Постанова

від 14.10.2009 по справі 4-329/09

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№4-329/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 14.10.09

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Меркулова Л.А., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 250905пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что 04.10.2006 года между КП «Управление капитального строительства» г. Запорожье и генподрядной организацией ЧП «Спецбудкомплект-плюс» подписан договор подряда № 198 и дополнительные соглашения №198/6 от 06.08.08 на выполнение работ по реконструкции строения на АДРЕСА_1 в г. Запорожье, на общую сумму 5 191 175,94 грн.

Согласно справки КРУ в Запорожской области от 26.06.2009 года о результатах участия в качестве специалистов в проверке вопросов по проведению контрольных обмеров фактически выполненных работ и подтверждения приобретения и использования материалов на выполнение работ на объекте «Реконструкция строения на АДРЕСА_1 », выборочным контрольным обмером работ, указанных в актах формы № КБ-2 за ноябрь 2006 года – декабрь 2008 года, установлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 101 490, 0 грн.

Тем самым, должностные лица ЧП «Спецбудкомплект-плюс», действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных мотивов, завысили объемы фактически выполненных подрядных работ на сумму 101490,0 грн., чем причинили ущерб государству в лице КП «Управление капитального строительства» на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

17.07.09 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 250905пр по факту злоупотребления служебным положением и служебный подлог должностными лицами ЧП «Спецбудкомплект-плюс», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ЧП «Спецбудкомплект-плюс», заключила договор с ООО «ПАЙ-ПРОМ» ЕДРПОУ 35979678 на поставку строительного материала на здание по АДРЕСА_1 . В своей хозяйственной деятельности ООО «ПАЙ-ПРОМ» указывает как поставщика ООО «Паркет Сич ЛТД» ЕГРПОУ 34676780 в декларации НДС – раздел Налоговый кредит, которая не вела хозяйственную деятельность, согласно информации ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья (нулевые отчеты). Кроме этого печать ООО «Паркет Сич ЛТД» была изъята при проведении обыска на офисе ООО «ПАЙ-ПРОМ».

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетным счетам №№ 26000319438261, 26055319438261, 26009319438261, 26054319438261 ООО «Паркет Сич ЛТД» ЕГРПОУ 34676780, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем должностными лицами ООО «ПАЙ-ПРОМ».

14.10.09 года в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки по расчетным счетам №№ 26000319438261, 26055319438261, 26009319438261, 26054319438261 ООО «Паркет Сич ЛТД» ЕГРПОУ 34676780 в Запорожском отделении «Донецкого областного филиала» АКБ «Укрсоцбанк» МФО 313010, с момента открытия счетов по их закрытие.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Паркет Сич ЛТД» ЕГРПОУ 34676780, по расчетным счетам №№ 26000319438261, 26055319438261, 26009319438261, 26054319438261 а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Паркет Сич ЛТД» документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счетов по их закрытие, в Запорожском отделении «Донецкого областного филиала» АКБ «Укрсоцбанк» МФО 313010 расположенного по адресу г. Запорожье АДРЕСА_2 , руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 1 класса Нестеренко С.А. – удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Паркет Сич ЛТД» ЕГРПОУ 34676780, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам 26000319438261, 26055319438261, 26009319438261, 26054319438261 ООО «Паркет Сич ЛТД» ЕГРПОУ 34676780, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Паркет Сич ЛТД», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счетов по их закрытие, в Запорожском отделении «Донецкого областного филиала» АКБ «Укрсоцбанк» МФО 313010 расположенного по адресу г. Запорожье АДРЕСА_2 ,

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВС Украины в Запорожской области.

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___»