Постанова

від 15.10.2009 по справі 4-424/2009

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о даче согласия на раскрыт ие банковской тайны

15 октября 2009 года г. Запор ожье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Дзярук М.П ., с участием прокурора Кнут Ю. А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарског о РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запор ожской области милиции ОСОБ А_1 о даче согласия на раскрыт ие банковской по уголовному делу № 13740906,-

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с июня 2009 года по сентябрь 2009 года МЧП «Лав-Сервис», расположенного по адресу: АДРЕСА_5; осущес твлялся выпуск и расфасовка фальсифицированных ядохими катов сельскохозяйственног о назначения (пестицидов) в по мещениях и сооружениях распо ложенных по адресам:

- АДРЕСА_1;

• - АДРЕСА_2 (гараж № НОМЕР_1);

• - АДРЕСА_3 (гараж № НОМЕР_2);

• - АДРЕСА_4;

- АДРЕСА_5; а именно:

- «Базудин» использ уя тару и этикетки компании « Сингента» в количестве 1190 лит ров;

- «Банвел 4S 480 SL» испол ьзуя тару и этикетки компани и «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;

• - «Фюзилад форте 150 ЕС » используя тару и этикетки к омпании «Сингента» в количес тве 4x5 в количестве 4 шт.;

• - «Миларго» используя тару и этикетки компании «Си нгента» в количестве 4x5 в коли честве 15 шт.;

• - «Реглон Супер» испол ьзуя тару и этикетки компани и «Сингента» в количестве 10 в количестве 19 шт.;

права на торговые марки ко торых, на основании междунар одной регистрации торговых м арок №№ 732663, 749131, 549464, 835622, 226148, 1006212, 478613, 586948, при надлежат компании «Sygnenta Participation AG». Согласно заявления представ ителя фирмы «Syngenta» Пахаренко -А ндерсон А.П., МЧП «Лав-Сервис» не обращалось к компании «Sygnenta Participation AG» по вопросу получения р азрешения на использование к акого-либо знака для товаров и услуг и такое разрешение не выдавалось.

Таким образом, должностны м лицом МЧП «Лав-Сервис» был н езаконно использован знак дл я товаров и услуг «Sygnenta Participation AG», в связи с чем, последнему предп риятию был причинен материал ьный ущерб в крупном размере на общую сумму 106 942 гривен. В дальнейшем реализация фал ьсифицированных пестицидов МЧП «Лав - Сервис» производ илась по безналичному расчёт у в сельскохозяйственные пре дприятия.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что МЧП « Лав-Сервис» имеет расчетный счет № 26007060234696 в Запорожском РУ П АТ КБ «Приватбанк» г. Запорож ье, ул. Глиссерная, 1, (МФО 313399), на к оторый перечислялись денежн ые средства контрагентов.

С целью полного, объективно го и всестороннего расследов ания по настоящему уголовном у делу возникла необходимост ь в изучении банковских доку ментов МЧП «Лав-Сервис» (33135093).

Следователь, по согласован ию с прокурором, обратился в с уд с представлением, в которо м просит дать разрешение на р аскрытие банковской тайны в Запорожском РУ ПАТ КБ «Прива тбанк» г. Запорожье, ул. Глиссе рная, 1, (МФО 313399) и предоставлени е распечаток движения денежн ых средств по счету МЧП «Лав-С ервис» (код ЕГРПОУ 33135093).

Выслушав мнение прокуро ра, следователя, изучив матер иалы уголовного дела, суд при ходит к выводу, что представл ение подлежит удовлетворени ю.

Руководствуясь ст. 14-1 УПК У краины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следоват еля СО Коммунарского РО ЗГУ Г УМВД Украины в Запорожской о бласти ОСОБА_1 удовлетворить , обязать в Запорожском РУ ПАТ КБ «Приватбанк» г. Запорожье , ул. Глиссерная, 1, (МФО 313399), раскр ыть работникам Коммунарског о РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запор ожской области банковскую та йну в отношении клиента МЧП « Лав-Сервис» (33135093).

2. При раскрытии банковской тайны предоставить распечат ки движения денежных средств на бумажном носителе по счет у МЧП «Лав-Сервис» (код ЕГРПОУ 19264753)

№ 26007060234696, который открыт в Запорожском РУ ПАТ КБ «Прива тбанк» г. Запорожье, ул. Глиссе рная, 1, МФО 313399 за период с 01.01.2007 год а по день производства выемк и, с указанием входящег о и исходящего остатков сред ств, прибыльной и расходной ч асти, назначение платежей, да ты и времени поступления сре дств на счет и перечисление и з него, документов, на основан ии которых проведены операци и, полных названий контраген тов, которые пересчитали и ко торым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и н омера счетов контрагентов, с которыми проведена операци и, а также оригиналы следующи х документов:

- - заявлений об открытии (закрытие) счетов, договоров р асчетно-кассового обслужива ния счетов, корешка сообщени я от налогоплательщика об от крытии счетов в учреждении б анка, справки о взятии на учет налогоплательщика, страхово го свидетельства, уставных д окументов, копий паспортов о снователей и директоров пред приятия, копий справок физич еский лиц налогоплательщико в, справки формы 4-ОПП, приказо в (распоряжений) о назначении директоров и других должнос тных лиц;

- - заявлений на получение чековых книжек;

- - доверенностей на лиц, к оторые имеют право получать распечатки о движении средст в по счетам;

- - карточек с образцами по дписей и отражению печати, ко торые действовали на протяже нии периода времени с момент а открытия счетов, а также име ющихся копий паспортов лиц, к оторым предоставлено право п одписи и распоряжение средст вами предприятия;

- - кредитных дел МЧП «Лав- Сервис» с имеющимися кредитн ыми договорами и приложений к этим кредитным договорам; з аявлений на получение кредит ов МЧП «Лав-Сервис»; платежны х документов, которыми подтв ерждается перечисление кред ита на счета МЧП «Лав-Сервис» и других документов из креди тного дела;

- - договоров залога, котор ыми обеспечивалась выплата б анка кредитов и процентов за их использование, и документ ов, которые подтверждают пра во залогодателя на внесение в залог предмета залога; доку ментации по авалированию ве кселей.

3. Копию постановления напр авить начальнику Коммунарск ого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Зап орожской области для исполне ния и прокурору Коммунарског о района г. Запорожья для све дения.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья М.П.Дзярук