картонна папка, в які містяться документи:

-Копія паспорта ОСОБА_8 на 4 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_9 на 8 арк;

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 4 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_5 на 8 арк.;

Поліетиленова папка оранжевого кольору, в якій містяться документи:

-Витяг з ЄДРЮОФОПГФ на 5 арк. ТОВ Агромакс-Юг

-Статут ТОВ Агромакс-Юг на 16 арк.;

2. Поліетиленовий пакет синього кольору з чорними зірками, опечатаний паперовою полоскою з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому міститься ноутбук Lenovo чорного кольору.

За адресою: АДРЕСА_2 :

1 . Поліетиленовий файл, опечатаний паперовою стрічкою з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому міститься наступне:

- чекова книжка ТОВ Держпром закупівля (код 35218036) для отримання готівки за №№ 5597676 до 5597700;

- чекова книжка ТОВ Проект-строй сервис (код 35218033437

54466) для отримання готівки за №№ 5597651 до 5597675;

- телефон Samsung duos чорного кольору на зворотній стoроні мається надпис: КИИВ- проект МТС-Сикора ;

- диск у футлярі з надписом : Медок ключи

- диск у футлярі з надписом : резервная копия ТОВ Атолл ;

- флеш-накопичувач чорного кольору SP 16 GB;

За адресою: м. Миколаїв, вул. Літня,11 :

1 . Поліетиленовий пакет білого кольору з надписами синього кольору, опечатаний паперовою стрічкою з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому містяться наступі документи:

- чекова книжка ТОВ Миколаївські конструкції для отримання готівки за №№ АЗ0029751 до АЗ0029775;

- чекова книжка ТОВ РМЛ-ойл Групп для отримання готівки за №№ 5549926 до 5549950;

- чекова книжка ТОВ Блиц-Сервич для отримання готівки за №№ 5549951 до 5549975;

- чекова книжка ТОВ Миколаївські конструкції для отримання готівки за №№ 554976 до 5550000;

- чекова книжка для отримання готівки за №№ АЗ 3390301 до 339325 по рахунку № 26006300780353;

- чекова книжка ТОВ РМД-Ойл Групп для отримання готівки за №№ АЗ1579101 до АЗ1579125;

- чекова книжка ТОВ Блиц-Сервич для отримання готівки за №№ АЗ3376001 до АЗ3376025;

- чекова книжка ТОВ Блиц-Сервич для отримання готівки за №№ ЯЯ1281926 до ЯЯ1281950;

- чекова книжка ТОВ Миколаївські конструкції для отримання готівки за №№ ЯЯ1282576 до ЯЯ1282600;

- чекова книжка ТОВ Миколаївські конструкції для отримання готівки за №№ ЯЯ0937601 до ЯЯ0937625;

- договір поставки № 1807-3 від 18.07.2016 ТОВ Фенікс стандарт на 2 арк у 2 екз;

- договір поставки № 0308-3 від 03.07.2016 від 18.07.2016 ПП Брікк на 4 арк у 2 екз;

- договір поставки № 2601-3 від 26.07.2016 ТОВ Тех ін. Про на 3 арк у 2 екз;

- банківська виписка по розрахунковому рахунку ТОВ Миколаївські конструкції на 1 арк;

- видаткова накладна № 27 від 01.06.2016 ТОВ Блиц-сервіс (код 30900231) на 1 арк.;

- декларація виробника про якість від 01.06.2016 № 37 ТОВ Блиц-сервіс на 1 арк;

- акт передачі-приймання товару від 01.06.2016 ТОВ Блиц-сервіс на 1 арк;

- видаткова накладна № 125 від 16.03.2016 ТОВ Блиц-сервіс на 1 арк;

- рахунок на оплату № 118 від 15.03.2016 ТОВ Блиц-сервіс на 1 арк;

- ТТН на відпустку нафтопродуктів № 628/3 від 16.03.2016;

- видаткова накладна № 267 від 28.04.2016 ТОВ Блиц-сервіс на 1 арк;

- ТТН на відпустку нафтопродуктів № 684/3 від 26.04.2016 ТОВ Блиц-Сервіс на 1 арк;

- договір-доручення № 21/1-15 від 21.01.2015 на ТОВ Интерметконсалт на 5 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.09.2015 ТОВ Миколаївські конструкції (код 37992313) на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 01.04.2015 ТОВ Миколаївські конструкції (код 37992313) на 1 арк.;

- договір-доручення № 02-01/2016 від 02.01.2016 ТОВ Интерметконсалт (код 39225068) на 4 арк;

- видаткова накладна № 13/11 від 13.11.2015 ТОВ Интерметконсалт на 1 арк.;

- видаткова накладна № 16/11 від 16.11.2015 ТОВ Интерметконсалт на 1 арк.;

- видаткова накладна № 13-1/11 від 13.11.2015 ТОВ Интерметконсалт на 1 арк.;

- банківська виписка по розрахунковому рахунку ТОВ Блиц-Сервіс на 1 арк;

- картка електронного цифрового підпису ТОВ РМД -Ойл Ощадбанк;

- інформація про пін-код на 1 арк.;

- договір № 23 від 21.01.2016 між банком та організацією ТОВ Блиц-сервіс на 3 арк.;

- договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування від 16.01.2016 ТОВ Блиц-сервіс на 8 арк.;

- договір № 22 від 21.01.2016 між банком та організацією ТОВ Блиц-сервіс на 3 арк.;

- свідоцтво ПДВ № 19744267 від 21.04.2000;

- договір банківського рахунку № 2600701693062 від 21.2.2015 ТОВ Блиц-Сервіс з додатками на 14 арк;

- договір про надання послуг в системі дистанційного обслуговування Клієнт-інтернет-банк ТОВ Блиц-Сервіс на 9 арк;

- заява про підключення до цінового плану ТОВ Миколаївські конструкції від 11.12.2015 на 2 арк;

- договір банківського рахунку № 2600701690557 від 11.12.2015 ТОВ Блиц-Сервіс з додатками на 3 арк;

- договір банківського рахунку № 260040169596 від 11.12.2015 ТОВ Блиц-Сервіс з додатками на 3 арк;

- договір про надання послуг в системі дистанційного обслуговування Клієнт-інтернет-банк ТОВ Миколаївські конструкції на 9 арк;

2. Поліетиленовий пакет синього кольору, опечатаний паперовою стрічкою з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому містяться наступі документи:

Поліетиленова папка темносинього кольору з реєстраційними документами ТОВ РМД-Ойл групп , в якій знаходяться наступні документи:

-статут ТОВ РМД-ойл груп (код 39059236) на 10 арк;

-договір про відкриття та обслуговування рахунку № 460341 від 16.01.2016 на 4 арк;

-договір про відкриття та обслуговування рахунку № 460352 від 16.01.2016 на 4 арк;

-договір банківського рахунку № 26006300780353 від 15.01.2016 на 4 арк. ТОВ Блиц-Сервіс ;

-договір № 693062 про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб ТОВ Блиц-Сервіс від 19.01.2016;

-акт № 1 приймання-передачі засобів захисту від 27.01.2016 на 1 арк;

-договір банківського рахунку № 26004300780247 від 14.01.2016 на 8 арк;

-статут ТОВ РМД-ойл груп (код 39059236) на 9 арк;

-наказ № 1-к від 20.01.2014 на 1 арк;

-копія паспорта ОСОБА_11 на3 арк;

-реєстраційна картка на 4 арк;

-витяг з ЄДРЮОФОП на 2 арк;

-договір № 3042927/184/1-3 від 18.12.2015 ТОВ Блиц-сервіс на 1 арк;

-договір про зарплатний проект від 30.01.2014 фідобанк на 6 арк;

-договір про розрахункове обслуговування банківського рахунку від 30.01.2014 фідобанк на 6 арк;

-договір про банківського рахунку № 535817 від 29.01.2014 Фідобанк на 10 арк;

-Наказ № 2 від 10.07.2015 на 1 арк;

-Протокол № 1 від 17.01.2014 на 1 арк;

-Реєстраційна заява платника ПДВ від 21.01.2014 на 2 арк;

-Заява для юридичних осіб від 21.01.2014 на 2 арк;

-Лист № 100/04.3-10 від 21.01.2014 на 1 арк;

-Статут ТОВ РМД-ойл групп на 10 арк;

-Протокол № 2 від 10.07.2015 на 1 рак;

-Довідка банку на відкриття рахунків на 6 арк;

-Витяг з ЄДРЮОФОП на 1 арк;

-Довідка про відкриття рахунку від 30.01.2014 на 1 арк;

-Акт виконаних робіт від 13.07.2015 на 1 арк;

-Картки із зразками відбитків печатки та підписів на 2 арк;

Поліетиленова папка темносинього кольору з реєстраційними документами ТОВ Блиц-Сервіс (код 30900231), в якій знаходяться наступні документи:

-картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами ; 504/2015/0000221 на 2 арк;

-реєстраційна картка № 14011507312101 на 4 арк;

-видаткова накладна № 267 від 28.04.2016 ТОВ Блиц-Сервіс на 1 арк;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 684/3 на 1 арк;

-протокол № 4/5 загальних зборів учасників від 20.07.2015 на 1 арк;

-довідка про взяття на облік від 21.04.2000 на 1 арк;

-витяг з ЄДРЮОФОП на 5 арк;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 4 арк;

-Податкова декларація з ПДВ на 4 арк;

-Витяг з ЄДРЮОФОП на 5 арк;

-Договір про визнання електронних документів від 31.05.2015 на 4 арк;

-Договір про визнання електронних документів від 06.06.2015 на 4 арк;

- Акт надання послуг в сфері інформатизації на 1 арк;

-протокол № 4 загальних зборів учасників від 23.11.2015 на 4 арк;

-протокол № 3 загальних зборів учасників від 23.11.2015 на 1 арк;

-довідка про взяття на облік платника податків від 21.04.2016;

-повідомлення про прийняття працівника на роботу від 24.11.2015 на 1 арк;

-тарифи за послуги філії Ощалбанк на 5 арк

-копія статуту ТОВ Блиц-сервис на 5 арк;

-статут ТОВ Блиц-сервис на 10 арк;

-статут ТОВ Блиц-сервис на 18 арк;

-виписка з ЄДРЮОФОП на 1 арк;

-протокол № 4/15 загальних зборів учасників від 20.07.2015 на 2 арк;

-протокол № 1/15 загальних зборів учасників від 21.07.2015 на 1 арк;

-протокол № 4 загальних зборів учасників від 04.12.2015 на 1 арк;

-довідка банку № 3 від 10.03.2016 на 1 арк;

-контракт № 03 від 21.01.2016 на 4 арк;

Поліетиленова папка чорного кольору з реєстраційними документами ТОВ Севваш (код 36316864), в якій знаходяться наступні документи:

-статут ТОВ Севваш на 9 арк;

-протокол № 2/1 зборів засновників від 05.04.2013 на 1 арк;

-свідоцтво про держреєстрацію на 1 арк;

-довідка про взяття на облік платника податків № 1047/10/29-035 від 17.05.2011 на 1 арк;

-рішення № 1 від 02.04.2013 на 1 арк;

-рішення № 1/1 від 02.04.2013 а 1 арк;

-реєстраційна картка на проведення держреєстрації від 02.04.2013 на 3 арк;

-статут ТОВ Севваш на 8 арк;

-статут ТОВ Севваш на 8 арк;

-реєстраційна картка на проведення змін на 5 арк;

-протокол № 2/1 зборів засновників від 05.04.2013 на 1 арк;

-реєстраційна картка на внесення відомостей про юр.особу від 16.05.2011 на 2 арк;

-довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна від 01.01.2011 на 1 арк;

-свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100193738 від 01.03.2009 на 1 арк;

-довідка з ЄДРПОУ № 484239на 1 арк;

-витяг з ЄДРЮОФОП а 1 арк;

-довідка про взяття на облік платника податків № 1047/10/29-035 від 17.05.2011 на 1 арк;

-реєстраційна картка про проведення держреєстрації від 20.01.2009 на 1 арк;

-витяг з ЄДРЮОФОП № 768124 на 2 арк;

-реєстраційна картка про внесення змін від 27.01.2009 на 5 арк;

-свідоцтво про держреєстрацію на 1 арк;

-рішення учасника ПП від 28.02.2011 на 1 арк;

-свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100193738 1 арк;

-повідомлення про взяття на облік № 1401003693 на 1 арк;

-повідомлення про взяття на облік юр. особи від 20.01.2009 на 1 арк;

-страхове свідоцтво № 1401003693 від 21.01.2009 на 1 арк;

-повідомлення про взяття на облік страхувальника від 22.01.2009 на 1 арк;

-реєстраційна картка про внесення змін від 02.04.2013 на 4 арк;

-витяг з ЄДРЮОФОП № 631201 на 2 арк;

-реєстраційна картка про внесення змін від 03.12.2009 на 2 арк;

- рішення засновника від 20.01.2009 на 1 арк;

-Наказ № 3/09-к від 19.01.2009 на 1 арк;

-Наказ № 5/09-к від 02.03.2009 на 1 арк;

-Рішення учасника від 01.12.2009 на 1 арк;

-Картки із зразками почерку та підписів на 4 арк;

Картонна папка кольору, в якій знаходяться наступні документи:

-договір банківського рахунку № 26004300735021/1371 від 22.12.2014 ТОВ Миколаївські конструкції на 3 арк;

-наказ № 1-к від 01.10.2014 ТОВ Скіф інцест буд на 1 арк;

-наказ № 1-к від 01.10.2014 ТОВ Никчейз на 1 арк;

-письмо № 20-7.2/3424 від 29.12.2014 на 1 арк;

-витяг з реєстру ПДВ № 1414034500325 ТОВ Скіф інцест буд на 1 арк.;

-витяг з ЄДРЮОФОП по ТОВ Скіф інцест буд (код 34949160) на 1 арк;

-протокол № 6 загальних зборів ТОВ Скіф інцест буд від 18.02.2015 на 1 арк;

-відомості з ЖДРПОУ ТОВ Скіф інцест буд на 1 арк;

-витяг з ЄДРЮОФОП на 3 арк; по ТОВ Никчейз ;

-статут megatrade commerce llp на 16 арк;

-витяг з реєстру платника ПДВ по ТОВ РМД-ойл груп на 1 арк;

-уточнюючий рахунок податкових зобов'язань з ПДВ ТОВ Скіф інвест буд на 4 арк;

-договір № 6/2014 від 01.11.2014 по ТОВ Скфі інцест буд на 2 арк;

-договір оренди від 19.02.2015 по ТОВ Універсалторг на 4 арк;

-рахунок-фактура № в-00000003 від 30.01.2015 ФОП ОСОБА_12. на 1 арк;

-Акт № в-00000016 здачі-приймання робіт ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Контракт № 1 від 21.01.2015 megatrade commerce llp на 5 арк;

-Тарифи за послуги Ощадбанк на 4 арк;

-Додатковий договір № 1 від 01.04.2015 по ТОВ Миколаївські конструкції на 1 арк;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ Скіф інцест буд на 8 арк;

-Договір № 1 від 26.02.2015 по ТОВ Скіф інвест буд на 3 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ Скіф інцест буд за січень 2015 на 14 арк;

-Видаткова накладна № ра-04/03 від 04.03.2015 по ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Договір поставки № 4786 ТОВ Скіф інвест буд на 2 арк;

-Довіреність № 30 від 06.03.2015 ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Договір поставки № 04/03 ТОВ Скіф інвест буд на 2 арк;

-Акт надання послуг № 105 від 24.03.2015 ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Акт надання послуг № 105 від 24.03.2015 ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Рахунок на оплату № 107 від 24.03.2015 по ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Акт надання послуг № 120 від 01.04.2015 ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Витяг з ЄДРЮОФОП по ТОВ Скіф інвест буд на 2 арк;

-Статут по ТОВ Скіф інвест буд на 10 арк;

-Довідка з Приватбанку № 08.7.0.0.0/1502021056041 від 02.02.2015 на 1 арк;

-Протокол № 5 від 27.01.2015 по ТОВ Скіф інвест буд на 1 арк;

-Статут ТОВ Никчейз на 10 арк;

-Статут по ТОВ Скіф інвест буд на 10 арк;

- Картки з відбитками печатки та підписами ТОВ Никчейз на 1 арк;

-Статут ТОВ Никчейз на 6 арк;

-Витяги з ЄДРЮОФОП по ТОВ Никчейз на 7 арк;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 05.06.2013 ТОВ Никчейз на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк;

-Наказ № 1 від 03.06.2013 ТОВ Никчейз на 1 арк;

-Протокол № 1 від 03.06.2013 ТОВ Никчейз на 1 арк;

-Протокол № 2 від 01.10.2014 ТОВ Никчейз на 1 арк;

-Фінансовий звіт СМП ТОВ Никчейз на 1 арк;

-Договір банківського рахунку ТОВ Никчейз на 6 арк;

-Договір банківського рахунку ТОВ Никчейз на 9 арк;

-Протокол № 3 від 27.01.2015 ТОВ Никчейз на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_13 на 2 арк;

-Статут ТОВ Никчейз на 10 арк;

-Лист ТОВ Скфі інвест буд на 1 арк;

-Лист ТОВ Скфі інвест буд на 12 арк;

-Договір № 4/дс-ккз від 16.11.2014 по ТОВ Лайдес на 3 арк;

-Контракт № від 21.01.2015 по ТОВ Скіф інвест буд на 4 арк;

-Договір оренди № 3 від 02.10.2014 ТОВ Скіф інвест буд на 6 арк;

-Договір купівлі-продажу № 23 ТОВ Скіф інвест буд від 08.12.2014 на 3 арк;

-Договір надання правової допомоги від 05.01.2015 на 1 арк;

-Договір поставки № гк27/01/15 від 24.01.2015 ТОВ Скіф інвест буд на 5 арк в 2 екз;

-Витяг з про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк;

-Акт про результати камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ ТОВ Скіф інвест буд на 3 арк;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ Скіф інвест буд за 01.2015 на 6 арк;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ Скіф інвест буд за 02.2015 на 6 арк;

-Договір № 12/03 про надання юридичних послуг від 12.03.2015 на 2 арк;

-Відповідь на письмовий запит № 29.01.2015 ТОВ Скіф інвест буд від 08.12.2014 на 2 арк;

-Наказ № 02/07-1 від 02.07.2015 по ТОВ РМД ойл групп на 1 арк;

-Договір суборенди приміщення № 12 від 14.07.2015 по ТОВ РМД Ойл групп на 4 арк;

-Договір суборенди приміщення № 16 від 20.07.2015 по ТОВ РМД Ойл групп на 4 арк;

-Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ Скіф інвест буд на 2 арк;

3. Поліетиленовий файл, опечатаний паперовою стрічкою з відбитком печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області, підписами понятих та слідчого, в якому знаходиться:

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_4;

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_5;

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_6

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_7

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_8

- банківська картка Приватбанку НОМЕР_9

- ноутбук

4. Поліетиленовий пакет біло-чірого кольору, опечатаний паперовою стрічкою з відбитком печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області, підписами понятих та слідчого, в якому знаходиться:

- кругла печатка ТОВ Скф інцест буд (код 34949160);

- кругла печатка ТОВ Миколаївський завод алюмінієвих конструкцій (код 37992313);

- кругла печатка ТОВ Тетралон (код 36955253);

- кругла печатка ТОВ Миколаївські конструкції (код 37992313);

- кругла печатка ТОВ Никчейз (код 38694541);

- кругла печатка ПП Импорт-сервис-юг (код 36057381);

- кругла печатка ПП Севваш (код 36316864);

- кругла печатка ТОВ Технокон Для договорів (код 32333514);

- кругла печатка ТОВ Блиц-сервіс (код 30900231) у чорному футлярі;

- кругла печатка Megatrade Commerce LLP Corporate United Kingdom Seal

За адресою: АДРЕСА_1 :

1. Картонна папка, з надписом: документи ТОВ ВКФ „ТІВАК , в якій містяться:

1.Відповідь на лист №12/14 від 15.12.2016 р. на 1 арк.

2.Протокол зборів засновників ТОВ ВКФ „ТІВАК" №2/08 від 27.08.2004 р., на 10 арк.

3.Конверт Приват Банк 1 шт.

4.Протокол зборів учасників ТОВ ВКФ „ТІВАК" від 01.06.2000 р., на1 акр.

5.Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу на 6 арк.

6.Копія паспорта на 2 арк.

7.Довідка АА №300990 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на1 арк.

8.Акт №116/15-220 від 11.08.2009 р., на 2 арк.

9.Довідка №2146 на 1 арк.

10.Довідка про взяття на облік платника податків від 15.11.2010 р., на 1 арк.

11.Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на 1 арк.

12.Реєстраційна картка форма №4 на 3 арк.

13.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №492074 на 1 арк.

14.Чорнові записи на 2 арк.

15.Лист від Енерго Банку на 6 арк.

16.Договір доручення на декларування №4 від 17.02.2015 р. на 6 арк.

17.Статут ТОВ „ДЕРЖПРОМ ЗАКУПІВЛЯ" на13 арк.

18.Статут ТОВ „ПРОЕКТ-СТРОЙ СЕРВИС" на 13 арк.

19.Протокол зборів №7 ТОВ „ПРОЕКТ -СТРОЙ СЕРВИС" від 23.12.2015 р., на 1 арк.

20.Протокол про легітимність зборів №7/1 від 23.12.2015 р., на 1 арк.

21.Зміни до статуту ТОВ ВКФ „ТІВАК" на 2 арк.

22.Статут ТОВ ВКФ „ТІВАК „ на 9 арк.

23.Статут ТОВ ВКФ „ТІВАК „ на 9 арк.

24.Договір ТОВ ВКФ „ТІВАК" від 05.04.1994 р., на 8 арк.

25.Реєстраційна картка форма 4 на 3 арк.

26.Реєстраційна заява платника податків на додану вартість на 2 арк.

27.Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами на 3 арк.

28.Реєстраційна картка форма 1 на 4 арк.

29.Реєстраційна картка №14011504171329/1498 на 5 арк.

30.Виписка та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 6 арк.

31.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців на 11 арк.

32.Наказ від 02.02.2015 р., на 1 арк.

33.Протокол зборів №1 від 02.02.2015 р., на 3 арк.

34.Протокол зборів №1 від 16.07.2015 р., на 1 арк.

35.Протокол зборів №3 від 16.07.2015 р., на 1 арк.

36.Акт №1 передачі майна в статутний фонд ТОВ „КОМПЛЕКТ - ТРЕЙД" від 13.07.2015 р., на 2 арк.

37.Статут ТОВ „КОМПЛЕКТ - ТРЕЙД" на 7 арк.

38.Статут ТОВ „КОМПЛЕКТ - ТРЕЙД" на 7 арк.

39.Статут ТОВ „КОМПЛЕКТ - ТРЕЙД" на 12 арк.

40.Довідка з Приват Банку від 05.02.2015 р., на 2 арк.

41.Акт про підключення до системи „Приват 24" на 1 арк.

42.Текучий рахунок для юридичних осіб на 1 арк.

43.Грошові операції на 1 арк.

44.Довідка від 05.02.2015 р., на 1 арк.

45.Витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк.

46.Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ „Миколаївське підприємство" КОМПЛЕКТ - ТРЕЙД" на 2 арк.

Диск з надписом „Медок

2. Поліетиленовий пакет синього кольору, опечатаний паперовою стрічкою з відбитком печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області, підписами понятих та слідчого, в якому знаходиться:

1.Чорнові записи на 1 арк.

2.Свідоцтво про реєстрацію платника податків на додану вартість №200139807 на 1 арк.

3.Рахунок на оплату №271 від 12.09.2015 р., на 1 арк.

4.Акт надання послуг №295 від 22.08.2014 р., на 1 арк.

5.Розрахункова відомість організацій на 1 арк.

6.Відомість по рахунку на 1 арк.

7.Акт надання послуг №187 від 06.07.2015 р., на 1 арк.

8.Податкова накладна №509 від 17.12.2015 р., на 1 арк.

9.Рахунок на оплату №516 від 18.12.2015 р., на 1 арк.

10.Маршрутний лист №0000154704 від 26.01.2016 р. на 1 арк.

11.Акт надання послуг №231 від 18.04.2016 р., на 1 арк.

12.Акт надання послуг №231 від 18.04.2016 р., на 1 арк.

13.Звіт про залишки використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за червень 2015 р., на 1 арк.

14.Рахунок на оплату №355 від 15.10.2015 р., на 1 арк.

15.Акт надання послуг №360 від 1 арк.

16.Накладна від15.09.2015 р., на 1 арк.

17.Банківська виписка з 18.09.2015 р по 18.09.2015 р., на 1 арк.

18.Договір №8 від 10.09.2015 р., на 1 арк.

19.Рахунок-фактура від 03.08.2015 р., на 1 арк.

20.Акт звірки розрахунків між ТОВ „ЕЛЕОНОРА-2014" та ТОВ „ДОНХІМТРАНС" від 29.04.2015 р., на 1 арк.

21.Лист з надписом ТОВ „Торгова Фірма ПАРТНЕР ЛТД" на 1 арк.

22.Лист з надписом Наукова-виробнича фірма „СПЕКТР" на 1 арк.

23.Акт надання послуг №112 від 27.04.2015 р., на 1 арк.

24.Чорнові записи на 1 арк.

25.Рахунок на оплату №229 від18.08.2015 р., на 1 арк.

26.Податкова накладна №147/1 від 19.08.2015 р., на 1 арк.

27.Податкова накладна №772 від 19.08.2015 р., на 1 арк.

28.Видаткова накладна №ОФ100368890 від 07.10.2016 р., на 1 арк.

29.Видаткова накладна №ОФ100368023 від 05.10.2016 р., на 1 арк.

30.Чорнові записи на 2 арк.

31.Зошит 1 шт.

32.Лист ДФС №240/14-29-22-04 від 26.05.2016р., на 1 арк.

33.Прихід розхід на 6 арк.

В автомобілі НОМЕР_3 :

1. Поліетиленовий пакет жовтого кольору, опечатаний паперовою стрічкою з відбитком печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області, підписами понятих та слідчого, в якому знаходиться:

- кругла печатка ТОВ РМД-Ойл Групп Для пакетів (39059236) 1 шт;

- кругла печатка ТОВ Миколаївське підприємство Комплект-трейд (код 39614357) 1 шт;

- чекова книжка ТОВ РМД-Ойл Групп для отримання готівки за №№ яя0937576 до яя0937600;

- банківська картка Приватбанк НОМЕР_10

- банківська картка Імексбанк НОМЕР_11

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_12

- банківська картка Ощадбанк НОМЕР_13

За адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/21, оф. 621 :

1. Поліетиленовий пакет чорного кольору, опечатаний паперовою стрічкою з назвою: насип з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому містяться наступі документи:

- блокнот з надписом: Mira сухі будівельні суміші Королівства Данія з чорновими записами;

- синій блокнот з надписом : bunge з чорновими записами;

- блокнот з темно-зеленою обкладинкою з чорновими записами;

- поліетиленова папка з червоною вставкою, в якій міститься лист ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк та виконавчий лист по адміністративній справі ТОВ Агромакс-юг на 1 арк;

- акт надання послуг в сфері інформатизації № нтм2749 по ТОВ Агромакс-Юг на 2 арк;

- рахунок на оплату № нтм2749 від 29.04.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- рахунок на оплату № нтм-35563938-1907 від 29.01.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- рахунок коригування кількісних та вартісних показників від 26.10.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- рахунок коригування кількісних та вартісних показників від 26.10.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 3 арк;

- рахунок-фактура від 10.10.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- рахунок-фактура від 10.10.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- рахунок-фактура від 10.10.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 2 арк;

- рахунок-фактура від 11.10.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- видаткова накладна № 386 від 09.11.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- рахунок на оплату № 2729 від 09.11.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- акт надання послуг в сфері інформатизації № нтм4420 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- рахунок на оплату № нтм4420 від 04.07.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- акт прийому- передачі паливних карток від 13.10.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати по ТОВ Агромакс-Юг за 11.2016 на 2 арк в 2 екз;

- рахунок на оплату № нтм35563938 від 29.04.2016 по ТОВ Агромакс-Юг на 1 арк;

- лист по ТОВ Агромакс-Юг на 2 арк;

- ноутбук asus

- ноутбук asus

2. Поліетиленовий оранжевий пакет, опечатаний паперовою стрічкою з назвою: насип з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому містяться наступне:

- кругла печатка ТОВ Агромакс-юг (код 35563938);

- кругла печатка ТОВ ВКФ Тівак (код 20876852);

- кругла печатка ТОВ Секора (код 40575128);

- кругла печатка ТОВ Держпром закупівля (код 35218036);

- кругла печатка ТОВ Проект-строй-сервис (код 34375446)

3. Поліетиленовий пакет синього кольору, опечатаний паперовою стрічкою з назвою: насип з відбитками печатки: Для пакетів СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області з підписами понятих та слідчого, в якому містяться наступне:

У папці чорного кольору з написом ТОВ Секора ЄДРПОУ: 40575128 , було виявлено такі документи:

1.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001054617 від 21.06.2016р. на 6 арк.

2.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом занування юридичної особи від 16.06.2016р. на 1 арк.

3.Статут ТОВ Секора від 16.06.2016р. на 13 арк.

4.Протокол зборів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю Секора №1 від 16.06.2016р. на 1 арк.

5.Наказ від 16.06.2016р. на 2 арк.

6.Витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1614024500612 від 02.11.2016р. на 1 арк.

7.Довідка про відкриття рахунку №160810SU11370601 від 10.08.2016р. на 1 арк.

8.Банківська платіжка від 14.07.2016р. на 1 арк.

9.Довідка № 50- від 19.07.2016р. на 2 арк.

10.Заява-договір №Т184-013049309 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.07.2016р. на 8 арк.

11.Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 19.07.2016р. на 1 арк.

12.Рахунок на оплату №НТМ-40575128-5268 від 08.11.2016р. на 1 арк.

13.Рахунок на оплату №НТМ8325 від 08.11.2016р. на 1 арк.

14.Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 02.11.2016р. на 1 арк.

15.Реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 04.10.2016р. на 3 арк.

16.Картка із зразками підписів та відбитка печатки на 2 арк.

17.Акт надання послуг в сфері інформатизації №НТМ8325 на 1 арк.

18.Акт надання послуг в сфері інформатизації на 1 арк.

У папці зеленого кольору з написом ТОВ Секора Отчеты 2016-___ було виявлено такі документи:

1.Аркуш з написом Податок на додану вартість

2.Квитанція №2 на 1 арк.

3.Податкова декларація з податку на додану вартість з додатками від 16.12.2016р. на 3 арк.

4.Аркуш з написом Єдиний соціальний внесок

У папці зеленого кольору з написом ТОВ Секора Договора 2016-___ було виявлено такі документи:

1.Договір поставки №6 від 12.11.2016р. на 3 арк.

2.Договір поставки нафтопродуктів №ДГ-00041 від 07.11.2016р. на 4 арк.

3.Договір поставки №9 від 14.09.2016р. на 3 арк.

4.Договір про визнання електронних документів №171120161 від 17.11.2016р. на 2 арк.

5.Додаткова угода до договору від 30.11.2016р. №9220930948 про визнання електронних документів від 30.11.2016р. на 1 арк.

6.Договір поставки №12 від 17.11.2016р. на 4 арк.

7.Договір поставки №11 від 16.11.2016р. на 3 арк.

8.Договір №2016/ЗП/НИ5/59 щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 28.11.2016р. на 1 арк.

9.Договір поставки №10 від 15.11.2016р. на 3 арк.

У папці синього кольору було виявлено папки швидкозшивачі.

У папці швидкозшивачу зеленого кольору з написом ТОВ ГРІН ТАЙМ ЛЮКС було виявлено такі документи:

1.Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 1 арк.

2.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_17 на 1 арк.

У папці швидкозшивачу жовтого кольору з написом ТОВ ПРИМА-ЛАЙФ-ЛЮКС було виявлено такі документи:

1.Копія паспорту та копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_8 на 1 арк.

2.Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 1 арк.

3.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_17 на 1 арк.

У папці швидкозшивачу чорного кольору з написом ТОВ АГРОМАКС-ЮГ було виявлено такі документи:

1.Трудова книжка гр. ОСОБА_17

2.Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 1 арк.

3.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_17 на 1 арк.

У папці швидкозшивачу фіолетового кольору з написом ТОВ СЕКОРА було виявлено такі документи:

1.Копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 арк.

2.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_6 на 1 арк.

У папці швидкозшивачу синього кольору з написом ТОВ ВКФ ТИВАК було виявлено такі документи:

1.Копія паспорту гр. ОСОБА_3 на 1 арк.

2.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_3 на 1 арк.

3.Трудова книжка гр. ОСОБА_18

4.Копія паспорту та копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_18 на 1 арк.

5.Копія паспорту та копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_19 на 1 арк.

У папці швидкозшивачу зеленого кольору з написом ТОВ ПРОЕКТ-СТРОЙ СЕРВИС було виявлено такі документи:

1.Копія паспорту гр. ОСОБА_20 на 3 арк.

2.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_20 на 1 арк.

3.Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 3 арк.

4.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_21 на 1 арк.

5.Копія паспорту гр. ОСОБА_22 на 2 арк.

6.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_22 на 1 арк.

7.Копія посвідчення гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_21

8.Копія паспорту гр. ОСОБА_23 на 2 арк.

9.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_23 на 1 арк.

10.Копія посвідчення гр. ОСОБА_23

У папці швидкозшивачу червоного кольору з написом ТОВ ДЕРЖПРОМ ЗАКУПІВЛЯ було виявлено такі документи:

1.Копія паспорту гр. ОСОБА_24 на 1 арк.

2.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_24 на 2 арк.

3.Копія паспорту гр. ОСОБА_7 на 1 арк.

4.Копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_7 на 1 арк.

5.Копія паспорту та копія картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_18 на 1 арк.

За адресою: АДРЕСА_2 :

- комп'ютерний системний блок чорного кольору;

В пакеті синього кольору містяться папки ТОВ „АГРОМАКС - ЮГ" ЄДРПОУ 35563938. А саме папка скорошивач, папка сірого кольору , папка чорного кольору в якій містяться договори, папка чорного кольору в якій міститься видаткові накладні, папка чорного кольору в якій міститься видаткові накладні ТОВ „ДОННА - СТИЛЬ", та ТОВ „ПАЛЬМІРА СТАЙЛ", папка чорного кольору в якій міститься податок на додану вартість.

1.Заява №1 від 17.11.2016 р., на 3 арк.

2.Договір №К1/2016. від 01.11.2016 р., на 1 арк.

3.Договір поставки №ВК000002241 від 26.10.2016 р., на 4 арк.

4.Договір про визнання електронних документів № 130720163 від 13.07.2016 р., на 2 арк.

5.Договір поставки №2609-3 від 26.09.2016 р., на 3 арк.

6.Додаток до договору поставки №26009-3 від 26.09.2016р. на 1 арк.

7.Договір купівлі - продажу №177/16/МК від 2016 р., на 1 арк.

8.Договір про надання консультаційних послуг №11-04-16-1 від 11.04.2016р., на 2 арк.

9.Акт виконаних робіт від 25.04.2016 р., на 1 арк.

10.Договір купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток з додатками №80ОБКПК-0027 від 12.10.2016 р., на 22 арк.

11.Договір поставки із додатками №02-Д від 02.09.2016 р., на 10 арк.

12.Договір поставки із додатками №02-Д від 02.09.2016 р., на 8 арк.

13.Договір поставки №6 від 12.11.2016 р., на 3 арк.

14.Договір поставки №12 від 08.11.2016 р., на 3 арк.

15.Договір купівлі продажу метало пластикових конструкцій №1851 від 27.10.2016р., на 3 арк.

16.Видаткова накладна №14 від 25.10.2016 р., на 1 арк.

17.Довіреність №АК-44 від 25.10.2016 р., на 1 арк.

18.Рахунок на оплату №14 від 25.10.2016 р., на 1 арк.

19.Видаткова накладна №12 від 17.10.2016 р., на 1 арк.

20.Рахунок на оплату №12 від 17.10.2016р., на 1 арк.

21.Видаткова накладна №13 від 17.10.2016 р., на 1 арк.

22.Довіреність №АК-43 від 17.10.2016 р., на 1 арк.

23.Рахунок на оплату №13 від 17.10.2016 р., на 1 арк.

24.Видаткова накладна №11 від 12.10.2016 р., на1 арк.

25.Довіреність №АК-42 від 12.10.2016 р., на 1 арк.

26.Рахунок на оплату №11 від 12.10.2016 р., на 1 арк.

27.Видаткова накладна №8 від 26.09.2016 р., на 1 арк.

28.Довіреність №АК-41 від 12.09.2016 р., на 1 арк.

29.Рахунок на оплату №8 від 23.09.2016 р., на 1 арк.

30.Видаткова накладна №7 від 22.09.2016 р., на 1 арк.

31.Довіреність №АК-40 від 22.09.2016 р., на 1 арк.

32.Рахунок на оплату №7 від 22.09.2016 р., на 1 арк.

33.Видаткова накладна №10 від 21.09.2016 р., на 1 арк.

34.Довіреність №АК-39 21.09.2016 р., на 1 арк.

35.Рахунок на оплату №9 від 21.09.2016 р., на 1 арк.

36.Видаткова накладна №4 від 15.09.2016 р., на 1 арк.

37.Рахунок на оплату №4 від 15.09.2016 р., на 1 арк.

38.Видаткова накладна №5 від 15.05.2016 р., на 1 арк.

39.Рахунок на оплату №5 від 15.09.2016 р., на 1 арк.

40.Видаткова накладна №6 від 15.09.2016 р., на 1 арк.

41.Довіреність №АК-38 від 15.09.2016 р., на 1 арк.

42.Рахунок на оплату №6 від 15.09.2016 р., на 1 арк.

43.Видаткова накладна №3 від 12.03.2016 р., на 1 арк.

44.Довіреність №АК-37 від 12.09.2016 р., на 1 арк.

45.Рахунок на оплату №3 від 12.09.2016 р., на 1 арк.

46.Видатково накладна №1 від 12.09.2016 р., на 1 арк.

47.Довіреність №16 від12.09.2016 р., на 1 арк.

48.Рахунок на оплату №2 від 09.09.2016 р., на 1 арк.

49.Видаткові накладні ТОВ „ДОННА-СТИЛЬ"

50.Видаткова накладна №46 від 26.09.2016 р., на 1 арк.

51.Видаткова накладна №45 від 26.09.2016 р., на 1 арк.

52.Видаткові накладні ТОВ „ПАЛЬМІРА СТАЙЛ"

53.Видаткова накладна №199 від 18.10.2016 р., на 1 арк.

54.Видаткова накладна №198 від 18.10.2016 р., на 1 арк.

55.Видаткова накладна №197 від 17.10.2016 р., на 1 арк.

56.Видаткова накладна №196 від 17.10.2016 р., на 1 арк.

57.Видаткова накладна №195 від 17.10.2016 р., на 1 арк.

58.Видаткова накладна №33 від 08.09.2016 р., на 1 арк.

59.Видаткова накладна №32 від 08.09.2016 р., на 1 арк.

60.Видаткова накладна №31 від 08.09.2016 р., на 1 арк.

61.Видаткова накладна №30 від 07.09.2016 р., на 1 арк.

62.Видаткова накладна №29 від 07.09.2016 р., на 1 арк.

63.Видаткова накладна №28 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

64.Видаткова накладна №27 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

65.Видаткова накладна №26 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

66.Видаткова накладна №25 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

67.Видаткова накладна №24 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

68.Видаткова накладна №23 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

69.Видаткова накладна №22 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

70.Видаткова накладна №21 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

71.Видаткова накладна №20 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

72.Видаткова накладна №19 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

73.Видаткова накладна №18 від 05.09.2016 р., на 1 арк.

74.Видаткова накладна №17 від 02.09.2016 р., на 1 арк.

75.Видаткова накладна №16 від 02.09.2016 р., на 1 арк.

76.Видаткова накладна №15 від 02.09.2016 р., на 1 арк.

77.Видаткова накладна №14 від 02.09.2016 р., на 1 арк.

78.Видаткова накладна №13 від 02.09.2016 р., на 1 арк.

79.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань на 2 арк.

80.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.

81.Протокол №02 загальних зборів учасників ТОВ „АГРОМАКС-ЮГ" від 12.12.2016 р., на 2 арк.

82.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстру для проведення реєстраційної дії на 5 арк.

83.Наказ №3 від 12.12.2016 р., на 2 арк.

84.Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.

85.Витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1614044500419 на 1 арк.

86.Реквізити для безготівкового зарахування коштів на рахунок на 1 арк.

87.Довідка про відкриття рахунку А- Банк від 19.04.2016 р., на 2 арк.

88.Довідка про відкриття рахунку Приват Банк від 22.04.2016 р., на 2 арк.

89.Довідка №50-4 від 24.05.2016 р., на 2 арк.

90.Заява-договір №Т184-013047531 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування від 24.05.2016 р., на 7 арк.

91. Додаткова угода №3047531/184/1-2 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

92.Додаткова угода №3047531/184/1-1 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

93.Картка із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.

94.Додаткова угода №3047531/184/1-3 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

95.Додаткова угода №3047531/184/1-4 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

96. Додаткова угода №3047531/184/1-6 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

97.Додаткова угода №3047531/184/1-5 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

98.Додаткова угода №3047531/184/1-6 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

99. Додаткова угода №3047531/184/1-7 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

100.Додаткова угода №3047531/184/1-8 до договору про проведення вкладних операцій від 24.05.2016 р., на 1 арк.

101.Реєстраційна заява платника податку на додану вартість на 3 арк.

102.Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

103.Податок на додану вартість „АГРОМАКС -ЮГ" на 1 арк.

104.Декларація з податку на додану вартість за листопад 2016 р., на 7 арк.

105.Квитанція №2 на 5 арк.

106.Квитанція №2 на 2 арк.

107.Квитанція №2 на 2 арк.

108.Єдиний соціальний внесок на 1 арк.

109.Звітність про суми нарахованої заробітної плати за 11.2016 р., на 4 арк.

110.Звітність про суми нарахованої заробітної плати за 10.2016 р., на 4 арк.

111.Квитанція №2 на 4 арк.

112.Квитанція №2 на 4 арк.

113.Квитанція №2 на 4 арк.

114.Квитанція №2 на 6 арк.

115.Податок на доходи фізичних осіб 1-ДФ на 1 арк.

116.Квитанція №2 на 1 арк.

117.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 1 арк.

118.Статистична світність на 1 арк.

119.Квитанція №2 на 1 арк.

120.Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства на 1 арк.

121.Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.

Первинні бухгалтерські та податкові, реєстраційні та інші документи підприємств ТОВ ВКФ Тівак (код 20876852), ТОВ Проект-Строй Сервіс (код 34375446), ТОВ Держпром Закупівля (код 35218036), ТОВ МК Комплект Трейд (код 39614357).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.