Ухвала

від 24.01.2017 по справі 755/3033/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

755/3033/16к

1кс/755/341/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Ліщук А.О., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000020 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2017 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000020 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000020 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Анпілоговою Б.Ю.

Представник ПАТ ПУМБ в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку А.П. до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ПУМБ , з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про зняття готівки з рахунків ТОВ Дніпровська молочна компанія (ЄДРПОУ - 36483864) і ТОВ "Наш продукт плюс" (ЄДРПОУ - 39375744) документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств, а також інформацію про рух коштів вказаних товариств, що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО - 334851) місце знаходження юридичної особи (м. Київ вул. Андріївська, 4), а саме рахунків: 2600117693 (980-українська гривня); 260556321 (980-українська гривня); 26102111111521 (980-українська гривня); 2600825389 (980-українська гривня), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: