Справа № 640/4053/16-к
н/п 1-кс/640/350/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" січня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Муратової С.О.,
при секретарі - Щербаковій А.С.,
за участю представника
ТОВ ПРОФМАШ СМ - адвоката ОСОБА_1,
слідчого - Каплі В.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю ПРОФМАШ СМ адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016220000000071 від 11.03.2016, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 по справі № 640/5121/16-к за клопотанням старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківський області ОСОБА_2, в частині предметів і документів, власником та володільцем яких є ТОВ ПРОФМАШ СМ (ІКЮО:33607171), а саме: копію статуту ТОВ Профмаш СМ , на 7 арк.; рахунок-фактуру №ХПР-33607171 від 11.02.2016, на 1 арк.; акт прийому-передачі від 19.02.016, на 1 арк.; копію паспорту України ОСОБА_3, серія МН №042084, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, на 3 арк.; копію статуту ТОВ Профмаш СМ , на 8 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Профмаш , на 1 арк.; виписку з ЄДРЮОФОП серії ААБ №365109, на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податків №314 від 29.07.2011, на 1 арк.; довідку ТОВ Профмаш СМ із ГУ статистики у Харківській області, на 11 арк.: протокол загальних зборів учасників №1 ТОВ Профмаш СМ . на 1 арк.; копію наказу ТОВ Профмаш СМ №3 від 01.07.2011 на 1 арк.; повідомлення форми №20-ОПП. .№1 від 22.12.2011 на 1 арк.; довіреності ТОВ Профмаш СМ №1 від 14.01.2014. 2 екз. на 2 арк.; копію повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ Профмаш СМ від 08.07.2005, на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік №7600, на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків №325 від 12.12.2008, на 1 арк.; доручення ТОВ Профмаш СМ . на 1 арк.; копію довідки із ГУ статистики у Харківській обл., на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників від 01.10.2008, на 1 арк.; копію рішення №1 засновника ТОВ Профмаш СМ від 02.04.2008, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №4 від 14.04.2006, на 1 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_4 серії МК №951115, на 1 арк.; копію реєстраційної картки форми 3, на 4 арк.; рішення №1 засновника ТОВ Профмаш СМ від 02.04.2008, на 1 арк.; заяву ф. 1-ОПП, на 1 арк.; копію паспорту РФ ОСОБА_5 №7500 936211, на 2 арк.; копію довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного коду, на 1 арк.; копію наказу ТОВ Профмаш СМ №3 від 01.10.2008, на 1 арк.; довідку ТОВ Профмаш СМ із ГУ статистики у Харківській обл., на 2 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 17.08.2007, на 7 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 26.07.2007 на 7 арк.; копію реєстраційної картки форми 3 від 17.08.2007, на 5 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2005, на 1 арк.; протокол зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від І 8.12.2006, у 2 екз. на 2 арк.: акт про заснування ТОВ Профмаш СМ від 23.06.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 05.1 1.2007 на 2 арк.; рішення від 05.11.2007, на 1 арк.; заяву ОСОБА_6 від 05.11.2007, на 1 арк.: заяву Calverton Establishment LTD, на 1 арк.; довідку №4264 із ГУ статистики у Харківській обл. на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 05.11.2007 у 5 екз., на 5 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 31.07.2007, у 3 екз., на 3 арк.; заяву ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 31.07.2007, на 1 арк.; рішення ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 31.07.2007, на 1 арк.; заяву ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД від 31.07.2007, на 1 арк.; рішення ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ С.А. від 31.07.2007, на 1 арк.; запит ВОГГЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМ1ТЕД від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 31.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; запит ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ С.А. від 31.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; лист до компанії ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 1 5.06.2007, у 4 екз., на 4 арк.; рішення ЛЕНДЕРН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ЛЕНДЕРН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ООО Профмаш СМ від 10.07.2007, у 3 екз., на 3 арк.; заяву ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 09.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД від 09.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; рішення ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 09.07.2007, на 1 арк.; рішення ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД від 09.07.2007, на 1 арк.; заяву ТОВ АЛГА від 09.07.2007, на 1 арк.; копію реєстраційної картки форми №3 від 13.06.2006, на 5 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 07.06.2006, на 1 арк.; протокол зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 28.04.2006. у 2 екз.. на 2 арк.; заяву компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 14.04.2006, на 1 арк.; акт про заснування ТОВ Профмаш СМ від 23.06.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №1 від 06.07.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №2 від 25.07.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №3 від 29.07.2005, на 1 арк.: протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №4 від 14.04.2006, на 1 арк.: рішення компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 23.06.05, 29.06.2005, 06.07.05, на 3 арк.; заяву ЗАТ „УМК» від 14.04.2005, на 1 арк.; інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції від 27.09.2005, на 1 арк.; довідку №4264 із ГУ статистики у Харківській обл., на 1 арк.; лист із АМКУ до ТОВ Профмаш СМ від 05.10.2005 із додатком, на 3 арк.; протокол збору учасників ТОВ Профмаш СМ від 28.04.2006, на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 08.07.20105, на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ Профмаш СМ від 12.07.2005, на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків в ТОВ Профмаш СМ , 1 арк.; довідку із ГУ статистики щодо ТОВ Профмаш СМ , на 10 арк.; довідку про взяття на облік платника податків ТОВ Профмаш СМ , на 3 арк.; заяву ТОВ Профмаш СМ форма №1-ОПП, на 1 арк.; копію реєстраційної картки ТОВ Профмаш СМ форма №3 від 26.07.2007, на 5 арк.; заяву ТОВ Профмаш СМ форма №1-ОПП від 26.06.2006, на 3 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_7, на 2 арк.; заяву ТОВ Профмаш СМ форми №1-ОПП від 09.08.2007, 15.05.2006, 19.05.2006, на 6 арк.; заяву від 28.04.2006, на 1 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №4 від 14.04.2006, на 1 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 18.07.2005, на 7 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Профмаш СМ від 30.06.2005, на 1 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_8, на 2 арк.; довідку з ГУ статистики у Харківській області щодо ТОВ Профмаш СМ , на 5 арк.; фотокопію доручення від ЕВЕРГРІН ФАИНЕНШНЛ ЛІМІТЕД, у 2 екз., на 16 арк.; фотокопію статуту ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД, на 42 арк.; копії довідок щодо ТОВ Профмаш СМ із ГУ статистики у Харківській обл., на 8 арк.; рішення засновника компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 29.06.2005, у 4 екз. на 4 арк.; рішення засновника компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 06.07.2005, у 2 екз.. на 2 арк.; акт про заснування ТОВ Профмаш СМ від 23.06.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №1 від 06.07.2005, у 4 екз., на 4 арк.,; копію реєстраційної картки ТОВ Профмаш СМ від 16.07.2005, на 5 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №2 від 25.07.2005,у 4 екз., на 4 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №3 від 29.07.2005, у 2 екз., на 2 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 19.04.2006, на 7 арк.; повідомлення №32.02728, на 1 арк.; заява ТОВ Профмаш СМ форми №1-ОПП від 25.08.2005, із додатком, на 8 арк.; довіреність ТОВ Профмаш СМ від 05.09.2005, на 1 арк.; журнал реєстрації повідомлень про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ТОВ Профмаш СМ із корінцями повідомлень, на 8 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 30.06.2005, на 8 арк.; фотокопію статуту ТОВ Профмаш СМ від 30.06.2005 у 4 екз., на 32 арк.; довідку ТОВ Профмаш СМ із ХФ АКИБ Укрсиббанк ХРУ від 08.08.2005, на 1 арк.; доручення від ТОВ Профмаш СМ від 27.07.2005, на арк.; доручення від ТОВ Профмаш СМ від 02.1 1.2005, на 1 арк.; протокол проведення перевірки фінансових інвестицій від 15.04.2013, на 1 арк.; розпорядження №63/82/01 від 04.01.2013, на 1 арк.; службову записку №85-61 від 01.03.2013, на 1 арк.; копію постанови ВГСУ вх. №60/0616-85, на 5 арк.; лист вх. 60/0437 від 20.02.2015 із супровідними документами, на 3 арк.; копію постанови ХАГС у справі №Б-39/109-07 від 27.1 1.2014, на 6 арк.; копію мирової угоди у справі №Б-39/109-07 від 10.10.2014 із додатками, на 15 арк.; апеляційну скаргу у справі №Б-39/109-07 від 05.12.2014, на 1 арк.; копію ОСОБА_9 № 8 від 12.12.2007 ООО Профмаш СМ до ОАО Харьковский тракторный завод им. С.Орджопикизде . на 1 арк.; оригінал договору № ФП/ТЦ/11(12)12-2 від 26 листопада 2012 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору №ФП/ПСМ/01 (01)13-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.01.2013 між ТОВ Бріз МТ та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №ФП/ТЦ/11(12)12-2 з надання зворотної фінансової допомоги від 26.11.2012 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 2 арк.; оригінал договору з додатковими угодами №ФП/ПСМ/08(10)12-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 15.08.2012 між ТОВ Бріз МТ та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 4 арк.; оригінал договору №ФП/ТЦ/02(02)12-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 20.02.2012 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 1 арк.; оригінал договору оренди з додатковими угодами №35100/11/0053 від 20.10.2011 між ПАТ ХТЗ та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 8 арк.; оригінал договору №364061 з обслуговування банківського рахунку системою Star Aссеss від 2011 року між ПАТ УкрСиббанк та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 5 арк.; оригінал договору №10-Х/08(09)-1-ПСМ з надання юридичних послуг від 02.08.2010 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ ЮККО - на 2 арк.; оригінал договору №ФП/ПСМ-3 з надання зворотної фінансової допомоги від 28.07.2010 між ТОВ ЮККО та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору з додатковою угодою №ФП/БМ/07(07)10-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 28.07.2010 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ Бріз МТ - на 2 арк.; оригінал договору №ФП/ТІД/06(07)10-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 19.06.2010 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 2 арк.; оригінал договору з додатковою угодою №ФП/ПСМ-2 з надання зворотної фінансової допомоги від 10.02.2010 між ТОВ ЮККО та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №003720 разом з диском та дискетою від 25.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ОСОБА_5 - на 1 арк.; оригінал договору №17-06/09-фп/3 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 2 арк.; оригінал договору №17-06/09-фп/2 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ Бріз МТ - на 1 арк.; оригінал договору з додатковими угодами №17-06/09-фп/1 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ Нью системс ЮГ - на 4 арк.; оригінал договору з додатковою угодою №ФП/ПСМ-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ЮККО та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №6 від 11.03.2009 на виконання аудиторських послуг між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ ПРОФМАШ СМ з актом виконаних робіт - на 3 арк.; оригінал договору №1-Х з надання зворотної фінансової допомоги від 18.02.2008 між ПП ОСОБА_10 та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №01/13 з надання послуг від 08.01.2008 між ПАТ ХТЗ та ТОВ ПРОФМАШ СМ з актом виконаних робіт - на 4 арк.; договір від 01.1 1.2007 - на 3 арк.; дод. згоду від 01.11.2007-на 1 арк.; акт від 01.02.2008 - на 1 арк.; договір від 01.11.2007 - на 2 арк.; дод. угоду від 01.06.2007 - на 1 арк.; акт від 02.04.2007 - на 1 арк.; договір від 11.05.2007 - на 2 арк.; лист ООО ПРОФМАШ - на 1 арк.; договір від 18.05.2007 - на 2 арк.; акт від 18.05.2007 - на 1 арк.; договір від 14.05.2007-на 2 арк.; договір від 01.1 1.2007 - на 2 арк.; копії векселів - на 4 арк.; акт від 19.04.2007 - на 1 арк.; лист від 21.10.2008 - на 7 арк.; договір від 15.05.2007 - на 2 арк.; акт від 25.05.2007 - на 1 арк.; договір від 15.05.2007 - на 1 арк.; акт від 25.05.2007 - на 1 арк.; угоду від 07.06.2007 - на 1 арк.; договір від 14.05.2007 - на 2 арк.; акт від 2007 - на 1 арк.; договір від 1 1.05.2007 - на 2 арк.; договір від 1 1.05.2007 - на 2 арк.; договір від 11.05.2007 - на 2 арк.; договір від 19.04.2007 - на 2 арк.; акт від 19.04.2007 - на 1 арк.; акт від 17.04.2007 - на 1 арк.; копії векселів - на 4 арк.; договір від 17.04.2007 - на 3 арк.; акт від 17.04.2007-на 2 арк.; договір від 02.0.2007-на 3 арк.; договір від 17.04.2007 - на 3 арк.; акт від 17.04.2007-на 2 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; договір від 10.04.2007 - на 2 арк.; акт від 12.04.2007 - на 1 арк.; договір від 06.04.2007 - на 2 арк.; акт від 11.04.2007-на 1 арк.; розпорядження від 02.04.2007 - на 1 арк.; договір від 02.04.2007 - на 2 арк.; акт від 06.04.2007 - на 1 арк.; виписку № 013313 - на 1 арк.; договір від 18.12.2006 - на 1 арк.; акт від 28.12.2006 - на 1 арк.; витяг від 12.12.2006 - на 1 арк.; витяг від 12.12.2006 - на 1 арк.; додаткову угоду №5-1 від 19.10.2006р. - на 1 арк.; додаткову угоду №1 від 05.10.2005 - на 6 арк.; договір застави акцій з додатковою угодою від 05.08.2005 - на 6 арк.; додаткову угоду №5 від 01.08.2006 - на 2 арк.; додаткову угоду №4 від 01.06.2006 - на 1 арк.; додаткову угоду №3 від 27.04.2006 - на 1 арк.; договір на надання правових послуг від 13.04.2006 з додатковою угодою та актом прийому - передачі - на 8 арк.; додаткову угоду №2 від 03.02.2006 - на 1 арк.; виписку про залишки на рахунку №013313 - на 1 арк.; договір застави акцій/ Профмаш СМ від 30.1 1.2005 з додатковими угодами - на 9 арк.; розпорядження на блокування цінних паперів від 05.10.2005 - на 6 арк.; договір №198/05 купівлі - продажу з актом прийому-передачі - на 2 арк.; додаткову угоду №1-1 від 14.09.2005 - на 1 арк.; договір банківського рахунку від 09.09.2005 ТОВ Профмаш СМ на 8 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 175/05 від 05.09.2005 ТОВ Профмаш СМ на2 арк.; договір доручення № К 174/05 від 05.09.2005 ТОВ Профмаш СМ№ на 2 арк.; договір купівлі - продажу цінних паперів № Т60-05 від 01.09.2005 ТОВ фірма Незалежність з ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; договір на надання інформаційно - консультативних послуг № К-9 від 15.08.2005 ТОВ Профмаш СМ на 3 арк.; депозитний договір №10368 від 03.08.2005 між АК ІБ УкрСиббанк та ТОВ Профмаш СМ на 4 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 154/05 від 29.07.2005 між ТОВ Александрія в особі ТОВ Незалежність та ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; акт виконаних робіт від 28.07.2005 підписаний між АКІБ Укрсіббанк та ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № Т 32/05 від 28.07.2005 між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ Алатау на 3 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 159/05 від 27.07.2005 між ЗАТ Алатау та ТОВ Профмаш СМ на 3 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 155/05 від 27.07.2005 між ЗАТ Алатау та ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 27/01 від 27.07.2005 між АКІБ Укрсіббанк та ТОВ Профмаш СМ на 5 арк.; договір на відкритгя, використання і обслуговування поточних рахунків у національній і іноземній валюті від 26.07.2005 між АКІБ Укрсіббанк та ТОВ Профмаш СМ на 16 арк.; договір застави акцій Профмаш СМ від 30.11 на 6 арк.; оригінал уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал звіту про іноземні інвестиції в Україну ТОВ Профмаш СМ № 47/7 від 08.04.2008 на 2 аркушах; оригінал звіту про основні показники діяльності підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 9 аркушах; оригінал баланс на 31.12.2008 ТОВ Профмаш СМ на 4 аркушах; оригінал звіту про травматизм на виробництві у 2008 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал звіту про основні показники діяльності підприємства за 2008 ТОВ Профмаш СМ на 4 аркушах; оригінал акту звірки ТОВ Профмаш СМ за 2009 на 1 аркуші; оригінал примітки до річної фінансової звітності ТОВ Профмаш СМ за 2008 на 4 аркушах; оригінал звіту про власний капітал ТОВ Профмаш за 2008 на 1 аркуші; оригінал звіту про рух грошових коштів за 2008 на 2 аркушах; оригінал декларації з ППП ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал декларації з ППП ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 1 аркушах; оригінал звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал листів ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 2 аркушах; оригінал розрахункової відомості про нарах. Страх. Внесків ТОВ Профмаш за 2008 рік на 2 аркушах; оригінал звіту про іноземні інвестиції в Україну за III кв. 2008 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до фонду соцстраха № 28 від 05.12.2008 на 1 аркуші; оригінал розрахункової відомості ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал звіту про травматизм ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал звіту про іноземні інвестиції ТОВ Профмаш СМ за 4кв. 2008р. на 1 аркуші; оригінал звіту про іноземні інвестиції ТОВ Профмаш СМ за Нкв. 2008р. на 2 аркушах; оригінал розрахунку суми страхових внесків за грудень 2008 року на 1 аркуші; переписку ТОВ Профмаш СМ з ГУ статистики в Х/о на 4 аркушах; оригінал звіту про наявність парку обчислювальної техніки ТОВ Профмаш СМ на 1.01.2009 на 1 аркуші; оригінал листа № 1 від 09.01.2009 ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1 аркуші; оригінал листа № 2 від 09.01.2009 ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1 аркуші; оригінал звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 2008р. на 1 аркуші; оригінал розрахункової відомості про нарахування внесків на випадок безробіття за 2008 рік на 1 аркуші; оригінал ф№1 ДФ на 1 аркуші; оригінал податкового розрахунку комунального податку на 2008р. на 1 аркуші; валові витрати ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; валовий прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове страхування ТОВ Профмаш СМ листопад 2008р. на 2 аркушах; оригінал декларації з ППП ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; валові витрати ТОВ Профмащ СМ за 2008р. на 2 аркушах; валовий прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове страхування ТОВ Профмаш СМ жовтень 2008р. на 1 аркуші; оригінал уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал балансу на 30.09.2008 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал про фінансові результати за 9 місяців 2008р. ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-н на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1 аркуші; звіт про фінансові результати і дебіторську заборгованість ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал балансу на 30.09.2008 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал про фінансові результати за 9 місяців 2008р. ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1аркуші; оригінал звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 2008р. на 1 аркуші; оригінал декларації з ППП ІІІ кв. 2008р. на 1 аркуші; оригінал декларації з ППП ІІІ кв. 2008р. на 1 аркуші; оригінал податкового розрахунку комунального податку на 2008р. на 1 аркуші; оригінал ф№1 ДФ на 1 аркуші; оригінал розрахункової відомості про нарахування внесків на випадок безробіття за 9 місяців 2008 рік на 1 аркуші; валові витрати ТОВ Профмаш, СМ за 2008р. на 2 аркушах; валовий прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2008р. па 3 аркушах; оригінал Договору № 502 від 19.11.2007 між ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Харкова та ТОВ Профмаш СМ на 8 арк.; дискету Verbatim з надписом Профмаш ключи ; податкову звітність ТОВ Профаш СМ за 2008 рік на 39 арк.; звітність ТОВ Профмаш СМ до ПФУ на 15 арк.; звіт про основні показники діяльності ТОВ Профмаш СМ за 2008 рік на 2 аркушах; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ТОВ Профмаш СМ та баланс підприємства станом на 31.12.2007 з додатками на 9 аркушах; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ (ф. 1 ДФ) від 06.02.2008 на 1 аркуші; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 2 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; звіт про нараховані внески ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків за 2007 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2007 року на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за грудень 2007 року на 2 аркушах; журнал-ордер та відомість по рахунку 651 ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; акт звірки ТОВ Профмаш СМ з ПФ України станом на 01.01.2008 на 1 аркуші; звіт про іноземні інвестиції за 4 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 3 аркушах; декларацію податку на прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість ТОВ Профмаш СМ станом на 17.12.2007 на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за листопад 2007 року на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за жовтень 2007 року на 2 аркушах; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та баланс ТОВ Профмаш СМ станом на 30.09.2007 на 3 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 3 квартали 2007 року на 2 аркушах; валові витрати ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 3 квартал 2007 року на 1 аркуші; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ за 3 квартал 2007 року на 1 аркуші; звіт про іноземні інвестиції в Україну ТОВ Профмаш СМ за 3 квартал 2007 року на 3 аркушах; розрахунок суми внесків на ЗДПС за вересень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за 9 місяців 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків за 9 місяців 2007 року на 1 аркуші; звіт про нараховані внески, пов'язані з ЗДСС за 9 місяців 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за серпень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 3 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за липень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.07.2007 на 2 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства за 1 півріччя 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 3 аркушах; податковий розрахунок комунального податку за.2 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 2 квартал 2007 року на 1 аркуші; форму 1 ТОВ Профмаш СМ за 2 квартал 2007 року на 1 аркуші: звіт про нараховані внески, пов'язані з ЗДСС ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування та сплату коштів фонду СС ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування внесків ФЗДСС за 1 півріччя 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за червень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за травень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за квітень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; фінансовий звіт та баланс ТОВ Профмаш СМ станом на 01.04.2007 року на 2 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2007 року на 2 аркушах; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2007 року на 1 аркуші; податковий розрахунок комунального податку за 1 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; звіт про нараховані внески, пов'язані з ЗДСС ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування та сплату коштів фонду ДСС ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування внесків ФЗДСС за 1 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування суми страхових внесків на ФСС за 1 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за березень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за лютий 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за січень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2аркушах; ярлик-розписку Інданні ТОВ Профмаш СМ від 28.02.2007 на 1 аркуші; ярлик-розписку Список осіб ТОВ Профмаш СМ від 28.02.2007 на 1 аркуші; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2007 на 2 аркушах; звіт про фінансові результати за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; пояснювальну записку до балансу на 01.01.2007 ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; пояснення до застосування Стандартів №№29 та 17 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; звіт про рух грошових коштів ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 1 аркуші; звіт про власний капітал за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; службову записку на РОС Орджонікідзевського району м. Харкова ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; примітки до фінансової звітності ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 2 аркушах; звіт про наявність обчислюваної техніки на 01.01.2006 ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; звіт про основні показники діяльності підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 1 аркуші; річні доходи та витрати ТОВ Профмаш СМ у табличній формі на 1 аркуші; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2006 року на 1 аркуші; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2006 року на 1 аркуші; декларацію з податку на прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 4 аркушах; звіт про нараховані внески ЗДСС за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість нарахування до ФЗДСС за 2006 ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків до ФСС за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за грудень 2006 року м на 2 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ на ЗДПС за листопад 2006 року на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ на ЗДПС за жовтень 2006 року на 2 аркушах; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.10.2006 та звіт про фінансові результати за 9 місяців 2006 року на 4 аркушах; річні доходи та витрати ТОВ Профмаш СМ у табличній формі на 1 аркуші; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 3 квартали 2005 з поштовими повідомленнями, на 4 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 11.10.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 11.10.2006, на 1 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 09.10.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 9 місяців 2006 року від 09.10.2006, на 1 арк.; розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 9 місяців 2006 від 09.10.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за вересень 2006 з додатком від 09.10.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. що підлягають сплаті за серпень 2006 з додатком від 04.09.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,що підлягають сплаті за липень 2006 з додатком від 02.08.2006, на 2 арк.; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.07.2006, на 2 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2006, на 1 арк.; пояснювальну записку до балансу ТОВ Профмаш СМ на 01.07.2006, на 1 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за півріччя 2006 з поштовими повідомленнями, на 4 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за червень 2006 з додатком від 06.07.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за травень 2006 з додатком від 08.06.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2006 з додатком від 1 1.05.2006, на 2 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1 півріччя 2006 року від 06.07.2006. на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2006 від 06.07.2006, на 1 арк.; звіт ТОВ Профмаш СМ про іноземні інвестиції в Україну за 2 квартал 2006 року, на 2 арк.; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.04.2006, на 2 арк.; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2006 рік ТОВ Профмаш СМ . на 1 арк.; пояснювальну записку до балансу ТОВ Профмаш СМ від 01.04.2006 на 1 арк.; звіт про іноземні інвестиції за 1 квартал 2006, на 2 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2006 з поштовими повідомленнями, на 4 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 28.04.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 26.04.2006, на 1 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 10.04.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за березень 2006 з додатком від 07.04.2006, на 2 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1 квартал 2006 року від 10.04.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2006 від 10.04.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за лютий 2006 з додатком від 14.03.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за січень 2006 з додатком від 15.02.2006, на 2 арк.; ярлик-розписки Індивідуальні відомості від 24.01.2006, на 1 арк.; ярлик-розписки Список осіб від 24.01.2006, на 1 арк.; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2006 на 2 арк.; звіт про фінансові результати за 2005 рік ТОВ Профмаш СМ , на 1 арк.; пояснювальну записку до балансу ГОВ Профмаш СМ від 01.01.2006, на 1 арк.; звіт про основні показники діяльності підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік. на 2 арк.; лист ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006 на 1 арк.; звіт про власний капітал ГОВ Профмаш СМ за 2005, на арк.; примітку до річної фінансової звітності ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік, на 3 арк.; звіт про рух грошових коштів ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік, на 1 арк.; оборотну відомість ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2006, на 1 арк.; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2006, на 2 арк.; пояснювальну записку до балансу ТОВ Профмаш СМ від 01.01.2006, на 1 арк.; зведену відомість видатків та прибутків ТОВ Профмаш СМ за рік, на 1 арк.; звіт про травматизм на виробництвах ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік, на 2 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006, на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006, на 1 арк.; лист ТОВ Профмаш СМ вих. №4 від 30.01.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 2005 від 11.01.2006, на 1 арк.; відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності ТОВ Профмаш СМ від 13.01.2006, на 1 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 11.01.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробітгя за 2005 рік від 1 1.01.2006. на 1 арк.; акт звірки ТОВ Профмаш СМ з УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова станом на 01.01.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 12 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; звіт ТОВ Профмаш СМ про іноземні інвестиції в Україну за 4 квартал 2005 року, на 2 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства від 06.12.2005, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 11 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 10 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ Профмаш СМ на 01.10.2005, на 4 арк.; звіт ТОВ Профмаш СМ про іноземні інвестиції в Україну за 3 квартал 2005 року, на 2 арк.; пояснювальну записку ТОВ Профмаш СМ до балансу за 01.10.2005, на 1 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ від 26.10.2005, на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 26.10.2005, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 14.10.2005, на 1 арк.; звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності за 9 місяців 2005 від 13.10.2005, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 9 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 07.10.2005, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 9 місяців 2005 від 07.10.2005, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 9 місяців 2005 рік від 07.10.2005, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 8 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 7 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; печатку ТОВ ПРОФМ АШ СМ №33607171.
На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що на теперішній час 3-м відділом УСБУ в Харківській області під керівництвом старшого слідчого Каплі В.С. здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №22016220000000071 від 11.03.2016, відносно посадових осіб ПАТ ХТЗ за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.14, ст.113, ч.3 ст.15, ст. 333, ч.1 ст. 328, ч. 1 ст. 359 КК України. У вказаному кримінальному провадженні оголошувалось про підозру лише Генеральному директору Публічного акціонерного товариства ХТЗ ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 КК України. 23.12.2016 прокурором Бондаренко А.О. винесено постанову про закриття кримінального провадження стосовно особи - підозрюваного ОСОБА_11 з підстав, передбаченою п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Отже, виходячи з викладеного, до цього часу в кримінальному провадженні відсутні підозрювані, а також не ведуться слідчі дії, які необхідні для об'єктивного та повного досудового розслідування.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2016 по справі №640/5121/16-к слідчий суддя задовольнив клопотання старшого слідчого УСБУ в Харківський області Каплі В.С. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №22016220000000075. В подальшому, після проведення обшуку, старший слідчий 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківський області звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12, в якому просив накласти арешт на вилучені під час обшуку в ПАТ ХТЗ предмети та документи, місцем зберігання яких визначити службове приміщення адміністративної будівлі слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 по справі №640/5121/16-к слідчий суддя задовольнив клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківський області ОСОБА_2, наклавши арешт на предмети та документи, зокрема на предмети та документи ТОВ ПРОФМАШ СМ .
На обґрунтування клопотання заявник, посилаючись на вимоги ч. 2 ст. 170, ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України, зазначає, що вилучені документи заявника не були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, не були предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Вказує в клопотанні, що у якості мотивування слідчий наполягав на наявності заборгованості ПАТ ХТЗ перед Державним бюджетом у розмірі 400,98 млн. грн. за рішенням суду. Однак, вважає, що посилання слідчого судді на факт наявності судового рішення про стягнення заборгованості не може бути підставою для арешту коштів у кримінальному провадженні, оскільки законодавство передбачає інший спосіб виконання судових рішень та забезпечення їх виконання - згідно Закону України Про виконавче провадження . Фактично, слідчий намагається виконувати функції державного виконавця, що не передбачено нормами КПК України. Тим більше вказане твердження слідчого жодним чином не стосується заявника.
Вважає, що зазначене в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді обґрунтування арешту не відповідає меті арешту, яка визначена в ст. 170 КПК України, та не відповідає меті, зазначеній в клопотанні слідчого. Арештовані документи заявника жодним чином не стосуються диверсії, як кримінального злочину. Навіть слідчий не пов'язує вказане правопорушення з арештованими документами, адже наводить щодо них обґрунтування з приводу фіктивного нарощування боргів та штучного доведення підприємства до банкрутства, всупереч оборонним та майновим інтересам Держави. В дійсності Держава не є учасником ПАТ ХТЗ , жодних військових проектів підприємство не виконує через відсутність відповідного замовлення з боку Держави. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №993, 36 підприємств, які належали до сфери управління Міністерства оборони України, передані Державному концерну Укроборонпром , проте ПАТ ХТЗ не є підприємством, яке здійснює економічну та господарську діяльність, пов'язану з обороноздатністю України , тому твердження слідчого вважає надуманими.
Правових підстав для арешту майна та документів сторонніх осіб у слідчого не було ні з точки зору приписів процесуального закону ні з точки зору дефініції диверсії, як кримінального злочину, до якого ТОВ ПРОФМАШ СМ не має жодного відношення.
Крім того, накладення арешту на документи заявника обґрунтовано необхідністю проведення перевірки факту готування ПАТ ХТЗ до фіктивного банкрутства. Серед іншого, слідчий підкреслює наявність векселів 2005 - 2007 р.р. як ознаку такої фіктивності. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом . До заяви про порушення справи про банкрутство додаються відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредитора.
Вказує, що на сьогоднішній день справ щодо стягнення коштів з боку заявника відносно ПАТ ХТЗ не існує. Сам по собі вексель не є підставою для ініціювання процедури банкрутства.
Посилаючись на ч. 2 ст. 170, ст. 98 КПК України, заявник також зазначає, що документи заявника не можуть бути речовим доказом, оскільки не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, не містять ніяких відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Адвокат ОСОБА_1 посилається в клопотанні на положення ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, ст. 194 КПК України, ч. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року, ст. ст. 317, 321 ЦК України. Вказує, що на даний час ухвалою господарського суду Харківської області від 14.07.2016 у справі № 922/1882/16 затверджено план санації до порушення провадження у справі про банкрутство за заявою ПАТ ХТЗ . Суд дійшов до висновку, що накладені арешти на все майно та рахунки підприємства перешкоджають господарській діяльності підприємства, а відповідно і виконанню плану санації, однак зняття арештів, що накладені в межах кримінального провадження, можуть бути зняті за клопотанням особи, права якої порушені, про скасування арешту, поданому в порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, тобто лише до суду, що наклав арешт. За таких обставин суд вважає за можливе задовольнити клопотання АТ "ХТЗ" частково та зняти арешти, які накладені постановами державних виконавців, а саме постановами старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 05.05.2016 у виконавчому провадженні ВП № 49749873, постановою старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 16.05.2016 у виконавчому провадженні ВП № 49749873, постановою головного державного виконавця Біловола В.О. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 24.05.2016 у виконавчому провадженні ВП № 949749873, постановою заступника начальника Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби м. Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_13 від 14.06.2016 у виконавчому провадженні ВП № 51302461 . На даний час вказану ухвала господарського суду набрала чинності, виконана банківськими установами та виконавчою службою.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2016 знято арешти з усіх грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ ХТЗ .
Крім того, враховуючи, що 23.12.2016 кримінальне провадження №22016220000000071 від 11.03.2016 стосовно особи - підозрюваного ОСОБА_11 за фактом скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ст. 113 КК України, закрито з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, вважає, що в подальшому в застосуванні такого заходу як арешт майна ТОВ ПРОФМАШ СМ відпала необхідність.
В судовому засіданні представник ТОВ ПРОФМАШ СМ - адвокат ОСОБА_1 підтримав подане клопотання, просив вимоги задовольнити.
Старший слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 в судовому засіданні при розгляді клопотання щодо скасування арешту майна ТОВ ПРОФМАШ СМ повідомив, що потреби у зберіганні оригіналів документів та печатки вказаного ТОВ у матеріалах кримінального провадження на теперішній час немає. При вирішення даного клопотання слідчий покладався на розсуд суду. Належність документів заявнику не заперечував, також виклав письмово позицію (а.с. 83).
Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12, в судове засідання не з'явився повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання (а.с. 76, 77).
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали, в межах яких розглядалося вказане вище клопотання про арешт майна та про його скасування в порядку ст. 174 КПК України, оцінивши надані докази, приходить до наступного.
ОСОБА_15 з кримінального провадження, слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22016220000000071 від 11.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 359 КК України, та згідно запису № 4 - ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України, повідомлено підозру ОСОБА_11, 23.12.2016 прийняте рішення - п. 2 ч. 1 ст. 284 (а.с. 84-88).
Дійсно, 19.05.2016 у кримінальному провадженні № 22016220000000071 слідчим відділом УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України.
Постановою про закриття кримінального провадження стосовно особи від 23.12.2016, винесеною прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_12 постановлено: кримінальне провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016 стосовно підозрюваного ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ст. 113 КК України - закрити, у зв'язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення; розшук ОСОБА_11 припинити, вказану постанову для виконання в цій частині направити до УСБУ України в Харківській області; скасувати арешт, накладений під час досудового розслідування на особисте майно ОСОБА_11 (а.с. 48-51).
В судовому засіданні з пояснень старшого слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 слідує, що вказана постанова набула законної сили.
З наданих даних встановлено, що постановою прокурора відділу 04/4 прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_12 від 19.05.2016 в межах даного кримінального провадження об'єднані матеріали досудових розслідувань № 22016220000000071 та № 22016220000000075, присвоївши їм загальний номер № 22016220000000071 (а.с.78-79 справи № 640/5325/16-к н/п 1-кс/640/5024/16).
Вказана вище ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 про арешт майна постановлена в межах на той час кримінального провадження № 22016220000000075 від 23.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України (а.с. 209-258 справи № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16).
Зазначеною ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Харківської області від 28.04.2016 (а.с. 308-339 справи № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16), накладено арешт на вилучені під час обшуку 04.04.2016 в ПАТ Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе предмети і документи, згідно переліку, в тому числі на документи та печатку, зазначені в даному клопотанні заявника - представника ТОВ ПРОФМАШ СМ адвоката ОСОБА_1 (стор. 34-36, 38, 50 ухвали від 08.04.2016 - а.с. 209-258 справи № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16).
При розгляді даного клопотання слідчим суддею досліджені обставини, що випливає із вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, щодо необґрунтованості, на думку заявника, накладення арешту на вказані документи та печатку товариства. Як вказано вище, обґрунтованість накладення ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 арешту на майно перевірялася апеляційним судом Харківської області, та ухвала суду першої інстанції залишена без змін. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідало належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, дане клопотання подане вдруге в порядку ст. 174 КПК України, заявник мав можливість скористатися правом апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про накладення арешту. Виключною прерогативою суду апеляційної інстанції є надання оцінки дотриманню вимог закону при постановленні ухвал про арешт майна та її законності. Слідчий суддя оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
ОСОБА_15 ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданій стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
ОСОБА_15 абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).
ОСОБА_15 положень ч. 1, ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
ОСОБА_15 ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено вище, старший слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 в судовому засіданні при розгляді клопотання щодо скасування арешту майна ТОВ ПРОФМАШ СМ належність документів заявнику не заперечував (а.с. 83), пояснив, що вони були оглянуті стороною обвинувачення в ході здійснення досудового розслідування, на теперішній час потреби у зберіганні оригіналів документів та печатки вказаного ТОВ у матеріалах кримінального провадження немає.
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.
Таким чином, враховуючи викладене, позицію слідчого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, зокрема, ТОВ ПРОФМАШ СМ , слідчий суддя вважає доведеним заявником, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання представника ТОВ ПРОФМАШ СМ та скасування арешту.
На теперішній час слідчим не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт документів та печатки ТОВ ПРОФМАШ СМ .
Скасування арешту на зазначені документи та печатку ТОВ ПРОФМАШ СМ , за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016. Одночасно слідчий суддя вважає можливим дозволити слідчому, в разі необхідності, виготовити копії вказаних документів для залучення до матеріалів кримінального провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю ПРОФМАШ СМ адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016220000000071 від 11.03.2016 - задовольнити.
Скасувати арешт на документи та печатку, власником та володільцем яких є ТОВ ПРОФМАШ СМ (ІКЮО:33607171), а саме: копію статуту ТОВ Профмаш СМ , на 7 арк.; рахунок-фактуру №ХПР-33607171 від 11.02.2016, на 1 арк.; акт прийому-передачі від 19.02.016, на 1 арк.; копію паспорту України ОСОБА_3, серія МН №042084, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, на 3 арк.; копію статуту ТОВ Профмаш СМ , на 8 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Профмаш , на 1 арк.; виписку з ЄДРЮОФОП серії ААБ №365109, на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податків №314 від 29.07.2011, на 1 арк.; довідку ТОВ Профмаш СМ із ГУ статистики у Харківській області, на 11 арк.: протокол загальних зборів учасників №1 ТОВ Профмаш СМ . на 1 арк.; копію наказу ТОВ Профмаш СМ №3 від 01.07.2011 на 1 арк.; повідомлення форми №20-ОПП. .№1 від 22.12.2011 на 1 арк.; довіреності ТОВ Профмаш СМ №1 від 14.01.2014. 2 екз. на 2 арк.; копію повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ Профмаш СМ від 08.07.2005, на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік №7600, на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків №325 від 12.12.2008, на 1 арк.; доручення ТОВ Профмаш СМ . на 1 арк.; копію довідки із ГУ статистики у Харківській обл., на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників від 01.10.2008, на 1 арк.; копію рішення №1 засновника ТОВ Профмаш СМ від 02.04.2008, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №4 від 14.04.2006, на 1 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_4 серії МК №951115, на 1 арк.; копію реєстраційної картки форми 3, на 4 арк.; рішення №1 засновника ТОВ Профмаш СМ від 02.04.2008, на 1 арк.; заяву ф. 1-ОПП, на 1 арк.; копію паспорту РФ ОСОБА_5 №7500 936211, на 2 арк.; копію довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного коду, на 1 арк.; копію наказу ТОВ Профмаш СМ №3 від 01.10.2008, на 1 арк.; довідку ТОВ Профмаш СМ із ГУ статистики у Харківській обл., на 2 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 17.08.2007, на 7 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 26.07.2007 на 7 арк.; копію реєстраційної картки форми 3 від 17.08.2007, на 5 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2005, на 1 арк.; протокол зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від І 8.12.2006, у 2 екз. на 2 арк.: акт про заснування ТОВ Профмаш СМ від 23.06.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 05.1 1.2007 на 2 арк.; рішення від 05.11.2007, на 1 арк.; заяву ОСОБА_6 від 05.11.2007, на 1 арк.: заяву Calverton Establishment LTD, на 1 арк.; довідку №4264 із ГУ статистики у Харківській обл. на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 05.11.2007 у 5 екз., на 5 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 31.07.2007, у 3 екз., на 3 арк.; заяву ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 31.07.2007, на 1 арк.; рішення ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 31.07.2007, на 1 арк.; заяву ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД від 31.07.2007, на 1 арк.; рішення ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ С.А. від 31.07.2007, на 1 арк.; запит ВОГГЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМ1ТЕД від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 31.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; запит ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ С.А. від 31.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; лист до компанії ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 1 5.06.2007, у 4 екз., на 4 арк.; рішення ЛЕНДЕРН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ЛЕНДЕРН ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД від 30.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ООО Профмаш СМ від 10.07.2007, у 3 екз., на 3 арк.; заяву ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 09.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; заяву ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД від 09.07.2007, у 2 екз., на 2 арк.; рішення ЮРОЛІНК ЕДВАЙЗОРІ С.А. від 09.07.2007, на 1 арк.; рішення ВОГЕЛЬ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД від 09.07.2007, на 1 арк.; заяву ТОВ АЛГА від 09.07.2007, на 1 арк.; копію реєстраційної картки форми №3 від 13.06.2006, на 5 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 07.06.2006, на 1 арк.; протокол зборів учасників ТОВ Профмаш СМ від 28.04.2006. у 2 екз.. на 2 арк.; заяву компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 14.04.2006, на 1 арк.; акт про заснування ТОВ Профмаш СМ від 23.06.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №1 від 06.07.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №2 від 25.07.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №3 від 29.07.2005, на 1 арк.: протокол загальних зборів учасників ТОВ Профмаш СМ №4 від 14.04.2006, на 1 арк.: рішення компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 23.06.05, 29.06.2005, 06.07.05, на 3 арк.; заяву ЗАТ „УМК» від 14.04.2005, на 1 арк.; інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції від 27.09.2005, на 1 арк.; довідку №4264 із ГУ статистики у Харківській обл., на 1 арк.; лист із АМКУ до ТОВ Профмаш СМ від 05.10.2005 із додатком, на 3 арк.; протокол збору учасників ТОВ Профмаш СМ від 28.04.2006, на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 08.07.20105, на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ Профмаш СМ від 12.07.2005, на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків в ТОВ Профмаш СМ , 1 арк.; довідку із ГУ статистики щодо ТОВ Профмаш СМ , на 10 арк.; довідку про взяття на облік платника податків ТОВ Профмаш СМ , на 3 арк.; заяву ТОВ Профмаш СМ форма №1-ОПП, на 1 арк.; копію реєстраційної картки ТОВ Профмаш СМ форма №3 від 26.07.2007, на 5 арк.; заяву ТОВ Профмаш СМ форма №1-ОПП від 26.06.2006, на 3 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_7, на 2 арк.; заяву ТОВ Профмаш СМ форми №1-ОПП від 09.08.2007, 15.05.2006, 19.05.2006, на 6 арк.; заяву від 28.04.2006, на 1 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №4 від 14.04.2006, на 1 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 18.07.2005, на 7 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Профмаш СМ від 30.06.2005, на 1 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_8, на 2 арк.; довідку з ГУ статистики у Харківській області щодо ТОВ Профмаш СМ , на 5 арк.; фотокопію доручення від ЕВЕРГРІН ФАИНЕНШНЛ ЛІМІТЕД, у 2 екз., на 16 арк.; фотокопію статуту ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД, на 42 арк.; копії довідок щодо ТОВ Профмаш СМ із ГУ статистики у Харківській обл., на 8 арк.; рішення засновника компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 29.06.2005, у 4 екз. на 4 арк.; рішення засновника компанії ЕВЕРГРІН ФАЙНЕНШНЛ ЛІМІТЕД від 06.07.2005, у 2 екз.. на 2 арк.; акт про заснування ТОВ Профмаш СМ від 23.06.2005, на 1 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №1 від 06.07.2005, у 4 екз., на 4 арк.,; копію реєстраційної картки ТОВ Профмаш СМ від 16.07.2005, на 5 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №2 від 25.07.2005,у 4 екз., на 4 арк.; протокол загальних зборів ТОВ Профмаш СМ №3 від 29.07.2005, у 2 екз., на 2 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 19.04.2006, на 7 арк.; повідомлення №32.02728, на 1 арк.; заява ТОВ Профмаш СМ форми №1-ОПП від 25.08.2005, із додатком, на 8 арк.; довіреність ТОВ Профмаш СМ від 05.09.2005, на 1 арк.; журнал реєстрації повідомлень про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ТОВ Профмаш СМ із корінцями повідомлень, на 8 арк.; статут ТОВ Профмаш СМ від 30.06.2005, на 8 арк.; фотокопію статуту ТОВ Профмаш СМ від 30.06.2005 у 4 екз., на 32 арк.; довідку ТОВ Профмаш СМ із ХФ АКИБ Укрсиббанк ХРУ від 08.08.2005, на 1 арк.; доручення від ТОВ Профмаш СМ від 27.07.2005, на арк.; доручення від ТОВ Профмаш СМ від 02.1 1.2005, на 1 арк.; протокол проведення перевірки фінансових інвестицій від 15.04.2013, на 1 арк.; розпорядження №63/82/01 від 04.01.2013, на 1 арк.; службову записку №85-61 від 01.03.2013, на 1 арк.; копію постанови ВГСУ вх. №60/0616-85, на 5 арк.; лист вх. 60/0437 від 20.02.2015 із супровідними документами, на 3 арк.; копію постанови ХАГС у справі №Б-39/109-07 від 27.1 1.2014, на 6 арк.; копію мирової угоди у справі №Б-39/109-07 від 10.10.2014 із додатками, на 15 арк.; апеляційну скаргу у справі №Б-39/109-07 від 05.12.2014, на 1 арк.; копію ОСОБА_9 № 8 від 12.12.2007 ООО Профмаш СМ до ОАО Харьковский тракторный завод им. С.Орджопикизде . на 1 арк.; оригінал договору № ФП/ТЦ/11(12)12-2 від 26 листопада 2012 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ ТЦ - 2000 на 2 аркушах; оригінал договору №ФП/ПСМ/01 (01)13-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.01.2013 між ТОВ Бріз МТ та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №ФП/ТЦ/11(12)12-2 з надання зворотної фінансової допомоги від 26.11.2012 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 2 арк.; оригінал договору з додатковими угодами №ФП/ПСМ/08(10)12-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 15.08.2012 між ТОВ Бріз МТ та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 4 арк.; оригінал договору №ФП/ТЦ/02(02)12-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 20.02.2012 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 1 арк.; оригінал договору оренди з додатковими угодами №35100/11/0053 від 20.10.2011 між ПАТ ХТЗ та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 8 арк.; оригінал договору №364061 з обслуговування банківського рахунку системою Star Aссеss від 2011 року між ПАТ УкрСиббанк та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 5 арк.; оригінал договору №10-Х/08(09)-1-ПСМ з надання юридичних послуг від 02.08.2010 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ ЮККО - на 2 арк.; оригінал договору №ФП/ПСМ-3 з надання зворотної фінансової допомоги від 28.07.2010 між ТОВ ЮККО та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору з додатковою угодою №ФП/БМ/07(07)10-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 28.07.2010 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ Бріз МТ - на 2 арк.; оригінал договору №ФП/ТІД/06(07)10-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 19.06.2010 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 2 арк.; оригінал договору з додатковою угодою №ФП/ПСМ-2 з надання зворотної фінансової допомоги від 10.02.2010 між ТОВ ЮККО та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №003720 разом з диском та дискетою від 25.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ОСОБА_5 - на 1 арк.; оригінал договору №17-06/09-фп/3 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ЗАТ Торговий центр-2000 - на 2 арк.; оригінал договору №17-06/09-фп/2 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ Бріз МТ - на 1 арк.; оригінал договору з додатковими угодами №17-06/09-фп/1 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ПРОФМАШ СМ та ТОВ Нью системс ЮГ - на 4 арк.; оригінал договору з додатковою угодою №ФП/ПСМ-1 з надання зворотної фінансової допомоги від 17.06.2009 між ТОВ ЮККО та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №6 від 11.03.2009 на виконання аудиторських послуг між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ ПРОФМАШ СМ з актом виконаних робіт - на 3 арк.; оригінал договору №1-Х з надання зворотної фінансової допомоги від 18.02.2008 між ПП ОСОБА_10 та ТОВ ПРОФМАШ СМ - на 3 арк.; оригінал договору №01/13 з надання послуг від 08.01.2008 між ПАТ ХТЗ та ТОВ ПРОФМАШ СМ з актом виконаних робіт - на 4 арк.; договір від 01.1 1.2007 - на 3 арк.; дод. згоду від 01.11.2007-на 1 арк.; акт від 01.02.2008 - на 1 арк.; договір від 01.11.2007 - на 2 арк.; дод. угоду від 01.06.2007 - на 1 арк.; акт від 02.04.2007 - на 1 арк.; договір від 11.05.2007 - на 2 арк.; лист ООО ПРОФМАШ - на 1 арк.; договір від 18.05.2007 - на 2 арк.; акт від 18.05.2007 - на 1 арк.; договір від 14.05.2007-на 2 арк.; договір від 01.1 1.2007 - на 2 арк.; копії векселів - на 4 арк.; акт від 19.04.2007 - на 1 арк.; лист від 21.10.2008 - на 7 арк.; договір від 15.05.2007 - на 2 арк.; акт від 25.05.2007 - на 1 арк.; договір від 15.05.2007 - на 1 арк.; акт від 25.05.2007 - на 1 арк.; угоду від 07.06.2007 - на 1 арк.; договір від 14.05.2007 - на 2 арк.; акт від 2007 - на 1 арк.; договір від 1 1.05.2007 - на 2 арк.; договір від 1 1.05.2007 - на 2 арк.; договір від 11.05.2007 - на 2 арк.; договір від 19.04.2007 - на 2 арк.; акт від 19.04.2007 - на 1 арк.; акт від 17.04.2007 - на 1 арк.; копії векселів - на 4 арк.; договір від 17.04.2007 - на 3 арк.; акт від 17.04.2007-на 2 арк.; договір від 02.0.2007-на 3 арк.; договір від 17.04.2007 - на 3 арк.; акт від 17.04.2007-на 2 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; угоду від 16.04.2007 - на 1 арк.; договір від 10.04.2007 - на 2 арк.; акт від 12.04.2007 - на 1 арк.; договір від 06.04.2007 - на 2 арк.; акт від 11.04.2007-на 1 арк.; розпорядження від 02.04.2007 - на 1 арк.; договір від 02.04.2007 - на 2 арк.; акт від 06.04.2007 - на 1 арк.; виписку № 013313 - на 1 арк.; договір від 18.12.2006 - на 1 арк.; акт від 28.12.2006 - на 1 арк.; витяг від 12.12.2006 - на 1 арк.; витяг від 12.12.2006 - на 1 арк.; додаткову угоду №5-1 від 19.10.2006р. - на 1 арк.; додаткову угоду №1 від 05.10.2005 - на 6 арк.; договір застави акцій з додатковою угодою від 05.08.2005 - на 6 арк.; додаткову угоду №5 від 01.08.2006 - на 2 арк.; додаткову угоду №4 від 01.06.2006 - на 1 арк.; додаткову угоду №3 від 27.04.2006 - на 1 арк.; договір на надання правових послуг від 13.04.2006 з додатковою угодою та актом прийому - передачі - на 8 арк.; додаткову угоду №2 від 03.02.2006 - на 1 арк.; виписку про залишки на рахунку №013313 - на 1 арк.; договір застави акцій/ Профмаш СМ від 30.1 1.2005 з додатковими угодами - на 9 арк.; розпорядження на блокування цінних паперів від 05.10.2005 - на 6 арк.; договір №198/05 купівлі - продажу з актом прийому-передачі - на 2 арк.; додаткову угоду №1-1 від 14.09.2005 - на 1 арк.; договір банківського рахунку від 09.09.2005 ТОВ Профмаш СМ на 8 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 175/05 від 05.09.2005 ТОВ Профмаш СМ на2 арк.; договір доручення № К 174/05 від 05.09.2005 ТОВ Профмаш СМ№ на 2 арк.; договір купівлі - продажу цінних паперів № Т60-05 від 01.09.2005 ТОВ фірма Незалежність з ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; договір на надання інформаційно - консультативних послуг № К-9 від 15.08.2005 ТОВ Профмаш СМ на 3 арк.; депозитний договір №10368 від 03.08.2005 між АК ІБ УкрСиббанк та ТОВ Профмаш СМ на 4 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 154/05 від 29.07.2005 між ТОВ Александрія в особі ТОВ Незалежність та ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; акт виконаних робіт від 28.07.2005 підписаний між АКІБ Укрсіббанк та ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № Т 32/05 від 28.07.2005 між ТОВ Профмаш СМ та ЗАТ Алатау на 3 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 159/05 від 27.07.2005 між ЗАТ Алатау та ТОВ Профмаш СМ на 3 арк.; договір купівлі-продажі цінних паперів № К 155/05 від 27.07.2005 між ЗАТ Алатау та ТОВ Профмаш СМ на 2 арк.; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 27/01 від 27.07.2005 між АКІБ Укрсіббанк та ТОВ Профмаш СМ на 5 арк.; договір на відкритгя, використання і обслуговування поточних рахунків у національній і іноземній валюті від 26.07.2005 між АКІБ Укрсіббанк та ТОВ Профмаш СМ на 16 арк.; договір застави акцій Профмаш СМ від 30.11 на 6 арк.; оригінал уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал звіту про іноземні інвестиції в Україну ТОВ Профмаш СМ № 47/7 від 08.04.2008 на 2 аркушах; оригінал звіту про основні показники діяльності підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 9 аркушах; оригінал баланс на 31.12.2008 ТОВ Профмаш СМ на 4 аркушах; оригінал звіту про травматизм на виробництві у 2008 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал звіту про основні показники діяльності підприємства за 2008 ТОВ Профмаш СМ на 4 аркушах; оригінал акту звірки ТОВ Профмаш СМ за 2009 на 1 аркуші; оригінал примітки до річної фінансової звітності ТОВ Профмаш СМ за 2008 на 4 аркушах; оригінал звіту про власний капітал ТОВ Профмаш за 2008 на 1 аркуші; оригінал звіту про рух грошових коштів за 2008 на 2 аркушах; оригінал декларації з ППП ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал декларації з ППП ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 1 аркушах; оригінал звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал листів ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 2 аркушах; оригінал розрахункової відомості про нарах. Страх. Внесків ТОВ Профмаш за 2008 рік на 2 аркушах; оригінал звіту про іноземні інвестиції в Україну за III кв. 2008 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до фонду соцстраха № 28 від 05.12.2008 на 1 аркуші; оригінал розрахункової відомості ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал звіту про травматизм ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал звіту про іноземні інвестиції ТОВ Профмаш СМ за 4кв. 2008р. на 1 аркуші; оригінал звіту про іноземні інвестиції ТОВ Профмаш СМ за Нкв. 2008р. на 2 аркушах; оригінал розрахунку суми страхових внесків за грудень 2008 року на 1 аркуші; переписку ТОВ Профмаш СМ з ГУ статистики в Х/о на 4 аркушах; оригінал звіту про наявність парку обчислювальної техніки ТОВ Профмаш СМ на 1.01.2009 на 1 аркуші; оригінал листа № 1 від 09.01.2009 ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1 аркуші; оригінал листа № 2 від 09.01.2009 ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1 аркуші; оригінал звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 2008р. на 1 аркуші; оригінал розрахункової відомості про нарахування внесків на випадок безробіття за 2008 рік на 1 аркуші; оригінал ф№1 ДФ на 1 аркуші; оригінал податкового розрахунку комунального податку на 2008р. на 1 аркуші; валові витрати ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; валовий прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове страхування ТОВ Профмаш СМ листопад 2008р. на 2 аркушах; оригінал декларації з ППП ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; валові витрати ТОВ Профмащ СМ за 2008р. на 2 аркушах; валовий прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2008р. на 2 аркушах; оригінал розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове страхування ТОВ Профмаш СМ жовтень 2008р. на 1 аркуші; оригінал уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал балансу на 30.09.2008 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал про фінансові результати за 9 місяців 2008р. ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-н на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1 аркуші; звіт про фінансові результати і дебіторську заборгованість ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал балансу на 30.09.2008 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; оригінал про фінансові результати за 9 місяців 2008р. ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ Профмаш СМ до статуправління Орджонікідзевського р-ну на 1аркуші; оригінал звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 2008р. на 1 аркуші; оригінал декларації з ППП ІІІ кв. 2008р. на 1 аркуші; оригінал декларації з ППП ІІІ кв. 2008р. на 1 аркуші; оригінал податкового розрахунку комунального податку на 2008р. на 1 аркуші; оригінал ф№1 ДФ на 1 аркуші; оригінал розрахункової відомості про нарахування внесків на випадок безробіття за 9 місяців 2008 рік на 1 аркуші; валові витрати ТОВ Профмаш, СМ за 2008р. на 2 аркушах; валовий прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2008р. па 3 аркушах; оригінал Договору № 502 від 19.11.2007 між ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Харкова та ТОВ Профмаш СМ на 8 арк.; дискету Verbatim з надписом Профмаш ключи ; податкову звітність ТОВ Профаш СМ за 2008 рік на 39 арк.; звітність ТОВ Профмаш СМ до ПФУ на 15 арк.; звіт про основні показники діяльності ТОВ Профмаш СМ за 2008 рік на 2 аркушах; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ТОВ Профмаш СМ та баланс підприємства станом на 31.12.2007 з додатками на 9 аркушах; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ (ф. 1 ДФ) від 06.02.2008 на 1 аркуші; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 2 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; звіт про нараховані внески ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків за 2007 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2007 року на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за грудень 2007 року на 2 аркушах; журнал-ордер та відомість по рахунку 651 ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; акт звірки ТОВ Профмаш СМ з ПФ України станом на 01.01.2008 на 1 аркуші; звіт про іноземні інвестиції за 4 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 3 аркушах; декларацію податку на прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість ТОВ Профмаш СМ станом на 17.12.2007 на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за листопад 2007 року на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за жовтень 2007 року на 2 аркушах; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та баланс ТОВ Профмаш СМ станом на 30.09.2007 на 3 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 3 квартали 2007 року на 2 аркушах; валові витрати ТОВ Профмаш СМ за 2007 рік на 1 аркуші; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 3 квартал 2007 року на 1 аркуші; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ за 3 квартал 2007 року на 1 аркуші; звіт про іноземні інвестиції в Україну ТОВ Профмаш СМ за 3 квартал 2007 року на 3 аркушах; розрахунок суми внесків на ЗДПС за вересень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків ТОВ Профмаш СМ за 9 місяців 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків за 9 місяців 2007 року на 1 аркуші; звіт про нараховані внески, пов'язані з ЗДСС за 9 місяців 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за серпень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 3 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за липень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.07.2007 на 2 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства за 1 півріччя 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 3 аркушах; податковий розрахунок комунального податку за.2 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 2 квартал 2007 року на 1 аркуші; форму 1 ТОВ Профмаш СМ за 2 квартал 2007 року на 1 аркуші: звіт про нараховані внески, пов'язані з ЗДСС ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування та сплату коштів фонду СС ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування внесків ФЗДСС за 1 півріччя 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за червень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за травень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за квітень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; фінансовий звіт та баланс ТОВ Профмаш СМ станом на 01.04.2007 року на 2 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2007 року на 2 аркушах; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2007 року на 1 аркуші; податковий розрахунок комунального податку за 1 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; звіт про нараховані внески, пов'язані з ЗДСС ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування та сплату коштів фонду ДСС ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2007 року на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування внесків ФЗДСС за 1 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування суми страхових внесків на ФСС за 1 квартал 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за березень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за лютий 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за січень 2007 року ТОВ Профмаш СМ на 2аркушах; ярлик-розписку Інданні ТОВ Профмаш СМ від 28.02.2007 на 1 аркуші; ярлик-розписку Список осіб ТОВ Профмаш СМ від 28.02.2007 на 1 аркуші; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2007 на 2 аркушах; звіт про фінансові результати за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; пояснювальну записку до балансу на 01.01.2007 ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; пояснення до застосування Стандартів №№29 та 17 ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; звіт про рух грошових коштів ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 1 аркуші; звіт про власний капітал за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; службову записку на РОС Орджонікідзевського району м. Харкова ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; примітки до фінансової звітності ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 2 аркушах; звіт про наявність обчислюваної техніки на 01.01.2006 ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; звіт про основні показники діяльності підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 1 аркуші; річні доходи та витрати ТОВ Профмаш СМ у табличній формі на 1 аркуші; податковий розрахунок сум доходу ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2006 року на 1 аркуші; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ за 4 квартал 2006 року на 1 аркуші; декларацію з податку на прибуток ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 4 аркушах; звіт про нараховані внески ЗДСС за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість нарахування до ФЗДСС за 2006 ТОВ Профмаш СМ на 1 аркуші; розрахункову відомість про нарахування страхових внесків до ФСС за 2006 рік ТОВ Профмаш СМ на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків на ЗДПС за грудень 2006 року м на 2 аркушах; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2006 рік на 1 аркуші; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ на ЗДПС за листопад 2006 року на 2 аркушах; розрахунок суми страхових внесків ТОВ Профмаш СМ на ЗДПС за жовтень 2006 року на 2 аркушах; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.10.2006 та звіт про фінансові результати за 9 місяців 2006 року на 4 аркушах; річні доходи та витрати ТОВ Профмаш СМ у табличній формі на 1 аркуші; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 3 квартали 2005 з поштовими повідомленнями, на 4 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 11.10.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 11.10.2006, на 1 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 09.10.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 9 місяців 2006 року від 09.10.2006, на 1 арк.; розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 9 місяців 2006 від 09.10.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за вересень 2006 з додатком від 09.10.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. що підлягають сплаті за серпень 2006 з додатком від 04.09.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,що підлягають сплаті за липень 2006 з додатком від 02.08.2006, на 2 арк.; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.07.2006, на 2 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2006, на 1 арк.; пояснювальну записку до балансу ТОВ Профмаш СМ на 01.07.2006, на 1 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за півріччя 2006 з поштовими повідомленнями, на 4 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 06.07.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за червень 2006 з додатком від 06.07.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за травень 2006 з додатком від 08.06.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2006 з додатком від 1 1.05.2006, на 2 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1 півріччя 2006 року від 06.07.2006. на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 1 півріччя 2006 від 06.07.2006, на 1 арк.; звіт ТОВ Профмаш СМ про іноземні інвестиції в Україну за 2 квартал 2006 року, на 2 арк.; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.04.2006, на 2 арк.; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2006 рік ТОВ Профмаш СМ . на 1 арк.; пояснювальну записку до балансу ТОВ Профмаш СМ від 01.04.2006 на 1 арк.; звіт про іноземні інвестиції за 1 квартал 2006, на 2 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2006 з поштовими повідомленнями, на 4 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 28.04.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 26.04.2006, на 1 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 10.04.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за березень 2006 з додатком від 07.04.2006, на 2 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1 квартал 2006 року від 10.04.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 1 квартал 2006 від 10.04.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за лютий 2006 з додатком від 14.03.2006, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за січень 2006 з додатком від 15.02.2006, на 2 арк.; ярлик-розписки Індивідуальні відомості від 24.01.2006, на 1 арк.; ярлик-розписки Список осіб від 24.01.2006, на 1 арк.; баланс ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2006 на 2 арк.; звіт про фінансові результати за 2005 рік ТОВ Профмаш СМ , на 1 арк.; пояснювальну записку до балансу ГОВ Профмаш СМ від 01.01.2006, на 1 арк.; звіт про основні показники діяльності підприємства ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік. на 2 арк.; лист ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006 на 1 арк.; звіт про власний капітал ГОВ Профмаш СМ за 2005, на арк.; примітку до річної фінансової звітності ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік, на 3 арк.; звіт про рух грошових коштів ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік, на 1 арк.; оборотну відомість ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2006, на 1 арк.; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ Профмаш СМ на 01.01.2006, на 2 арк.; пояснювальну записку до балансу ТОВ Профмаш СМ від 01.01.2006, на 1 арк.; зведену відомість видатків та прибутків ТОВ Профмаш СМ за рік, на 1 арк.; звіт про травматизм на виробництвах ТОВ Профмаш СМ за 2005 рік, на 2 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006, на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 30.01.2006, на 1 арк.; лист ТОВ Профмаш СМ вих. №4 від 30.01.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 2005 від 11.01.2006, на 1 арк.; відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності ТОВ Профмаш СМ від 13.01.2006, на 1 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 11.01.2006, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробітгя за 2005 рік від 1 1.01.2006. на 1 арк.; акт звірки ТОВ Профмаш СМ з УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова станом на 01.01.2006, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 12 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; звіт ТОВ Профмаш СМ про іноземні інвестиції в Україну за 4 квартал 2005 року, на 2 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства від 06.12.2005, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 11 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 10 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ Профмаш СМ на 01.10.2005, на 4 арк.; звіт ТОВ Профмаш СМ про іноземні інвестиції в Україну за 3 квартал 2005 року, на 2 арк.; пояснювальну записку ТОВ Профмаш СМ до балансу за 01.10.2005, на 1 арк.; декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ Профмаш СМ від 26.10.2005, на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ Профмаш СМ від 26.10.2005, на 1 арк.; податковий розрахунок комунального податку ТОВ Профмаш СМ від 14.10.2005, на 1 арк.; звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності за 9 місяців 2005 від 13.10.2005, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 9 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; звіт Ф4-ФСС з ТВП ТОВ Профмаш СМ від 07.10.2005, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від ТОВ Профмаш СМ за 9 місяців 2005 від 07.10.2005, на 1 арк.; розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 9 місяців 2005 рік від 07.10.2005, на 1 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 8 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ Профмаш СМ за 7 місяць 2005 з додатком, на 2 арк.; печатку ТОВ ПРОФМ АШ СМ №33607171 , накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2016 у справі № 640/5121/16-к н/п 1-кс/640/2922/16.
Дозволити слідчому, в разі необхідності, виготовити копії вказаних документів для залучення до матеріалів кримінального провадження № 22016220000000071 від 11.03.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя Муратова С.О.
Суд | Київський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 26.01.2017 |
Оприлюднено | 31.01.2017 |
Номер документу | 64339683 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні