Ухвала

від 25.01.2017 по справі 640/4053/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4053/16-к

н/п 1-кс/640/352/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю представника

ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 - адвоката ОСОБА_1,

слідчого - Каплі В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника Закритого акціонерного товариства ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016220000000071 від 11.03.2016, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 по справі № 640/5121/16-к за клопотанням старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківський області ОСОБА_2, в частині предметів і документів, власником та володільцем яких є ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 (ІКЮО:34330934), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_3 № НОМЕР_1 на 1 арк; копію статуту ЗАО Торгівельний центр - 2000 у двох екземплярах на 17 арк; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк.; копію рішення акціонера ЗАТ Торгівельий центр-2000 на 1 арк.; фотокопію паспорту громадянина України ОСОБА_3 0.1. на 4 арк.; копію згоди на придбання акцій між ЗАО Алатау та Асбарио Трейдинг лимитед у двох екземплярах на англійській та російській мові, всього на 58 арк.; повідомлення про взятгя на облік платника єдиного внеску та копію від 30.05.2006 на 2 арк.; фотокопію паспорта громадянки України ОСОБА_4А, серії ММ 204132 на 2 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк.; бланки заяв для юридичних осіб та відокремлених підрозділів з підписми та відбитками круглих печаток на 5 арк.; наказ № 4 ЗАО Торговий центр-2000 від 01.08.2010 на 1 арк.; повідомлення директора ЗАТ Торгівельний центр - 2000 ОСОБА_5 до АКИБ Укрсиббанк на 1 арк.; копії рішень акціонера ЗАТ Торгівельний центр - 2000 про Зміну ЗАТ на ПрАТ, та юридичну адресу, у трьох екземплярах , всього на 3 арк.; перелік акціонерів ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 4 арк. та копія ІНН ОСОБА_5 на 2 арк.; копію довідки з ЄДРПОУ ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; довідку з ЄДРПОУ серії АА№ 740744 ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; довідку ДССУ серії АА № 740744 у 5 екз. на 5 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу № З ЗАТ Торговий центр - 2000 про звільнення ОСОБА_5 за власним бажанням від 30.09.2014 на 1 арк.; довідки з ЄДРПОУ серії АА № 323803 у 4 екз. на 4 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; наказ № 1 ЗАТ Торговий центр - 2000 про виконання службових обов'язків ОСОБА_5Ю від 15.02.2011 на 2 арк.; аркуші паперу формату А-4 з підписами, що не читаються внизу аркуша, на 3 арк.; копію статуту ЗАТ Торгівельний центр - 2000 на 9 арк.; копію наказу № 1 ЗАТ Торговий центр - 2000 про виконання службових обов'язків ОСОБА_5Ю від 15.02.2011 на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАТ Торгівецьний центр - 2000 на 1 арк; копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 13.02.2013 на 1 арк.; копію довідки з ЄДРПОУ серії АА№ 740744 ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк; копію 12 сторінки паспорту ЕЕ 848844 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 24.01.2011 на 1 арк.; копії протоколів № 3 загальних зборів акціонерів ЗАТ Торговий центр - 2000 від 15.02.2011, у 2екз. на 2 арк.; повідомлення про взяття на облік № 9125 на 1 арк. та його копія на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податків від 24.01.2007 № 53 на 1 та її копію на 1 арк.; повідомлення ЗАТ Торговий центр - 2000 до ГНИ в червоно заводському районі про необхідність нової довідки 4-ОПП на 1 арк.; повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або об'єкти, через які проводиться діяльність від 26.12.2011 № 3 до ДНІ у Червонозаводському районі м. Харкова на 1 арк., з копіями поштового чеку та повідомлення про вручення відправлення на 3 арк., всього на 4 арк.; довідки № 334 з ЄДРПОУ № 334 ЗАТ Торговий центр - 2000 у 5 екз. на 5 арк.; копію наказу № 4 директора ЗАТ Торговий центр - 2000 про виконання службових обов'язків ОСОБА_5Ю від 01.08.2010 на 3 арк.; копію паспорту на ім'я громадянина України ОСОБА_5 та його ІПН № НОМЕР_2, всього на 5 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 01.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 28.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 26.07.2007 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 15.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 29.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 17.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 26.07.2006 на 1 арк.; форму 06 про внесення грошових коштів до статутного фонду у сумі 225000 грн. від 16.05.2006 на 1 арк.; витяг з офіційного веб сайту Державної податкової адміністрації України від 14.03.2011 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 29892774 від 13.06.2006 на 1 арк.; реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 07.06.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі Установчих документів на 1 арк.; витяг з протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ торгівельний центр - 2000 від 11.12.2006 на 1 арк.; копію паспорту громадянки України на ім'я безпалько Н.А. серій ММ 204132 на 2 арк.; копію паспорту громадянина України серії МК 601110 на ім'я ОСОБА_6 та його ІПН № НОМЕР_3, всього на 3 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ЗАТ Торгівельний Центр - 2000 від 22.05.2006 на 2 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника ЗАТ Торговий центр - 2000 від 19.05.2016 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік юридичної особи ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 30.05.2006 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік № 9125 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.04.2008 на 1 арк.; страхове свідоцтво ЗАТ Торгівельний центр - 2000 на 1 арк.; повідомлення № 7329 від 07.06.2006 на 1 арк.; лист до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ЗАТ Торговельний центр - 2000 від 10.08.2006 № 3 на 1 арк.; виписку з реєстру кодів цінних паперів від 04.02.2008 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 32/20/106 від 09.06.2006 на 1 арк., та його копії на 2 арк.; розпорядження директора ЗАТ Торгівельний центр -2000 від 28.08.2006 № 08/28 на 1 арк.; розпорядження директора ЗАТ Торгівельний центр -2000 на 1 арк.; журнал обліку розміщення акцій ЗАТ Торгівельний центр-2000 на 1 арк.; фотокопію протоколу № 1 засновників ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.05.2006 на 3 арк.; протокол № 1 Установчих зборів ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 03.05.2006 у 2 екз., кожний на 1 арк., всього на 2 арк.; протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.12.2006 у 3 екз., всього на 3 арк.; копію довіреності директора ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_7 № 3676 у двох екз., всього на 2 арк.; довідку № 4570 з ЄДРПОУ № 4570 від 19.05.2006 у 3 екз., всього на 3 арк.; довідку ГУ статистики в Харківській області ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 19.05.2006 на 1 арк.; довідку № 4948 від 29.05.2006 у 3 прим., кожний на 1 арк., всього на 3 арк.; довідку ГУ статистики в Харківській області ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 19.05.2006 на 1 арк.; лист ЗАТ Торгівельний центр - 2000 ОСОБА_51О. до ХФ АКИБ Укрсиббанк від 15.05.2006 на 1 арк.; установчий договір ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.05.2006, на 2 арк.; копію установчого договору ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.05.2006, на 2 арк.; копію протоколу № 1 засновників ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 1 1.05.2006, на З арк.; копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 498656 ЗАТ Українська металургійна компанія від 15.08.2001, на 1 арк.; копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 500612 ЗАТ Укрінвест від 08.05.2002, на 1 арк.; копію Довідки з ЄДРПОУ ЗАТ Укрінвест на 1 арк.; копію Довідки № 334 з ЄДРПОУ ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; копію стор. 10, 11 паспорту ОСОБА_4 та Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_4 від 07.04.1998, на 1 арк.; копію Повідомлення про взяття на облік № НОМЕР_4 Торгівельний центр - 2000 від 09.04.2008, на 1 арк.; копію Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 22.05.2006 на 1 арк.; копію Повідомлення про реєстрацію страхувальника ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 19.05.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі від 11.02.2016, на 1 арк.; лист стосовно ЗАО Торговый Центр 2000 , ООО Профмаш СМ , ООО Нью Систем ЮГ , 2 шт., на 1 арк. кожний; оригінал договору № ФП/ТЦ/11(11)13-6 від 14.11.2013 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № ФП/ТЦ/08(08)13-5 від 13.08.2013 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № ФП/ТЦ/04(04)13-1 від 19.08.2013 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; акт № 2 прийому - передачі цінних паперів за договором № БВ-22/07 купівлі-продажу цінних паперів від 19.04.2007 на 1 аркуші (копія); акт про виконання договору комісії № Б-21/07 від 19.04.2007 на 1 аркуші (копія); оригінал договору № БВ-19/08 купівлі-продажу цінних паперів від 1.02.2008 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_2 прийому-передачі паперів за договором № БВ-19/08 купівлі-продажу цінних паперів від 1.02.2008 від 4.02.2008 з додатком на 2 аркушах; оригінал договору доручення № Б176/07 на продаж цінних паперів від 16.11.2007 на 1 аркуші; оригінал договору № Б-136/07 купівлі-продажу цінних паперів від 15.11.2007 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_2 прийому-передачі паперів за договором № Б-136/07 купівлі-продажу цінних паперів від 15.11.2007 від 16.11.2007 з додатком на 2 аркушах; оригінал договору № Б-23-07 купівлі-продажу цінних паперів від 18.04.2007 на 3 аркушах; оригінал ОСОБА_2 прийому-передачі паперів за договором № Б-32-07 купівлі - продажу цінних паперів від 18.04.2007 від 18.04.2007 на 2 аркушах; оригінал ОСОБА_2 прийому-передачі векселів за договором № Б-32-07 купівлі-продажу цінних паперів від 18.04.2007 від 18.04.2007 на 1 аркуші; доповнення до заяви про порушення справи про банкрутство б/н з додатками на 3 аркушах(копії); оригінал договору № К 122-06 купівлі-продажу цінних паперів від 19.10.2006 на 1аркуші; оригінал додаткової угоди до договору № К 122-06 купівлі-продажу цінних паперів від 29.12.2006 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_2 прийому-передачі паперів за договором № К 122-06 купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2006 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_2 пред'явлення векселем до сплати від 3.11.2006 на 1 аркуші; оригінал листа директору ЗАТ ТЦ - 2000 № 25/12-05 від 25.12.2007 з додатками на 11 аркушах; копію заяв та постанов к договору № 4 на 9 аркушах; оригінал договору № ФП/ТП/02(02)12-1 від 20.02.2012 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 1 аркуші; оригінал договору № 509364 від _ вересня 2011 обслуговування банківського рахунку системою Star Access на 5 аркушах; оригінал договору № 11 -ФП/19/01(01)-1 від 19.01.2011 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал додаткової угоди до договору №11-ФП/19/01(01)-1 від 19.01.2011 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.04.2013 на 1 аркуші; оригінал договору № 1 про надання послуг від 20.01.2010 на 2 аркушах; оригінал ОСОБА_2 виконаних робіт № 1 від 17.12.2010 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_2 виконаних робіт № 1 від 24.12.2010 на 1 аркуші; оригінал договору № ФП/ТЦ/06(07)10-1 від 19.06.2010 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № 4 на виконання аудиторських послуг від 01.03.2010 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_2 виконаних робіт до договору № 4 від 31.03.2010 на 1 аркуші; оригінал висновку незалежного аудита щодо фінансової звітності ЗАТ ТЦ 2000 від 31.03.2010 (2 примірника по 5 аркушів) на 10 аркушах; оригінал договору № НСФП - 18/09/09-1 від 24.06.2009 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Нью Системс ЮГ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № 17-06/09-фп від 17.06.2010 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору оренди нежитлового приміщення № А-113 від квітня 2007 з додатками на 8 аркушах; інформаційну листівку з додатками на 7 аркушах; оригінал договору № 4 на виконання аудиторських послуг від 06.03.2009 з додатком на З аркушах; оригінал договору № 4 на виконання аудиторських послуг від 25.03.2008 з додатком на 2 аркушах; оригінал договору № 277 від 24.04.2009 на 1 аркуші; оригінал договору № 364 від 25.05.2008 на 1 аркуші; оригінал договору № 01/14 від 08.01.2008 з додатками на 4 аркушах; оригінал договору б/н на вивчення ринку нерухомого майна на 1 аркуші; оригінал договору № 1 55 від 01.08.2013 оренди приміщення з додатками на 4 аркушах; оригінал Договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги СХ між ФОП ОСОБА_8 та ЗАТ ТЦ-2000 від 17.03.2008 на 2 арк.; оригінал Угоди про проведення розрахунків до Договору № Б136/07 купівлі-продажу цінних паперів між ЗАТ ТЦ-2000 та ПП ІнтерІнформЦентр від 28.02.2008 на 1 арк.; оригінал ОСОБА_2 прийому-передачі векселів до Угоди про проведення розрахунків до Договору № Б136/07 купівлі-продажу цінних паперів від 28.02.2008 на 1 арк.; оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Альпари+ та ЗАТ ТЦ-2000 від 01.1 1.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 04.01.2008 на 1 арк.; оригінал договору про надання інформаційно-консультаційних послуг Лерсон та ТЦ-2000 від 25.09.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг від 24.01.2008 на 1 арк.; оригінал договору № 552 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Співдружність від 06.12.2007- на 1арк.; оригінал заяви щодо присвоєння коду цінних паперів для акцій ЗАТ ТЦ-2000 на 1 арк.; оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Центроград таЗАТ ТЦ-2000 від 08.10.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги від28.12.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди № 2 до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2008 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги від26.12.2008 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди № 3 до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2008 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди № 4 до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2009 на 1 арк.; оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги між ЗАТ Укрінвест та ЗАТ ТЦ-2000 від 14.08.2007 на 1 арк.; оригінал договору № 322 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Співдружність від 04.07.2007 на 1 арк.; оригінал договору № 05/06-07 про надання інформаційно-консультаційних послуг між ТОВ Цетроград та ЗАТ ТЦ-2000 від 05.06.2007 на 2 арк.; копію акту виконаних робіт до Договору № 05/06-07 від 02.07.2007 на 1 арк.; оригінал договору № 04/02-2007-3БУ між ТОВ Універсальна бухгалтерська компанія та ЗАТ ТЦ-2000 від 02.04.2007 на 4 арк.; оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 04/02-2007-3БУ від 31.07.2007 на 1 арк.; оригінал договору про юридичне обслуговування № Ю-2007-6ТЦ від 02.04.2007 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Юридичний альянс на 4 арк.; оригінал акту виконаних робіт по договору про юридичне обслуговування № Ю-2007-6ТЦ від 03.05.2007 на 3 арк.; оригінал рахунку-фактури № 01/ТЦ від 24.04.2007 на 1 арк.; оригінал рахунку № 02/ТЦ від 03.05.2007 на 1 арк.; оригінал додатку № 1 до договору № Ю-2007-6ТЦ Заява на виконання виконаних робіт (послуг) на 3 арк.; оригінал додатку № 2 до договору № Ю-2007-6ТЦ Заява на виконання виконаних робіт (послуг) на 3 арк.; оригінал додатку № 3 до договору № Ю-2007-6ТЦ Заява на виконання виконаних робіт (послуг) на 3 арк.; оригінал договору № 1 14 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Співдружність від 27.03.2007 на 1 арк.; оригінал висновку незалежного аудитора про фінансову звітність ЗАТ ТЦ-2000 від 23.03.2007 на 7 арк.; оригінал фінансового стану ЗАТ ТЦ-2000 за 2006 рік на 10 арк.; оригінал договору про надання юридичних послуг від 1.03.2007 між ЗАТ ТЦ-2000 та представництвом Байкер і Макензі - Сі ОСОБА_9 Лімітед на 2 аркушах та додаток А на - 4 аркушах, додаток В на - 3 аркушах, додаток С на - 2 аркушах, лист доручення на 2 аркушах на - 13 аркушах; оригінал рахунку № 304 від 31.05.2007 з додатком, одержувач ЗАТ ТЦ-2000 на 1 аркуші, додаток на 4 аркушах на - 5 аркушах; рахунок № 303 від 31.05.2007 з додатком, одержувач ЗАТ ТЦ-2000 на 1 аркуші, додаток на 6 аркушах на - 7 аркушах; оригінал договору про надання правових послуг від 10.01.2007 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ НПП ТМС 1 аркуш з додатком (акт прийняття здачі виконаних робіт) на 1 аркуші. на - 2 аркушах; оригінал договору № 01/02-2007-2007-ЗБУ від 03.01.2007 між ТОВ Дейнмарк та ЗАТ ТЦ-2000 на 3 аркушах з додатком перечень наданих послуг на 1 аркуші, на 4 аркушах; оригінал додаткової угоди №1 к договору № 01/02-2007-3БУ від 03.01.07 на 1 аркуші; оригінал додаткової угоди №2 к договору № 01/02-2007-3БУ від 03.01.07 на 1 аркуші; оригінал договору № 18 від 22.01.2007 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 2 аркушах - 3 аркуша; оригінал договору № 17 від 22.01.2007 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 1 аркушах - 2 аркуша; оригінал договору № 16 від 22.01.2007 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 2 аркушах - 3 аркуша; оригінал договору № 369 від 20.10.2006 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 1 аркуші -2 аркуша; оригінал договору № 412 від 25.12.2006 року між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 2 аркушах - 3 аркуша; оригінал Депозитного договору № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 між АКІБ УкрСиббанк та ЗАТ Торгівельний Центр-2000 на - 3 аркушах; оригінал додаткової угоди № 01 від 27.1 1.2006 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 02 від 03.05.2006 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.1 1.2006 на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 1-1 від 10.05.2006 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал листа № 1 від 10.05.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 2-1 від 04.06.2007 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 1 -2 від 04.06.2007 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на- 1 аркуші; оригінал листа № 2 від 04.07.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал листа ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 2-2 від 25.07.2007 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал листа № 3 від 16.07.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал листа № 5/07 від 25.07.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал депозитної угоди №21-06/980 ХКЦ між АКІБ УкрСиббанк та ТОВ ТЦ-2000 на - 3 аркушах; оригінал додаткової угоди № 01 від 14.08.2006 до депозитної угоди №21-06/980 ХКЦ на - 1 аркуші; оригінал листа № 5 від 27.11.2006 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 3 АКІБ УкрСіббанк ХРУ на - 1 аркуші; оригінал договору б/н з обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк від 26.07.2006 між АКІБ УкрСиббанк та ЗАТ Торгівельний центр-2000 - на 5 арк.; оригінал договору з додатковими угодами б/н банківського рахунку від 26.07.2006 між АКІБ УкрСиббанк та ЗАТ Торгівельний центр-2000 - на 10 арк.; реєстр власників іменних цінних паперів - на 10 арк.; оригінал договору №448 від 21.09.2006 на ведення системи реєстру між ЗАТ Торгівельний центр-2000 та ТОВ Співдружність - на 4 арк.; оригінал договору з додатковими угодами оренди нежитлового приміщення № А-39 від 1 8.05.2006 с ТОВ Земіивест та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 10 арк.; оригінал договору №03/07-2006-2БУ від 03.07.2006 між ТОВ Дейнмарк та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 4 арк.: печатку ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР - 2000 , №34330934.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що на теперішній час 3-м відділом УСБУ в Харківській області під керівництвом старшого слідчого Каплі В.С. здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №22016220000000071 від 11.03.2016, відносно посадових осіб ПАТ ХТЗ за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.14, ст.113, ч.3 ст.15, ст. 333, ч.1 ст. 328, ч. 1 ст. 359 КК України. У вказаному кримінальному провадженні оголошувалось про підозру лише Генеральному директору Публічного акціонерного товариства ХТЗ ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 КК України. 23.12.2016 прокурором Бондаренко А.О. винесено постанову про закриття кримінального провадження стосовно особи - підозрюваного ОСОБА_10 з підстав, передбаченою п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Отже, виходячи з викладеного, до цього часу в кримінальному провадженні відсутні підозрювані, а також не ведуться слідчі дії, які необхідні для об'єктивного та повного досудового розслідування.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2016 по справі №640/5121/16-к слідчий суддя задовольнив клопотання старшого слідчого УСБУ в Харківський області Каплі В.С. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №22016220000000075. В подальшому, після проведення обшуку, старший слідчий 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківський області звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_11, в якому просив накласти арешт на вилучені під час обшуку в ПАТ ХТЗ предмети та документи, місцем зберігання яких визначити службове приміщення адміністративної будівлі слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 по справі №640/5121/16-к слідчий суддя задовольнив клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківський області ОСОБА_2, наклавши арешт на предмети та документи, зокрема на предмети та документи ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 .

На обґрунтування клопотання заявник, посилаючись на вимоги ч. 2 ст. 170, ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України, зазначає, що вилучені документи заявника не були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, не були предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Вказує в клопотанні, що у якості мотивування слідчий наполягав на наявності заборгованості ПАТ ХТЗ перед Державним бюджетом у розмірі 400,98 млн. грн. за рішенням суду. Однак, вважає, що посилання слідчого судді на факт наявності судового рішення про стягнення заборгованості не може бути підставою для арешту коштів у кримінальному провадженні, оскільки законодавство передбачає інший спосіб виконання судових рішень та забезпечення їх виконання - згідно Закону України Про виконавче провадження . Фактично, слідчий намагається виконувати функції державного виконавця, що не передбачено нормами КПК України. Тим більше вказане твердження слідчого жодним чином не стосується заявника.

Вважає, що зазначене в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді обґрунтування арешту не відповідає меті арешту, яка визначена в ст. 170 КПК України, та не відповідає меті, зазначеній в клопотанні слідчого. Арештовані документи заявника жодним чином не стосуються диверсії, як кримінального злочину. Навіть слідчий не пов'язує вказане правопорушення з арештованими документами, адже наводить щодо них обґрунтування з приводу фіктивного нарощування боргів та штучного доведення підприємства до банкрутства, всупереч оборонним та майновим інтересам Держави. В дійсності Держава не є учасником ПАТ ХТЗ , жодних військових проектів підприємство не виконує через відсутність відповідного замовлення з боку Держави. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №993, 36 підприємств, які належали до сфери управління Міністерства оборони України, передані Державному концерну Укроборонпром , проте ПАТ ХТЗ не є підприємством, яке здійснює економічну та господарську діяльність, пов'язану з обороноздатністю України , тому твердження слідчого вважає надуманими.

Правових підстав для арешту майна та документів сторонніх осіб у слідчого не було ні з точки зору приписів процесуального закону ні з точки зору дефініції диверсії, як кримінального злочину, до якого ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 не має жодного відношення.

Крім того, накладення арешту на документи заявника обґрунтовано необхідністю проведення перевірки факту готування ПАТ ХТЗ до фіктивного банкрутства. Серед іншого, слідчий підкреслює наявність векселів 2005 - 2007 р.р. як ознаку такої фіктивності. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом . До заяви про порушення справи про банкрутство додаються відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредитора.

Вказує, що на сьогоднішній день справ щодо стягнення коштів з боку заявника відносно ПАТ ХТЗ не існує. Сам по собі вексель не є підставою для ініціювання процедури банкрутства.

Посилаючись на ч. 2 ст. 170, ст. 98 КПК України, заявник також зазначає, що документи заявника не можуть бути речовим доказом, оскільки не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, не містять ніяких відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_1 посилається в клопотанні на положення ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, ст. 194 КПК України, ч. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року, ст. ст. 317, 321 ЦК України. Вказує, що на даний час ухвалою господарського суду Харківської області від 14.07.2016 у справі № 922/1882/16 затверджено план санації до порушення провадження у справі про банкрутство за заявою ПАТ ХТЗ . Суд дійшов до висновку, що накладені арешти на все майно та рахунки підприємства перешкоджають господарській діяльності підприємства, а відповідно і виконанню плану санації, однак зняття арештів, що накладені в межах кримінального провадження, можуть бути зняті за клопотанням особи, права якої порушені, про скасування арешту, поданому в порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, тобто лише до суду, що наклав арешт. За таких обставин суд вважає за можливе задовольнити клопотання АТ "ХТЗ" частково та зняти арешти, які накладені постановами державних виконавців, а саме постановами старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 05.05.2016 у виконавчому провадженні ВП № 49749873, постановою старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 16.05.2016 у виконавчому провадженні ВП № 49749873, постановою головного державного виконавця Біловола В.О. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 24.05.2016 у виконавчому провадженні ВП № 949749873, постановою заступника начальника Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби м. Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_12 від 14.06.2016 у виконавчому провадженні ВП № 51302461 . На даний час вказану ухвала господарського суду набрала чинності, виконана банківськими установами та виконавчою службою.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2016 знято арешти з усіх грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ ХТЗ .

Крім того, враховуючи, що 23.12.2016 кримінальне провадження №22016220000000071 від 11.03.2016 стосовно особи - підозрюваного ОСОБА_10 за фактом скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ст. 113 КК України, закрито з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, вважає, що в подальшому в застосуванні такого заходу як арешт майна ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 відпала необхідність.

В судовому засіданні представник ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 - адвокат ОСОБА_1 підтримав подане клопотання, просив вимоги задовольнити.

Старший слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 в судовому засіданні при розгляді клопотання щодо скасування арешту майна ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 повідомив, що потреби у зберіганні оригіналів документів та печатки вказаного ТОВ у матеріалах кримінального провадження на теперішній час немає. При вирішення даного клопотання слідчий покладався на розсуд суду. Належність документів заявнику не заперечував, також виклав письмово позицію (а.с. 81).

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_11, в судове засідання не з'явився повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання (а.с. 74, 75).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали, в межах яких розглядалося вказане вище клопотання про арешт майна та про його скасування в порядку ст. 174 КПК України, оцінивши надані докази, приходить до наступного.

ОСОБА_14 з кримінального провадження, слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22016220000000071 від 11.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 359 КК України, та згідно запису № 4 - ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України, повідомлено підозру ОСОБА_10, 23.12.2016 прийняте рішення - п. 2 ч. 1 ст. 284 (а.с. 82-86).

Дійсно, 19.05.2016 у кримінальному провадженні № 22016220000000071 слідчим відділом УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України.

Постановою про закриття кримінального провадження стосовно особи від 23.12.2016, винесеною прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_11 постановлено: кримінальне провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016 стосовно підозрюваного ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ст. 113 КК України - закрити, у зв'язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення; розшук ОСОБА_10 припинити, вказану постанову для виконання в цій частині направити до УСБУ України в Харківській області; скасувати арешт, накладений під час досудового розслідування на особисте майно ОСОБА_10 (а.с. 44-47).

В судовому засіданні з пояснень старшого слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 слідує, що вказана постанова набула законної сили.

З наданих даних встановлено, що постановою прокурора відділу 04/4 прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_11 від 19.05.2016 в межах даного кримінального провадження об'єднані матеріали досудових розслідувань № 22016220000000071 та № 22016220000000075, присвоївши їм загальний номер № 22016220000000071 (а.с.76-77 справи № 640/5325/16-к н/п 1-кс/640/5027/16).

Вказана вище ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 про арешт майна постановлена в межах на той час кримінального провадження № 22016220000000075 від 23.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України (а.с. 209-258 справи № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16).

Зазначеною ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Харківської області від 28.04.2016 (а.с. 308-339 справи № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16), накладено арешт на вилучені під час обшуку 04.04.2016 в ПАТ Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе предмети і документи, згідно переліку, в тому числі на документи та печатку, зазначені в даному клопотанні заявника - представника ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 адвоката ОСОБА_1 (стор. 32-34, 50 ухвали від 08.04.2016 - а.с. 209-258 справи № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16).

При розгляді даного клопотання слідчим суддею досліджені обставини, що випливає із вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, щодо необґрунтованості, на думку заявника, накладення арешту на вказані документи та печатку товариства. Як вказано вище, обґрунтованість накладення ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 арешту на майно перевірялася апеляційним судом Харківської області, та ухвала суду першої інстанції залишена без змін. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідало належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім того, дане клопотання подане вдруге в порядку ст. 174 КПК України, заявник мав можливість скористатися правом апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про накладення арешту. Виключною прерогативою суду апеляційної інстанції є надання оцінки дотриманню вимог закону при постановленні ухвал про арешт майна та її законності. Слідчий суддя оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

ОСОБА_14 ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданій стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

ОСОБА_14 абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).

ОСОБА_14 положень ч. 1, ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

ОСОБА_14 ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як зазначено вище, старший слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 в судовому засіданні при розгляді клопотання щодо скасування арешту майна ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 належність документів заявнику не заперечував (а.с. 81), пояснив, що вони були оглянуті стороною обвинувачення в ході здійснення досудового розслідування, на теперішній час потреби у зберіганні оригіналів документів та печатки вказаного ЗАТ у матеріалах кримінального провадження немає.

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

Таким чином, враховуючи викладене, позицію слідчого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, зокрема, ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 , слідчий суддя вважає доведеним заявником, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання представника ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 та скасування арешту.

На теперішній час слідчим не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт документів та печатки ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 .

Скасування арешту на зазначені документи та печатку ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 , за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016. Одночасно слідчий суддя вважає можливим дозволити слідчому, в разі необхідності, виготовити копії вказаних документів для залучення до матеріалів кримінального провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання представника Закритого акціонерного товариства ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016220000000071 від 11.03.2016 - задовольнити.

Скасувати арешт на документи та печатку, власником та володільцем яких є ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 2000 (ІКЮО:34330934), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_3 № НОМЕР_1 на 1 арк; копію статуту ЗАО Торгівельний центр - 2000 у двох екземплярах на 17 арк; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк.; копію рішення акціонера ЗАТ Торгівельий центр-2000 на 1 арк.; фотокопію паспорту громадянина України ОСОБА_3 0.1. на 4 арк.; копію згоди на придбання акцій між ЗАО Алатау та Асбарио Трейдинг лимитед у двох екземплярах на англійській та російській мові, всього на 58 арк.; повідомлення про взятгя на облік платника єдиного внеску та копію від 30.05.2006 на 2 арк.; фотокопію паспорта громадянки України ОСОБА_4А, серії ММ 204132 на 2 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк.; бланки заяв для юридичних осіб та відокремлених підрозділів з підписми та відбитками круглих печаток на 5 арк.; наказ № 4 ЗАО Торговий центр-2000 від 01.08.2010 на 1 арк.; повідомлення директора ЗАТ Торгівельний центр - 2000 ОСОБА_5 до АКИБ Укрсиббанк на 1 арк.; копії рішень акціонера ЗАТ Торгівельний центр - 2000 про Зміну ЗАТ на ПрАТ, та юридичну адресу, у трьох екземплярах , всього на 3 арк.; перелік акціонерів ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 4 арк. та копія ІНН ОСОБА_5 на 2 арк.; копію довідки з ЄДРПОУ ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; довідку з ЄДРПОУ серії АА№ 740744 ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; довідку ДССУ серії АА № 740744 у 5 екз. на 5 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу № З ЗАТ Торговий центр - 2000 про звільнення ОСОБА_5 за власним бажанням від 30.09.2014 на 1 арк.; довідки з ЄДРПОУ серії АА № 323803 у 4 екз. на 4 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.; наказ № 1 ЗАТ Торговий центр - 2000 про виконання службових обов'язків ОСОБА_5Ю від 15.02.2011 на 2 арк.; аркуші паперу формату А-4 з підписами, що не читаються внизу аркуша, на 3 арк.; копію статуту ЗАТ Торгівельний центр - 2000 на 9 арк.; копію наказу № 1 ЗАТ Торговий центр - 2000 про виконання службових обов'язків ОСОБА_5Ю від 15.02.2011 на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАТ Торгівецьний центр - 2000 на 1 арк; копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 13.02.2013 на 1 арк.; копію довідки з ЄДРПОУ серії АА№ 740744 ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк; копію 12 сторінки паспорту ЕЕ 848844 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 24.01.2011 на 1 арк.; копії протоколів № 3 загальних зборів акціонерів ЗАТ Торговий центр - 2000 від 15.02.2011, у 2екз. на 2 арк.; повідомлення про взяття на облік № 9125 на 1 арк. та його копія на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ЗАО Торгівельний центр 2000 серії А01 №073275 від 18.05.2006, номер запису 14801020000026061 на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податків від 24.01.2007 № 53 на 1 та її копію на 1 арк.; повідомлення ЗАТ Торговий центр - 2000 до ГНИ в червоно заводському районі про необхідність нової довідки 4-ОПП на 1 арк.; повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або об'єкти, через які проводиться діяльність від 26.12.2011 № 3 до ДНІ у Червонозаводському районі м. Харкова на 1 арк., з копіями поштового чеку та повідомлення про вручення відправлення на 3 арк., всього на 4 арк.; довідки № 334 з ЄДРПОУ № 334 ЗАТ Торговий центр - 2000 у 5 екз. на 5 арк.; копію наказу № 4 директора ЗАТ Торговий центр - 2000 про виконання службових обов'язків ОСОБА_5Ю від 01.08.2010 на 3 арк.; копію паспорту на ім'я громадянина України ОСОБА_5 та його ІПН № НОМЕР_2, всього на 5 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 01.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 28.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 26.07.2007 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 15.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 29.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 17.11.2006 на 1 арк.; корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі від 26.07.2006 на 1 арк.; форму 06 про внесення грошових коштів до статутного фонду у сумі 225000 грн. від 16.05.2006 на 1 арк.; витяг з офіційного веб сайту Державної податкової адміністрації України від 14.03.2011 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 29892774 від 13.06.2006 на 1 арк.; реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 07.06.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі Установчих документів на 1 арк.; витяг з протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ торгівельний центр - 2000 від 11.12.2006 на 1 арк.; копію паспорту громадянки України на ім'я безпалько Н.А. серій ММ 204132 на 2 арк.; копію паспорту громадянина України серії МК 601110 на ім'я ОСОБА_6 та його ІПН № НОМЕР_3, всього на 3 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ЗАТ Торгівельний Центр - 2000 від 22.05.2006 на 2 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника ЗАТ Торговий центр - 2000 від 19.05.2016 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік юридичної особи ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 30.05.2006 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік № 9125 Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.04.2008 на 1 арк.; страхове свідоцтво ЗАТ Торгівельний центр - 2000 на 1 арк.; повідомлення № 7329 від 07.06.2006 на 1 арк.; лист до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ЗАТ Торговельний центр - 2000 від 10.08.2006 № 3 на 1 арк.; виписку з реєстру кодів цінних паперів від 04.02.2008 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 32/20/106 від 09.06.2006 на 1 арк., та його копії на 2 арк.; розпорядження директора ЗАТ Торгівельний центр -2000 від 28.08.2006 № 08/28 на 1 арк.; розпорядження директора ЗАТ Торгівельний центр -2000 на 1 арк.; журнал обліку розміщення акцій ЗАТ Торгівельний центр-2000 на 1 арк.; фотокопію протоколу № 1 засновників ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.05.2006 на 3 арк.; протокол № 1 Установчих зборів ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 03.05.2006 у 2 екз., кожний на 1 арк., всього на 2 арк.; протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.12.2006 у 3 екз., всього на 3 арк.; копію довіреності директора ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_7 № 3676 у двох екз., всього на 2 арк.; довідку № 4570 з ЄДРПОУ № 4570 від 19.05.2006 у 3 екз., всього на 3 арк.; довідку ГУ статистики в Харківській області ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 19.05.2006 на 1 арк.; довідку № 4948 від 29.05.2006 у 3 прим., кожний на 1 арк., всього на 3 арк.; довідку ГУ статистики в Харківській області ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 19.05.2006 на 1 арк.; лист ЗАТ Торгівельний центр - 2000 ОСОБА_51О. до ХФ АКИБ Укрсиббанк від 15.05.2006 на 1 арк.; установчий договір ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.05.2006, на 2 арк.; копію установчого договору ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 11.05.2006, на 2 арк.; копію протоколу № 1 засновників ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 1 1.05.2006, на З арк.; копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 498656 ЗАТ Українська металургійна компанія від 15.08.2001, на 1 арк.; копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 500612 ЗАТ Укрінвест від 08.05.2002, на 1 арк.; копію Довідки з ЄДРПОУ ЗАТ Укрінвест на 1 арк.; копію Довідки № 334 з ЄДРПОУ ЗАТ Торговий центр - 2000 на 1 арк.; копію стор. 10, 11 паспорту ОСОБА_4 та Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_4 від 07.04.1998, на 1 арк.; копію Повідомлення про взяття на облік № НОМЕР_4 Торгівельний центр - 2000 від 09.04.2008, на 1 арк.; копію Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 22.05.2006 на 1 арк.; копію Повідомлення про реєстрацію страхувальника ЗАТ Торгівельний центр - 2000 від 19.05.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі від 11.02.2016, на 1 арк.; лист стосовно ЗАО Торговый Центр 2000 , ООО Профмаш СМ , ООО Нью Систем ЮГ , 2 шт., на 1 арк. кожний; оригінал договору № ФП/ТЦ/11(11)13-6 від 14.11.2013 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № ФП/ТЦ/08(08)13-5 від 13.08.2013 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № ФП/ТЦ/04(04)13-1 від 19.08.2013 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; акт № 2 прийому - передачі цінних паперів за договором № БВ-22/07 купівлі-продажу цінних паперів від 19.04.2007 на 1 аркуші (копія); акт про виконання договору комісії № Б-21/07 від 19.04.2007 на 1 аркуші (копія); оригінал договору № БВ-19/08 купівлі-продажу цінних паперів від 1.02.2008 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_11 прийому-передачі паперів за договором № БВ-19/08 купівлі-продажу цінних паперів від 1.02.2008 від 4.02.2008 з додатком на 2 аркушах; оригінал договору доручення № Б176/07 на продаж цінних паперів від 16.11.2007 на 1 аркуші; оригінал договору № Б-136/07 купівлі-продажу цінних паперів від 15.11.2007 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_11 прийому-передачі паперів за договором № Б-136/07 купівлі-продажу цінних паперів від 15.11.2007 від 16.11.2007 з додатком на 2 аркушах; оригінал договору № Б-23-07 купівлі-продажу цінних паперів від 18.04.2007 на 3 аркушах; оригінал ОСОБА_11 прийому-передачі паперів за договором № Б-32-07 купівлі - продажу цінних паперів від 18.04.2007 від 18.04.2007 на 2 аркушах; оригінал ОСОБА_11 прийому-передачі векселів за договором № Б-32-07 купівлі-продажу цінних паперів від 18.04.2007 від 18.04.2007 на 1 аркуші; доповнення до заяви про порушення справи про банкрутство б/н з додатками на 3 аркушах(копії); оригінал договору № К 122-06 купівлі-продажу цінних паперів від 19.10.2006 на 1аркуші; оригінал додаткової угоди до договору № К 122-06 купівлі-продажу цінних паперів від 29.12.2006 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_11 прийому-передачі паперів за договором № К 122-06 купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2006 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_11 пред'явлення векселем до сплати від 3.11.2006 на 1 аркуші; оригінал листа директору ЗАТ ТЦ - 2000 № 25/12-05 від 25.12.2007 з додатками на 11 аркушах; копію заяв та постанов к договору № 4 на 9 аркушах; оригінал договору № ФП/ТП/02(02)12-1 від 20.02.2012 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 1 аркуші; оригінал договору № 509364 від _ вересня 2011 обслуговування банківського рахунку системою Star Access на 5 аркушах; оригінал договору № 11 -ФП/19/01(01)-1 від 19.01.2011 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Бріз МТ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал додаткової угоди до договору №11-ФП/19/01(01)-1 від 19.01.2011 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.04.2013 на 1 аркуші; оригінал договору № 1 про надання послуг від 20.01.2010 на 2 аркушах; оригінал ОСОБА_11 виконаних робіт № 1 від 17.12.2010 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_11 виконаних робіт № 1 від 24.12.2010 на 1 аркуші; оригінал договору № ФП/ТЦ/06(07)10-1 від 19.06.2010 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № 4 на виконання аудиторських послуг від 01.03.2010 на 1 аркуші; оригінал ОСОБА_11 виконаних робіт до договору № 4 від 31.03.2010 на 1 аркуші; оригінал висновку незалежного аудита щодо фінансової звітності ЗАТ ТЦ 2000 від 31.03.2010 (2 примірника по 5 аркушів) на 10 аркушах; оригінал договору № НСФП - 18/09/09-1 від 24.06.2009 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Нью Системс ЮГ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору № 17-06/09-фп від 17.06.2010 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору оренди нежитлового приміщення № А-113 від квітня 2007 з додатками на 8 аркушах; інформаційну листівку з додатками на 7 аркушах; оригінал договору № 4 на виконання аудиторських послуг від 06.03.2009 з додатком на З аркушах; оригінал договору № 4 на виконання аудиторських послуг від 25.03.2008 з додатком на 2 аркушах; оригінал договору № 277 від 24.04.2009 на 1 аркуші; оригінал договору № 364 від 25.05.2008 на 1 аркуші; оригінал договору № 01/14 від 08.01.2008 з додатками на 4 аркушах; оригінал договору б/н на вивчення ринку нерухомого майна на 1 аркуші; оригінал договору № 1 55 від 01.08.2013 оренди приміщення з додатками на 4 аркушах; оригінал Договору № 1 про надання поворотної фінансової допомоги СХ між ФОП ОСОБА_8 та ЗАТ ТЦ-2000 від 17.03.2008 на 2 арк.; оригінал Угоди про проведення розрахунків до Договору № Б136/07 купівлі-продажу цінних паперів між ЗАТ ТЦ-2000 та ПП ІнтерІнформЦентр від 28.02.2008 на 1 арк.; оригінал ОСОБА_11 прийому-передачі векселів до Угоди про проведення розрахунків до Договору № Б136/07 купівлі-продажу цінних паперів від 28.02.2008 на 1 арк.; оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Альпари+ та ЗАТ ТЦ-2000 від 01.1 1.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 04.01.2008 на 1 арк.; оригінал договору про надання інформаційно-консультаційних послуг Лерсон та ТЦ-2000 від 25.09.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг від 24.01.2008 на 1 арк.; оригінал договору № 552 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Співдружність від 06.12.2007- на 1арк.; оригінал заяви щодо присвоєння коду цінних паперів для акцій ЗАТ ТЦ-2000 на 1 арк.; оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Центроград таЗАТ ТЦ-2000 від 08.10.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги від28.12.2007 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди № 2 до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2008 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги від26.12.2008 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди № 3 до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2008 на 1 арк.; оригінал додаткової угоди № 4 до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2009 на 1 арк.; оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги між ЗАТ Укрінвест та ЗАТ ТЦ-2000 від 14.08.2007 на 1 арк.; оригінал договору № 322 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Співдружність від 04.07.2007 на 1 арк.; оригінал договору № 05/06-07 про надання інформаційно-консультаційних послуг між ТОВ Цетроград та ЗАТ ТЦ-2000 від 05.06.2007 на 2 арк.; копію акту виконаних робіт до Договору № 05/06-07 від 02.07.2007 на 1 арк.; оригінал договору № 04/02-2007-3БУ між ТОВ Універсальна бухгалтерська компанія та ЗАТ ТЦ-2000 від 02.04.2007 на 4 арк.; оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 04/02-2007-3БУ від 31.07.2007 на 1 арк.; оригінал договору про юридичне обслуговування № Ю-2007-6ТЦ від 02.04.2007 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Юридичний альянс на 4 арк.; оригінал акту виконаних робіт по договору про юридичне обслуговування № Ю-2007-6ТЦ від 03.05.2007 на 3 арк.; оригінал рахунку-фактури № 01/ТЦ від 24.04.2007 на 1 арк.; оригінал рахунку № 02/ТЦ від 03.05.2007 на 1 арк.; оригінал додатку № 1 до договору № Ю-2007-6ТЦ Заява на виконання виконаних робіт (послуг) на 3 арк.; оригінал додатку № 2 до договору № Ю-2007-6ТЦ Заява на виконання виконаних робіт (послуг) на 3 арк.; оригінал додатку № 3 до договору № Ю-2007-6ТЦ Заява на виконання виконаних робіт (послуг) на 3 арк.; оригінал договору № 1 14 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ Співдружність від 27.03.2007 на 1 арк.; оригінал висновку незалежного аудитора про фінансову звітність ЗАТ ТЦ-2000 від 23.03.2007 на 7 арк.; оригінал фінансового стану ЗАТ ТЦ-2000 за 2006 рік на 10 арк.; оригінал договору про надання юридичних послуг від 1.03.2007 між ЗАТ ТЦ-2000 та представництвом Байкер і Макензі - Сі ОСОБА_9 Лімітед на 2 аркушах та додаток А на - 4 аркушах, додаток В на - 3 аркушах, додаток С на - 2 аркушах, лист доручення на 2 аркушах на - 13 аркушах; оригінал рахунку № 304 від 31.05.2007 з додатком, одержувач ЗАТ ТЦ-2000 на 1 аркуші, додаток на 4 аркушах на - 5 аркушах; рахунок № 303 від 31.05.2007 з додатком, одержувач ЗАТ ТЦ-2000 на 1 аркуші, додаток на 6 аркушах на - 7 аркушах; оригінал договору про надання правових послуг від 10.01.2007 між ЗАТ ТЦ-2000 та ТОВ НПП ТМС 1 аркуш з додатком (акт прийняття здачі виконаних робіт) на 1 аркуші. на - 2 аркушах; оригінал договору № 01/02-2007-2007-ЗБУ від 03.01.2007 між ТОВ Дейнмарк та ЗАТ ТЦ-2000 на 3 аркушах з додатком перечень наданих послуг на 1 аркуші, на 4 аркушах; оригінал додаткової угоди №1 к договору № 01/02-2007-3БУ від 03.01.07 на 1 аркуші; оригінал додаткової угоди №2 к договору № 01/02-2007-3БУ від 03.01.07 на 1 аркуші; оригінал договору № 18 від 22.01.2007 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 2 аркушах - 3 аркуша; оригінал договору № 17 від 22.01.2007 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 1 аркушах - 2 аркуша; оригінал договору № 16 від 22.01.2007 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 2 аркушах - 3 аркуша; оригінал договору № 369 від 20.10.2006 між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 1 аркуші -2 аркуша; оригінал договору № 412 від 25.12.2006 року між ЗАТ Торгівельний центр - 2000 та ТОВ Співдружність 1 аркуш з додатком на 2 аркушах - 3 аркуша; оригінал Депозитного договору № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 між АКІБ УкрСиббанк та ЗАТ Торгівельний Центр-2000 на - 3 аркушах; оригінал додаткової угоди № 01 від 27.1 1.2006 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 02 від 03.05.2006 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.1 1.2006 на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 1-1 від 10.05.2006 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал листа № 1 від 10.05.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 2-1 від 04.06.2007 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 1 -2 від 04.06.2007 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на- 1 аркуші; оригінал листа № 2 від 04.07.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал листа ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал додаткової угоди № 2-2 від 25.07.2007 до угоди № 39-06/980 ХКЦ від 27.11.2006 на - 1 аркуші; оригінал листа № 3 від 16.07.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал листа № 5/07 від 25.07.2007 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 650 АКІБ УкрСіббанк на - 1 аркуші; оригінал депозитної угоди №21-06/980 ХКЦ між АКІБ УкрСиббанк та ТОВ ТЦ-2000 на - 3 аркушах; оригінал додаткової угоди № 01 від 14.08.2006 до депозитної угоди №21-06/980 ХКЦ на - 1 аркуші; оригінал листа № 5 від 27.11.2006 ЗАТ ТЦ-2000 до нач. відділення № 3 АКІБ УкрСіббанк ХРУ на - 1 аркуші; оригінал договору б/н з обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк від 26.07.2006 між АКІБ УкрСиббанк та ЗАТ Торгівельний центр-2000 - на 5 арк.; оригінал договору з додатковими угодами б/н банківського рахунку від 26.07.2006 між АКІБ УкрСиббанк та ЗАТ Торгівельний центр-2000 - на 10 арк.; реєстр власників іменних цінних паперів - на 10 арк.; оригінал договору №448 від 21.09.2006 на ведення системи реєстру між ЗАТ Торгівельний центр-2000 та ТОВ Співдружність - на 4 арк.; оригінал договору з додатковими угодами оренди нежитлового приміщення № А-39 від 1 8.05.2006 с ТОВ Земіивест та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 10 арк.; оригінал договору №03/07-2006-2БУ від 03.07.2006 між ТОВ Дейнмарк та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 4 арк.: печатку ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР - 2000 , №34330934, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 у справі № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16.

Дозволити слідчому, в разі необхідності, виготовити копії вказаних документів для залучення до матеріалів кримінального провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.