Ухвала

від 23.01.2017 по справі 760/19091/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/19091/16-к

(№1-кс/760/1335/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 01. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Димидовського В. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України Димидовського В. А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем А. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040030000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України Димидовського В. А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем А. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040030000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015040030000292 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ Торгова група Західсталь (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ Торговий дім Ольга (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ Северсталь (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ Стальний дім (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ Комплектінвест (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ ТД Металургпром (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ Модуль груп (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ Флавер груп (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ Біоз груп (код ЄДРПОУ: 39492096), ПП Академі-А (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ ТД Метали і полімери (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ Доні солюшн (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ Інтегро буд (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ Сайдекс (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ ТД Нова (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ ТД СПК Трейд (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ Регіон постач сталь (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ ТД Інвестмаш (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ ТД Марія (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ ТД Стальсервіс (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ Продакт енерджі (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ Абажур преміум (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ ТД Вікант (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ ТД Дніпроспецсталь (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ Неон арт плюс (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ Ст Даймонд (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП Аксіос-Сервіс (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП Мережі сучасної безпеки (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ Гідроізоляціябуд (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ Світ проектів-ХХІ (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ ТР Авто-експедиція (код ЄДРПОУ: 37611066), ТОВ Євро холод Україна (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ Люмавью-Україна (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ Профліфтер (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП Поділлятрансбуд (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ Експо прав (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ Дамастор ЮК (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ Креатив-бюро (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ ТД Будмаштрейд (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ ТД Інвестмаш (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ ТД Сталлер (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ ТД Металлхолдинг (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ Торгмеблі (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ ТД Диван (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ Люкс-вікінг ЛТД (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ Маркетстіл (код ЄДРПОУ: 39530534). Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з вчиненням шахрайських дій, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, у ході досудового слідства, допитано в якості свідків засновників та керівників 193 СГД, які повідомили що до діяльності та реєстрації підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена за грошові винагороди без мети здійснення господарської діяльності.

Між тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено обшуки в приміщеннях, що використовувались вищевказаною групою осіб в якості офісів. В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Також встановлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вищевказаних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти та обготівкували їх через ряд банківських установ.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи в ході проведення незаконної діяльності, зареєстрували та використовували Громадську організацію Правильний шлях (код ЄДРПОУ 39269880).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України встановлено, що вищевказаним підприємством, відкрито банківський рахунок у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", МФО 380355, а саме:

№ 26008163260001, який належить ГО Правильний шлях (код ЄДРПОУ 39269880);

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", МФО 380355, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

- інформація про діяльність рахунків та керування ними;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підписів та почерку службових осіб фіктивних підприємств, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи та для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Димидовському В.А., іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12015040030000292, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", МФО 380355, що стосуються відкриття, обслуговування та діяльності розрахункового рахунку № 26008163260001, який належить ГО Правильний шлях (код ЄДРПОУ 39269880), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;

- документів наданих службовими особами підприємства або їх представниками, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник