Ухвала

від 19.01.2017 по справі 640/18957/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18957/16-к

н/п 1-кс/640/312/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Нікуліна Є.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Є.Ю. по кримінальному провадженню №12016220000001277 від 19.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Є.Ю., погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодим радником юстиції Гультай П.М., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776), які зберігаються в ПАТ КБ ПриватБанк код (ЄРДПОУ 14360570) МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 за період часу з 08.08.2012 року до дати оголошення ухвали, та можливість їх вилучити, а саме:

-карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776);

-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді).

-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня);

-довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня) та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001277 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 року до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло звернення начальника управління розслідування взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ ПУМБ ОСОБА_3 відносно неправомірних дії арбітражного керуючого ОСОБА_4, що здійснила неправомірне відчуження майна ТОВ КНКН 2000 , що було заставним майном, на адресу третіх осіб під час проведення ліквідаційної процедури, спричинивши своїми неправомірними діями тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди ПАТ ПУМБ .

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.07.2012 року постановою Господарського суду Харківської області юридична особа ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776), зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 14801020000030024 від 24.10.2006 року за адресою: 61005, Харківська область, м. Харків, вул. Спартака, 17, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, яку зобов'язано відповідно до п. 3,5 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в п'ятиденний строк опублікувати в офіційному друкованому органі відомості про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедуру, закрити всі рахунки в установах банку і відкрити та переоформити один основний рахунок для проведення розрахунків з кредиторами, розглянути претензії кредиторів, які надійдуть до боржника в місячний строк з дати опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом, виконати інші дії, передбачені ст. 25-34 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом . Про результати розгляду претензій кредиторів повідомити суд, надати докази повідомлення кредиторів про результати розгляду претензій для приєднання до матеріалів справи, надавати суду щомісячні звіти про хід ліквідаційної процедури, про фінансових стан та майно боржника, дані про використання коштів боржника. Також ліквідатора ОСОБА_4 зобов'язано в строк до 17.01.2013 року, виконати ліквідаційну процедуру, надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, в тому числі акти інвентаризації майна, звіт про виплачені кредиторам кошти, договори купівлі-продажу майна банкрута, претензії кредиторів з даними про розміри погашених вимог, довідки установ банків про закриття рахунків банкрута, копії повідомлень органу державної податкової служби тощо.

11.08.2012 року в газеті Голос України № 147 надруковано оголошення про визнання боржника ТОВ КНКН 2000 банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

20.08.2012 року в місячний строк з дня опублікування цього оголошення ПАТ Перший український міжнародний банк до Господарського суду Харківської області нарочно подано письмову заяву з вимогами до боржника разом з документами, що їх підтверджують, правовою підставою складання якої були невиконання позичальником ОСОБА_5 умов кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), а також договору іпотеки № 5305130 (з усіма змінами та доповненнями), що був укладений 23.03.2007 року між банком та ТОВ КНКН 2000 на забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору. Відповідно до умов договору іпотеки № 5305130 від 23.03.2007 року і іпотеці банку знаходилось нерухоме майно - нежитлові будівлі літера Н-1 , загальною площею 148,3 кв.м; літера О-1 загальною площею 283,3 кв.м; літера П-3 загальною площею 401,3 кв.м; літера С-1 загальною площею 215,7 кв.м; літера Т-1 загальною площею 13,5 кв.м; літера Р-1 загальною площею 238,7 кв.м; літера М-1 загальною площею 460,6 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Спартака, 17 вартістю 4411731 гривня за домовленістю сторін, про що достовірно було відомо ліквідатору ТОВ КНКН 2000 арбітражному керуючому ОСОБА_4

21.08.2012 року на адресу ліквідатора ТОВ КНКН 2000 арбітражного керуючого ОСОБА_4 поштовим відправленням за № 6100214578200 із повідомленням про його вручення адресату банк направив тотожну заяву з вимогами до боржника та документами, що їх підтверджують, які відповідно до наявних відомостей були вручені ОСОБА_4 28.08.2012 року.

Проте ліквідатор ТОВ КНКН 2000 арбітражний керуючий ОСОБА_4 ігноруючи вимоги Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , всупереч вимогам щодо сумлінного виконання покладених на неї судом обов'язків та охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи, без фактичного розгляду претензій банку як кредитора в обов'язковий місячний строк після офіційного оголошення , включила до ліквідаційної маси майно банкрута, що є предметом застави банка та 04.10.2012 року у м. Харкові здійснила його продаж ТОВ АС Капітал (код ЄДРПОУ 37092233), що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 23 на підставі аукціону, що був проведений товарною біржею Всеукраїнський торгівельний центр . ОСОБА_4 не повідомила банк про час, місце та умови продажу цього майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, а після продажу заставного майна банку за суму, що є значно меншою від його дійсної вартості, не перерахувала грошові кошти для першочергового задоволення вимог кредитора, що забезпечене заставою, чим заподіяла банку матеріальних збитків на суму 4411731 гривня.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1 проведення аукціону від 08.08.2012 року грошові кошти в розмірі 347910 (триста сорок сім тисяч дев'ятсот десять) гривень 00 копійок без ПДВ повинні були бути внесені переможцем аукціону як плата за придбане майно на розрахунковий рахунок ТОВ КНКН 2000 № 26009060711315 в у ПАТ КБ ПриватБанк код (ЄРДПОУ 14360570) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання протоколу проведення аукціону, тобто до 08.09.2012 року.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню в частині перерахування коштів за реалізоване майно, необхідно вивчити документи ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776), які знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк код (ЄРДПОУ 14360570), а також інформацію про рух коштів по рахункам зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Є.Ю. по кримінальному провадженню №12016220000001277 від 19.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ КБ ПриватБанк код (ЄРДПОУ 14360570) МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Нікуліну Є.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776), які зберігаються в ПАТ КБ ПриватБанк код (ЄРДПОУ 14360570) за період часу з 08.08.2012 року до 19.01.2017 року, а саме до:

-карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776);

-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді).

-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня);

-довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня) та виписок банку.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Нікуліну Є.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк код (ЄРДПОУ 14360570) МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776), які зберігаються в ПАТ КБ ПриватБанк код (ЄРДПОУ 14360570) за період часу з 08.08.2012 року до 19.01.2017 року, а саме до:

-карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776);

-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді).

-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня);

-довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ КНКН 2000 (код ЄДРПОУ 34631776) № 26009060711315 (українська гривня) та виписок банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.02.2017 року.

Роз'яснити ПАТ КБ ПриватБанк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.