Ухвала

від 12.01.2017 по справі 490/11628/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11628/16-к

н\п 1-кс/490/6193/2016 У Х В А Л А

04.01.2017 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000047, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати грошових коштів ОКП Миколаївоблтеплоенерго .

22.12.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ Приват Банк (код ЄДРПОУ - 14360570, код МФО - 326610), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою) руху коштів по банківським рахункам ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) за № 26052053213852, № 26004053217367, № 26008053216104.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2015-2016 року, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді головного інженера ОКП Миколаївоблтеплоенерго за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Компанія Укренергосервіс (код ЄДРПОУ - 31281990) здійснив розтрату грошових коштів ОКП на загальну суму 537 538,20 грн. , при обставинах виконання останнім підрядних робіт, пов'язаних з встановленням, монтажем та налагодженням вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Миколаєва в кількості 138 штук.

У зв'язку із наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою) руху коштів по банківським рахункам ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та у встановленні осіб, причетних до скоєння злочину, а також з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, отримана інформація буде використана у якості доказів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні , або за дорученням оперативним співробітникам Управління СБУ в Миколаївській області, зокрема старшому оперуповноваженому 1 сектору в ОСОБА_3 Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ Приват Банк (код ЄДРПОУ - 14360570, код МФО - 326610), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1. Руху коштів по банківському рахунку ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) № 26052053213852:

- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

2. Руху коштів по банківському рахунку ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) № 26004053217367:

- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

3. Руху коштів по банківському рахунку ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) № 26008053216104:

- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 08.04.2015 по 30.06.2016 включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 08.04.2015 по 30.06.2016 включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Євротепломонтаж-Сервіс (код ЄДРПОУ - 39724042) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 08.04.2015 по 30.06.2016 включно;

- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.