Ухвала

від 24.01.2017 по справі 760/15441/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/1495/17

Справа № 760/15441/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Букіна О.М., за участю секретаря судових засідань Казакова М.О., детектива Соболя А.Г., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболя Артема Геннадійовича, погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Малик О.І., про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120110000591 від 24 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2017 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболя А.Г. про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3,5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ Деметра-ЛК (код ЄДРПОУ 33327302) та разом із своєю дружиною -ОСОБА_5 співзасновником ТОВ ВЕЛ-АВТО-ТРАНС (код ЄДРПОУ 39075838) організував заволодіння зерном Державного підприємства Дослідне господарство Червоний землероб Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913), юридична та фактична адреса: 27241, с. Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області (далі - ДП ДГ Червоний землероб ).

Так, у період з 01.07.2015 по 09.07.2015 у невстановленому слідством місці та час відбулась зустріч ОСОБА_6 з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, в ході якої останні запропонували ОСОБА_6, після призначення його на посаду директора ДП ДГ Червоний землероб , спільно заволодіти урожаєм вказаного підприємства 2015 року, на що він погодився.

У період часу з 11.07.2015 по 06.08.2015 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розроблено план спрямований на заволодіння урожаєм зерна ДП ДГ Червоний землероб 2015 року. Згідно розробленого плану спільних злочинних дій, ОСОБА_6, як виконавець, мав укласти договори про передачу зерна на зберігання з ТОВ ВЕЛ-АВТО-ТРАНС , підписати накладні на відвантаження зі складів ДП ДГ Червоний землероб необхідної кількості зерна та дати вказівки підпорядкованим йому працівникам на вчинення відповідних дій по завантаженню автотранспорту ТОВ ВЕЛ-АВТО-ТРАНС , оформленню вказаних дій у первинних та бухгалтерських документах державного підприємства. ОСОБА_5, як директор ТОВ ВЕЛ-АВТО-ТРАНС , згідно розробленого плану, зі свого боку мала підписати договір про передачу зерна на зберігання та спільно з ОСОБА_4 організувати вивезення зерна із зернотоків та подальший його продаж іншим особам. Крім того, ОСОБА_4 повинен був організувати продаж соняшника ДП ДГ Червоний землероб під виглядом продукції вирощеної ТОВ Деметра-ЛК .

У подальшому, у період з 11.09.2015 по 16.11.2015, ОСОБА_4, як організатор, спільно з ОСОБА_5, діючи у змові з ОСОБА_6, організували заволодіння урожаєм ДП ДГ Червоний землероб , шляхом відвантаження та вивезення його із складів ДП ДГ Червоний землероб під виглядом передачі на відповідальне зберігання ТОВ ВЕЛ-АВТО-ТРАНС , зокрема 2404,38 тонн соняшника, 646,58 тонн пшениці і 299,37 тонн ячменю загальною вартістю 22 074 086.78 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, як наслідок, заподіяно збитки ДП ДГ Червоний землероб , що відповідно до Примітки 3 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що директор ДП ДГ Червоний землероб ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_4, у період з 11.09.2015 по 16.11.2015 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи урожаєм ДП ДГ Червоний землероб 2015 року і, зокрема 2404,38 тон соняшника вартістю 19384304 грн.

ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, як директор ТОВ Деметра-ЛК , яке є виробником сільськогосподарської продукції та платником податку на додану вартість, вчинив правочини із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, як директор ТОВ Деметра-ЛК вчинив правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - соняшником ДП ДГ Червоний землероб урожаю 2015 року в кількості 2404,38 тон, а саме уклав угоди з ТОВ Катеринопільський елеватор , ТОВ Кернел Трейд та ТОВ Гран Терра , в результаті яких ТОВ Деметра-ЛК продало вказаним підприємствам 2609,69 тон соняшника, в тому числі того, що належного ДП ДГ Червоний землероб , під виглядом власного зерна урожаю 2015 року і отримало 20 995690,06 грн.

Переважну більшість із одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 коштів, вони використали для надання поворотної фінансової допомоги ТОВ Кайросагро , одним із засновників якого є ОСОБА_5 та її сестра ОСОБА_8

Отже, в результаті вчинення правочинів із майном - соняшником ДП ДГ Червоний землероб урожаю 2015 року, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ТОВ Деметра-ЛК та її директор ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, отримали та використали 20 995 690,06 грн., що відповідно до Примітки 3 до ст. 209 КК України є особливо великим розміром, оскільки предметом злочину були кошти, що перевищують вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 16.01.2017 о 10 год. 13 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є засновником (учасником) ТОВ Деметра-ЛК+ (код ЄДРПОУ - 39880491) та ТОВ Деметра-ЛК (код ЄДРПОУ - 33327302), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1.

Так, відповідно до Витягу, розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ Деметра-ЛК+ становить 500 грн, що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства, а також розмір внеску до статутного фонду ТОВ Деметра-ЛК становить 75000 грн, що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_4 на праві приватної власності належить частина майна товариства, учасником (засновником) якого він є, пропорційна його частці у статутному капіталі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна, ТОВ Деметра-ЛК на праві приватної власності володіє нежитловою будівлею (конторою, З-1), загальною площею 328,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1., а також нежитловою будівлею (зерносховищем, А-1), площею 1014,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, відповідно до бази даних НАІС, ТОВ Деметра-ЛК на праві приватної власності належить вантажний автомобіль ЗИЛ-ММх 4505, 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_1, причіп Grotntwegen GRWA0418, 1985 р.в., номерний знак НОМЕР_2, напівпричіп Langendorf SKA 2427, 1996 р.в., номерний знак НОМЕР_3 та легковий автомобіль Ford Kuga, 2011 р.в., номерний знак НОМЕР_4, вантажний автомобіль Scania G420, 2012 р.в., номерний знак НОМЕР_5.

Підставою арешту майна, яке належить ОСОБА_4 та ТОВ Деметра-ЛК , є наявність ризику того, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені чи передані на користь третіх осіб з метою приховування.

Метою арешту вказаного майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність арешту вказаного вище майна обґрунтовується запобіганням можливості його приховування, передачі чи відчуження на користь інших осіб чи іншими особами з метою уникнення конфіскації вказаного майна.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є засновником (учасником) ТОВ Деметра-ЛК+ (код ЄДРПОУ - 39880491) та ТОВ Деметра-ЛК (код ЄДРПОУ - 33327302), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Витягу, розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ Деметра-ЛК+ становить 500 грн., що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства, а також розмір внеску до статутного фонду ТОВ Деметра-ЛК становить 75000 грн., що складає 50% від розміру статутного капіталу підприємства.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене вище майно є необхідним для можливості в подальшому застосування конфіскації у разі призначення ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, а також для запобігання його відчуження.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність детективом необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що за наведених обставин, обмеження права власності ОСОБА_4 виправдовується завданням кримінального провадження, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв'язку з цим приходить до висновку про його задоволення в цій частині.

Разом з тим, в іншій частині поданого клопотання слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення,оскільки вважає його необґрунтованим.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що ТОВ Деметра-ЛК на праві приватної власності належить нежитлова будівля (конторою, З-1), загальною площею 328,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1., а також нежитлова будівля (зерносховищем, А-1), площею 1014,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2., вантажний автомобіль ЗИЛ-ММх 4505, 1988 р.в., номерний знак НОМЕР_1, причіп Grotntwegen GRWA0418, 1985 р.в., номерний знак НОМЕР_2, напівпричіп Langendorf SKA 2427, 1996 р.в., номерний знак НОМЕР_3 та легковий автомобіль Ford Kuga, 2011 р.в., номерний знак НОМЕР_4, вантажний автомобіль Scania G420, 2012 р.в., номерний знак НОМЕР_5.

За таких обставин, доводи щодо належності вказаного майна на праві власності ОСОБА_4 пропорційно його частці у статутному фонді, та як наслідок можливості накладення на нього арешту з метою подальшої конфіскації в рамках кримінального провадження, є необґрунтованим.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст., 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболя Артема Геннадійовича, погоджене з прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Малик О.І., про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120110000591 від 24 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права, що належать ОСОБА_4, у розмірі 50 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Деметра-ЛК+ (код ЄДРПОУ - 39880491) та 50 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Деметра-ЛК (код ЄДРПОУ - 33327302), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1, шляхом накладення заборони на їх відчуження та внесення змін до статутного капіталу вказаних підприємств.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: